物流公司2009年度管理评审汇报材料
物流公司根据体系标准结合我们的实际工作情况，通过对体系的分析评价，我们认为物流公司制度完善、运行有效、资源充分，达到较好的运行水平。现将一年工作汇报如下：
一、目标的制定与实施过程控制
1、成立QHSE领导小组，制定QHSE目标与考核办法，每季度进行一次考核。
2、制定《HSE作业指导书》，对物流公司体系运行进行指导；制定《应急预案》进行风险识别与控制。
3、制定了《物流公司物资管理办法》发放到各项目部。每月召开一次与材料员的沟通会，对物资采购有关方面情况，如产品信息、项目部的建议和意见反馈，顾客投诉等方面的问题进行沟通，达成共识，在物资采购过程中邀请施工单位材料员、技术员共同参与谈判采购，实现采购信息资源共享。在大宗材料的采购上邀请有关项目经理、质量技术部等相关单位参加招标，为项目部的成本管理把好材料关。
4、加强供应商的质量控制，确保采购材料的质量，降低采购成本。给供应商发放《永升物流公司物资管理规定》，定期对所有供方进行动态分级评定，通过业绩评定和动态管理，将订单分配与供方绩效结合，引导供方提高产品质量和服务意识，达到与合格供方的互利共赢目的。
1
5、为了确保HSE管理体系的有效运行，我们成立了安全领导小组，紧紧围绕集团公司下达的安全目标和指标，层层分解安全生产责任指标，层层签订安全责任书，对可能引发的事故进行有效风险识别并重点控制，及时消除安全隐患，组织员工经常进行安全学习教育，每天坚持班前安全讲话，增强员工的安全意识，全员参与安全学习与管理，确实做好安全管理工作。
6、加强企业文化建设，推行人性化、创新化管理，充分发挥人的积极性和创造性，培育诚信文化，把诚信作为公司的核心价值观，渗透到生产经营工作中。做到诚恳对待员工，组织员工每月召开一次沟通会，使我们的团队更加和谐，充满朝气。
二、资源评价
物流公司共有管理人员21人，配置专职安全员1人。根据工作需要制定了《物流公司各岗位责任制》，明确职责权限，形成相互制衡机制。不定期对员工进行业务、安全、法律、廉洁教育等内容的学习，员工的职业素质、业务能力均满足本岗位需求。员工的工作环境不断得到改善，权益得到充分保障，满意度达到100%。
三、产品和服务质量
1、在采购合同管理和供应商对账制度与财务部门及时进行业务对接和信息
交流等方面得到进一步完善，制定的重要内部控制制度都得到
2 了有效的执行。
2、按时提供各工程项目的材料成本报表，为市场经营部、财务资产部到业主方批复工程进度款提供依据。
3、配合市场经营部，对投标报价的工程材料，及时进行市场调查，收集价格信息，为投标工作提供参考依据。
4、2009年物资供方实行动态管理评价率100％；采购计划准确率100%；顾客投诉处理率100％；顾客满意率95％以上。
四、物资采购的成本控制
物流公司把物资采购供应工作纳入市场化、信息化管理。2009年原材料的市场价格瞬息万变出现多次大幅度的涨跌，物流公司对钢材市场进行调研后，抓住比较合理的时机采购钢材节约成本499.2万元；采购水泥节约成本200万元左右。采购商砼节约成本180万元。业主招标、指定的材料，为各施工单位争取到400万元的下浮利润。
五、标准履行情况：
2009年8月公司内部审核小组进行了质量体系内部审核，提出铜芯线、电缆等入库物资验证记录中验证内容不够具体，我们已针对性制定了详细的整改措施。目前入库验证依据的标准齐全，充分保留了入库验证记录；采购及保管人员熟悉标准要求及检测方法；全年入库物资（非直达料）无退货。通过对QHSE体系运行的分析，我们认为物流公司对标准的履行符合体系程序要求。
3
六、财务收益、盈亏
2009年集团公司给物流公司下达了对外销售3000万元，上缴利润210万元，资金回笼率≥90％任务。我们完成对外销售2847.72万元，税后利润231.6万元，资金回笼率100%。砂场生产销售工作：实现销售收入676.8万元，税后利润83.36万元，资金回笼率100%。租赁物资管理方面：实现租赁收入400万元，所有租赁材料和设备得到良好维修保养，部分废旧设备重新修复使用，我们的工作和服务得到使用单位的认可，大大降低了租赁成本、又尽可能做到资金不外流、更重要的是建立健全了准确的明细台帐，杜绝资产大量流失现象，为集团公司今后的资产管理做出了贡献。
七、相关方合作的风险和控制
1、材料的市场价格涨幅很大而且频繁，采购物资时的价格高低有一定风险。我们加强采购信息的收集工作，加入了中国钢材网、中国建材网，充分了解国内、国际物资的价格信息并加强市场考察调研，及时掌握各种物资的价格情况和涨跌因素，为我们的物资采购提供决策依据。
2、工程用料计划不准确，导致采购过程中的计划风险。我们在接受计划时发现问题及时与各施工单位沟通，相互学习有效避免因计划错误导致采购回来的物资不能使用，造成积压和浪费。
3、采购招标过程中潜在有串标、围标风险。我们加强合
4 格物资供方的管理，做好招标过程中的保密工作，对标的物的质量、价格进行实地调研，做到心中有数，避免串标、围标风险。
4、在进行物资采购过程中，有潜在的行贿受贿腐败现象发生，从而直接或间接引发采购风险。我们的控制措施是从管理制度及思想教育两个方面进行落实和学习。思想教育方面：经常组织员工进行反腐倡廉学习教育，使员工从内心里明白行贿受贿是一条不归路，时刻保持警钟长鸣，保证每个员工廉洁自律，整个团队廉洁高效，管理制度方面：物资采购供应工作严格按照物流公司的相关程序办理，任何人无权擅自确定供应商和擅自确定物资采购价格的权力；采购价格有多个监督程序的控制，在物资的采购过程中，物资质量、数量的鉴别和控制权已经与采购岗位分离，在用料单位和库房保管岗位上，物资质量数量确定后，又有管理帐目和用料单位的料单控制等等。我们还制定了物资管理规范、与每个供应厂商签订了廉洁协议书，相互制约、相互监督，让采购工作做到规范化、制度化、合理化，让物资采购确实做到公正、公平、透明。
八、对标管理：持续改进管理水平中存在的不足。
通过与物资供应总公司相比较：物资供应总公司的优点是：信息面广、物资品种多。通过对比我们应加强采购信息管理，信息管理一直是一个薄弱环节，存在有“重采购业务操作，轻采购信息管理”的现象，会影响到采购工作。加强采购信息
5 管理，可以打破信息的局限性、地域性、不对称性等不公开因素。我们已经加入中国钢材网和建材网，还将陆续加入其它重要物资的信息网络，建立我们的信息平台。
综上所述，我们还需持续改进，夯实基础管理，增强服务意识，依托企业文化及QHSE标准的先进理念和管理方法，使物流公司向更规范的管理迈进。
物流公司
2010年5月11日
6
