总经理办公会议制度
为完善公司现代企业管理制度、规范公司法人治理结构；准确、及时地贯彻公司董事会的有关经营决策，提高办公效率，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际，特制定本制度。
一、总 则
总经理办公会是公司管理层对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径；是依据公司法及公司章程向董事会提出公司发展建议的重要渠道；是公司管理层的最高行政决策机构。总经理办公会本着民主集中、依法议事、权责统一的原则，实现互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。
二、总经理办公会议事范围
1、学习、研究国家法律法规及相关政府主管部门的行业政策与重要文件；
2、传达股东会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案；
3、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案；
4、拟定或改变公司内部管理机构设置方案，并递交董事会审议；
5、通过聘任或解聘财务负责人的提案和关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议；
6．批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员；
7、拟定公司基本管理制度，制定和修改公司具体规章；
8、批准员工工资方案、奖惩方案、年度用工计划、重要福利事项、年度考核鉴定；
9、批准解聘、奖惩员工，处理违规违纪人员；
10、通过超出公司年度财务预算方案的费用支出提案，报董事会审议；
11、审议与通过除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员的述职报告；
12、会审有关合同；
13、其他必须由总经理办公会讨论决定的事项。
三、总经理办公会议事形式及规则：
1、总经理办公会实行总经理负责制（民主集中制）。
2、总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托总经办主任召集和主持。
3、总经理办公会的出席人员：总经理、公司各部门负责人。邀请监事和董事会秘书列席会议，必要时其他有关人员可列席会议。
4、总经理办公会原则上每周召开一次，会务工作由总经办负责，总经办需提前1天以上将会议时间、地点、议题、会议资料通知与会人员。遇特殊情况时、总经理认为必要时或其他部门负责人提议时可临时召集或顺延办公会议。
5、总经理办公会的记录，由总经办指定专人负责，并由记录人员整理会议要点，及时转告因故缺席的会议人员。
6、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。
7、总经理办公会讨论决定的事项，由总经办主任按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。
8、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
四、总经理办公会议事程序：
1、总经理办公会议题，由各部门负责人书面提议，上报给总经办，总经办审议后必须向总经理汇报，征得同意后提交总经理办公会议讨论。
2、凡提交总经理办公会研究的议题，应事先由提议人提出可供会议决策参考的草案（或初步意见），必要的还要征求各方意见、邀请专家顾问论证。
3、提请总经理办公会讨论决策的草案（或初步意见），必须通过公司OA系统形成电子文档和书面文稿，并附相关政策、法律依据等背景材料，提前2天以上提交总经办，由总经办于会前1天发给与会者。
4、总经理办公会一般议题讨论后后可由主持人做出结论，如总经理未出席会议时，必须由总经理在会议纪要上签字追认。重大事项的决策，须经与会人员充分讨论，由总经理做出决定，对于不同意见，应当载入会议纪要。如讨论的议题意见不能统一时，一般议题可缓议，涉及时间性较强或影响公司发展等方面的紧迫问题，由总经理最终裁定。
5、总经理（或会议主持人）应对决议或议定事项的内容及落实时间、承办部门或人员、办理的程序等做出具体要求和明确表述。
6、凡上次办公会研究决定的重要事项，须由指定承办人向当次办公会汇报落实情况，通报工作进展情况。
7、总经理办公会通过的决议，由总经办负责向有关部门传达、督办，并及时将处理情况反馈给总经理或总经理办公会。会议决议一旦形成，各部门必须严格贯彻执行。
8、总经理办公会议定的所有事项，必须形成会议纪要并按公司制度规定在公司OA系统上向与会人员公示。公司章程规定需上报董事会讨论通过的事项应及时上报。
五、会议纪要
1、会议纪要应载明的内容：
会议名称、时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议的主要内容和议定的事项（议定事项应注明承办部门、承办人、完成的时间和原则要求等）
2、会议纪要由总经理（或会议主持人）审定后打印1份。
3、会议纪要须经参会人员签名后交公司档案室永久保存并在公司OA系统上向与会人员公示，会议纪要原件不得复印。
4、凡是需要保密的会议材料，提供材料的部门应注明密级，会后由总经办负责收回。
六、会议纪律要求
1、参会人员不得迟到、早退和无故缺席，凡迟到、早退者扣款10元，无故缺席者扣款50元。
2、参会人员必须身着正装，违者扣款10元。
3、参会人员应按要求在会议正式开始前关闭手机等通讯工具（或调至振动），如会议进行过程中接听电话须征得主持人同意，会议中途若发出声响扣款10元。
4、参会人员须依次发言，发言内容力求简洁、准确，任何人不得随意打断。非讨论时段不得私下交谈。
5、因故不能出席会议时，要提前1天向总经理或主持人请假，经批准请假的人员如对会议的内容有建议或意见，可在会议召开前向主持人书面提出或在OA系统中提出。
七、附则
一、本制度由总经办制定报董事会通过并公布实施。
二、总经办可视实际情况修订本制度，修订后报董事会通过并公布实施。
三、本制度的解释权归总经办所有。
