江西****机械制造总公司文件
****2017年工作总结暨2018年工作计划
实现企业创新发展新辉煌
2017年是****融入****大家庭的第二个年头，在****党委及大成公司各业务部门的指导和支持下，在****全体职工努力拼搏、奋勇开拓下，公司销售业绩、技术创新、制度改革、安全保卫、党建宣传等各项工作都取得了再提升，再进步；2018年****公司党委、经营班子将更加努力迈开步子、撸起袖子，带领全体职工把机械制造这门手艺、机械设备销售这门学问做得更好，更有味道！
首先，回顾2017年，截至发稿前公司实现销售合同业绩**万，预计年底销售业绩将达到**亿元，同比增长17%，营业收入预计年底突破**万；生产火化炉**套，与上一年基本持平；垃圾焚烧炉**套，同比增长**；新增生产尾气处理设备**套。其次，公司始终坚持创新驱动发展战略，全年获得授权专利**个，高新技术企业认证**个，申请发明专利**个。再次，公司在深化公司制改革，清退“吃空饷”规范职工劳动人事关系及宣传贯彻党的十九大会议精神方面也取得了历史性突破。
具体完成工作内容如下：
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一、以政策为导向，抓市场份额，运营工作总体平稳 2017年，经营班子带领供应、生产、销售业务部门围绕大成公司下达的全年业绩目标，抓住殡葬改革政策利好因素，坚持“抢夺先机、守住市场”的销售原则，紧密配合，认真履行各项工作职责，供产销工作总体运行平稳。
(一)在生产组织上，坚持以销售需求为导向，以效益为中心，全面加强生产组织，加大调度指挥协调，生产运行总体较为平稳。全年累计生产火化炉**套，与上一年基本持平；垃圾焚烧炉**套，同比增长**；新增生产尾气处理设备**套。南方公司生产基地努力克服了残疾职工与正常职工相融合的管理难度大、资金形势严峻、外购材料不稳定、项目工地地形多变等诸多不利因素的影响，运用标准件外包、现场完成耐火材料采购等手段全力加强生产组织。
一是以销售下单为中心，对日常生产组织、指挥、协调及生产上存在的问题做到日结日清；二是适应施工现场及时调整产品尺寸、规格；三是全力做好原材料进厂，成品发货的综合平衡；四是在抓好重点工程项目保障的同时，认真做好项目投标前及合同评审的各项基础工作，保证了各工程项目投产后快速达产。
(二)在供应（采购）工作上，严格按照省国资委《关于省出资监管企业采购信息服务平台运行的通知》及《江西大成国有资产经营管理有限责任公司关于省出资监管企业采2 购信息服务平台操作暂行管理办法》有关要求，贯彻落实将采购物资纳入采购平台的规定。采购供应部门在资金紧张、外部欠款额较大的不利局面下，千方百计做好供应商工作，规范物资采购渠道，实施压价采购，堵塞管理漏洞，并努力控制物资合理库存量，加速库存周转，降低库存资金占用。专门成立了大宗采购委员会及建立例会通报项目采购制度，制定了相关的采购管理办法，进一步优化采购渠道，以推进代储、包消耗工作为立足点，减少中间环节，降低采购成本，减少库存。针对钢材、不锈钢涨价的实际情况，积极做好供应单位工作，与原材料供应商达成中长期合作协议。
(三)在销售工作上，面对市场竞争日益加剧、产品同质化的局面，销售部门灵活调整营销策略，不断拓展和完善市场网络，保证了产品销售任务的完成。销售部门通过年初制定销售任务，划定任务片区等方式进一步细分市场。同时，尝试由单兵作战改为团队作战模式，调整原区域经理独自完成项目从准备到启动到开标的方式，由公司销售部门牵头成立专门公关、响应小组，共同围绕重点项目展开工作。在国内基本守住了北京、天津、上海、南京、广州、深圳、福州、昆明等一级市场的主要用户，长春、哈尔滨、温州、鞍山、贵阳等二级市场主要用户，并大力开拓了辛集、普洱、湖州、洱源等地级、县级市第三级市场。在国外继续守住了马来西亚、菲律宾等东南亚及俄罗斯市场。经过努力，全年共销售
3 火化炉、焚烧炉及尾气处理设备**套，实现销售额**万元。
二、继续深化企业改革，加快体制机制创新，为企业发展提供保障
按照省政府、省国资委有关进一步深化国企改革的精神，总公司及二级企业围绕股份制改革、体制和机制创新，继续加快改革步伐，在明确产权制度、二级企业管理体制和法人治理结构、规范职工劳动关系等方面取得了一定成绩。
(一)在股权、产权制度方面。制订了南方公司股权登记方案，明确了公司职工股权，并积极做好股权回购工作。进一步完善了公司在南昌、上海、北京固定资产的管理，提高利用率。对公司公车进行拍卖，实施公车改革。
(二)在企业管理体制方面。总公司及两个生产厂之间，认真履行各项关联交易，保证了总公司整体的顺畅运行。按照责、权、利相统一的原则，完善了3个独立法人在人事、财务、经营等手续，强化公章管理制度。
(三)在法人治理结构方面。按照《公司法》要求，进一步明确了股东会、董事会、监事会和经理的分工与职责，优化、完善了公司章程。
(四)在分配制度改革方面。年初实施了最新的薪酬体系方案，继续完善以年度经济效益为依据的工资总额和经营者年薪制分配方式，并对原有的工资方案进行了修订和完善，确定了以岗位工资、工龄工资、技能工资和效益工资为主要4 分配方式的工资方案。
三、从提质增效着手，创新企业管理，以创新驱动发展 为贯彻落实创新驱动发展战略目标，践行质量化、体系化举措，提高企业经济效益，公司主要从人事、财务、运输、技术、信息化建设等方面着手，进一步加强了企业基础管理工作，推动高新技术企业认定及技术专利申报工作，规范职工劳动人事关系等取得了较好的成效，有力地促进了公司生产经营工作的开展，真正实现提质增效。
(一)在人事工作方面。在机构设置、人员招聘、调配、
培训、清退等方面做了大量工作，取得了成绩。一是根据公司各部门对不同层次人才的需求，积极加大招聘工作力度，从一线车间职工、基层行政人员、销售人员到技术主管，认真贯彻“让合适的人做合适的事”的用人观，积极做好人事调配工作，确保量才适用，人尽其才，人尽其能。二是进一步加大培训工作力度，公司与上海阳成企业管理咨询有限公司组织了中层及以上领导干部的精益化培训，与江西经济干部管理学院组织了营销人员的现代化销售模式进阶培训。三是按照****公司《关于开展清理“吃空饷”及规范职工劳动人事关系专项整治工作的通知》（赣大成字【2017】182号）有关要求，通过分流、内退、解聘等方式，截止目前累计减员17人，并与51人待岗残疾职工的21位代表进行了初步协调，进一步优化了职工队伍。此外，在劳动人事关系梳理、
5 人事档案、保险、职称评定等方面也都按要求完成了工作任务。
(二)在财务管理方面。严格资金调度管理，并积极跟踪各项目货款回收和资金支出情况，保证了销售货款的及时回笼和流动资金的高效运转，提高了资金利用率。开展清产核资工作，确保账物相符，为今后资产的规范管理和建章建制工作提供了可靠依据。在信贷环境紧缩的形势下，积极拓宽融资渠道，创新融资方式。经过努力，近期公司与中国银行南昌支行达成了**万元的贷款意向协议，为公司生产经营和技术改造任务的正常进行提供了强有力的资金支持。
(三)在物流方面。公司通过招标、临时租赁、长期协议等方式提升了发货效率，完成了全国56个项目工地的发货任务，为销售合同的按时履行提供了保障。
(四)在技术创新方面。公司始终坚持创新驱动发展战略，坚持严格贯彻落实省委、省政府及省国资委、****公司有关科技创新文件精神，累计拥有专利**项，**年成功授权专利**项，申请发明专利**项，并成功获得了高新技术企业认定。与江西理工大学签订了有关产品远程诊断维修研发协议。围绕产品结构调整，技术部门与销售、安装、生产等部门积极做好新产品研发与方向定位工作。截止目前，公司累计开发生产了包括集成式尾气处理设备、高效换热器、自动清灰、半干法及干法除尘器等新产品。经济效益日益凸显。
6 (五)在信息化建设方面。2017年中旬，公司启动了企业ERP系统的升级改造，生产管理信息化和办公自动化水平不断提升，人事、财务、仓库、销售等系统陆续启动。
(六)在生产安全、环境管理方面。公司成立了生产安全管理委员会，每周组织召开有关生产、安装安全会议，并设置专门岗位、配备专职人员，加强安全管理。同时，进一步完善生产基地、项目安装工地环境卫生检查，严格落实质量管理体系及环境管理体系、职业健康管理体系有关程序文件。
四、以党群活动为抓手，深入推进企业文化建设，进一步增强全体职工凝聚力
南方公司经过多年的发展，在同行业内不但积聚了较强的经济实力，同时在企业文化建设方面也取得了长足的进步。自公司党委成立以来，广大员工对企业的党群活动有了更深层次的参与感和荣辱观。在2017年，公司先是组织了残疾职工为代表的《祈福》舞蹈组，参加****“一家亲”年会活动，又组织了以一线技术骨干为代表的电焊组、电工组等参加****“大成梦 劳动美”职工技能大赛，近期又组织了《四渡赤水出奇兵》的合唱组参加迎十九大等主题歌咏比赛，都获得了****党委及兄弟单位的极大肯定和掌声不断，极大鼓舞了公司职工日常工作精气神，为公司企业文化建设提供了养分。
7 此外，公司在6月份承办了行业内全国性的冠名乒乓球赛，全国各地参赛省市有16支代表队，共计150多人的参赛队伍。通过小小银球，大大的凝聚了行业向心力，增强了行业使命感，推动行业文化建设，同时为增进殡葬行业各单位之间的友谊，丰富大家的业余文化生活，营造和谐氛围，产生了积极而深远的影响，更为推广公司品牌文化奠定了深远基础。
在取得上述成绩的同时，公司也挖掘出了职工大锅饭思想、职工人事关系不完善、各业务部门管理漏洞凸显、公司安全环保资质缺乏、职工专业资质紧缺等短板和不足。
对此，公司在2018年积极主动学习贯彻落实党的十九大精神之际，将进一步推动以下几方面工作，并争取干出新辉煌：
（一）以规范运作和提高调控能力为重点，完善和推进企业改革工作
1、继续完善公司体制机制改革。贯彻落实****公司有关公司制改革有关要求，推进总公司管理体制规范运行，在“相对自主经营、自负盈亏、自我约束、协同发展”的原则基础上，有效整合内部各种资源和经济业务关系，实现资源的有效、合理配置，发挥****平台化优势，实现效益的最大化。完善公司法人治理结构，进一步理顺并明确股东会、董事会、监事会和经理的权责，真正形成各负其责、协调运转、8 有效制衡的运行机制，增强国有资本的调控能力。
2、推进子公司的公司制改造。****机械制造厂、火化机械制造厂要完成有限责任公司或股份公司的改制，协调好职工社保、医保及人事关系，妥善处理职工身份的变换。
3、在分配制度改革上，严格落实目标责任制考核和工资总额分配，全面执行新的薪酬设置办法及岗位职责考核办法，并不断加大技能工资，提升高新技术人才工资比重。认真落实技术论证、融资、合资合作等方面的奖励政策，促进各项工作的有效开展。
4、在管理体制改革上，深入推进扁平化和专业化管理，减少管理层次，精简机构，提高效率，生产、安装、品质部门和专业技术力量要进行集中。
（二）全面落实“稳”“改”“创”“抓”的指导意见，强化企业管理水平
在近期****公司领导来我司指导工作期间，对我司经营班子提出了求稳定、促改革、求创新、抓重点的工作指导意见，2018年是贯彻落实党的十九大精神的第一年，公司将认真领会上述指导意见，践行党的十九大精神，为确保实现新一年度的管理达标和工作目标，我们必须注重抓好第一季度的供应、生产工作，并在全年工作中从以下几个方面加强企业管理工作：
1、提高技术创新能力，开发市场需求新产品。要认真
9 落实创新驱动发展战略，鼓励一线职工、业务人员学习专业技能，鼓励技术、安装、生产人员积极参与职称评定、课题申报、专利申报，努力形成尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的氛围。销售部门、安装部门作为一线部队，要与生产部门、技术部门衔接好信息反馈，加大新产品研发力度，提升产品质量、技术含量和附加值，全年至少开发2项新产品或新技术提升。在专利申报上，争取实现2项发明专利授权。
2、以人为本，加强人事管理，真正实现人才竞争战略。按照“让合适的人做合适的事”的用人观要求，努力创新人力资源管理模式，通过制定科学合理的激励政策，建立各专业及储备人才库，引进一批企业急需的专业技术和管理人才，努力形成人才开发、培养、使用的良性机制，真正做到唯才是用，人尽其才，解决专业技术人才和高新技术人才短缺的现状。
3、加强财务管理。按照“控制、规范、制度化”原则，学习上市公司财务准则，建立健全各项财务规章制度，依法依规规范财务系统运行。巩固清产核资工作成果，做到账目清晰，账物相符。严格落实资金管理制度，合理、规范、有效地调度和利用公司内部资金、贷款资金，减少资金占用。加强财务分析和政策分析，为辅助决策提供准确的财务数据。
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4、强化安全作业，杜绝事故。认真贯彻落实安全、环保规章制度，加强生产、安装安全教育与宣传，加强危险源点的安全管理，规范安装流程，消除重大隐患，确保全年不发生重大人身、交通、火灾等安全事故，安全指标控制在所属区域下达的指标计划内，实现施工工地零事故目标，为职工创造一个和谐、安全的生产、安装环境。完善各项监督、考核制度，加大卫生环境治理工作力度，严格控制扬尘、污水、油漆等污染物的排放，做到环保达标，努力创建花园式工厂。
5、通过制度管理杜绝腐败现象。落实工程项目及供应工作招标管理制度，加强采购预算、重大项目招标管理与监控，加强对管理层业务参与监控力度，从源头上防止腐败现象的发生。
6、加强生产基地治安管理及职工商业机密管理，严惩偷盗不法分子，落实员工奖惩办法，弘扬正气，打击倒卖公司项目信息不法分子，对涉案的公司内部员工，坚决解除劳动合同。与公安机关联合行动，重拳出击，并发动全体职工，坚决打赢保卫企业利益、股东利益的全面战役。
(三)坚持党的领导，以党群活动为载体，加强企业文化建设，进一步提高职工的文化素养
积极开展、参与宣传贯彻党的十九大精神相关主题活动，继续以党群活动为载体，通过丰富多彩的活动形式，大
11 力加强企业文化建设工作，调动广大员工的积极性，创建和谐的发展环境，形成企业文化共识，提高员工的文化素养，努力实现“和谐南方、活力南方”的经营理念。要加强对企业文化历史的宣传，通过知识光盘等形式，争取有99%的职工对企业有一个全面、清醒的认识和了解。大力宣传先进典型，以榜样的力量感召广大员工，提高员工爱岗敬业的积极性。继续丰富行业政策宣传平台，使全体职工都能正确认识行业发展所面临的形势和遇到的挑战，坚定广大员工的信心，把全体员工的思想认识统一到企业发展的主旋律上来。围绕企业重点工作和各个阶段的重点任务。在立足公司官网、微信公众平台、公告栏的基础上，加大行业内媒体平台、协会平台的宣传力度，扩大企业影响力，为企业发展营造良好的社会舆论环境。在员工福利方面，切实保障职工社保、医保、工伤、公积金等基本费用，严格落实不拖欠、不推迟的指导政策，保障职工合法权益。
具体工作目标：
1、经济指标，营业收入继续保持亿元级目标。其中：主营产品营业收入突破**万，维修及其它营业收入突破千万元大关。
2、生产指标，实现自主生产设备同比增长达到**以上，其中火化炉保持在**套以上，遗物焚烧炉**套以上，尾气处理设备60套以上，新增垃圾焚烧炉**套以上。
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3、融资指标，财务部门确保银行贷款**落实到位，并实现每年良性循环。
4、技改目标，主要技改项目按期投产达产，**项发明专利顺利授权，并争取新型专利继续申报达**项。
5、安全、环保指标，确保生产、安装事故为零，生产基地环境指标在所属区域下达任务指标范围内。
6、上市目标，根据****公司有关要求，推动新建有限责任制公司或完成原公司制改革。
江西****机械制造总公司
2017年12月4日
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