×××××公司2012年度总经理工作报告
尊敬的董事长、各位董事：
受经理班子委托，我向会议报告公司2012年度工作和2013年工作计划，请予审议。（报告共分三个部分）
第一部分 2012年工作回顾
2012年，××公司围绕年度工作目标，坚持以安全生产体系建设为统领，牢牢抓住安全建井这一中心，紧紧围绕3204首采面安装调试和各生产系统形成，及时调整矿井建设规划，超前谋划、统筹安排、严抓细管，矿、土、安三类工程齐头并进，矿井建设日新月异。尤其在井下地质条件发生较大变化的情况下，公司及外委施工单位干群不气馁、不懈怠、不放弃，转变思路、同舟共济、攻坚克难，各项工作取得显著成效，为建成240万吨矿井打下坚实的基础，实现了“建井周期短、工程投资省、安全效果好”的目标。
一、抓住关键，突出重点，安全基础不断巩固。以安全生产体系建设为统领，以“学神华”活动为契机，健全安全管理机制，推进安全生产体系建设，重点实施“12345”工作法，实现五大体系建设与各项工作有效对接融合。严格执行干部跟带班及值班制度，强化关键部位及薄弱环节监管，切实做到不安全不生产。坚持每天召开隐患分析会，下发五定表，限期整改、跟踪落实，实现安全隐患零搁置。推行干部带指标抓“三违”和挂牌制度，对“三违”人员采取军训帮教和井口大屏曝光等举措，遏制了“三违”现象发生。坚持一切工作让位于瓦斯治理，严格执行 “先抽后采、监测监控、以风定产” 瓦斯治理方针，做到通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位。并实行防突循环掘进，严禁超掘，保证了3204机风巷等重点工程安全进尺。同时，公司成立了安全质量达标领导小组，坚持旬、月质量验收，严格标准，奖罚兑现，安全质量标准化水平稳步提高。全年杜绝了轻伤及以上人身事故，实现了安全年。
二、统筹协调，攻坚克难，矿井建设日新月异。公司以矿井建设目标为中心，坚持定期召开矿、土、安三类工程协调会，科学安排，统筹协调，抓好节点工程建设。矿建工程。围绕3204首采面形成和生产接续，调整、优化设计方案，强化质量管理，确保3204首采面提前五天安全贯通。全年掘进进尺1.26万米，形成北翼32采区和东翼31采区外段两个生产系统，提前做好34采区开工准备。安装工程。加强与设计院沟通协调，积极配合工程设计和审图，缩短招投标时间，合理安排施工工序，尽可能加快安装进度。去年圆满完成了3204首采面、
32、31采区变电所、风井装备、原煤仓、地面瓦斯泵站等十多项安装工程。土建工程。按照轻重缓急、合理安排、加强协调，发挥服务与保障职能，积极解决施工现场存在的问题，保证了重点工程如期完成。
三、建章立制，严格控制，经营管理成效显著。结合公司实际，先后修订下发了薪酬管理和绩效考核管理办法，使绩效考核更加细化，更加注重经营效果。制定出台了《物资回收复用管理暂行办法》等文件，坚持每月召开经营分析会，强推网络化结算，规范物资计划、申请、审批及自营工程管理。坚持“一工程、一合同、一结算”， 严格考核施工质量，严禁发生计划外工程。加大现场监管，严把物资投入、回收、复用等关键环节，对浪费行为，及时采取措施，有效地降低了成本投入。如针对外委单位材料借用和设备租赁管理不规范，出台了《××公司收费管理暂行办法》，规范管理，合理收费，为公司挽回经济损失600余万元。坚持以集团公司提供价格为基准，深入部分厂家、走访周边市场，加强对材料、设备的价格调研，掌握市场第一手材料，规范合同签订程序，在保证物资供应质量和顺畅的前提下，降低采购
成本。
四、敢为人先，勇于创新，科技建井效果明显。公司以“建设快、投资省、效果好、高标准”为目标，按照“技术先进、功能实用、价格合理、运行可靠、维修方便”标准，科学选择装备，确保设备选型的可靠性、生产的先进性和投资的合理性。如：主井首次利用DTC、PWM技术，推广应用高压变频等节电装备，实现提升机全数字的交—直—交变频控制。3204首采面使用电牵引采煤机、铸焊封底式刮板运输机、超前液压支架和液压卷带装置的顺槽皮带等先进设备，实现机械化、自动化超前支护，不仅节省了人力投入，且大大提高了回采效率，为工作面快速推进提供了保障。此套综采装备因装机功率大、运输能力强、科技含量高，目前在淮北矿业首屈一指。同时，及时研究解决建设过程中存在的技术难题。一是加强与高等院校开展科研合作，解决了3204首采面切眼大断面施工和31采区变电所地压较大等问题。二是针对3204首采面及
33、34采区设计，开展安全技术经济一体论证，简化优化施工方案，取得显著的经济效益。如：利用31采区系统直接回采34采区的方案，不仅节省了3条岩巷施工，节省投资3000多万元，而且使工作面准备工期提前14个月，缩短了矿井建设周期。
五、多措并举，真抓实干，党建工作扎实推进。围绕公司安全生产和各类工程建设，党群部门未雨绸缪、超前谋划，创新思路，开展形式多样的形势教育和主题实践活动，有力地推动了公司各项工作的顺利开展。党建工作明显增强。搭建“11221”理论学习的平台，坚持开展党委中心组理论学习和执行集体决策和议事制度，实行民主决策、民主管理。健全党建工作机制，举行了党史知识征答、支部书记论坛等活动，扎实开展“创星上台阶，争星当先锋”和“保持党的纯洁性”主题教育实践等活动，较好地发挥了支部堡垒和党员模范作用。组织党员干部学习廉政法规、典型案例和赴宿州第三监狱接受警示教育，开展廉政约谈，发廉政短信，筑牢思想防线。对新提拔科级人员实行任前公示和任后测评，推行公推公选，聘任3名副总工程师，干部任用进一步公开、公正、透明。形势教育有声有色。公司成立形势政策任务宣讲团，坚持下基层宣讲。及时开展思想调研，了解职工思想动态，牢牢把握舆论导向，提高思想政治工作针对性。并围绕“安全生产体系建设”、“我到邹庄怎么干？”等主题开展思想大讨论，开展“攻坚保增长、建功促发展”合理化建议征集，为矿井快速建设提供智力支持。队伍建设初显成效。根据矿井建设需求，合理配置人员。在员工引进上，坚持“三不引进”原则，做到宁缺毋滥。全年引进优秀管技23 名、聘用高校毕业生12人、技能型员工396人。同时，举办九大工种、无极绳绞车司机等各类培训24期，2692人次参训。积极开展师带徒、技术比武和岗位练兵活动，职工的业务技能得到提升。文化活动有序开展。在矿井建设初期文化娱乐设施、场所匮乏的情况下，公司新建了职工篮球、羽毛球等场地，为基层添置了象棋、篮球等文体用品；力所能及地举办了女工演讲比赛、元宵节联欢晚会等文体娱乐活动，让职工在活动中陶冶情操、愉悦身心、激发干劲。民生工程温暖人心。对困难职工实行动态管理，及时实施扶贫解困。全年组织慰问了176户困难职工，为考上高校的职工子弟发放助学金。在职工工资全部下调之时，对12户困难职工实行足额发放工资的特殊政策，公司领导与其建立“一对一”帮扶，自发捐款慰问，全力帮助他们渡过难关。同时，建成职教楼、工业广场道路硬化和绿化亮化工程，3＃、4＃职工宿舍楼和职工食堂投入使用，使职工工作和生活环境大为改善。
六、深入反思，查摆问题，正视面对存在困难。公司自建井施工以来，因项目多、时间紧、任务重，为赶工期进度，矿井各项工作欠账较多，基础相对薄弱。在安全管理方面，质量标准化创建效果有差距；安全生产长效机制尚未形成，人的不安全行为、物的不安全状态仍有存在。在制度建设方面，涉及安全、生产、经营、考核等工作缺少制度约束，管理不严不细，大手大脚浪费现象依然存在。职工素质和干部作风建设与建成一流矿井目标还存在一定差距。同时，受地质条件、瓦斯赋存状况等不可预知因素的影响，给管理带来诸多困难，这些都是制约矿井建设发展的障碍。
第二部分 2013年总体要求和主要目标
一、2013年总体要求：以党的十八大精神和科学发展观为指导，以科技创新为动力，以实现矿井科学转型为中心，夯实安全管理和内部市场化管理基础，突出抓好制度建设、队伍建设和班子建设；努力在安全发展、生产接续、经营管理、企业文化等方面实现新突破，确保完成全年各项指标，为建成安全、高效、和谐的一流现代化矿井奠定坚实基础。
二、2013年主要目标：
1、安全：杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年；
2、生产：实现联合试运转、投产和完成原煤产量204万吨；
3、进尺：掘进进尺16000米。其中，煤巷10000米，岩巷6000米；
4、利润：力争实现盈利5000万元；
5、收入：职工收入水平不降低。
6、人力资源：用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的三支人才队伍。
第三部分 2013年工作思路
一、持之以恒，强基固本，确保实现安全年。一是深化安全生产体系建设，努力探索具有公司特色的安全管理模式，着力构建安全长效机制。二是进一步明确安全质量标准化创建责任主体，坚持做到一工程、一创建、一验收，使创建工作实现全过程、全方位动态达标。三是严格按生产型“双突”矿井要求，健全制度、完善机构人员、提升素质，分系统、分专业完善重大事故防范和应急预案，抓好预案演练，强化瓦斯治理和现场监管，严防重特大事故发生。四是加强顶板、机电、运输、综采安装拆除等环节管理，消灭零星事故。五是尽快完善六大系统工程建设，积极推广运用新技术、新装备、新工艺，提升安全保障能力。六是强化管理人员跟带班、值班管理，加强特殊地段、特殊时段的安全监管，切实做到安全隐患不消除不生产、瓦斯治理不到位不生产。七是进一步完善安全问责制度，加大对管理人员考核和问责力度，确保实现零重伤。
二、超前谋划，加快开拓，稳步提升矿井产能。一是强化3204首采面瓦斯治理，合理劳动组织和优化生产工艺，加快3204首采面开采速度，提高回采率。二是采取多种措施，最大程度的调动一切积极因素，加快3107接替面综掘进尺，确保全年原煤产量完成。三是严格施工队伍资质准入，合理增加掘进队伍，大力引进综掘设备，优化配置辅助生产系统，加快
34、33和81新采区开拓准备，加快新采区开拓步伐，稳步提升矿井产能。
三、完善机制，深挖内潜，实现矿井科学转型。一是进一步明确责任主体，加大资金投入，推行安全经济技术一体化论证。对影响安全生产、矿井效率、效益的重点课题，定任务、定时间，组织专业团队开展论证，实行目标考核，做到“一课题一验收一评价”，努力降低成本。对不能按要求论证的，给予一定的经济处罚，并严格按程序执行问责。二是建立完善的内部价格体系、考核结算体系和市场运作机制，形成公司与科区、科区与班队、班队与职工三级考核。明确职能部门分工、职责和奖罚措施，实现成本支出和工资收入的链式结算。加强物资材料、电费奖罚兑现管理，抓好全员、全过程的成本控制。强化成本对标管理，规范修旧利废程序，鼓励自修，提升矿井经营管理水平。三是提高定编定员的科学性，合理编制年度人力资源规划，努力做到精干高效。利用远程控制和集中控制，从源头减少相应岗位设置。做好内部劳动力转移安置，合理置换外委队伍、混岗外委人员和劳务派遣人员，严格控制新增用工，降低用工成本。四是加强开采工艺研究，从源头控制矸石混入，加强过程控制。
建立入洗矿井煤种信息化预报制度，按月制定洗选方案，实现提质增效。
四、凝心聚力，和谐共进，推进公司和谐发展。一是公司党委扎实开展“四好”班子建设活动，从思想、组织、作风、制度等方面，全面加强领导班子建设。进一步健全党建工作机制，开展 “党员身边无事故”、“优秀党课评比”、“创星上台阶、争星当先锋”等活动，举办共建美好家园知识征答赛、“我爱我家”征文、“我为公司献一计”合理化建议征集等活动，引导职工把智慧和力量凝聚到矿井建设发展上来。进一步明确公司、科区及班组公开内容及程序，加强监督，规范运作，及时公开工分、奖金和出勤等职工关心事项，确保职工知情权、监督权，增强干群的凝聚力、向心力。利用集团公司政策，挖掘储备管理、技术和技能人才。进一步明确人才队伍建设思路、举措和目标，统筹抓好三支人才队伍培训，全面提升干部和职工综合素质。二是通过学习淮北矿业等优秀企业的先进文化和管理经验，及时做好消化、吸收、融入，发动职工全员参与，集思广益，着力打造合资企业文化。并通过长期实践积累，从而形成独具神源特色文化，激发职工工作热情，确保公司凝聚力进一步增强、管理更加科学、人的行为更加文明。三是组织召开班队长、退伍军人、管技人员等不同层次的座谈会，开展问卷调研，倾听职工群众的意见和建议，想方设法为职工解决乘车难、食堂卫生以及饭菜质量差等职工反映的焦点问题。并利用困难职工救助、大病互助等多种形式，开展送温暖工程，全力为困难职工办实事。同时，强化“两堂一舍”管理，建立文明创建工作机制，坚持每周动态督查，定期开展文明宿舍、文明车间和职业道德明星等评选，千方百计改善职工工作生活环境。积极推广太极拳、秧歌等群众性娱乐活动，组建篮球、围棋、书画及摄影等专业协会，满足职工多种多样的文化需求，提升职工幸福指数，让职工对公司有一种认同感和归属感，尽快融入公司这个大家庭。
各位董事，2013年是公司发展史上极为关键的一年。我们必须完成矿井建设全部程序的报批；我们必须如期实现联合试运转和投产；我们必须在安全的前提下产煤204万吨；我们必须加快工作面接替，确保2015年高产稳产。公司将认真贯彻2013年两级工作会议精神，在双方股东和董事会的领导下，以更加昂扬的精神面貌、更加务实的工作作风、更加奋发有为的事业激情，全面完成2013年的经营目标和工作任务。
谢谢大家!
