十个严禁

发布时间：2020-03-02 21:56:24 来源：范文大全收藏本文下载本文手机版

十个严禁

⒈严禁违归办理任何未经批准或授权的业务，严禁逆程序办理各类业务。 ⒉严禁违反岗位制约原则混岗兼职。

⒊严禁“虚存实取”“虚存虚取”办理业务，严禁出具虚假对账单，回单，存款证明，证实书，存单，合同文件等，严禁假作废，假遗失重要空白凭证，空白印鉴卡，有价单证等。

⒋严禁挪用银行资金为客户垫款，或截留，挪用客户资金为其他客户垫款。 ⒌严禁隐瞒不报，掩盖所知道的重大业务差错，责任事故和重大风险，严禁对所发现的或应当发现的重大风险不作为。

⒍严禁滥用过渡性科目，严禁随意调整，冲正，撤销账务。

⒎严禁会计，储蓄业务管理人员下放各项核查，监督职责，严禁会计，储蓄业务管理人员未经批准下放审批，授权职责，严禁对已经下放的审批，授权执行情况不过问，不跟踪。

⒏严禁将个人印章，权限卡，操作号，密码交于他人，办理各项业务，严禁使用他人的印章，权限卡，操作号，密码办理业务，严禁将专人保管的压数机，编押机交于他人使用。

⒐严禁离开工位时不签退操作系统，严禁随意放置现金，印章，权限卡，重要空白凭证和压数机，编押机等重要物品，严禁预先在重要空白凭证，有价单证上加盖业务印章，公章。

⒑严禁会计，储蓄业务管理人员发现员工异常行为后，放任不管或不及时向上级报告。