总经理办公会制度
1 依据和目的
依照《公司法》和《公司章程》，为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。
2 适用范围
总经理办公会议是公司办公会成员的决策议事机构，通过运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效，适用于公司管理层。
3 职责
3.1 总经理职责
3.1.1 负责会议的召集； 3.1.2 负责会议的主持；
3.1.3 负责会议纪要的审阅和签发。 3.2 综合办主任职责
3.2.1 负责会议的准备和组织；
3.2.2 负责会议的签到、记录、会议纪要的整理、分发和会议资料的归档保存。
3.3 企管安监科职责
3.3.1 负责会议议定项目的目标责任分解； 3.3.2 负责会议决议的落实、督办和考核。
4 工作程序及要求
4.1 总经理办公会的主要内容为：
4.1.1 根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；
4.1.2 制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划；
4.1.3 制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；
4.1.4 审议公司重大经济合同、重大经营管理活动方案；
4.1.5 决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等；
4.1.6 审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）；
4.1.7 对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署；
4.1.8 其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。 4.2 会议召集
4.2.1 总经理办公会一般每月召开一次，时间为每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 总经理办公会由总经理或副总经理负责召集，由公司综合办主任负责会务组织；
4.2.3 总经理办公会由总经理主持，出席人员为公司总经理、副总经理或总经理助理。公司综合办主任、与会议议题相关的部门负责人和各子公司、分公司负责人根据需要可列席会议；
4.2.4 公司综合办应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。办公会成员不得无故缺席会议，因故不能参加的应向总经理请假。
4.3 会议议题
4.3.1 总经理办公会议题可由总经理、办公会成员和各职能部门提出；
4.3.2 公司各职能部门提出的会议议题，应在每月25日之前由提出人（部门）经主管领导审批后报公司综合办，由公司综合办汇总报总经理审核后，按轻重缓急安排，列入议程；
4.3.3 涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，才能提交办公会会议讨论；
4.3.4 涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交； 4.3.5 提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度； 4.3.6 重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品（服务）、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上，拟定项目投资方案及可行性研究报告；
4.3.7 会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司综合办，由公司综合办提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。
4.4 议事和记录
4.4.1 会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间；
4.4.2 与会人员发言须言简意赅，提高会议效率； 4.4.3 总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。 4.4.4 总经理办公会会议由公司综合办主任负责记录，会议记录由办公室主任归档保存。
4.5 会后事项
4.5.1 对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由公司办公室及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。 4.5.2 总经理办公会会后形成的文件或纪要，需在第二天由公司综合办主任负责整理，由总经理或授权副总经理签发，按照保密等级规定在相关范围内传达；
4.5.3 总经理办公会会议作出的决议，由公司企管安监科进行目标责任分解并负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司书面报告任务完成情况；
4.5.4 总经理办公会会议决议执行的情况由公司企管安监科负责考核，其结果由总经理审定后，与责任部门和人员的业绩收入挂钩，并在下一次会议上进行通报。
4.6 本制度自下发之日起执行。 5 相关记录
5.1 会议电话通知记录； 5.2 会议签到表； 5.3 会议记录； 5.4 会议纪要；
5.5 会议决议目标责任分解表。
