公司办公会议制度
一、目的
1、加强公司办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，指定本制度
2、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。
2、提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。
3、集思广益，提出改进性及建设性的工作方案。
4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。
二、会议内容
1、传达集团公司和上级主管部门的有关文件和会议精神，研究制定贯彻措施。
2、研究其它须经公司办公会讨论决定的方针，政策，制度。办法等。
3、研究决定公司各单位、处室提交的有关重要事项
4、研究决定公司重大的管理、改革举措；
5、研究决定对严重违规违纪人员及重大事故责任人的处理意见；
6、研究决定公司领导干部的任免、调整及其它重要的人事变动工作；
7、总经理对工作汇报点评并出下一步工作思路。
三、会议准备
1、公司办公会会议由总经理或副总经理负责召集或人员召集，由公司办公室经理负责会务组织.2.公司办公会会议由总经理主持，出席人员为公司总经理、各部门负责人,专题会议可召集相关人员列席会议.3 .需提交办公会研究的重大事项，上报单位应提前两天将初步意见报参会领导分析研究。 4.会议重要议题应提交相关资料，由公司办公室提前送交与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。 5.会议讨论问题要从公司大局出发，坚持实事求是和民主集中制原则，在重大问题上，如意见不一致，应暂缓做出决定，待进一步调查分析后再作表决。
四、会议时间：根据需要具体安排
五、会议记录：行政部门
1、公司工作例会，记录应在二天内整理完毕，送交会议主持人核阅并签字，作为下一次会议的重要资料。
2、所有会议纪要均由行政事务中心存档，并备份。
六、会议纪律
1、与会者必须按照会议通知（书面或口头）规定的时间准时到会，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参会，必须提前请假。
公司员工需向部门经理或主管领导请假，部门经理以上级别需向总经理请假，未获得允许或未作说明者视为缺席。
公司对参会者无故缺席、迟到、早退等行为进行通报批评并扣罚绩效，具体如下：
（1）各部门经理及员工迟到、早退一次扣罚5元，缺席一次扣罚10元，从当月个人绩效中扣除。
（2）每月无故缺席、迟到、早退超过两次者，加倍扣罚，并按有关制度规定进行处罚。
2、会议要求的各种资料需在会议前准备好。
3、会议期间，参会者必须将手机关机或调至振动状态，不准大声接、打电话，不得影响会议发言。
4、公司会议室禁止吸烟。
5、每次会议均应做到主体明确、程序精简、发扬民主、有议有决。
6、会议精神若需保密的，应做好保密工作。
五、会议督察制度
1、会议记录整理核阅后，由行政事务中心整理出各部门工作内容督察一览表，规定计划完成时间，经总经理同意，行政事务中心对例会内容的落实完成情况进行跟踪考核。
2、公司例会讨论决定的事项及公司领导下达的临时工作任务，责任部门在计划时间内要完成，未完成的要在例会说明原因，对未提出正当理由的每项扣罚部门绩效考核2分，对特殊情况需要延期的，应在下一计划时间内完成，未完成或完成达不到预期要求的每项扣罚部门绩效考核5分。
3、服务部门所扣分数会在部门年度考核分数中扣除，经营部门所扣分数换算成现金在年度部门奖金提成中扣除。
4、本制度自发布之日起实施。
紫归（北京）文化传媒有限责任司
二○一二年七月 日
