巴陕源餐饮管理有限公司
规 章 管 理 制 度第一章
总
则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司管理制度大纲
(一)公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
(二)公司倡导树立“共下一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
(三)公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
(四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
(五)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
(六)公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
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(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
(4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据总经理审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。
(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。
(6) 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。
(7)、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明。
(8)、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
第五章
证照管理制度
一、公司重要证照原件由行政部保管；复印件由行政部保管。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。 如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写《证照使用申请单》。
四、证照原件借用程序：
须先到总经理室开据使用批条，后据批条于行政部填写《证照使用申请表》，领取证件，应在时限内归还证照保管人。
五、证照复印程序：
借用人申请，填写《证照使用申请表》→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。
六、证照复印件必须在证照重要部位写明“再次复印无效”。
七、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》
第六章 会议管理制度
一、总经理办公会议制度
1.参加人员：公司领导、行政部经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政部文员做好会议记录。
2.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3.会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：200元至500元的经济处罚，第二次：给予年终奖10%—30%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)
5、总经理办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。
6、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行政部应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。
第七章
办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
(一)公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一采购。 (二)各部门所需办公用品，先开据采购申请单，经部门负责人审核签字后，送行政部待办。贵重物品或高价值物品由总经理批阅后采购。
(三)行政部应将“购物申请单”汇总分类，定期向交与总经理批阅报销。
(四)采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
二、领用：
(一)各部门领用办公用品时必须认真填写《办公用品领用登记表》，不填写登记表一律不得领用。
(二)除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
三、保管：
(一)办公用品应由行政部人员进行登记造册，分类放置统一保管。
(二)行政部人员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
(三)行政部文员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
第十章
考勤管理制度
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。
二、作息时间：
（一）每周工作27天为满勤，加班可于事后调休。
（二）周一至五：上午：7：30~11：30下午：13：00~17：00 如有调整，以最新公布的工作时间为准。
三、考勤
（一）公司采用打卡方式记录员工出勤情况，员工必须严格遵守打卡制度，每天必须在上下班时间亲自打卡。
（二）迟到早退：
员工均须按时上、下班，工作时间开始20分钟以后到岗者视为迟到；工作时间提前20分钟下班者视为早退。罚款20元。
（三）旷工
1.迟到或早退超过30分钟视为旷工半天；迟到早退超过3小时视为旷工一天。
2.未经请假或请假未准擅离岗位者视为旷工。
2.员工旷工，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。 3.无故连续旷工十五天或一年内累计无故旷工时间超过三十天，公司将予以除名并不作任何经济补偿。
（四）员工外出30分钟以上应获得部门经理认可并作好外出登记。因公未能于正常上、下班时间打卡者，应由行政部签卡确认。凡未能于两天内签报者，均作漏打卡处理。
(五)参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的参照考勤相关规定执行。
（六）日常考勤工作由行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人50元/次的罚款处罚、两次以上者累计加重处罚。
第八章 休假制度
一、法定节假日
员工不享有国家法定节假日休班，具体见公司通知。
二、年休假
(一)为保障员工身心健康，符合休假条件的员工在年度内可休年假。
(二)员工在公司连续工作期满一年，自第二年起可享受带薪休假。
(三)年假天数：
员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天； 员工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天； 员工累计工作已满20年的，年休假15天。
员工累计工作年限的确认以员工的人事档案记录为准。员工再次入职，以最近一次入职计算工作年限。
(四)休息日不计入年休假的假期。
(五)年休假员工书面申请，公司批准后方可休假，在年度内员工未提交申请休年假的，视为自动放弃，未休年假不折算成年休假工资报酬支付员工。
(六)年休假也可由公司统筹安排：公司根据工作情况，可安排员工休假，员工必须服从。如员工不同意公司的休假安排，将视同员工自动放弃该休假，未休年假不折算成年休假工资报酬支付给员工。 (七)年度内年休假天数=员工应休的年假天数—年度内公司统一安排的休假天数—本人已休假的天数。
(八)员工有下列情形之一的，无权享受合同年度的年休假：
1.员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的。 2.累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的。
3.累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的。
4.累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。
三、事假
(一)事假应至少提前一天提出申请，填写请假申请表，办理请假手续，得到直属上级、行政人事部批准后方可休假。因特殊原因不能事先请假且请假天数在1天以内的(含1天)，应以电话、短信、邮件等方式知会主管领导和行政部，申明请假理由，在得到批准后方可休假。并在事后及时补办请假手续，否则按旷工处理。
(二)事假2天以内(含2天)，由直属上级审批、报人事部备案；3天以上(含3天)者，必须事先提交书面申请，经部门经理、行政人事部同意后方可休假。超过5天，须总经理审批。无相应管理权级人员审批而自行休假的，一律按旷工处理。
(三)事假应当首先从员工当年年假中扣除，如员工年假数少于拟申请事假数，则停止支付当日薪金全额。
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理。
八、附则
（一）所有员工，休假期间必须留下有效的联络方式或紧急联系人的联系方式。
（二）年假、事假、病假、丧假的休假计算单位为半天，故员工不允许按小时申请休假。
（三）凡无休假申请、或无通知、或延期而不按时返岗工作、或任何欺骗行为视为违规，以旷工处理。同时，给予相应警告。
（四）如国家法律法规调整或当地政府另有特殊规定的，按当时或当地规定执行。
（五）婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资/27天)。
第九章
出差管理制度
为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1.填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政部办理相关报批事宜。
2.出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向总经理预支差旅费。
3.出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明
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第十章
通讯管理制度
为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。
一、固定电话：
（一）部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部待办，经总经理批示后由行政部联系装机事宜。
（二）各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当造成损失的应照价赔偿。
二、移动电话
1.使用公司办理且由公司缴费的话机的相关人员，一经发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚；连续三次以上，须自行缴纳本月话机话费，对工作造成损失，将予以重罚。
第十一章
公司宴请接待制度
为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。
第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。
第四条、用餐程序及标准
1.各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》(见附表)，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和行政部批准后，由部门经理订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。
2.因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。
3.宴请招待参照标准： 序号 职务 标准(元/人) 备注
总经理 120
含酒水费
其他人员 60
4.招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。
第六条、来宾住宿费用标准
1.来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。
2.对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行政部统一安排。
第七条、旅游费用
来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。 第八条、礼品、会务
因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政部，由行政部交总经理审批后统一负责实施。
第九条、其他
1.所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，总经理室一律不予报销。
2.各项招待费用如超过标准(预算)，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。
3.严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。
4.严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
5.招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。 6.公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。
第十条、本规定由行政部负责解释。
第十一条、本规定自2018年10月12日起执行。
第十二章
借款和报销的规定
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责。
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款，必须先填写“借款单”，经部门负责人或分管领导同意后，经行政核准，报总经理批示，方可借款。
(二)、个人因私借款，填写“借款单”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。
(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，行政部门负责监督借款人还清全部借款。否则，总经理室有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。
(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。 (五)、不允许借款范围：
1.没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项； 2.未经审批的任何借款。
三、各项费用报销要求
1.报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。 2.报销手续要齐全完备
报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，行政部门审核，总经理审批后报销。
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肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
处理合同纠纷的原则是：
1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第十六章
员工管理制度
公司所有员工必须保证服装正式，整洁，维护公司形象提升及个人形象素质。
1.夏季工装要求：
男士：西装上衣 西裤 皮鞋 蓝色领带 工牌 女士：西装上衣 西装短裙 肉色丝袜 矮跟皮鞋 工牌 2.冬季工装要求：
男士：西装上衣 西裤 皮鞋 蓝色领带 工牌 女士：西装上衣 西裤 矮跟皮鞋 工牌
公司所有员工（除总经理室）禁止在公司职场内及职场周边50米范围内抽烟及做出不雅举动，禁止职场内高声喧哗嬉闹（尤其是顾客参观时），遇到所有戴有公司参观吊牌的人员必须说“您好”。
