关于召开深圳市高山水生态园林股份有限公司
创立大会的通知
各位股东（发起人）：
深圳市高山水生态园林股份有限公司（筹）定于2013年12月2日（星期一）召开创立大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、时间、地点和会期
1．时间：2013年12月2日（星期一）上午10时
2．地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼五楼会议室
3．会期：半天
二、会议议程
1．审议《关于深圳市高山水生态园林股份有限公司筹备工作情况的报告》； 2．审议《关于发起人以深圳市高山水园林环境艺术有限公司净资产作价抵作股款的审核报告》；
3．审议《关于深圳市高山水生态园林股份有限公司设立费用的报告》； 4．审议《关于设立深圳市高山水生态园林股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》；
5．审议《关于自审计基准日至公司设立之日之间产生的损益由整体变更后的股份公司享有和承担的议案》；
6．审议《关于制定的议案》； 7．审议《关于选举深圳市高山水生态园林股份有限公司董事并组成公司第一届董事会的议案》；
1 8．审议《关于选举深圳市高山水生态园林股份有限公司股东代表监事并组成公司第一届监事会的议案》；
9．审议《关于制定的议案》；
10．审议《关于制定的议案》；
11．审议《关于制定的议案》。
三、出席会议人员资格
1．本公司全体股东（发起人）均有权出席创立大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东（发起人）代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事候选人、股东代表监事候选人、职工代表监事、与公司筹备工作有关的人员。
3．为本公司筹备设立提供财务顾问、法律、审计等服务的中介机构代表（列席）。
四、出席会议的股东登记办法
1．登记手续：出席本次创立大会的自然人股东（发起人）应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。
2．登记时间：2013年12月2日8:00—10:00。
3．登记地点：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼五楼会议室
五、其它事项
2
1．会议召开日期如有变化的，将提前5天通知。
2、请各发起人收到本通知后填写回执。 3．联系方式及联系人
地址：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼50
5、50
6、50
7、50
8、50
9、510房
会务常设联系人：张新万 联系电话：0755-26473607
深圳市高山水园林环境艺术股份有限公司筹委会
2013年11月16日
3 附：
授权委托书
兹委托
先生/女士代表本人出席深圳市高山水生态园林股份有限公司创立大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）。
委托人姓名/名称：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
发起人签署：
2013年
月
日
4 关于召开深圳市高山水生态园林股份有限公司
创立大会的通知
回
执
深圳市高山水生态园林股份有限公司筹委会：
贵筹委会2013年11月16日签发的《关于召开深圳市高山水生态园林股份有限公司创立大会的通知》已收悉。本人（公司）作为发起人，届时将亲自出席或授权代表出席会议。
（自然人）发起人（签字）：
2013年
月
日
