董事长办公会议议制度
第一条 为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总经理等高级管理人员（以下简称：高管人员）参加的董事长办公会议制度。
第二条 董事长办公会议原则上每月召开一次，于每月初或月末召开。若遇重大事项或董事长认为必要时也可随时召开。
第三条 董事长办公会议主要内容：
1、听取经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况及存在的问题等；
2、检查落实股东大会决议和董事会决议的执行情况；
3、征求董事及高管人员对提交董事会审议事项的意见；
4、检查董事及高管人员履行法定职责情况；
5、研究讨论董事会相关职责的工作安排；
6、学习相关法律、法规知识；
7、沟通研讨其他重大事项和问题。
第四条 董事长办公会议由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。
第五条 董事长办公会议的出席人员包括公司董事会
全体成员、监事以及公司总经理、总工程师、副总经理、总经理助理等高管人员。此外，董事长也可根据需要，通知其他相关人员列席会议。
第六条 公司办公室提前三日将召开董事长办公会议的通知以直接送达、传真、电子邮件或其他书面方式送达出（列）席会议的相关人员。因故不能出（列）席会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。
第七条 公司办公室做好会议记录，并于会后形成会议纪要，抄送公司董事会全体成员和出（列）席会议的相关人员，并抄送监事会备查。
第八条 本制度由公司办公室拟定，经董事会讨论通过后施行，修改时亦同。
《董事长办公会议制度.doc》
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