山西汽运集团吕梁汽车运输有限公司
情况汇报
各位领导：
大家好！欢迎各位来我公司检查指导，我代表我公司全体员工感谢各位的到来，现将我公司具体情况汇报如下：
一、企业概况
山西汽运集团吕梁汽车运输有限公司于2010年4月经山西汽运集团批准组建，是山西汽运集团的一个全资子公司。公司注册资本1000万元，从业人员236人，截至2012年7月底，拥有资产总额25520万元，负责总额22600万元，所有者权益总额2920万元；按照公司法人治理结构设臵董事会、经理层、党委会，专职监事。现下设7个经营实体：客运总站、旅游客运分公司、汾阳货运分公司、危货分公司、公交车队、保险管理处、物流中心。按照公司法人治理结构设臵董事会、经理层、党委会、专职监事。现有14个机关职能处室: 综合办、党总支办、秘书处、团委、财务处、人力资源处、规划处、审计处、业绩考核处、安全处、机务处、生产经营管理处、信息中心、后勤服务中心。
公司享有集团道路客货运输一级经营资质，目前已取得县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际非定线旅游客运以及道路货物运输、危险货物运输、客运站场服务、物流、仓储、干洗服务、城市公交经营、旅游客运车辆管理、客运车辆管理；汽车配件、润滑油销售等经营许可。公司拥有旅游客车24部、班线车15部，公交车19部，货车42部，危货车16部。
客运站拥有有营运客车271辆，营运班线72条，其中省际班线15条，市际班线14条，本市班线41条，本区班线2条，营运网点辐射晋、冀、豫、蒙、辽、闽、京等省市，日计班次252个，实际日均发170个，日均运送旅客2000余人，日均营业额12.13万元。
职工人数236人，其中在岗196人（汾阳公司84人、吕梁公司在册72人在岗位、临时工40人），无离退休人员；
2011年工资总额为2985677.81元 ，年人均工资16052元，年工资增长率10%；
土地情况：吕梁公司及原车站土地面积14847.84㎡，土地账面价值796.60万元；吕梁客运总站(新站)土地面积56031.24㎡，土地账面价值5375.97万元。
二、工作情况
我公司紧紧围绕集团公司的“334567”发展战略，按照“调整客运结构，创新站场经营，扩大维修服务，提高资本运作收益，构建油、气销售网络，下大力气抓好货运、物流发展”的经营策略，并根据十二五规划的总体部署，现将我公司近一年的工作情况概述如下：
（一）、进一步完善公司发展战略与指导思想 1．公司发展战略
紧紧围绕集团公司“334567”发展战略，抓住“七项重点工作”不放松，夯实基础谋转型：
一是调整客运股权结构，提高客运经营效益； 二是创新站场服务，提升客运站场新形象； 三是拓展维修服务规模，打造维修集群基地； 四是规范土地资本运作，谋求公司最大效益； 五是狠抓“货运、物流”发展。开拓货源基地建设，推进货运发展转型；加强物流基地和信息化建设，推进第三方物流发展步伐；
六是履行社会责任，展示中型国有企业奉献社会，服务社会的良好形象。
2．企业发展指导思想
认真落实十七大和十七届四中全会精神，深入贯彻科学发展观，坚持以“三个根本性提高”为目标，以“七项重点工作”和两个新的经济增长点为重心，以转型发展和结构调整为重点，立足企业实际，把握政策导向，合理确定目标，持续有效推进，跟踪分析评价，确保规划的前瞻性、科学性、指导性和可行性。
（二）、进一步明确公司发展目标 1．总体目标: 根据集团“十二五”发展规划，我公司确立的总体规划目标是：“以做强做实道路客、货运输，汽车站场经营，车辆维修服务三大目标”，围绕“强化站场功能”，以其进行资本运作，调整客运体制，发展现代物流，提升维修档次，开创加油加气领域为突破口，依托现有的发展基础，转变增长方式，提高市场占有份额，提升核心竞争能力，实现主业稳企、多领域发展的目标。通过信息化实现运输服务现代化，提升自主创新能力，构筑“客、货运输网络，物流配送网络，站场枢纽网络，维修救援网络，信息服务网络”五大运输服务网络。
2．根据公司总体目标，确定具体目标如下： （1）、计划在本区下安村火车站附近建设客运北站（二级站），对北站的运作，我们将严格按照“站、运分离”的原则，设立独立的车站经营公司，实行自主经营，独立核算。
（2）、为充分体现我公司国有企业优势，履行社会责任，展示中型国有企业奉献社会，服务社会的形象，公司计划在方山、临县、大武、中阳新建或恢复汽车站，使之成为当地的服务群众的一个公益性场所和城市窗口，为吕梁的经济发展做出奉献，服务于当地，服务于群众。
（3）、以集团所属各子公司为基础，“设点、连线、织网”，整合各子公司网络、车站、客车、货车、信息等，打造一个快运信息平台，公司计划在建设客运北站的同时，建设物流、配货、仓储、维修、站场，与火车站和集团各子公司形成一个网络系统，走信息化发展道路。
（4）、利用国有独资企业的优势，为社会做出运输企业的贡献，公司计划建立一个货运应急保障车队，主动承担社会责任，充分发挥交通战略应急保障体系的作用，为吕梁经济的发展提供有力的运输保障。
（5）、为适应道路运输发展的新形势，充分发挥车站公益事业的优势，把城乡、公交事业作为一项惠及普通群众的民心工程，积极推进城乡、公交体制改革，完善行业公益性和市场运作化相结合的机制，成立独立的吕梁客运集团总公司，实行规模化发展、公益性服务、公司化经营，全力发展县际、城际、乡镇、村庄间的公交客运网络，更好地为吕梁人民提供安全、优质、便捷的交通服务。
（三）、公司发展过程中取得的成就
一年来，在汽运集团的正确领导之下，在吕梁市政府、离石区政府及市区各有关部门的大力支持之下，吕梁公司始终以科学发展为统领，认真学习和落实集团的各项发展目标和会议精神，服从和服务于集团的整体战略规划，坚持以人为本，以加快发展为主题，以优质服务为宗旨，以加速推进新站运营为契机，构筑“客、货运输网络，站场枢纽网络，信息服务网络”。实现主业稳企、多领域发展。
1．巩固客运经营，提升产业规模
客运站场经营是我公司的一项主营业务，也是公司赖以生存的主要项目。公司重组以来，积极完善客运站场设施，树立形象，营造良好的站场经营环境，在一无资金、二无资源的基础上，采取借、贷、土地运转的方式，先后筹资8000余万元，保证了新站硬件设施的完善和装修工程的进度，使客运总站投入了使用。延伸新站第三产业，最大限度的利用新站的地理位臵，挖掘商用的可用空间，实现地下、地上三产收入300余万元，保障了工作的正常运行及职工工资大幅提升。
2．旅游客运
2011年改革经营模式，加大经营风险的保障能力，为旅游客运分公司的进一步自养及发展提供了体制上的保障，经营机制上的活力。
3．公交客运
2011年新增公交车9部，新增离石城区至吕梁火车站公交线路一条。
4．普通货运和危货运输
该公司2011年新增货车31辆，为吕梁公司货物运输的发展奠定了不可替代的基础，在市场竞争中占有了一定的份额。
5．设立了保险管理处，拓展了新的经营领域，并取得了一定的成效。
6．完善考核指标体系（完善基本指标与改进其他指标相结合，将七项重点指标，职工权益保障指标纳入业绩考核体系）。
完善考核组织体系，坚持业绩考核与强化目标责任制相结合形成至上而下的“目标层层分解，压力层层传递，责任层层落实，激励层层链接”的组织体系。完善考核方法体系，不断增强企业负责人的股东回报意识和成本资本意识。完善考核激励约束体系，坚持业绩考核与奖罚任免相结合。完善考核信息管理体系，认真做好经济运行动态，分析工作，实行月检查，季通报，半年分析，全年考核评价的运行模式。
我公司紧紧围绕集团“334567”发展战略和“以做强做实道路客、货运输，汽车站场经营，车辆维修服务’’的三大发展目标，着力推进重点项目建设，全力增强主业核心竞争力，努力加快经营结构调整，全面培育和发展战略性新型产业，一心一意抓转型，聚精会神谋跨越，各项工作取得较好成绩，且发展状况良好。营业收入稳步增长，经营效益有所提升，运输能力明显增强，安全生产形势良好，职工收入逐年提高。努力实现“管理水平，盈利能力和职工收入”三个根本性提高的目标，把吕梁公司建设成为规模化发展，品牌化服务的吕梁区域性一流的道路运输企业。
三、工作体会
（一）、上级公司的正确领导和大力支持，是实现转型跨 越的根本保证。一年来，集团公司关心我公司发展，支持我公司工作，帮助我公司克服难关，解决难题，在发展战略、发展方向、政策、资金、资源等各方面工作给予我公司正确指导和支持。
（二）、大力弘扬我公司“团结、求职、奉献、创新”的企业精神，是实现转型跨越的不竭动力。一年来，企业精神已经深入人心，统一了思想认识，凝聚了工作合力，激发了广大职工的工作热情和工作干劲，成为了调动全员积极性、凝聚做事主动性的重要支柱。
（三）、坚定不移推进“334567”发展战略和七项重点工作，是实现转型跨越的关键所在。经过实践和验证，证明了发展战略定位准确，规划目标科学合理，发展方向明确清晰，保障措施切实可行，符合企业发展实际，能够引领企业走上科学发展的良性轨道。
（四）、坚持“以做强做实道路客、货运输，汽车站场经营，车辆维修服务”三大发展目标，是实现转型跨越的出发点和落脚点。
四、当前存在的问题和下一步发展计划
在取得成就的同时，我们还应清醒地认识到当前公司面临的诸多深层次的矛盾和问题。
（一）、资金紧张制约公司大幅度发展。
道路运输市场开放早，准入门槛低，长期以来市场竞争 日趋激烈，各种费用大幅增加，导致企业经营成本过高，利润率低，企业难以实现自有资金的积累，加之，融资环境更加艰难，融资成本大幅上升，资金短缺严重制约公司发展。
（二）、人才短缺问题突出。
道路运输作为微利行业，公司人均收入过低，致使公司很难引进公司发展急需的管理人才和专业技术人才，人才紧缺已成为公司发展的一大问题。
（三）、铁路快速发展影响严重。
自太中银铁路投入运营以来，对公司的客运发展带来了新一轮的影响，致使客运发展空间逐渐呈萎缩态势。
下一步发展计划：
进一步巩固和发展好当前的良好势头，进一步抓好以下几个工作的落实，各项措施环环相扣，各项工作有序推进，努力让公司转型跨越发展取得新进步、新提高、新突破。
（一）、项目的落地推进
重点项目作为企业转型跨越发展的支撑。但项目的落地和推进，任务非常重、困难非常大，必须坚定信心，下定决心，做好项目跟踪。抓紧落实规划设计、手续办理等工作，积极解决土地和资金难题，力争早落地、早开工、早收益。总之，要用最短的时间、最快的速度、最小的投入，产生最大的效益。
（二）、资金的筹集和使用
要继续做好资本市场的文章，调整好筹资结构，做好流动资金贷款和项目贷款的相应工作，使资金筹集长、中、短期有机协调，确保公司资金顺畅运转。要充分发挥好、利用好资金管控平台作用，重点“做好资金使用文章”，对每项资金的使用全面推行预算管理，严格审查项目可研报告，严格审批程序，发挥资金杠杆作用，提高资金使用率，达到资金用作保持平衡的效应，提高投资回报率，推进项目有效落实。
（三）、人才的引进、培养和使用
人才资源是第一资源，人才战略是公司发展的最重要的战略。面对企业转型发展的诸多问题，培养和发现新型人才已成为当务之急。目前，人才问题已成为制约公司发展的突出问题。我们要按照人才梯队建设要求，科学制定人才战略规划，抓引进，在扩张人才增量资源上下功夫，坚持以人为本，营造良好的用人体制和机制环境，努力在工作实践中造就人才，在创造业绩中凝聚人才，在关爱干事环境中留住人才，注重“短期培训”和“长期学习”相结合，大力开展各类教育培训，强化职业技能，有效提升现有人员的素质，抓使用，在塑造人才在爱岗敬业上下功夫，要进一步解放思想，要放手使用人才，让想干事、会干事、能干事、干成事的人才脱颖而出、确保是人才就有发展的机会，有干事平台，最大限度的调动人员工作的积极性、主动性。通过抓引进、抓 培养、抓使用，尽快壮大人才队伍作用。
为此，我们将“培养人才与招聘人才相结合，高激励、高回报刺激人才与带枪入伍，接纳人才相结合，打破一切界线用人才与自荐引资上岗相结合，大学生与现有人才相结合”。总之，能为企业带来效益，带来项目，带来投资者，我们将极力接纳，并使其有展示抱负的平台，机会。
（四）、重点抓好各项工作的落实
一是要任务明确。明确各项工作的发展目标和重点任务，细化分解指标，做到工作有抓手、考核有依据。二是措施到位。针对各项工作内容，目标层层分解，压力层层传递，责任层层落实，制定确保目标实现的真措施、硬措施，严格执行力度，保证一抓到底。三是考核严格。根据工作目标和工作措施，对重点项目、重点工作明确责任人，进行追踪跟进、步步紧逼、全过程监管，严格奖惩兑现，确保各项工作顺利完成。
（五）、高度重视安全生产，进一步提高安全发展水平。 牢固树立“抓安全生产也是政绩”的理念，落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安管方针，强化安全生产主体责任，“突出安全、落实安全、确保安全”的工作要求，落实好四个“进一步”，即：进一步强化公司主体责任，加大源头治本，加强公司综合安全管理；进一步加强基层指导服务，强化制度措施的落实，夯实基层管理，推动安全质量 标准化工作；进一步加强宣传教育培训，增强全员安全意识和安全岗位操作技能；进一步深化安全生产专项整治，根据所存在的隐患，进行排查治理，推动安全生产科学化、制度化、规范化建设。
总之，在集团公司的正确领导下，我公司将大力发扬“团结、求实、奉献、创新”的企业精神，开拓创新、扎实工作，加快转变发展方式，全面推进“334567”发展战略，稳抓七项重点工作，不断提高“三个服务的能力和水平”努力开创转型跨越发展的新局面。
谢谢各位，我的汇报完毕。
