汇源农林股份公司制度执行情况报告
企业成功的一个重要前提就是建立一套完善的现代企业管理制度，既有约束也有激励，也是保障公司持续性发展和沉淀公司文化的保障。规章制度是企业所有管理理念和管理思路的固化和载体，是企业日常经营和管理的综合体现。
我公司的管理制度涉及到安全生产、劳动人事、财务核算等各方面各种规章制度，健全合理。从各种制度的执行情况看，各种规章制度制定得有效合理，能够有效的给予公司各部门的工作进行指导和员工行为规范的约束。
企业管理体系是企业日常运营的管理基础，而构成管理体系的是一系列的制度和流程文档，为了使公司尽快实现管理的规范化，明确工作职责，理清工作界面，提高公司的执行力，消除管理中的盲点。公司于2012年上半年起开展了制度建设及流程制订工作。本次流程制订工作计划分为三个阶段，第一阶段由各部门根据公司现有流程分解细化成部门工作流程，随后开展第二阶段流程讨论修订工作并与现有制度进行管理统一，最后由公司汇集整理形成公司层的管理流程并试运行。按照完善公司管理和业务流程，促进内部工作效率的提高，公司人力资源部一方面坚持检查已有的规章制度是否执行到位，授权体系是否健全；另一方面要不断完善现有制度与流程是否存在对当前工作有制约的情况，并围绕这两个工作重点展开一系列的工作，在公司制度建设
及流程梳理工作时对正在实施有效版本的文件进行全面评估，发现与管理不相适宜的流程设置，将会在薄弱环节与相关部门进行沟通并做整改。
为强化人力资源和财务部门，2013年2月从人力资源市场新聘请10名大学生，为人力资源部和财务部增添了新的活力，在一定程度上改变了以往管理条线多，人员少，事物杂，工作不能全面兼顾，精细管理和操作有欠缺的现象。尤其今年上半年，人力资源部和财务部的各项工作取得了显著的变化，有效的推动了公司全局性的工作有序开展，使得岗位职责更加清晰，细化了责任分工，进一步提升了工作效率，能保质保量的完成公司领导交派的各项工作任务。
截止2013年12月统计，各部门实际完成流程制订43个，基本完成了公司主要流程的绘制。随后，公司组织实施制度与流程的匹配，细化工作流程，实现流程管理与制度管理的统一，从2013年4月份以来，制定了制度管理办法，对各部门、中心的制度进行系统的梳理，建立制度25个并汇编成册，强化了制度建设，规范了工作行为。从而根据公司发展的需求，流程逐步进入优化阶段。修改和完善绩效考核办法，用绩效考核引导实现公司的发展战略目标。绩效考核工作一共进行三次大的“变革”。2013年4月，形成公司绩效考核暂行办法，六月份，经过公司领导的多次会议研究，将原绩效考核暂行办法进行了第一次修改，十月中旬，首先，我们对原绩效考核办法做了全面的研究，
收集多方资料，并下车间进行调查，对公司各部门管理情况、人员配备情况等都进行了深入的了解，充分吸收各方面的意见及建议，围绕公司三年滚动规划的内容，修订完善了考核办法，出台了新的公司规章制度。经过修改后的绩效指标体系由财务绩效、市场绩效、内部运营绩效、学习与成长绩效四个维度的评价指标、评议指标和计分办法等组成。突破传统的以财务为核心的计量评价办法，把公司的战略目标、关键性指标与其实现的过程联系起来，把企业当前的业绩与未来的获利能力、成长能力联系起来.结合公司2013年管理目标和改进项的有关内容，对现有的各方面的管理制度、工作流程进行一次全面系统的梳理和修订，以配合公司生产经营管理工作的顺利展开，规范公司管理体系，提高管理效率，为公司生产经营规模的提升保驾护航。
襄阳汇源农林股份有限公司
2014年1月18日
