经理办公会议制度
第一条 经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。
第二条 经理办公会议由经理主持，特殊情况下可由经理委托副经理主持。经理办公会议出席人员为：董事长、经理、副经理、财务总监、经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。
第三条 经理办公会议原则上每星期召开一次。集团领导班子成员因故不能参加经理办公会议，应向经理或主持会议的副经理请假。
第四条 秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。会议记录由秘书保管，并定期整理存档。
第五条 经理办公会议的会务工作由经理办公室负责。经理办公会议议程及出席范围经经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。
各部门及子公司需提交经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向经理办公室申报，由经理办公室请示经理后予以安排。重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。
第六条 经理办公会议议题包括：
1、传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案。
2、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。
3、
4、
5、
6、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。 制定公司的具体规章。
批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。 通过聘任或解聘副经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。
7、
8、
9、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。 批准公司重要工作计划、经营方案。 经理认为需要研究解决的其他事项。
第七条 经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。当有意见分歧时，一般事项以主持会议的经理或副经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容及议定事项。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要要妥善保管、存档。
第八条 经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，经主持会议的经理或副经理签署后，经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，会议结束后经理办公室负责收回。 第九条 参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和事项。
第十条 经理办公会议纪要经主持会议的经理或副经理签署后按规定印发。
第十一条
本制度自报董事会批准之日起实施。
广州御银科技股份有限公司经理办公会议制度
2008-07-15 证券时报广州御银科技股份有限公司经理办公会议制度
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，根据《公司法》、《公司章程》，特制订本会议制度。
一、经理办公会议的形式
1、经理办公会议。即每月开一次会议。
2、各种专业会议。即公司营销工作会议、采购供应工作会议、技术开发工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（如季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议）等。专业会议须列出召开时间和召集人。
3、经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的经理办公会议。
二、经理办公会议议事规则
1、经理办公会议由经理负责召集和主持，经理因故不能主持会议时，可指定一名副经理主持会议。参加经理办公会人员：经理、副经理、财务总监和其他总监，经理可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。各部门经理根据经理办公会议题及讨论情况，接通知后可列席会议，也可通知有关人员列席会议。
2、总经办负责经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。
3、经理办公会议议题由经理决定；或由副经理、财务总监等在工作分工范围内提出，交总经办报经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
4、经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达经理办公会议成员。
5、经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、经理负责的原则，由经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，经理有最终决定权。经理办公会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
6、经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
7、经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
三、经理办公会议的议事内容
经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
（一）关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。
1、制定公司董事会决议的实施方案；
2、拟订的公司年度财务预、决算方案；
3、审定公司与所属人员签订的各种经济责任书；
4、讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。
（二）关于公司的重要规章制度
1、审定的公司基本管理制度；
2、审定公司具体规章；
3、审定部门管理制度。
（三）关于人事安排和员工奖惩
1、公司本部职能部门的聘任或者解聘及奖惩；
2、公司定编定员方案；
3、公司专业技术职务的设置工作；
4、公司员工奖励和处分（不含高管人员）；
（四）拟订的公司内部管理机构设置、变更方案
（五）拟订公司的基建、技改项目、投资等计划并负责实施
（六）拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报董事会批准后实施
（七）其他应由公司经理办公会议研究决定的事项
四、其他
本制度自董事会批准之日起实施。
广州御银科技股份有限公司 2008年7月14日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司经理办公会议制度 发表时间：2007-08-15 出处：证券时报
为完善公司现代企业制度、规范公司治理结构；为了集中、有效地发挥管理中心的领导作用，准确、及时地贯彻领导班子的经营决策，提高办公效率，特制定本制度。
第一条 经理办公会议讨论、决议和部署公司经营管理与发展工作。 第二条 经理办公会议分例行会议和特别会议两类。
例行会议每月召开一次，在每月的第二个星期二下午召开（如遇节假日则顺延），主要总结、检查、督促公司上月工作和部署本月工作，协调解决经营管理中的相关困难和问题。
特别会议专项解决经理提出的各项议题，由经理视需要决定召开。
第三条 经理办公会议由经理主持，经理因故缺席时可委托副经理主持。
第四条 经理办公例行会议参加人员为：经理、副经理、总会计师、经理助理、集团公司各部门部长、下属公司经理。必要时可吸收其他有关人员列席会议。
第五条 经理办公会议的内容以会议纪要的形式发布。会议纪要在会后三日内下发，下发范围根据会议涉及的范围和密级确定。
第六条 经理办公会议的决议事项具有行政效力，各单位应根据下发的会议纪要贯彻执行。
第七条 集团公司行政人事部专人负责经理办公会议的以下工作：
（一）会前通知会议室管理人员安排会场，准备茶水、纸巾盒和烟缸，需安排餐饮时，做好餐饮预订工作。
（二）通知参会人员开会时间、地点和主要内容。
（三）准备开会需要的文书资料，在会议开始以前分发给参会人员。
（四）担任会议记录工作，妥善保管会议记录本，对会议内容严守秘密。
（五）会后收回有密级要求的会议资料。
（六）在会后一天内整理形成会议纪要，呈经理签发。
第八条 经理办公会议主要议题有
（一）公司组织结构的设置；
（二）公司制度的制定及修改；
（三）公司人事变更与人事安排；
（四）公司的发展战略规划及实施；
（五）公司的经营计划及其实施；
（六）员工工资及福利政策；
（七）投资项目的审议；
（八）经营中突发性、紧急性事务的处置；
（九）公司对员工奖励与处罚事项；
（十）股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子予以实施、落实的事项；
（十一）需经理办公会议讨论决定的其他事项。
第九条 集团公司各部门、各下属公司在参会时，须就本部门上月工作情况，本月工作计划等汇报事项，形成书面汇报材料，供经理办公会议予以讨论审议。
第十条 集团公司各部门，各下属公司提供的书面汇报材料至少（但不限于）应包括以
下各项内容：
（一） 上月份本部门或本公司的生产、经营情况，包括销售收入、利润、成本与费用，同
比增长情况，其他工作业绩等；
（二） 领导交办、公司督办或有关主管部门交办事宜的完成情况；
（三） 上月计划所做工作的完成或进展情况；
（四） 工作中的问题与困难；
（五） 工作中的得与失；
（六） 本月工作计划。本月工作计划要求详实具体而不是从宏观上泛泛而论，其主要包括
（但不限于）以下内容：①经营业务目标；②成本、费用控制；③比上月和过去有
所进步、有所改进的方面；④资金使用计划；⑤对工作中的问题与困难的解决方案；
⑥需要协调解决的有关问题。
第十一条 参会人员向会议介绍情况或汇报工作时应简明扼要，条理明晰。
第十二条 会议需形成有关决议的，该决议连同会议纪要一同签发。
第十三条 经理办公会议讨论决定的事项，由分管副经理按照分工范围督促检查。
第十四条 本制度由董事会会议负责解释、补充。
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后执行。
后勤集团公司经理办公会制度
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2006-11-5 12:58:55 经理办公室
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一、经理办公会不定期召开，具体时间由经理办公室临时 通知。
二、参加会议的人员有：经理、党总支书记、副经理、经理办公室主任和相关部门（中心）负责人。
三、会议一般由经理主持。
四、会议内容：
1、研究讨论公司的改革方案和重大决策。
2、讨论决定公司的各项规章制度。
3、讨论决定公司干部的任免和“大额资金的使用”。
4、研究解决各部门（中心）工作中存在的问题。
5、安排布署公司近期的工作。
6.研究需提交分工会审议通过的有关事项。
7.研究讨论公司其它临时性工作。
后勤集团公司
