****项目经理部 效能监察实施方案
为有效地开展效能监察工作，进一步规范效能监察工作和强化效能察力度，完善项目管理，促进项目各部门负责人正确履行职责，提高工作效能，保证项目生产经营和盈利能力，根据国务院国资委《中央企业效能监察暂行办法》、《基础分局效能监察实施细则》及公司纪察审计部的相关规定和要求，结合项目部实际情况制定效能监察实施方案。具体实施方案如下：
一、指导思想、监察目的
效能监察工作以“零缺陷”和“低成本”为实施性战略，以精细管理思想为指导，依照国家有关法律、法规和公司的规章、制度和办法，紧紧围绕中心工作，促进项目部管理工作进一步规范化、系统化和科学化，提高经济效益。效能监察是围绕项目工程管理过程中的效率、效果、效益等问题而开展的监察检查活动。项目效能监察是项目管理过程中的再管理，通过有效的监督手段，在项目管理过程中全过程、全方位的发挥监督作用，对提高员工效率、改善工作效果和提高项目效益有极大的促进作用。
二、组织领导
依据“统一要求、分级负责”的原则，建立健全效能监察工作责任体系，形成在项目党支部领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。 效能监察领导小组办公室： 组长：******项目经理 成员：******项目副经理
******工程部主任 ******安全部主任 ******物资部主任
效能监察工作领导小组的主要职责是：研究部署并指导和组织检查项目部效能监察工作，协调效能监察工作关系，处理与效能监察工作有关的重大事宜。
三、监察内容
1、财务管理
（1）、是否认真执行国家财务纪律和上级财务管理制度，有无私设小金库的现象；
（2）、备用金占用和财务报销是否符合规定；
（3）、“三项费用”及非生产性费用的控制情况，业务招待 费报销是否按照程序控制在定额之内；
（4）、是否存在劳务结算不规范以及超结、超付工程款情况。
2、工程管理
（1）、工程进度、质量是否符合业主要求，是否完成四公司安排的生产计划。
（2）、工程劳务队的选定是否符合企业规定。 （3）、劳务工程结算过程中是否存在吃、拿、卡、要以及超结工程量、超借工程款的情况；
（4）、有无重大工程质量事故及安全事故，例行检查工作是 否正常；
（5）、环境保护及现场文明施工是否符合要求，具体工作安排实施情况，有无业主及地方投诉；
3、物资与设备管理
（1）、是否执行了企业物资管理的有关规定；
（2）、物资采购、检验、发放和相关帐务管理是否符合程序要求； （3）、物资采购过程中有无收受回扣等违法违纪现象和其他不廉洁行为；
（4）设备采购管理是否符合公司的规定；
4、合同与成本管理
（1）、是否执行了企业合同管理的规定，合同的签订是否按照程序规定进行，相关手续是否完备，台帐是否完整； （2）、审核项目合同补充条款。 （3）、检查合同履约情况；
5、劳动用工和工资管理
（1）、是否执行了企业用工管理规定，有无违规用工的情况； （2）、用工签约与报备审批情况； （3）、工资发放与管理；
四、工作方法、步骤、时间安排
（一）自查、填写调查表。根据效能监察工作组预先编制的调查表，由相关部门在规定的时间内通过自查逐项填写。时间安排于2012年9月20日开始—2012年10月1日结束。
（二）资料分析。主要是搜集相关部门各项管理工作台帐、报表和记录等资料，进行调阅核对和分析。通过资料分析，判断项目是否依法经营、是否贯彻执行公司的各项规章制度、项目管理是否规范；最终评价管理效能高低，找出影响效能发挥的原因，提出改进对策。时间安排于2012年10月10日开始—2012年10月20日结束。
（三）存在问题及原因分析。对在检查中发现的问题进行科学分析，出产生问题的原因，或者根据情况和原因，推断出可能产生的不良后果。时间安排于2012年10月20日开始—2012年10月30日结束。
五、主要法律、政策、规章的依据
根国务院国资委《中央企业效能监察暂行办法》、《*********************有限公司效能监察实施细则》、公司纪审计部相关文件精神。
六、工作要求
效能监察工作小组应对实施效能监察的效果进行综合考核评价，根据有关规定提出奖励和处罚意见。效能监察领导小组负责效能监察全面考核工作。 坚持效能监察与从源头防治腐败相结合；坚持完善内部监督机制与建章立制相结合；坚持过程监督与重点监控相结合；坚持效能监察工作与相关部门密切配合。
