2005年工作总结暨2006年工作规划
（企 划 部）
2005年工作总结
2005年，集团上下团结协作，以提高效率为中心推进机关改革，以提高效益为中心强化项目管理，以落实机制为出发点强化经营开发，各项工作取得非常可喜的成绩，尤其经营生产工作取得突破性进展，为明、后两年的发展打下了坚实的基础。按照年初三会工作报告的规划部署，我部制定了针对性的年度工作要点，并以此全面展开工作，通过上下共同努力，较好完成了既定工作目标。现将有关情况分系统总结如下：
一、2005年计划执行情况
2005年，集团（预计）完成营业额 亿元，是全年企业营业额计划 亿元的 %，比上年完成的 亿元增加 亿元，增长 %；企业新签合同额 亿元（其中：施工新签合同额 亿；在建工程增加合同额 亿；多经新签合同额 亿），是全年新签合同额计划 亿元的 %，比上年完成的 亿元增加 亿元，增长 %。新签合同额首次突破百亿大关，成绩非常可喜。
其他指标分别为：设备购置年度控制额 万元，下达购置计划 万元，实际购置 万元，占计划 %。其中，集团公司财务出资计划 万元，实际购置 万元。
小型基建投资年度控制额 万元，下达小型基建投资计划 万元，
- 1目前，企划部组织有关部门正在编制集团2006～2010年发展规划，并指导各子公司编制5年发展规划。
三、股改上市
上市融资作为集团资本运营战略的重要内容，一直摆在集团公司领导班子的议事日程。在部分业务上市方案遇到政策和操作两个层面的障碍的时候，集团公司领导又及时提出了主营业务整体上市的方略，今年3月份紧急召集中介机构研讨制订“整体上市方案”。随后又拟订了“分两步走”的整体上市方案。但随着经营形势的变化，今年铁路基建大上，机不可失；加上证监会正在对证券市场进行一系列重大改革，股市长期低迷且走势尚不明朗。经集团公司领导慎重研究，今年的工作重点应抓住铁路大上的机遇，在经营上取得突破。上市工作待2006年再议。
四、企业管理
2005年经过6个月时间，对集团公司项目管理的现状进行了深入的调研，在调研的基础上，对集团公司项目管理办法提出了进一步改进意见，经集团公司总经理多次组织财务、人事、经营等有关人员会审，并广泛征求各单位意见整理后，出台了《关于集团公司A类项目管理若干问题的通知》、《工程项目经济承包责任书05版》、《工程承包合同05版》、《集团公司A类项目管理的执行说明》、《工区责任成本预算实例和经验交流材料》，经总经理办公会通过后于2005年8月10日发文执行。
完成了集团公司5个中标项目施工队伍评估会组织及会务协作工作。参与《关于2005年项目执法检查情况》中所列“项目管理问题”
- 3集团公司“三标一体化”管理体系监督审核提出的不合格关闭组织、指导、报送工作。完成三处一体化体系建立辅导工作。
六、编委工作
对集团公司经营分公司进行了清理，撤销了青海、沈阳分公司、武汉开拓公司等没有实际运作的分公司。完成有关中原指挥部搬迁更名策划工作。
积极为基层服务及时完成了新中标项目部9个A类20个B类项目部机构编制文件的下达。
完成岗位资格基本要求的编写及关于调整集团公司机关机构定员的方案。
完成了对京隧建公司改组、北京分公司整体并入京隧建移交组织工作，在集团公司各级领导的高度重视下，经人事、财务等有关部门的积极配合下合并工作已基本完成。
七、计划统计
1、积极组织了集团计划管理工作会议，为集团计划的全面完成提供了及时、可靠的信息，帮助企业有效遏制了上半年生产形势不好的颓势局面，为集团又一个经营生产丰收年提供了计划统计保障。
2、组织开展了集团计划统计工作检查，不仅了解了基层计划统计工作现状，也对基层计划统计工作进行了详细的培训与讲解。提高了基层计划统计工作水平，有效地提高了集团计划统计管理工作质量。
3、加强了统计分析，及时为领导提供决策依据。每月向企业领导层提供生产快报、每季度提供正式季度报表、不定期提交有关分析资料。随时监控企业经营生产完成情况，并及时向领导报告、提出管理
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2006年工作安排
一、各项计划指标
根据2005年完成指标，结合实际情况，考虑到各种内、外部因素，2006年的计划指标初步考虑如下：
新签合同额计划目标 亿，力争目标 亿； 营业额计划目标 亿，力争目标 亿。
二、企业规划工作
1、完成集团子战略实施计划的编写和印制工作（3月底前）；
2、指导各子公司编写5年企业发展规划（5月底前）；
3、完成集团战略规划的宣讲工作（6月底前）。
三、企业股改工作
待时机成熟时启动大股份业务整合工作。
四、企业管理工作
1、对集团公司《关于集团公司A类项目管理若干问题的通知》、《工程项目经济承包责任书05版》、《工程承包合同05版》、《集团公司A类项目管理的执行说明》、《工区责任成本预算实例和经验交流材料》，项目管理落实情况进行深入的调研完善项目管理办法，总结项目管理经验（2006年底前完成）。协助项目成本管理联动工作（根据需求单位提出需求）；
2、继续深入对先进企业项目管理情况进行调研（2006年底前完成）；
- 7（5）规范和完善集团计划管理报表和指标体系（拟9月份前完成）；
（6）组织集团公司各单位、A类项目部统计人员业务培训、统计证年检及办证工作（拟7月份前完成）；
（7）建设集团公司工程项目网络视频监控系统（拟年底前完成试运行）；
（8）完成集团计划统计日常管理及内外部报表报送工作（按规定时间：月、季、年末等）；
（9）进一步加强和提高统计分析水平与能力，重新恢复和健全计划统计季度综合分析简报（每季度次月完成）；
（10）完成集团外部网站维护与管理工作（日常）； （11）努力加强外部统计情报收集工作（日常）；
（12）认真做好服务和协助工作，及时提供和保质保量完成领导及相关部门需要的各种分析材料等（日常）；
（13）总公司系统统计工作评比中，在巩固与保持2005年水平的基础上，努力争取更好成绩（2006年底）。
八、多经管理
1、抓好多经企业和项目运行的监管（日常）；
2、到多经企业调研，全面了解情况（
7、8月份）；
3、继续参与主辅分离工作（日常）。
企业发展规划部
二○○五年十二月二十日
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