XX股份有限公司
2010年第X次临时股东大会会议资料
二0一0年X月
XX股份有限公司2010年第X次临时股东大会会议
目 录
1、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
2、会场秩序及股东提问发言办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
3、表决办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
4、计票监票办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
5、股东大会审议事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
2 XX股份有限公司2010年第X次临时股东大会
会 议 议 程
时间：2010年X月X日上午9:00 地点：公司会议室 主持人：XXX 董事长
一、主持人宣布会议开始。
二、请董事会秘书XX先生报告会议召开的有关情况和要求。
1、宣读股东大会股东及股东代表资格审查情况；
2、介绍嘉宾及其他参会人员；
3、宣读会场秩序及股东提问发言办法；
4、宣读大会表决办法；
5、宣读计票监票办法；
三、宣读本次股东大会审议的议案，提请现场股东审议。
1、《关于XX的议案》；
四、确定计票、监票人员
1、本次会议设总监票员一名，由公司监事担任，监票员一名，由股东代表担任；计票员一名，由股东代表担任。
2、监票员2名：XXX（股东代表） 计票员1名：XXX（股东代表） 总监票员：XXX 如无异议，请鼓掌通过
五、股东提问和发言
六、投票表决
1、请工作人员分发表决票，请股东按要求填写表决票并投票
2、请计票、监票人员统计投票结果
七、总监票人宣读现场会议表决结果
八、会议主持人宣布会议结束
XX股份有限公司2010年第二次临时股东大会
会场秩序及股东提问发言办法
为保障本次会议的顺利召开，维护股东合法权益，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议秩序及股东提问发言办法说明如下：
1、出席会议人员应该自觉遵守会场秩序和纪律，不得寻衅滋事、扰乱会议的正常秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
2、公司股东享有在股东大会的提问及发言权。
（1）本次会议股东提问和发言的时间不超过30分钟，发言时间请注意会议议程安排。需要发言的股东，请事先到会议秘书处（设会议厅口签到处）进行登记（登记发言的内容仅限于与本次会议议题有关的内容），登记截止到股东发言时间开始之前5分钟。若登记时间结束，根据会议秘书处的统计结果，没有股东登记要求发言的，则会议直接进行下一程序。
（2）若要求发言的股东较多，按股东持股数量的多少决定发言的先后顺序，每一个股东发言的时间原则上不超过5分钟。除股东以外的其他会议列席人员不享有提问和发言权。
（3）会议主持人以及列席会议的董事及其他高级管理人员应该勤勉、尽责、诚实的回答股东提问，涉及公司的商业和经营秘密的提问，有权在说明原因后不予回答。针对每一个问题的答复时间原则上不超过5分钟。
XX股份有限公司2010年第X次临时股东大会
表 决 办 法
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议表决办法说明如下：
1、大会采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。
2、股东以其所代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。与会股东代理人必须持有股东授权委托书。
3、发给每位参加表决的股东或其代理人的表决票均为一张。
4、股东或其代理人对表决票上所列事项逐项进行表决，可以表示“同意”、“反对”或“弃权”， 股东或其代理人对每一表决事项只能选择其中一项，并在对应空格中划“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为股东或其代理人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
5、大会会场前台设有投票箱，股东及其代理人依次投票。
6、投票结束后，由监票员当场打开投票箱，监票员根据到会股东登记册对照审核登记手续或有效证件是否齐全，由计票员统计表决票。
7、计票结束后，由监票员宣布表决及选举结果。
XX股份有限公司2010年第X次临时股东大会
计 票 监 票 办 法
根据相关规定，现将本次会议计票、监票办法及计票监票人员名单说明如下：
1、会议设监票人2名，计票人1名，其中总监票人一名。计票和监票人员包括一名监事和二名股东代表。
2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。
3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票投放到设在会场的投票箱中，投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实以后，由总监票人在会议上宣读。
6 议案一：关于XXX的议案 各位股东：
为了解决XX问题，特提出XX议案，请各位股东予以审议。
2010年X月X日
