XXX设备、设施外委修理管理办法
1 总则
1.1 目的
为严格控制设备、设施外委修理费用，降低生产成本，规范设备、设施外委修理，特制定本办法。 1.2适用范围
本办法适用于XXX各部门的设备、设施外委项目；适用于项目费用渠道为检修费或需向钛业公司设备部门申报审批代办的项目。 2 定义
2.1外委项目：委托给XXX以外具有法人资格单位进行设备、设施修理的项目。 3 外委立项原则
3.1 XXX无专业技术（资质）工种工程；
3.2 XXX因施工力量不足，在一定时间内无法完成的项目。 3.3 外委施工、检修成本低于厂内部施工、检修的项目。 3.4 XXX保产特殊或应急情况下的外委项目。
3.3 XXX维检部门能实施但不在其职责范围内的项目，不得外委。 3.4 备件外委修复技术标准不明确、不完善不予立项。 3.5 其他合同质保期内的工程项目、设备及备件通过质量异议处理程序处理，不允许外委立项。
4、外委分类
4.1按项目性质分类
4.1.1按项目性质分三类：生产类、安环类、生活类 4.2按施工性质分类
4.2.1机装项目：涉及生产设备上的钢结构制作安装及设备安装类项目； 4.2.2土建项目：炉窑修砌、设备基础修整及厂房、围墙等零星土建项目； 4.2.3年检项目：国家法律法规、行业标准规定定期强制性校验的项目；
4.2.4防腐保温：设备、钢结构防腐及所有热力管道、设备增设或更换保温层的项目； 4.2.5备件修复：生产上机械备件、电气备件、工艺消耗件经过修复后能再次使用的项目。 4.2.6年度维护：机械、电气设备的保产维护、保养维护的年度外委项目。
5、职责
5.1生产部
5.1.1负责提交外委项目，开具外委项目立项申请表至设备部；
5.1.2负责外委项目实施前技术要求和工程量的初步确定，外委项目费用的初步预算；部门无预算审核资质人员时可委托设备部核算初步预算。
5.1.3参与外委项目询价、比价及招标；负责起草外委合同、合同评审及合同签订等手续的办理。 5.1.4负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、验收、评价信息反馈；
5.1.5负责外委项目竣工后工程量的签审，结算初审；部门无预算审核资质人员时可委托设备部结算初审。
5.1.6 5.2安环部
5.3.1负责提交安全、环保及现场环境治理等外委项目的立项申请表至设备部； 5.1.2负责安全、环保及现场环境治理等外委项目实施前技术要求和工程量的初步确定，外委项目费用的初步预算；部门无预算审核资质人员时可委托设备部核算初步预算。
5.1.3参与安全、环保及现场环境治理等外委项目询价、比价及招标；负责起草外委合同、合同评审及合同签订等手续的办理。
5.1.4 负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、验收、评价信息反馈；
5.1.5 负责外委项目竣工后工程量的签审，结算初审；部门无预算审核资质人员时可委托设备部结算初审。
5.2.6 负责XXX全厂设备、设施外委项目的安全协议签订及外委单位项目施工的安全监督。 5.3综合部
5.3.1负责非生产性项目（生活项目）如生活设施等外委项目的立项申请表至设备部；
5.1.2 负责外委项目实施前技术要求和工程量的初步确定，外委项目费用的初步预算；部门无预算审核资质人员时可委托设备部核算初步预算。
5.1.3 参与外委项目询价、比价及招标；负责起草外委合同、合同评审及合同签订等手续的办理。
5.1.4 负责外委项目实施过程中的施工管理，包括现场协调、工程质量、检查、安全、工期等监督、验收、评价信息反馈；
5.1.5 负责外委项目竣工后工程量的签审，结算初审；部门无预算审核资质人员时可委托设备部结算初审。
5.3.2负责组织XXX招投标办对XXX全厂设备、设施外委项目进行询价、比价及招投标；负责XXX全厂设备、设施外委项目合同审核。
5.4财务部
5.4.1参与外委项目招标；
5.4.3负责对外委项目结算价的监督审核。 5.6设备机动部
5.6.1负责生产性外委项目的立项审批及外委审查，并报公司相关领导审批；
5.6.2负责外委施工单位的使用评价及考核管理、队伍调配、平衡，负责检修中的外部协调； 5.6.3负责组织外委项目的招标、比价工作，负责建立全公司外委项目台帐；
5.6.4负责组织委修单位、财务部、承修单位等相关单位人员对外委项目进行二次监督验收； 5.6.5负责外委项目结算的审核。 6外委项目管理规定
6.1 外委项目管理基本流程
6.1.1 XXX设备、设施外委修理项目进入鞍钢集团集中招标项目的流程：各部门外委项目申请→设备部立项申请→钛业公司设备部审批→鞍钢集团集中招标→钛业公司设备部→项目实施→项目竣工验收→项目结算→设备部备案；
6.1.1 XXX设备、设施外委修理项目直接委托的主要流程：各部门外委项目申请→设备部立项申请→钛业公司设备部审批直接委托→各部门履行合同审批手续→项目实施→项目竣工验收→项目结算→设备部备案；
6.1.2 XXX设备、设施外委修理项目比价及招标的主要流程：各部门外委项目申请→设备部立项申请→钛业公司设备部审批比价或招标→XXX招标办→各部门履行合同审批手续→项目实施→项目竣工验收→项目结算→设备部备案；
6.1.4由于外委项目工程量较小、结算金额较小或其它原因，未能单独立项的需打包进入其它外委项目的流程：各部门外委项目申请→主管厂长审批→设备部→项目实施→项目竣工验收→项目结算→设备部备案；
6.2外委项目的申请 6.2.1各部门根据项目需求开具《XXX外委项目申请表》后，安环项目报安环部主管审批，生活项目报综合部主管审批，生产类项目报生产部主管项审批；项目费用渠道为检修费须设备厂长审批，项目费用渠道为其它的由各部门对应的主管厂长审批。
6.2.2设备部在收到各部门提交的《XXX外委项目申请表》，初步审核项目的工程量及费用，填写《外委施工项目申请表》经部门主管及主管厂长审批后，上报设备部。
6.2.3需要紧急实施的生产类外委项目可先电话报设备部，再由设备部电话报钛业公司设备部，经公司同意后先实施，后补办立项申请及合同审批等手续。
6.2 外委项目合同签订
5.3.1 各部门申请办理的外委项目由申请部门组织合同评审及签订，并按《XXX合同管理办法》执行。
6.3.6 外委项目实施前必须签订合同，合同中可约定技术要求的在合同中约定，如合同中不能约定的需另行签订技术协议作为附件。
6.3.2 外委项目原则上土建材料或本厂范围内不常用的材料由承修单位提供，本厂范围内常用的消耗件或备件、钢结构等材料由本厂提供；
6.3.4 为维护XXX利益，在外委项目合同中应明确对外委单位的施工质量、施工工期、质量保证、安全作业管理等考核条款。
6.4 外委项目实施
6.3.1 各部门申请办理的外委项目由申请部门组织实施；任何部门未经厂部审批同意不得擅自安排设备、设施外委修理业务，任何部门不得擅自扩大修理范围；
6.4.1 外委项目实施前承修单位须与安环部签订相关安全协议，并根据项目施工需要签订动火作业证、高空作业证等文件。
6.4.2 各部门申请办理的外委项目由申请部门指定该项目的负责人及施工监督、检查人员，项目负责人负责协调外委单位施工过程中出现的问题。
6.4.3 外委单位施工中需要用本厂提供水、电、气等能源的，须到装生产部能源管理组申请登记，根据项目需要签订《能源转供协议》，并遵守能源管理的相关制度，遵守XXX停、送电相关供电制度。
6.4.5 承修单位带入厂的用于项目施工的工具、材料等物资，必须在综合部厂保卫门卫处登记，项目施工完毕，由该项目部门负责人开具出门申请表，并到综合部办理出门证，对于没有登记的原则上不予办理出厂手续。
6.4外委项目验收 6.4.1施工验收
6.4.1.1委修单位对外委项目的隐蔽施工要分工序进行验收并拍照，验收合格才能进行下一道工序施工。
6.4.1.2项目施工完毕后，外委单位提出验收、工程量审核申请，由部门项目负责人组织班组（点检员）、现场管理人员（技术员）、承修单位现场管理人员及外委单位负责人进行验收、工程量审核，并在《外委项目验收单》、《外委项目工程量审核表》签字认可。
6.4.2备件外委出厂修复验收
6.4.2.1备件外委修理出厂前检验：委修单位备件员组织使用车间、班组等相关人员共同确认出厂设备备件总数量、规格型号，鉴定每件物资出厂前的技术参数，记录在备件外委修理台账上，同时将修复技术标准和外委立项申请表一同交设备机动部（质保期和质量问题返修物资要注明）；设备机动部收到外委修理单后，对外委修设备备件相关要素进行检查，确认属实后安排进入外委修理流程；
6.4.2.2送修出厂手续办理：设备机动部主管工程师、委修单位备件员、提货单位相关人员共同在《备品备件外修申报单》上签署姓名和日期。
6.4.2.3送修回厂手续办理：设备备件修复回厂后，由设备机动部主管工程师陪同送货人员将送货清单、验收单与修复备件一同送达委修单位现场，并办理进出厂核销和交接手续，三方共同签署姓名和日期确认； 6.4.2.4设备、备件外委修复后验收：设备备件验收工作由委修单位备件员组织使用车间、班组等相关人员共同验收（验收人必须三人及以上），验收单要记录清楚回厂备件总数量、规格型号，并鉴定每件备件修复后的技术参数，记录在备件外委修理进出厂验收单及台账上，签署姓名和日期，设备机动部将对验收结果进行检查。
6.5外委项目结算
4.5.1项目验收合格后，项目进入结算程序，结算必须要附有项目立项审批表，一般还要有工程量签证单（或检测报告）、外委项目验收单、合同等；（备件修复结算要有设备外修申报单和回厂验收单）
6.5.2如果项目实施前签订了总价合同，项目结算按合同执行；如果项目实施前未签订总价合同，承修单位根据经委修单位核实的工程量编制项目结算，外委项目原则上按钛业公司规定定额方式结算。
6.5.3对结算金额比较小（一般指金额小于一万元）的修理项目或不宜按定额结算的项目，可采用人工、材料、机械分别按实际消耗量的方式结算。
6.5.4 承修单位在编制好工程结算后交项目部门初审，外委单位送交到项目部门的结算一式四份，其中正本一份，副本三份，项目部门部根据合同、公司有关价格规定和国家及行业主管部门颁发的有关安装、修理定额等规定对工程结算进行认真初审。
6.5.5 项目初审后在结算封面上签署审核意见（即：“初审：费用XXX元”字样），并填写外委项目结算审批单经部门主管及主管厂领导签字认可，再申报至钛业公司设备部复审。
6.5.6 经钛业公司设备部复审后，项目部门根据复审结果为外委单位办理付款手续，结算及付款方式应按合同签订的结算付款方式进行付款。
6.6.6 项目结算付款应按XXX财务部相关规定办理，由项目部门填写报销申请单、结算表经部门主管、主管厂长及厂长审批后，交付XXX财务部。
6.7 外委项目流程办理时间要求
6.7.1 设备部接到各部门外委项目申请表后，应于2个工作日内向钛业公司设备部报审。 6.7.2 各部门的外委项目申请未能单独立项的需打包进入其它外委项目的，设备部接到申请表后应于3个工作日内回复申请部门，并提供该项目承接单位的施工代表联系方式。
6.7.3 各部门申请的外委项目按《XXX合同管理办法》办理合同评审，部门评审时间在2个工作日内完成。部门主管因休假、出差或其他原因无法评审合同的，应委托部门其他人员进行评审。
6.7.4 安环部接到外委单位办理施工安全相关协议及相关作业申请后，应于2个工作日内办理完毕。
6.7.5 各部门在收到外委单位提出验收、工程量审核申请后，应于3个工作日完成验收、工程量审核工作。
6.7.6 各部门在收到外委单位提交的结算资料后，应于7个工作日内完成初审工作，并于2个工作日内提交钛业公司设备部审核。
6.7.7 各部门在当月18日前收到钛业公司设备部结算复审材料的，应于当月办理完外委单位付款手续；在18日后收到钛业公司设备部结算复审材料的，最迟不超过下月20日完成付款手续。
7、考核
7.1 未经设备部允许自行安排外委修理或擅自扩大修理范围者，将追究违反规定部门的主管领导和有关人员的责任，对其处以500元~2000的罚款。
7.3项目工程量是结算的依据，为维护XXX利益，工程量签证必须要做到真实、详细，综合部部不定期组织财务部会计、财务部监审等相关人员对“项目工程量”进行抽查、核实，如发现签证工程量比实际多5%以上将对项目相关人员进行通报批评，比实际多10%以上将对委修单位责任主办处以500元/份、主管领导处以1000元/份的罚款，对因此三次受到罚款的人员将建议XXX对其进行行政处分。 7.3 各部门应按外委项目流程办理时间要求及时办理相关手续，如因违反相关规定造成外委项目工期延误影响生产或受到外委单位投诉的，考核责任100~300元/次。
7.4各项目部门对外委项目的施工质量负责，当施工质量出现问题时，考核委修单位验收人员100~200元/次，当施工质量问题严重影响生产时，考核加倍。
7.7各申请外委项目部门要严格控制外委项目检修费用，如未完成控制目标，按年度考核部门主管领导和相关人员100~500元。
