日照****股份有限公司股东大会
会 议 记 录
经日照****股份有限公司筹备组研究决定，于**年**月**日召开日照****股份有限公司股东大会。
一、会议时间：**年**月**日
二、地点：公司会议室
三、参加会议人员：**、**。
出席本次会议的股东共**名，所代表的股份数为**万股，占股份公司总股份数的100%，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
四、会议主持人：**
五、会议议程：
1、**宣布股东大会暨第一次临时股东大会开幕，并介绍股东大会出席人员。
2、**介绍大会中心议题并进行审议
3、统计选票
4、**宣布董事会、监事会选举结果；经职工代表大会选举，由**担任公司职工代表监事。
5、**宣布股东大会闭幕。
六、会议决议事项：
1、审议通过《关于共同发起设立日照****股份有限公司的议案》： 全体股东一致同意共同发起设立日照****股份有限公司；公司营业期限为：**。
2、审议通过《关于日照****股份有限公司筹建工作报告的议案》： 经过前期筹备工作，筹备组顺利办理了股份公司企业名称预核准，进行了 1
财务审计、资产评估，并达成了股东协议，期间起草了股份公司一系列规章制度，公司整体变更为股份公司的筹办过程较为顺利。
3、审议通过《关于公司第一届董事会董事人选的议案》：
股东全部一致同意选举以下人员为日照****股份有限公司的董事，并组成第一届董事会。
选举 ***、、、、、为公司第一届董事会成员。
4、审议通过《关于公司第一届监事会股东代表监事人选的议案》： 股东全部一致同意选举以下人员为日照****股份有限公司的股东代表监事，并组成第一届监事会。
选举 ***、为公司第一届股东代表监事会成员。
上述股东代表监事与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
5、审议通过《关于日照****股份有限公司章程的议案》： 股东全部一致同意通过日照****股份有限公司章程
会议主持人签名：
出席会议董事签字：
年 月 日
