大石头林业有限公司“双程联控”工作汇报
年初以来，我公司按照管局纪委对“双程联控”工作“全面覆盖、全程到位”的要求，通过多项有效具体制约办法和监督措施，使程序控权得到不断完善，建立起了对权力运行过程的多层面、立体式的监控。下面就我们前期“双程联控”工作开展情况简要汇报如下。
一、开展“双程联控”工作取得的实效
落实管局纪委“双程联控”工作，主要通过以下几个步骤有序推进取得实效。一是建立健全各项管理制度。重新梳理制度建设与监督流程，按照一把手“五个不直接分管”要求和岗位“风险点”的特点制定了，三公经费使用、机关人员工作纪律，如请销假等制度、党群部门各项管理制度、机关处部室管理等五方面制度，在年初下发33项制度基础又进行了补充和完善。建立起了内容科学、程序严密、两级配套、有效管用企业管理与监督的制度体系。二是绘制出公司各项权力运行流程图和监督42个流程图。通过完善制度和流程图的设计，强化了事前预防、事中监督、事后查办、全程监督的思路与模式，做到了动态监督与实时监督的有效结合。使企业纪委监督的渗透力和对权力制约的张力得到增强；三是抓“三转”工作取得实效。使纪委摆脱了参与企业行政职能繁杂事务工作，专心抓好纪检监察监督主体责任工作，回归到了纪检监察职能本位。
二、开展“双程联控”工作主要做法和措施
1 我们纪委把抓“双程联控”作为重点工作进行推进，从扎紧制度的“笼子”入手，针对权力运行的“关节点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，扭住公司重点领域和关键环节推进，坚持用制度管权、管人、管事，最大限度地减少体制障碍和制度漏洞，本着制度是为规范监督权力行为服务，流程是为简洁高效便于监督服务，我们是先立好规矩，再设计对权力运行的监督流程，主要抓了三个层面的监督工作。一是在公司决策层权力运行和监督流程，制定了组织人事、财务管理、固定资产处置、工程项目、物资采购五个方面制度和权力运行监督流程，规范了公司“一把手”权力和分管领导权力职责。在公司决策层的集体议事程序上，我们今年一直执行着年初制定议事制度，实行详实记录和会议联签，财务管理上，取消财务“一支笔”推行联签制度，目前公司层面杜绝了会议“一言堂”和个人批钱、个人定事现象；二是在公司部门层面的规范权力运行监督工作。我们重点抓住执行环节来进行规范监督，根据公司25个部门管理人、财、物的岗位“风险点”，制定了25个权力规范运行与监督流程，重点规范公务接待、公车使用、物资采购、行政审批等权力运行，结合年初出台33项制度设计监督流程，消除公司部门程序控权盲区和薄弱环节。三是对基层单位权力规范运行的监督工作。重点抓了基层单位公开公示和班子集体议事环节的监督，制定了基层单位季度公示目录报表制度，针对营销单位特点抓好流程设计，比如林业医院重点是药品采购，福利厂是原材料采购与成品销售，供电、供 2 水重点的定价收费等环节“风险点”设计规范权力运行流程与权力运行监督流程，统一各单位公示板，意见箱、投诉箱，设立24小时有专人管理监督投诉电话，通过强化基层公开监督工作，确保对权力监督工作落实到位。四是切实抓好监督主体责任抓住主业不放。为做好纪检监察职能“三转”工作，深化落实两个责任，从年初开始，我们陆续从参与公司行政管理事务中摆脱出来，把发挥纪检监督职责作为工作着力点，由原来的直接插手行政事务变为站在队外抓监督，像以往纪检人员参与物资采购询价、工程验收、木材销售等行政岗位工作，转变为现在监督是否按制度流程规范行使部门岗位职责，强化制度和流程执行，及时纠正权力运行中的不规范行为。对下发的33项试行制度进行深入研究修订，对运行不畅、环节繁琐造成工作效率低的制度流程，提出修改建议，用监督促规范服务企业提高工作效率。我们通过转变“队形”，回归纪检工作主业，站在队外抓监督执纪问责，采取定向和动态相结合有效监督防控，使企业各项权力能够按照制度流程规范运行。
三、开展“双程联控”工作以来需要探讨解决的问题 开展“双程联控”工作以来，确实使企业各项权力运行得到有效的规范和监控。目前存在问题，一是“凡是联签” 签批繁琐问题。物资采购市场询价联签，计划资金使用联签，公务核销联签等都是多部门联签，无形增加机关、基层单位和职工群众办事环节和办事成本，虽然联签起到了对权力的监督作用，但形成了责任分摊，有些联签走形式、走过场， 3 事后追责，责任不清，主签从签者责任不明，特别在并不了解真实情况前提下，盲从联签，不利于事后追责和责任划分，计划内资金按月列会研究，还要重复联签，增加了企业工作成本降低了工作效率。二是进入财务核算中心的基层单位缺少会计监督把关问题。有些财务列支的真实性核算中心会计根本不掌握实际支出细节，全靠报账员两头跑，到基层单位无账可查，这块工作缺少会计监督环节。三是基层单位材料、食堂管理弱化。公示、报账程序和管理环节上不到位。
四、下一步重点工作的打算
一、下发各类管理办法和运行过程的补充规定整理汇编成册。
二、对权力运行流程图和监督流程图报管局审定制作图版上墙。以定时与动态相结合，抓好已制定权力运行流程的执行情况的监督，及时纠正和查办问责违反制度和违背流程的权力运行行为，发挥好监督主体作用。
三、是深化基层单位制度建设工作，重点对基层公车使用、物资消耗、食堂管理等监督薄弱环节，进行制度建立和完善，形成规范化管理监督制约机制。
大石头林业有限公司纪委
2015年 月 日
