抢抓机遇
协调发展
重谱跨越新篇章
——在2010年3月31日在xx集团2009年年终工作总结大会会议上
xx集团总经理
各位领导、各位员工：
我受集团董事会委托，向大会作2010年经营计划报告，请审议。
2010年是保持集团生产经营平稳发展、加快转变经济发展方式的关键一年，也是完成集团“二·五规划”目标，为后三年的发展打下坚实基础的关键性一年。
随着当前建筑市场灾后恢复重建工程的逐渐完成，建筑市场工程量虽有所减少，但xx灾后重建、移民建设工程的加大投资，xx政府退二进三政策的优惠，又为集团后三年生产任务的承接奠定了坚实基础。可以乐观地估计今年的发展环境会好于去年。从市场形势看，我司仍处在市场发展的机遇期。经济回升向好的方向进一步巩固，市场信心增强，扩大经营范围调整经营方式效果继续显现，集团适应市场变化的能力和竞争力不断提高。
由于国内市场的相互影响，外部环境不稳定、不确定因素依然很多。我们必须全面、正确地判断形势，增强忧患意识，充分利用有利条件和积极因素，努力化解矛盾，更加周密地做好应对各种风
险和挑战的准备，牢牢把握工作的主动权。认真策划、精心安排、协调好“房地产业为龙头，土建施工为主业，多种经营，全面发展”的经营战略，因势利导，深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握经营发展方式和经济结构调整方向，全面推进经济建设、制度创新、文化建设、企业文明建设，加快“公司发展、员工致富”的进程，努力实现集团生产经营建设又好又快发展。 2010年生产经营的主要预期目标是：
一、房地产开发 新开发房地产50,000㎡，生产施工产值4,500.00万元，新开发房产销售收入4,400.00万元；力争销售存量房产实现收入500～800.00万元。
二、土建工程施工（建筑）2.5亿元，其中：自营2亿元，联营1.5亿元，实现管理费收入1,300.00万元。
三、路桥工程施工6,000.00万元，其中：自营2,000.00万元，联营1.20亿元，实现管理费收入300.00万元。
四、市政工程施工5,500.00万元，其中自营2,500.00万元，联营3,000.00万元，实现管理费收入255.00万元。
五、装饰施工工程500.00万元，实现利润50.00万元。
六、机械设备租赁收入642.65万元、周转性材料租赁收入488.00万元，实现利润900.00万元。
七、构件生产加工收入500.00万元，实现利润75.00万元。
八、工程安装3,000.00万元，其中：自营2,000.00万元，联营1,000.00万元，实现利润450.00万元。
建筑部分实现自营产值2.50亿元，联营产值3.00亿元，管理费收入3,560.00万元。截止3月25日，已经在建的跨年工程和新中标工程总价为：21,132.21万元，分别有：①2009年跨年工程为
16,099.37万元(自营5,499.54万元，联营10,599.83万元)，②第一季度已经中标的工程合同价为3,032.84万元(自营1,872.21万元，联营1,160.63万元)，③xx街心花园至体育场景观改造BT投资项目2,000.00万元。
九、多元经营
（一）xx经贸公司实现产值500.00万元,实现利润10.00万元；
（二）xx塑钢实现含税产值600.00万元, 实现利润30.00 万元；
（三）xx公司完成产值200.00万元, 实现利润20.00万元；
（四）xx公司完成劳务收入75.00万元, 实现利润20.00万元；
（五）xx公司
1、实现翻种桢楠树25,000棵，种植面积300亩，长期投资每年回收不低于50.00万元；
2、培植各种景观树苗和计划销售现有树苗，预计可实现收入30.00万元。
3、利用集团总承包工程绿化部分争取实现收入20.00万元。
（六）xx公司实现产值450万元，其中：
1、成都本部实现产值300.00万元；
2、xx事务所实现产值150.00万元，（已做方案的45,000㎡，意向性50,000㎡，公司内部70,000㎡），实现利润50.00万元。 2010年要重点抓好九个方面工作:
一、盘活存量资产
（一）根据xx县政府“退二进三”的政策，集团今年计划启
动钢筋厂、木制品厂、石材厂、林化公司四块约20亩存量土地的开发，预计可开发房屋面积50,000㎡。
（二）采用“筑巢引凤”的经营方式，尽量集中现有的办公场所，将空闲的房屋作为第三产业经营场所对外出租，经营方案及措施预计在第二季度完成，从第三季度开始实施。
二、巩固现有市场，拓展第三市场
（一）xx市场成熟、稳定，我司作为xxxx市建筑业龙头企业，具有一定的市场竞争优势，2010年集团公司主攻方向将放在xx市场，并作为集团第一市场并加大力度拓展经营。
1、xx市2010年计划投资约240亿元
其中按建设批次分：续建项目115项，计划投资约173亿元；新开工项目83项，计划投资约67亿元；储备项目32项，计划投资约445亿元。按行业分：重大基础设施项目71项，计划投资约83亿元；重大产业项目94项，计划投资约124亿元；重大民生工程和社会事业项目65项，计划投资约33亿元。
2、xx市场以xx为主，xx为辅
⑴根据xx县政府“退二进三”的政策，全县所有花岗石厂100多家将退出县城。退出县城后的土地将作为开发用地，这给建筑市场带来拓展商机，同时为规划设计、房地产业、建筑企业带来商机。
⑵在目前大氛围、大环境的条件下，无论是天时、地利、人和都对公司的发展都非常有利。集团今年计划启动两个项目：一是把民工住宿点改建为川西民居风格的会所，以独到的古建筑艺术形式，精心设计、精心施工，争取规划设计创杯、建筑施工质量创杯；从经营功能上，办成商贸、娱乐、餐饮、茶园、洗浴、保健中心；
项目建设规模3万多平方米。二是早日启动集团的品牌和标志性建筑——xx大厦，初步拟定为地上22层、地下1层建筑总层数23层的大楼。地上1～2层为商贸，3～6层为餐饮茶楼保健为一体的综合用房、7～22层为宾馆的多功能建筑。这幢大楼建成以后，将对集团今后的生产经营带来不可估量的效益。同时为集团员工后代的就业打下坚实的基础。
⑶根据xx县政府工业用地政策，公司计划并准备以6.5万元/亩的价格，在小坪山购置130亩土地作为集团长期发展壮大、做大做强的生产基地，早动手将早享受政府政策优惠，这是一件惠及子孙后代的大事。
⑷据了解，今年xx政府投资工程有：xx中学、县医院、泗坪中学、经河北岸、xx饭店装饰、中医院、xx经河南岸、xx污水处理厂等工程，加上社会企业投资项目造价约7～8亿元。
⑸xx方面：xx政务中心投资约8,500万元，经初步调查发解到该工程有可能采用邀请招标的方式进行；如果公司的汉四中项目施工顺利，我们将是xx政府邀请招标的对象之一。汉四中体育场、道路工程和xx县体育场，石棉农联社小高层建筑一万平方米工程等造价接近2亿元。
（二）从我们目前的整体实力、社会网络关系、市场客源等情况来看，在成都市承接利润空间较为理想的工程还需努力和拼搏，已经建立的市场合作伙伴和经营客户需要继续巩固。成都、重庆、新疆以承接大工程、大项目，发展联营工程为主，作为集团第二市场进行拓展经营。
1、xx省2010年确定了650个重大项目，总投资约32,966亿元：重大基础设施建设项目82个，总投资约7,227亿元；新兴产业项目36个，总投资约9,093亿元；民生项目总投资约1,273亿元；灾后恢复重建项目总投资约3,114亿元。
2、成都市2010年将实现累计投资约1.2万亿元，这将为国内外投资者提供广阔的发展空间和投资机遇：灾后恢复重建投资约597亿元；城乡统筹投资约130亿元；服务业恢复和发展投资约1,320亿元；工业建设投资约1,170亿元；农业建设投资约210亿元；基础设施和环境建设投资约800亿元；民生工程建设项目投资约390亿元。
（三）贵州、云南等地区，特点是土地资源丰富，国家政策宽松，有一定的发展基础，走出去发展，作为集团的第三市场经营拓展战略。
（四）挖掘和挖潜公司人才和社会民间资金，搞活商贸业务，进一步拓展和提升经济增长点。
特别是要加快关键岗位人才的引进和流失人员的补充，确保生产一线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制，将储备人员全部引进到位。
民间资金是广阔浩繁的待开发资源，按照“谁投资、谁经营、谁受益、谁承担风险” 的原则，实施公开竞标经营权拍卖、产权转让、入股，使用权出让等多种形式开发民间资金，形成跨地区、跨行业，企业法人和自然人参与的多元化的投融资机制。
四、清产核资，科学、规范完善规章制度是企业健康发展的基石
（一）清产核资工作刻不容缓。家底不明，资产不清，股东有
怨言，影响到集团工作的推进和企业的发展，如果资产清查不实，“家底”不清，其他各个环节的工作也就失去了前提，集团经营发展也就无从谈起。财务公司要组织专门人员，在5月底前完成集团资产清查工作，划清所有权的归属关系，把应属于公司所有的资产纳入公司资产范围，以维护公司资产的完整，杜绝公司资产的浪费和流失；对固定资产重估后带来的成本上升幅度、企业承受能力等进行初步测算，做到心中有数。
（二）2010年，是集团管理工作精细化管理发展年，其实质是要在深化和细化管理的过程中，提升企业执行力。科学、规范完善规章制度是企业实现制度化、规范化、程序化、标准化管理的基础，行政部10月底前完成现有制度的修改、完善。
五、灵活机动的经营政策是企业拓展市场的根本保证 面对市场外部环境的不稳定、不确定因素,集团公司将采取灵活、积极的经营措施，继续保持经营政策的连续性和稳定性，进一步解放思想,更新观念,向生产管理要效益,向科技进步要效益,向市场经营要效益, 打好挖潜降耗增效的攻坚战。具体措施如下：
（一）自营工程：全面推行“抓大放小”、“以市政工程为主、建筑施工为辅”，土建工程定死包干承包施工；严格内部管理，加强搞活招投标工作；充分调动内外部的潜在积极因素；并逐步形成以房地产业开发为中心的核心经营目标。
（二）联营工程：立足公司实际，实现2010年经济发展任务，巩固现有联营工程市场，有的放矢地选择拓展联营合作伙伴，加大管理力度，建立文明、健康、有序的内部经营秩序，努力实现新开工联营工程经济纠纷为“零”的管理目标。做好原有联营工程经验的总结和手续的完善工作，彻底扭转被动的工作局面。
（三）增强“xx”品牌效应，从投标源头做起，完善合同条款，把各项工作操作细则化，合同化。做到易懂，易操作；严把工程质量关、安全关、成本投入关；严格财经纪律，把各项财务办理的手续、流程明确在合同内，让联营方知晓并习惯；建立风险保证金制度和联营伙伴诚信档案。
（四）集中资金审批权，把公司资金充分用在刀刃上，用在优势产业以及回报率高、快的工程项目上：按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的审批权形成权责对等机制，在严控费用流向的合理性方面加强监控。
六、确保2010年生产任务目标实现的措施保障
（一）行政机关不能以任务确定计件工资和提成的，按2009年三季度年薪兑现。
（二）在完成利润上交的前提下，该提奖的单位或个人全部当年兑现。
（三）在完成利润上交的前提下，公司将按上交数的5%返还上交单位，作为奖金分配。
（四）超额完成上交的利润的，按上交数的20～30%返还上交单位或上交人作为奖金分配。
（五）未完成上交利润的单位或个人的奖金全部取消，年工资标准只能按实际完成量的比例领取。
七、资金使用管理
（一）资金利息标准：未收款按10%计息，借款按15%计息。
（二）上交滞纳金标准（应上交而未交的资金）按15%计息。
（三）工程项目和单位之间的借贷资金，实行市场化运作，全部采用利息还贷方式，按15%计息。
八、收取资金
收取资金是2010年各生产经营单位的关键工作，各单位、各级负责人要把这项工作当作头等大事来抓，及时性、时效性要强，并按时足额上交，这是保证集团2010年生产经营目标实现的又一保证措施，必须抓紧、抓好。
九、质量、安全、工期、服务是生产经营中的四大要素 全司员工应该明确：质量是企业生存之本，安全是企业成本之源，工期是企业信誉保障，服务是企业的发展源泉，只要紧紧把握好这四项生产经营要素，集团的发展将上一个新的台阶。
市场竞争特别是建筑业市场竞争，必然在技术层面上体现，业主必将更加关注企业信誉、社会效益、精品工程的认定，后三年是集团经营又好又快发展奠定基础之年，高效顺畅的管理是集团增强企业竞争力的一个核心。
要求各自营施工项目部、联营工程公司派驻代表必须负责收集每天所在工程工期、质量、安全、文明施工、业主意见、监理意见、班组意见，各单位、各部门的意见通过平台上报董事长。 2010年的总体要求
2010年生产经营计划目标，是在全面分析和全面权衡的基础上制定的，是一个充满机遇和活力的计划，也是一个具有挑战和风险的计划。要将这一理想变为现实，需要全体员工齐心协力，同舟共济，不遗余力，共同努力。
一、更新观念，创新管理
公司认为，要达成2010年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进，作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌，不进则
退”的危机意识和“公司发展、员工致富”的捆绑意识，在生产经营的流水作业、降低成本、开源节流、采购管理、后勤保障、服务品质、财务监测等等重要环节、环环抓紧、丝丝入扣，创新经营思路、创新管理模式，为公司劳动密集性作业向现代企业管理的彻底转型奠定良好的基础。
二、切实负责，重在行动
行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。
公司要求，各级管理干部和全体员工要以“负责任”的态度做好各项工作，特别是高级经营层和中层干部，必须以“责任”为主导的立场开展各项工作，不得存有“功在我责在他”的遇事推诿的恶行和恶习。
公司强调：干部和员工的价值重在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考查所有干部，对于那些纸上谈兵、无所作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。
三、业绩优先，奖惩落实
追求利润最大化，永远是企业经营的宗旨，任何企业的首要经营目标就是“赢得市场，扩大经营，收获利润”。
利润是公司经营指标的“核心之核”，产值是实现利润的载性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬、指标量化、逐级捆绑、分层考核”是公司管理工作的基本政策取向，也就是全司以利润为核心指标与公司经营指标紧密捆绑，中、基层干部和员工以个人业绩与分管领导紧密捆绑，采取自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能够胜任本职工作的干部（包括高级经营层干部）和员工，分别采取主动让贤、组织调整、公司
劝退、末位淘汰等措施，增强企业造血功能，提升管理体质。 2010年是集团跨越发展的关键年，时间紧、任务重，为了降低生产经营管理中的不必要风险，认真吸取生产经营管理中前车之鉴的惨痛教训，各级各部门在经营工作上一定要慎之又慎，必须层层把关，严防死守，确保集团生产经营工作稳定、高效，不留后患。 艰辛成就伟业，奋斗创造辉煌。
各位员工，2010年生产经营目标实现的重任落在我们肩上，让我们在集团董事会的领导下，凝聚起集团员工的智慧和力量，全面完成“xxxx集团二·五规划”的各项任务，不断夺取改革开放和xx发展事业的新胜利！
谢谢大家！
