2015年工作总结及2016年工作计划
精细管理 严抓生产 降本增效
八冶一建一分公司
执行董事：方胜利
回顾2015年，是我们模拟子公司成立的第一个发展年，就遭遇到国家建筑市场低迷，项目大幅减少竞争愈来愈烈在这种形势下，我们全体员工紧密团结，迎难而上，奋力拼搏，取得了较好的经营成果，是模拟子公司改革平稳推进，生产经营有序发展。
一、分公司2015年经营指标完成情况
1、完成产值
2015年度，我分公司主要承建的工程有缅甸蒙育瓦工程、八冶金芝家园住宅楼、幼儿园及公租楼工程、八冶镍都宏业2号便民店工程、金昌市龙泉花园小区住宅楼工程、兰石睿智名居
14、
15、16号楼及幼儿园工程，兰州兰驼工程。分公司认真贯彻落实集团公司和一公司制定的各项经营管理规章制度，紧紧围绕工程项目的安全管理、质量管理、进度、文明施工管理、项目成本降本增效管理，使分公司完成了去年的任务指标。
我分公司实际完成产值16493万元，（其中：缅甸蒙育瓦工程完成9300万元；兰石睿智名居工程3911万；龙泉花园住宅楼小区工程完成1147万元；八冶镍都宏业2号商铺564万元；金昌市金芝家园住宅楼、公租楼、商业楼1356万元）。与去年同期完成产值14300万元同期相比增长了2193万元，增长率为13.20%；超额完成了年初给我分公司下达的任务指标16000万元。
2、上交公司管理费及财务费用
2015年度，我分公司向一建公司上缴管理费共计985万元，与2014年度上缴的管理费936万元相比，增加了49万元。超额完成了年度给我分公司下达的任务指标800万元。
3、利润
2015年度我分公司实现总利润386.96万元，向建设公司上缴利润92.87万元，计提模拟子公司发展基金77.39万元，模拟子公司红利总计为216.70万元。2015年度实现利润比去年实现利润293.55万元增长24.13%。
4、实际成本情况
2015年度我分公司各项工程总成本为15568万元，比去年同期增加了20%，从上述数据上可以看出今年实现利润比例加大，但发生的实际总成本比去年总成本的控制节约没有较大的进步，甚至今年节约率3.58%比去年节约率6.65%还有下滑的趋势。
5、工程款欠款回收情况
2015年度我分公司自行结算施工的工程项目向甲方回收工程款共计2663.59万元。其中2015年施工的工程有：金昌市镍都宏业7881号楼及2号商铺总计结算值为2226.80万元，工程款总计回收1999.63万元，回收工程款648.17万元；八冶金芝家园住宅楼、公租房及商业楼至今结算值为1932.33万元，工程款总计回收1382.68万元，回收工程款1087.60万元。
6、模拟子公司的运行
2015年1月1日，我们一分公司模拟子公司正式成立，在这一年里模拟子公司运行和项目股份改制初步完善，材料采购、工程分包、人员调动，都严格按照模拟子公司的运行程序上股东会进行
表决，但是管理效能还有待进一步提高。各种规章制度执行力不够，过程控制还没有细化到操作面层，精细化管理程度还不高，粗放管理还没有彻底根除。 这要求我们要在项目上管理更加标准化、规范化、精细化。
7、“三重一大”执行情况
分公司对工程投标、工程分包、材料采购等根据工作计划，决策时集体讨论、各抒己见、集思广益、少数服从多数、民主集中;
“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，以会议记录形式存档。
对股东决议通网络平台在一建一分公司范围内能及时作到公布。
二、2016年分公司工作计划
集团公司召开九届五次职工代表大会暨2016年工作会议刘跃辉总经理的行政工作报告，李董事长的讲话，2016年2月20日，集团公司召开模拟子公司推进会及一建公司九届五次职工代表大会暨2016年工作会议安玉成总经理的行政工作报告等会议精神，一建一分公司工作计划如下：
（一）2016年工作指标
我分公司按公司下达的任务指标施工计划产值为14000万元，暂定的公司管理费为700万元，比2015年所下达的任务指标下降了12.5%；自行开发任务4000万元，我分公司今年自行开发的任务可以达到建设公司给我分公司下达的任务指标。
以前年度欠款回收任务指标为596万元。而2016年初我分公司回收的工程款（不包括在建工程）永昌人民医院回收30万元、
金昌市游泳馆回收50万元，金昌市检察院回收200万元，已回收公司所定任务指标的47%。
（二）模拟子公司运行
一是严格执行集团公司和一建公司下发模拟子公司运行程序。提高员工股东主动参与管理的意识；二是模拟子公司规范运行，创新体制机制，优化资源配置，项目降本增效；三是大宗材料集中招标采购，加强材料消耗管理；四是模拟子公司合理配置资源，科学组织施工，是“标准化 规范化 精细化”管理理念深入到每个施工现场。
五、分公司编制的《经营管理细则》通过一年的运行，要进一步修订，使文件具有可操作性。
（三）建立健全考核机制，优化人力资源结构。2016年，要重新构建公司内部人才激励机制，实施竟聘上岗，优胜虐汰。使得人员能上能下，外聘人员的工资待遇根据具体的岗位来定。具体办法按股东会决议来定。
（四）人才队伍建设
强化内部培训学习，加大力度培养施工现场的施工负责人和技术负责人等，积极开展“导师带徒”活动。使新近两年来的大学生尽快掌握施工现场的施工工艺和施工流程，能独立拿下工作。随着市场的发展和企业不断的提升，资质证书需求量增大，这就迫使我们考证，好好学习也是证明自己本生业务水平的证件.
（五）推进精细化管理
通过铁的执行力，“严”字当头，推进管理精细化。近年来，公司对各项管理制度，进行修订、完善。可以说从集团公司层面上已经有了横向到边，纵向到底的一系列管人管事、从严治企的管理制度。
通过建立健全责任追究制度，推进管理精细化。所有工程项目开工前，要认真策划，科学组织，建立健全项目管理责任追究制度，把项目管理的“精细化”渗透到每个岗位、每个环节，确保“人、机、物、环、法”等生产要素有机结合，实现提质增效，降本增效。
（六）干好在建工程，确保对业主的诚信履约
全面推行施工项目标准化管理和工程项目承诺制度。发挥现场综合考评检查督导作用，促进“三标一体”的有运行，强力推进施工现场标准化管理。
高度重视安全生产。一要认真贯彻落实安全生产会议精神，牢固树立安全发展观念和红线意识，落实企业主体责任；二要强化考核机制，完善“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系；三要加强安全生产管理，做好三级安全教育和班前安全活动等工作，筑牢安全基础；四要加大施工现场安全隐患的排查力度，严格执行安全生产奖罚制度。
（七）强化风险管理，最大限度地规避风险
增强全员的风险意识。通过学习法律法规等市场交易知识，提高各类经营人员，尤其是基层公司领导的风险识别能力、规避防范意识和解决风险问题能力。
严把产生风险的源头关。认真做好各类业主和合作方的诚信评价、合同评审。严格执行招投标相关制度。
用严格的制度管控风险。要严格执行公司《风险呈报制度》、《风险管控制度》、《经营风险连带责任制》和公司将要出台的核心管理层、核心岗位人员的《岗位风险抵押金制度》，用经济赔偿和处罚的办法管控各类风险。 通过树立全员精细化管理理念，推进管理精细化。精细化管理人人有责、人人有为。精细化管理需要全体职工人人参与、人人尽力。广大职工要时刻想到精细化，于细微处体现精细化。要在广大职工中倡导节约一块砖、
一寸钢、一度电、一元钱精神，大力营造节约光荣、浪费可耻的浓厚氛围，使精细化管理在职工中落地生根，让广大职工从精细化管理、降本增效中受益。
八冶一建一分公司 2016年03月02日
