合同审核管理办法
编号：PC-ZD/10.08
1、目的
为了实现依法治理企业，促进公司经济活动的开展，规范公司经济行为，防范经营和非经营风险，避免造成不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。
2、适用范围
本办法所包括的合同有销售、采购、借款（贷款）、维修、建筑、安装、劳动、管理等方面的合同。
3、职责
销售全面负责合同管理，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
4、正文
4.1总则
4.1.1凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。凡以公司名义对内明确责任的，需签订对内责任合同。
4.1.2订立合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
4.1.3除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
4.1.4签订合同应采用经审核备过案的标准合同文本，重新起草的合同，应经公司领导、法律顾问、总经办审核备案。
4.2合同的订立
4.2.1与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立对外经济合同。公司聘用、使用员工或需明确员工的责任时应签订对内合同。
4.2.2订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位和个人，不得与之订立经济合同。
4.2.3外订立书面经济合同。对内合同也需公司授权才能签订。
4.2.4对内、对外订立合同的授权委托，分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务
委托的授权方式。
4.2.5授权委托事宜由公司法律顾问和总经办专门管理，职员需授权时应办理登记手续，领取、填写的授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。
4.2.6符合以下情况之一的，应当以书面形式订立合同：
------单笔业务金额达一万元的；
------我方先予履行合同的；
------有样品要求的；
------合同对方为外地单位或个人的；
------新招员工使用期限超过一年的；
4.2.7经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、方式，包装方式，校验标准和方法，结算方式，违约责任等主要条款，方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。劳动用工合同应具备合同期限、工作性质和工作内容、报酬、福利与保险、工作纪律、合同终止的条件、违反合同的责任等条款，方可签名或盖章。
4.2.8对于合同标的质量与技术标准没有国家通行标准，又难以用书面确切描述的，应当双方共同封存样品，并加盖公章或合同章，分别保管。对于劳动用工合同，双方可约定试用期，试用期计入合同期限。
4.2.9合同标的额不满一万元，按本办法2.6规定，应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不予履行。
4.2.10每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司领导在我方所留的合同上签字同意。
4.2.11合同文本拟定完毕，按规定的流程经各业务部门主管、法律顾问和公司总经理审核通过后，加盖公章或合同专用章方能生效。
4.2.12公司总经理对合同的订立具有最终决定权。
4.2.13对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。
4.2.14单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
4.2.15合同盖章生效后由总经办对合同进行编号并登记。
4.2.16非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。
4.3合同审核管理程序
4.3.1对内合同审核签署管理程序
4.3.1.1聘用劳动合同、岗位责任合同
——公司内部各部门必须使用已经在总经办备案的标准文本。
——内部各部门根据实际情况，需要增加特约条款的，应送法律顾问、总经办审查。——聘用劳动合同由总经办填制后，公司领导同员工签署。
——岗位责任合同由部门填制后，岗位直接领导与员工签署。
4.3.1.2经营责任合同
——公司各部门需要签订经营责任合同的，根据公司的经营目标，确定经营指标和责权利。
——签署合同必须使用备案的合同文本，或经过法律顾问审核过的文本。——经营责任合同由公司领导和部门主管签署。
4.3.2对外合同审核签署管理程序
4.3.2.1购销合同
正常的购销业务，金额在5万元以下，采用以下程序；
——公司对外签订购销合同，必须采用备案的标准文本和非标准文本。——有关合同草稿拟好后，送本部门主管审核。
——部门审查后，如有相关部门的，由相关部门审阅。
——购货合同相关部门审阅后，送总经理审核批准。
合同文本如为重新起草，或购销业务在5万元以上，以及非正常的业务，采用以下程序：——有关部门合同草稿拟好后，送本部门主管审核。
——部门审查后，如有相关部门的，由相关部门审阅。
——报主管副总审核。
——送总经办交法律顾问审查修改，签署书面意见。
——报总经理批准后，盖章生效。。
建筑安装合同、贷款合同、其他重要合同的程序：
——有关部门合同草稿拟好后，送本部门主管审核。
——部门审查后，如有相关部门的，由相关部门审阅。
——报主管副总审核。
——送总经办交法律顾问审查修改，签署书面意见。
——报总经理批准后，盖章生效。
4.4合同履行
4.4.1合同依法订立后，即具有法律效力，应当全面地履行，并应在三日内将原件送总经办归档管理。
4.4.2业务部门和财务部门应根据合同业务进展情况和收付款情况一事一记。
4.4.3有关部门在合同履行中遇任何一方履约困难或违约等影响合同全面履行的情况时，应在出现前述情况后三日内，向公司总经理汇报，并通知法律顾问。
4.4.4.财务部门依据合同，履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款： ------应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的。 ------收款单位与合同对方当事人名称不一致的。
------ 未到付款期限或对方违约的。
4.4.5销售合同的付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。
4.4.6在合同履行过程中需要付款时，应填写《资金申请表》分管领导审核，经总经理签字同意后，转财务审核付款。具体操作程序按财务部规定办理。
4.4.7合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。
4.5合同的变更和解除
4.5.1变更或解除合同必须依照合同的订立流程经各业务部门、法律顾问、公司总经理审核通过方可。
4.5.2我方变更或解除合同的通知或双方的协议，应当采用书面形式，并按规定经审核后，加盖公章或合同专用章。
4.5.3有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知后，必须在当日内向公司总经理汇报并通知法律顾问。
4.5.4变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求。
4.5.5变更合同的文本，作为原合同的组成部分与原合同有同样法律效力。变更或解除
合同均应纳入本办法规定的管理范围。
4.5.6合同变更后，合同编号不予改变。
4.6其他
4.6.1合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。
4.6.2业务部门、财务部、总经办应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，向有关领导定期汇报。
4.6.3各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理存档，不得随意处置、销毁、遗失。
4.6.4公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。
4.7责任
4.7.1凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。
4.7.2因故意或重大过失而给公司造成重大损失，并触犯刑律的，移送有关国家机关追究其法律责任。
5.附则
本制度归口总经办，由总经办负责解释。
