2011年度**分公司管理监管细则
2011年度是集团公司、安广网络公司“十二五”规划开局之年，也是**分公司步入快速发展轨道关键之年。**分公司2011年度发展规划暨各单项经营收入指标能否如期超额完成，关键在于分公司的团结凝聚力量、任务执行能力、开拓创新能力以及员工的发展意识、责任意识和服务意识。为确保全年经营创收和网络建设快速推进，使全年目标高质量、高水平的完成，现围绕队伍管理和业务监管考核作出如下细则说明：
一、2011年度**分公司主要工作
1、进一步优化组织结构。建立以服务为支撑、市场为先导的客服中心，紧紧抓住数字电视用户，全力发展互动电视用户，与移动公司合力推进家庭宽带业务，积极拓展新业务；建立以网络优良运转为支撑的运维中心，提升网络应用功能；
2、启动农村有线电视数字化整体转换试点工作。借助城网整转经验及做法，制订农村有线电视数字化整体转换实施方案。
3、继续加大发展和创收的力度。年度目标收入1750万。存量收视费1100万，新入户发展4000户、100万现金收入，付费节目销售100万，宽带发展3500户、50万现金收入，互动电视发展10000户、70万现金收入，广告创收75万，农网收入260万。
4、管理精细化，服务品牌化。积极探索管理之路，建设科学的绩效考评体系、队伍管理体系，精准预算管理，健全各项规章制度，提高服务意识，提倡学习，不断构建和谐共进的企业文化。
二、整体架构及主要职能
（一）、经营班子
1、总经理：负责公司的全面工作及年度目标任务的完成；
2、副总经理：负责公司基本业务及拓展业务的创收工作，分管客服中心；
3、总经理助理：负责公司基础建设实施方案审定及技术保障，分管运维中心、工程部，技术部；
4、财务总监：负责公司的财务管理与核算，完成省公司交办的各项工作。
（二）、党支部及工会
支部书记：负责党、团、妇联及工会工作。
（三）、管理层
（1）、办公室：负责公司各项工作的贯彻、落实、督办，负责公司内外形象、产品推广、文化创建。完成分公司总经理交办的各项工作；
（2）、财务部：负责公司财务管理及核算，完成省公司财务部交办的各项工作；
（3）、运维中心：负责城区网络的运行维护、设备加装、新户安装迁移、宽带安装维护及市场开发、业务创收，完成分管副总交办的工作；
（4）、客服中心：负责呼叫中心、营业厅的管理及市场开发、业务创收，完成分管副总交办的工作；
（5）工程部：负责新区建设、光缆建设和拆分以及市场开发、业务创收，完成分管副总交办的工作；
（6）、技术部：负责城网、农网的网络规划和技术支持，各前端的安全运营及城域干线的维护；
（7）人力资源部：负责人力资源引进、培训、建设，对部门业务完成情况进行周、月、季、年度监督考核；
三、2011年度分公司根据各部门业务职责范围情况，采取计分制，全年度考核按“季度”分四个批次进行考核。
四、具体考核项目、计分分值、计分标准及依据为：
五、各部门全年度单项指标分解及所占分值情况如下：
六、各部门季度单项指标分解、所占分值及考核标准情况如下：
1、客服中心
2、运维中心
3、工程部 备注：工程部网络建设季度指标考核采取“固定分值×动态分解量”相结合的考核办法。已分解确认到月和新增待分解确认到月的新区建设、光缆建设及光接点拆分建设任务量，动态地分解并累计到每个月，然后合并到季度，最终试完成情况赢取季度分值。
七、人力资源部对客服中心、运维中心、工程部的业务开展和创收以及工程建设维护情况采取周、月、季、年度的分期考核方式，根据“季度”考核规定分值，详细全面地统计数据，认真准确地核对计算，强力监督考核，确保创收力度。
八、各部门季度任务完成情况与部门总体绩效工资挂钩，具体扣除标准为： 说明：
1、一季度没有完成既定发展目标的部门，分公司将对该部门的整体绩效工资在原有基础上按一季度绩效工资扣除比例进行扣除；二季度没有完成既定发展目标的部门，分公司将对该部门的整体绩效工资在一季度扣除后的基础上按二季度绩效工资扣除比例进行扣除；
三、四季度依次类推。
2、反之，后一季度发展目标完成量超额完成暨补足前一季度发展目标缺口，前一季度所扣除的部门整体绩效工资将予以补发；全年发展目标完成或超额完成，将予以全面补发；否则，所扣除的部门绩效工资不再补发。
九、对不能完成全年任务的部门，部门全体员工无年终奖金，部门人员第二年不得参加调资、竞聘，部门负责人自动停职或免职，待岗学习三个月发80%的基础工资。
十、各经营创收部门要结合本管理监管细则，逐级分解经营创收
指标，积极主动开展市场营销；深入开展业务学习，努力掌握业务内容，灵活运用业务技巧；不断创新业务开展思路，多方开辟业务发展渠道。严格落实本管理监管细则精神，切实加强业务考核力度，高度认识业务考核严肃性，充分做到：业务发展我担当，业务考核不侥幸。力争2011年度分公司经营创收目标又好、又快地超额完成，为分公司的可持续发展奠定坚实的基础。
