集发„2012‟32号
关于集团公司电力产业管理体制调整及运行的
意见（试行）
电力有限责任公司党委：
为推进集团公司电力板块整合，提高电力产业管理集中度和专业化水平，现结合企业实际，对集团公司电力产业管理体制调整及运行，提出如下意见：
一、基本职能及运行
（一）集团公司电力产业实行集中管理，电力有限责任公司（以下简称电力公司）仍为集团公司全资子公司，在履行好全资电厂管理职责的同时，受集团公司委托，行使均股、参股电厂、均股煤电公司股权监管职责。
（二）集团公司电力产业管理体制调整，逐步走到事业部制管理模式。采取以股权投资为纽带、分步实施的办法。即集团公司先逐步扩大参股电厂股权，力争参股电厂全面实现均股或控股。在未来一段时期内，集团公司仍为均股、参股电厂投资主体，授权委托电力公司负责电力产业运营监管。待条件成熟后，集团公司逐步将均股、参股电厂的股权划入电力公司，最终实现电力产业股权全部划入电力公司集中管理。
（三）电力公司受集团公司委托行使股权监管职能后，在事权范围和权责定位划分上，集团公司主要负责电力产业发展规划审定，电力公司年度安全生产经营指标制定和考核，全资、均股、参股电厂重大投资决策以及电力建设项目方案审核，重要人事任免，全资电厂薪酬、编制定员方案审定等。
电力公司主要履行全资电厂（项目部）安全生产经营管理职责及均股、参股电厂、均股煤电公司股权监管职能。其中：对本土全资电厂实行垂直管理，人、财、物、安全、生产、技术等由电力公司直接管理；对均股、参股电厂、均股煤电公司，按公司章程等约定的相关内容进行管理。主要职责包括以下内容：
1、负责制订集团公司电力产业发展规划。
2、负责全资电厂项目可行性研究报告编制、项目申报等前期工作。
3、负责建立健全全资、均股、参股电厂、均股煤电公司安全 2
生产经营考核指标体系；负责全资电厂指标考核，会同股东方对均股、参股电厂、均股煤电公司进行指标考核。
4、负责全资电厂电力市场营销、电价、电量测算及电费结算等相关工作。
5、负责监控、监管全资电厂安全、生产、经营工作；对全资在建电厂项目安全、工期、质量、投资进行控制。
6、对均股、参股电厂、均股煤电公司重大投资决策、规划建设方案及年度安全生产经营计划进行审查了解，向集团公司上报有关情况和审查意见。
7、加强对参股电厂经营管理监管，对股东协议及参股电厂公司章程执行落实、集团公司投资收益、重大经营决策等情况进行监督，防范关联交易，确保集团公司股权利益不受损害。
8、负责编制、落实公司人力资源规划，做好人力资源日常管理工作。
9、负责公司党群组织建设，纪检监察、审计、宣传等工作。
二、公司机关机构设置及职能定位
机构调整。为强化股权投资、纪检审计管理，适应委派董事专业化管理、监事专职化管理的需要，增设投资管理部（董事管理办公室）、纪检监察审计部（监事管理办公室）。现电力公司规划发展部与工程管理部合并，成立规划建设部；经营管理部更名为财务部；生产技术部更名为安全生产技术部，增加安全质量管 3
理职能；综合办公室更名为综合办公室（保卫部），增加治安、消防管理职能。同时成立经营管理部，负责电（热）量、电价、燃料管理及与省市电网公司的协调联系。
调整后的电力公司机关机构共设七部一室，主要职能分别是：
1、安全生产技术部：负责公司安全生产监督管理、设备管理、生产技术管理及节能管理，牵头制订电厂安全管理制度和质量评价考核体系；组织开展安全监察、事故查处、质量标准化督查考核、安全培训等工作；编制、分解公司生产计划，并做好指导、检查和监督；负责电厂生产技术方案审查；负责公司大修、技改、科技工程项目立项审核、预算编制和项目评估，定期对电厂生产指标、设备完好率、事故率进行检查、考核；负责编制、实施公司技术创新计划，牵头组织洽谈并签订招标设备的技术协议；负责收集掌握全资、均股、参股电厂的安全生产信息。
2、规划建设部：负责组织拟订、落实公司战略规划和中长期发展计划，并适时对战略规划和发展计划提出调整意见；负责电力市场中长期预测分析，组织电力市场、煤炭市场调研，对本土电厂项目进行可行性研究、评价，办理全资电厂项目申报等前期工作。负责全资电厂项目建设期间的工程计划、设计、预算以及甲供材料管理工作；负责审查全资生产电厂维简工程施工方案及概预算；负责审查均股、参股电厂项目工程概算；负责组织建设项目“三控制”的复核、验收工作；制订项目在建期间相关考核 4
指标，督促、指导项目部监管工程进度、质量、造价。
3、财务部：负责建立健全公司经营管理制度，制定公司年度经营计划；负责公司财务规划、会计核算，预算、成本、资产、资金和税务管理以及经济活动分析等工作，拟订投融资计划和方案，办理项目及流动资金贷款，筹集、配置和管理公司生产、建设资金；负责全资电厂电（热）费结算；配合投资管理部（董事管理办公室）对全资、均股、参股电厂经营指标完成情况进行预测、监控、考核及异动预警；负责公司统计管理工作。
4、投资管理部（董事管理办公室）：负责建立健全均股、参股电厂投资风险防控制度；负责公司投资管理，电力股权投资项目效益调查、分析，组织电力项目投资评估及投资落实工作；负责对均股、参股电厂生产经营工作和关联交易进行监管，审查、审核有关股权单位投资和资产处置等重大经营议案。
5、经营管理部：负责公司电（热）量、电（热）价、燃料供销和燃料管理工作；负责与政府有关部门、电力市场监管机构、电网相关部门及电力销售用户的工作联系协调；编制下达公司年度、月度电（热）量销售、煤炭供销计划和预算，核查全资、均股、参股电厂月度上网电量，参与燃料成本核算；负责公司电力（热）营销、燃料数据信息统计、分析工作，配合做好公司经营活动分析；审查均股、参股电厂燃料采购计划和价格；负责公司设备物资供应的管理工作。
6、纪检监察审计部（监事管理办公室）：负责公司党风廉政建设、效能监察和审计工作，参与公司招投标、工程验收、结算和重大事故的调查等专项工作督察；负责均股、参股电厂委派监事管理，会同其他股东方对均股、参股电厂有关业务进行审计、监督，提出整改意见并监督落实。
7、党群工作部（人力资源部）：负责开展党组织建设、党员教育、企业文化建设，公司管理的管理人员的选拔任用、考察、考核及日常监管，人力资源配置、劳动管理、薪酬管理，以及工会、共青团等群众组织建设工作。
8、综合办公室（保卫部）：负责办理公司董事会、经理层的日常事务，做好有关接待、对外联络、会务，以及公司的文秘、印章、文书档案管理，公司合同、工商、经济纠纷处理等法律事务；负责公司综合治理工作，负责公司消防、治安管理；负责公司机关的车辆及安全管理工作。
三、实行董事专业化、监事专职化管理模式
推荐委派到均股、参股电厂任职的董事（含正副董事长）实行专业化管理，委派监事（含监事会主席）实行专职化管理。推荐委派的董事主要由电力公司领导班子成员、副总师、部门负责人以及投资管理部（董事管理办公室）工作人员担任；委派监事主要由纪检监察审计部（监事管理办公室）工作人员担任。
四、岗位设置及层次
（一）公司董事会成员5人，其中董事长1人。
（二）不设监事会，集团公司委派监事1人。
（三）公司领导班子成员暂定7人。其中：董事长、党委书记1人，总经理1人，党委副书记、纪委书记、工会主席1人，分管安全生产、工程规划的副总经理各1人，副总经理、总会计师1人，总工程师1人。除董事长外，其余班子成员岗位暂按正处级岗位层次配备。
（四）设工程技术、经营副总师各1人，按副处级岗位层次配备；公司机关部门正职按副处级岗位层次配备。
（五）全资电厂、项目部原则上按副处级建制设置，其正职按副处级岗位层次配备。
五、干部管理权限
（一）电力公司董事长、董事，监事，党委、经理层成员，按副处级岗位层次配备的人员，以及推荐委派到均股、参股电厂任职的经理层成员、财务总监、总会计师，聘任（免）由集团公司党委研究决定。
（二）全资电厂（项目部）副职，聘任（免）实行事前备案，由电力公司党委提出任免意见，报经集团公司党委组织部考察研究函复，电力公司下文聘任（免）。
（三）推荐委派到均股、参股电厂任职的董事、监事，在股权未划转到电力公司前，由集团公司党委研究审核；股权划转电 7
力公司后，由电力公司提出人选方案，报集团公司党委组织部审核函复后，履行推荐委派手续。
（四）推荐到均股、参股电厂任职的副总师、部门正副职，股权未划转到电力公司前，由集团公司党委组织部征求相关部门意见后提出人选，并履行委派推荐手续；股权划转后，由电力公司征求相关部门意见后提出人选，报集团公司党委组织部审核函复后，履行任职推荐手续。
（五）推荐委派到均股、参股电厂任职的经理层成员，财务总监，总会计师，副总师，部门正副职的人事关系划入电力公司，日常管理由电力公司负责。上述人员推荐委派期间实行岗位管理，保留其在集团公司的原职级。
2012年3月27日
主题词：管理体制 电力产业 调整 意见
抄送：集团公司领导，副总工程师、副总经理助理，党委组织部（人力资源部）、纪委（监察处、审计处）、财务部、市场营销部，存档。
淮南矿业集团党委办公室 2012年3月31日印发
