XXXX公司
领导班子会议议事制度
（试行）
第一条为贯彻民主集中制原则，做到决策民主化、管理科学化，加强对重要工作的指导，结合佛山市新城开发建设有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本制度。
第二条公司班子会议原则上由董事长召集并主持，公司领导班子成员参加；监事会主席、总经理助理、办公室主任列席会议；其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。
第三条会议议事范围
一、重大事项
公司重大事项由公司班子会议讨论研究后，报管委会公资办审核批复。
（一）《公司章程》草案的制定以及《公司章程》的修改方案。
（二）公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券等重大事项。
（三）公司的发展战略和中长期发展规划，公司的年度经营目标，公司的风险管理体制（包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等），公司内部业务重组和改革事项，公 - 1 -
司年度工作报告、年度预决算等事宜。
（四）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。
1、公司立项在50万元以上的新建项目审批（100万元以上的新建项目提请管委会审议决定）。
2、公司2,000万元以上的对外投资和融资行为（5000万元以上的新建项目提请管委会审议决定）。
（五）资产购置及资金审批。
1、公司50万元以上的固定资产、长期投资的处置（300万元以上的提请管委会审议决定）。
2、公司10万元以上的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支（50万元以上的提请管委会审议决定）。
（六）公司所投资的全资、控股、参股企业的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事项。
（七）法律、法规或者《公司章程》规定的其他重大事项。
二、重要事项
公司除上述重大事项外，其他重要事项由公司领导班子会议研究决定。
（一）公司内部管理机构设置方案、基本管理制度。
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（二）公司年度重点工作计划。
（三）公司内部审计工作计划及审计工作结果。
（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案。
（五）公司员工聘用、任免、调动、奖惩、职级、工资调整等事宜。
（六）公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。
（七）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。
1、公司立项在30万以上50万元以下的新建项目审批。
2、公司2,000万元以下的对外投资和融资行为。
（八）资产购置及资金审批。
1、公司50万元以下的固定资产、长期投资的处置。
2、公司2万元以上10万元以下的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。
（九）公司下属子公司的发展战略、经营方针和经营目标、年度预决算、重大投融资、内部机构设置、业务重组改革、重要岗位人才引进、任免、薪酬架构及利润分配等。
（十）其他需要上会讨论的重要事宜。
第四条公司班子会议视工作需要不定期召集。
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第五条设公司班子会秘书，负责会议的议题收集，会议组织、记录，纪要撰写等工作，议题由董事长负责在会前审核。
第六条会议必须有三分之二以上的班子成员到会，因特殊原因不能出席者，应在会前向董事长请假。
第七条会议应做到有议有决。若对某一议题意见分歧较大，可暂不作决议，待进一步研究论证后再进行复议。
第八条对应由会议研究讨论的突发性事项和紧急情况，来不及召开会议的，可经公司主要领导同意后临机处置，事后及时在会议上通报。
第九条公司班子会议纪要原则上经办公室主任修改后，报送公司领导班子成员审核会签后，由董事长签发，并在OA上发至各参会成员阅知。
第十条各有关人员及部门要严格按照会议纪要有关决
定落实工作，监事会要对会后决策执行的监督和情况反馈。
第十一条 有关事宜需报市国资委备案的，按照市国资委相关文件要求执行。
第十二条 本制度自发布之日起开始实施。
2013年12月20日
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