强管理应对挑战，调结构促进转型，保增长实现可持续发展
上海电力总经理 柳光池
讨论稿
今天，我们在这里召开中电投华东分公司（上海电力）2013年工作会议暨二届五次职代会，主要任务是：全面贯彻落实中央经济工作会议和集团公司工作会议精神，总结公司2012年工作，分析面临的形势，部署2013年任务。
一、2012年主要工作回顾
2012年，是党的十八大胜利召开之年，是集团“三步走”战略又迈出扎实一步的一年，更是上海电力在集团正确领导下取得巨大收获的一年，在最近集团公司进行的测评中，上海电力首次被评为第一名，并再次获得总经理特别奖。
一是负重前行，再创佳绩。去年，受宏观经济增速放缓和区外来电大幅增加等因素的影响，公司发电量同比少发39.71亿千瓦时，降幅达11.49%；供热量同比减少158.24万吉焦，降幅达12.93%。由于年初部分煤炭交易转移至吴泾第二发电公司，公司减少经营售收入20亿元，损失电、热收入10.97亿元。在十分困难的经营压力下，上海电力发扬“三千精神”，通过向管理要效益，利润总额和净利润超过年初集团和董事会目标，实现了继2011年两项指标双超历史记录后的再创新高。
全年利润总额累计完成？？亿元，同比增利？？%，净利润完
1 成？？亿元，同比增长？？％。EVA率3.17％，增幅达164.17％，实现投资收益？？亿元，同比增加82.53％。全年可控成本费用预算控制率完成100％。每股收益再创新高，实现？？元/股。全年未发生安全目标控制事故，未发生设备事故和一类障碍，未发生人身重伤及以上事故，实现4个百日安全无事故记录，安全无事故记录达到937天。职工岗位进一步扩大，平稳实现了1149名全民员工的回归主业工作，未发生一起越级上访和群体事件。
二是节能减排成效显著。通过加大掺烧力度和加强燃料管理，全年完成煤折标煤单价991.26元/吨，比年度预算指标降低了72.79元/吨。累计供电煤耗完成291.48克/千瓦时，同比降低了6.31克/千瓦时。先行先试践行集团“奉献绿色能源，服务社会公众”的承诺，率先在全国燃煤电厂开展PM2.5细微颗粒治理、湿式除尘和布袋式除尘，其经验和事迹在央视一套、二套节目滚动播放，打响了集团品牌。全年烟尘减排752吨，同比下降17.2％，二氧化硫减排9305吨，同比下降47.1％，氮氧化物减排13390吨，同比下降29.9％。被评为“2012中国经济绿色环保单位”。
三是形成了以EVA价值为导向、覆盖全员的业绩评价体系。2012年，开展了“以EVA价值创造为目标，以价值管理为手段”的全员绩效管理，明确了“创造增量价值的员工共获得增量收入”的激励导向，有效地激励了员工“想干事”的积极性。建立了公司级、本部部门级战略地图和全员指标库，并对指标层层分解，签订包括公司副总在内的全员绩效任务书，切实做到管理“横向到边、纵向到底”和信息扁
2 平化。加强培训工作的针对性和有效性，搭建公司能力模型，形成含有108项能力定义的能力字典，每个能力分为
1、
3、
5、
7、9五个等级，并与公司全部岗位进行匹配，明确每个岗位的能力要求，使职工的技能水平更加适应生产经营和“走出去”发展战略需要，在2012年集团公司举办的继保、热控和采制化技术比武中，上海电力选手取得了一个团体第一名、四个单项个人第一名的好成绩。
四是走出去战略进展顺利，涉及美、日、澳、印尼、伊拉克、土耳其和坦桑尼亚等七国，其中，伊拉克华士德4台300MW中的2号机组已经一次并网成功，极大缓解了该国的电力紧缺状况，上海电力的运行水平受到了该国能源部长的高度赞赏，为国家、集团和上海电力赢得了荣誉，也为承接后续项目奠定了扎实的基础。褐煤提质工程取得实质性成果，为在澳大利亚建设百万吨褐煤煤矿奠定了扎实的技术基础。
五是国内发展项目取得实质性突破，田集发电厂二期工程获得核准，已经迎来工程建设高峰期，3号锅炉大板梁吊装完毕。申、苏、浙、皖、鲁的风电、太阳能等新能源项目捷报频传，全年新能源规模同比增幅达795.51％，前滩分布式供能前期工作取得突破性进展，其他新能源项目前期工作顺利进行。同时，通过收购翔安航运，增加了4艘4.5万吨海轮，加强了公司的航运运力。成功开辟了长航运输航线（上海至南京、靖江和如皋），全年长航运输量将达到53万吨（今年预计达到100－110万吨）。积极开拓协泊拖轮在吴淞口外电厂及罗泾港码头的海轮协泊业务和黄浦江段的小拖轮护航工作，扩大了公司
3 航运业务的经营范围，努力增加航运收益，并进一步增加了职工岗位。
六是上海电力的信用等级被权威机构评为AAA，以全成本4.82％成功发行15亿元短期融资券，除个别指标外，上海电力的主要指标在五大发电集团上市公司中均已名列前茅。
七是关停机组资产得到合理处置，企业资产进一步优化。为贾汪电厂和闵行电厂关停资产积极寻找有意向的购买方，多渠道处置关停设备，减少国有资产损失。盘活存量资产，全面开展房屋土地资产清查，实现了厘清情况、权证明晰的目标。正在与市、区政府沟通协调，按照国家有关政策，积极争取杨树浦发电厂现有土地不经招拍挂由工业用地转为商业用地，实现自主开发。通过对四家国际设计公司的设计方案进行比选后，目前正在对方案进行优化。集团公司华东分部在浦东世博园A地块用地申请工作也在全力进行中。八菱集团取得了房地产临时开发资质。
八是在公司党委领导下，各级党组织和广大党员切实发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，在经营业绩再创佳绩的同时，为公司取得了各种重量级荣誉，成为“上海市文明单位”。在公司全体员工积极参与下，形成了“传承、创新、卓越”的企业文化。公司风正气顺的工作作风进一步巩固，干部职工投身实现“四个转变”的精气神进一步提高，攻坚能力进一步增强，克难信心进一步提高，出现了前所未有的良好局面。
同志们，我们能够在积极困难的情况下取得以上成绩，离不开上海市政府和市发改委、市经信委和华东电监局等有关部委、职能部门
4 的关怀和指导，离不开集团公司的正确领导和帮助，让我们用热烈的掌声表示诚挚的感谢。同时，也感谢一年来兢兢业业、勤勤恳恳为上海电力的生产、经营和发展做出无私奉献的广大干部职工！
在为我们取得成绩的同时，我们也应该清醒地看到工作中存在的不足。
一是，2012年公司的非停、非减增多，暴露出我们在运行和设备管理上的问题，另外，在安全上还存在必须克服的漏洞。
二是，部分单位强管理、抓培训、拓市场的意识不够迫切，大局意识、协作精神需要进一步提高。
三是，各级领导干部，特别是企业“一把手”的工作作风需要进一步转变，切实承担起企业第一责任人的职责。
随着2013年的到来，上海电力又站在了新的起跑线上，老问题和新问题形成叠加，将成为我们发展道路上全新的障碍。同时，党的十八大胜利召开，尤其是确立了建成小康社会的路线图，国民经济发展将出现强劲的态势，上海也将在“创新驱动、转型发展”指引下长足发展，集团公司“三步走”战略到了承上启下的关键时期，这些都为上海电力的可持续发展提供了前所未有的契机。
二、2013年的压力和机遇
压力方面：
一是市场压力。2013年，上海GDP增速仍可能维持2012年的局面，用电增长缺乏强有力的市场支撑，而市外来电计划还将增加120亿千瓦时，达到500亿千瓦时，接近上海市用电量的40%，加上天然
5 气胀库，气电进一步增加，严重挤压本地公用煤电厂的利用小时。据此测算，上海电力燃煤电厂的发电量至少同比下降30～40亿千瓦时。 另外，上海有限的资源和市场空间，都增大了上海电力可持续发展的难度。
二是环保和发展压力。随着2014年新排放标准实施期限日益临近，国家对已经投运的二氧化硫和氮氧化物治理设施的核查要求越来越严格，再受上海市对煤炭和环保指标的总量限制影响，现有电厂环保装置的改造和投运压力增加，还增大了漕泾二期项目的推进难度；闵行燃机地处上海市二类水资源保护区，环评工作遇到瓶颈，2013年开工存在着不确定性。而目前高化炼化项目进展缓慢，增加了IGCC项目取得路条的难度。
三是盈利压力。2013年上海电力存量机组发电量、全年置换电量和关停机组收入减少，投资收益实际同比减少，世博补偿款关账，将造成上海电力2013利润总额较今年减少。因此，只有通过杨树浦发电厂等地块的商务开发，才能实现利润及相关指标的持续增长。
机遇方面：
一是政策。国家把生态文明建设放在了突出地位，继续实施低碳政策，为上海电力大力开展风电、太阳能和分布式供能等新能源产业提供了政策支持和市场机遇。国家鼓励有条件的国有企业加快“走出去”步伐，集团公司高度重视并鼓励上海电力在开拓两种资源、两个市场方面进行先行先试，为上海电力积极开拓海外市场创造了有利条件。
6 二是煤价。电煤市场化改革有望引来新一轮突破，市场煤、合同煤的供应结构有可能被市场平衡。根据对明年经济形势的判断，煤价上涨预期将在供求关系变化的影响下趋稳，同时，随着上海电力掺烧低热值煤技术的日趋成熟并继续加大掺烧比例，印尼煤进口量增加等因素，降控煤价较2012年的平均水平仍然具有一定的空间。
三是土地。上海市政府要求将包括杨浦大桥周边地区在内的黄浦江两岸建成世界级滨江发展带，使杨树浦发电厂现有土地成为传统工业再生区，具备了加快开发的外部条件。江苏八菱集团化纤地块和城南地块经过调整，也已取得了当地政府的支持。
三、2013年工作目标、指导思想和重点工作
（一）、2013年主要目标
1、发电量：完成294.04亿千瓦时（同比下降3.9％），售热量1004万百万千焦（同比下降4.9％）。
2、供电煤耗：完成 292克/千瓦时，同比上升0.52克/千瓦时。
3、经营目标：完成集团下达的12.5亿元利润和其他任务。
4、建设项目：确保田集二期2台660MW机组1台年底投产，力争两台投产；风电投产120MW，太阳能投产117MWp；力争闵行燃机2台440MW项目下半年开工；漕泾二期和IGCC项目前期工作取得实质性突破，力争年内取得“路条”。
5、2013年期末合并装机规模达6072.8 MW，其中火电5738MW，风电178.9 MW，太阳能155.9 MWp；期末权益装机规模为7656MW，其中火电7485 MW。
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（二）、2013年工作指导思想
认真履行党的“十八大”精神，切实贯彻集团2013年工作部署和各项要求，继续做实“抓发展、增盈利、促和谐”三项工作，以强管理应对挑战、调结构促进转型、保增长实现可持续发展。以深化改革的精神，突出质量和效益，做好现场作业，做细绩效和培训体系建设，为集团顺利实现“三步走”战略的承上启下做出更大贡献。
（三）、2013年的重点工作
1、以盈利为根本，加大结构调整力度
一是立足上海，大力争取本地项目。加快闵行燃机建设步伐，加大漕泾二期两台1000MW项目和漕泾联合能源IGCC两台450MW示范项目的前期工作。抓紧开发前滩分布式供能、崇明144MW风电等新能源项目。加大杨树浦、闵行基地再开发、再利用的研究和推进力度，根据批准情况适时开工。
二是面向华东，实现新能源长足发展。力争江苏海安24MW、安徽萧县48MW、安徽埇桥48MW、江苏泗洪协一期49.5MW、浙江苍南罗家山24MW、山东烟台福山48MW等共241.5MW风电项目，以及江苏地区8个合计117MWp的光伏项目，实现当年建设，并部分投产见效的目标。加快推进浙江天台山二期24MW等一批风电项目，积极做好浙江长兴、江苏盐城和贾汪燃机的前期准备工作。
三是开拓海外，以形成上海电力国际业务板块为目标，大力实施以核心技术和优质服务为导向的“走出去”战略，通过海外资源开发利用、国际电力服务和技术咨询，以更加开放的姿态实现上海电力
8 “国际一流综合能源企业”的企业愿景。完成印尼东加里曼丹布鲁干和库泰1000万吨煤矿的勘探工作，力争今年4月出煤并达到100万吨产能。加快推进澳大利亚维州褐煤型煤项目赠款落地，印尼卡扬流域电站项目具备国内程序报审、境外通过环评的目的。同时，加强对伊拉克项目部、新加坡公司等海外公司的管理，力争实现1－2个日本太阳能项目开工，土耳其火电项目和美国SR公司合作项目实现突破。
2、以保增长为目标，全力以赴完成各项任务
一是深入贯彻落实集团“优化配置生产要素，强化效益优先，科学组织企业生产”的原则，通过节能调度等方式，进一步优化发电量结构。加强与政府、电网公司沟通，加大电热市场营销力度，通过推行“火电板块盈利能力分析”和电量转移，做到“分电必争”，多发有效益电。积极争取300MW机组辅助服务的经济补偿和脱硫脱硝政府补贴。主动开发外高桥、漕泾热电和长兴岛电厂周边的潜在热用户，增加热力销售收入，同时积极探讨外高桥掺烧泥煤的可行性。
二是根据年度计划和电力市场负荷变化趋势，合理安排检修，避免检修期与用电高负荷期重叠。进一步提高运行水平，通过生产运营诊断，全面开展设备整治，继续提高机组经济运行和安全运行。借鉴并推广集团公司系统内的优秀经验，下大力气整治机组“非停”“非减”，减少“非停”扣罚，避免“非减”对发电量的影响，确保机组全年非计划停运率控制在0.45次/台年以下。
三是继续加大掺烧力度，在今年掺烧比例为22％的基础上，将
9 掺烧比例提高到35％，进一步降低煤炭成本和煤耗。继续细化厂用设备运行优化措施，严格控制各单位综合厂用电率，2013年综合厂用电率控制在5.47％以下。根据集团公司《业绩考核利润认定暂行办法》，在考核中突出市场化原则和基础管理的要求，鼓励各单位通过自身努力挖潜增效、对外创收，提高归属于母公司净利润。
3、以降本增收为抓手，进一步提高管控能力
一是加强公司燃料系统的管控力度，理顺燃料部、燃料公司和各单位燃料主管部门的管理体制，继续坚持燃料管理工作长短期和现期货相结合、经济指标和安全运行相结合、库存安排和电量走势分析相结合，并完善合格供应商及燃料考核激励等工作机制，进一步扩大市场范围并控制煤价。
二是运用精细化管理，加强净利润导向，力争提高归属于母公司净利润。通过加强电价和热价管理实现“增收”，通过科学预算和成本对标管理，在2012年基础上再节约6千万元，以出色的企业业绩，确保集团利益最大化。
三是控制公司资产负债率和债务规模，降低资金成本，防控财务风险。通过全面清查各单位资产情况，提高资产运营效率，盘活低效无效资产。利用已经形成的良好资本信誉，积极调整债务结构，争取集团帮助，继续做好15亿元短期融资接续和30亿元公司债的发行工作，以解决短期投入和长期发展的资金问题，保证重点项目资金到位。加强风险预控和内控，加强对外投资项目全过程管理，保证盈利水平。
四是加强对外派董事、监事工作行为的管理。全面梳理各项股权
10 管理制度、工作流程，健全相关股权管理制度，规范主要业务流程，完善过程管理，通过加强与其他股东方的沟通工作，重点做好投资收益的实现工作。
4、进一步完善管理体系，着力提高管理质量
一是在2012年基础上，继续全面推行全员绩效管理，实现基于EVA价值管理的关键绩效指标（KPI）考核全覆盖。继续坚持“价值定位、领导重视、外脑助推、上行下效、积极讨论、稳中求变”的推进原则，建立科学合理的常态绩效考核体系和公平公正的长效机制，发挥分配机制的激励作用，进一步实现“想干事的人有机会，能干事的人有舞台，会干事的人有待遇，干成事的人有地位”，充分调动每个员工的自觉性、主动性和积极性。
二是通过流程梳理，逐步完善流程再造（BPR），在公司本部和各三级单位初步建立起清晰的结构框架，明确各级流程的责任人，落实流程监控与持续优化的责任主体，解决管理交叉或真空地带，努力实现基础管理和执行力的提升，为建设好ERP管理平台打下基础。
三是为进一步适应发展需要，按照集团公司安全健康环境（HSE）体系建设的总体思路，以实现“国际一流综合能源企业”为目标，初步建立ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准和OHSAS18001安全健康管理标准，夯实作业基础，提高作业规范。对外承接业务的三级单位要取得外部资质认证， 开拓更大的市场空间。
四是继续实施以团队能力建设为主题的能力素质工程，确保公司“三支队伍”建设取得实效。同时，以包含108项内容的能力字典为
11 指导，全面开展全员技术、技能培训。根据集团员工职业发展双通道建设指导意见的要求，加快构建人才发展双通道。
5、以科技创新为驱动力，实现公司可持续发展
一是依托集团公司发电技术中心，占领高端电力服务市场，加快把科技成果转化为现实生产力的步伐。对公司现有装备进行技术改造，全面提升装备水平。年内，力争使1－2个科技项目列入政府2013年科技支撑计划。
二是突破高参数、大容量机组的技术瓶颈，在田集二期项目上实现再热气温620℃和供电煤耗280克/千瓦时的技术攻关目标。探索特大型城市燃煤机组技术路线，深入开展漕泾二期百万机组二次再热、烟气净化等各项专题研究，力争其排放水平达到天然气发电的排放标准。
三是自我加压，先行先试，自觉履行社会责任，进一步深化吴泾热电厂开展的减少PM2.5微颗粒聚合装置试验、长兴岛湿式除尘和外高桥布袋除尘等一系列技术创新，为未来推广积累技术和运行经验。加快外高桥15万吨褐煤提质成型技术进行成果认定，为大规模商业运作奠定基础。
6、加强作风建设，全面形成企业正能量
一是坚定信心，按照党的十八大和十八大召开以来党中央提出的各项要求，认真履行集团公司对党建工作的部署，围绕形势任务和企业中心工作，开创性地开展党风廉政、效能监察、和谐稳定等一系列工作，把全体员工的心聚集到为集团创造价值，聚集到为公司实现“四
12 个转变”上来。
二是开拓进取，以争取全国“五一”劳动奖状为契机，大力宣传劳动最光荣、收入凭贡献、地位靠努力的职业观，使党建工作更加贴近实际、贴近基层、贴近职工，形成羡慕、争取荣誉、珍惜荣誉的良好氛围。积极投身与公司的大好发展形势，通过自己的努力，从中实现自身的价值。
三是围绕有集团特点、上海特色的企业文化建设，切实加强班组建设，打造一支作风硬、能力强、团结人的班组长队伍，以建成一流班组为动力，提高班组建设水平，增强员工对企业目标的认同感和对企业归属感，自发自觉地做好每件事、完成每项任务。通过物质和精神的双重肯定，形成尊重劳动、体现公平的价值观。
2013年是集团“三步走”战略承上启下的关键之年，上海电力将举党的“十八大”精神之旗，走集团“三步走”之道，兴求真务实之风，做开拓创新之事，积可持续发展之力，谋两个市场两种资源之局，行公司“四个转变”之策，以“传承、创新、卓越”的精气神，为上海电力成为国际一流综合能源企业贡献最大力量。
2013年1月13日第一稿
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