岗位描述
审计监察部经理
岗位名称：
审计监察部经理
直接上级：
财务总监
直接下级：
审计监察组组长
本职工作：
组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。 直接责任：
（1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察
制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2） 参与研究制订其它有关规章制度。
（3） 组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（4） 组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监
察。
（5） 组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执
行以及经济效益进行审计监察。
（6） 组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的
真实性和经济效益进行审计。
（7） 组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效
性进行审计。
（8） 组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的
合理性和有效性。
（9） 组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（10） 组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（11） 负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（12） 负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（13） 负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（14） 组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计
工作。
（15） 负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损
害公司利益的行为进行专案审计。
（16） 负责监督检查公司档案资料的销毁工作。
（17） 组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（18） 组织完成公司领导交办的专项审计任务。
（19） 配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或
向上级报告。
（21） 定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施
的建议。
（22） 制订审计监察部年度、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。
（23） 制订审计监察部年度培训计划经批准后协助培训部实施和考核。
（24） 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及
时对部门间争议提出界定要求。
（25） 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。
（26） 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据，视情况填
写过失单或奖励单，按程序办理。
（27） 定期向财务总监述职。
（28） 做好审计监察部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
（29） 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
（30） 主持审计监察部例会，参加公司有关会议。
（31） 审阅审计监察部及与其相关的文件，审核下级上报的作业文件，视其性质内容，
决定处理方式。
（32） 在必要的情况下向所属下级授权。
（33） 及时对所属下级工作中的争议做出裁决。
（34） 开展内部民主管理活动，调动和发挥员工工作的积极性、主动性、创造性，受
理下级上报的合理化建议并按程序办理。
（35） 培养和发现人才，负责直接下级岗位人员任命的提名。
（36） 指定专人负责审计监察部办公用品的领用、分发和审计监察文件、资料、记录
的收发、上报、保管与定期归档工作。
（37） 指定专人负责审计监察部所使用的办公用具、设备设施的建帐建卡、定期盘点、
报损报失工作。
（38） 组织做好保密工作。
（39） 完成财务总监交办的其他工作任务。
（40） 关心所属下级的思想、工作、生活。
（41） 代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
领导责任：
（1） 对保质保量按时完成审计任务负责。
（2） 对审计监察工作报告的真实性和准确性以及报送的及时性负责。
（3） 对审计监察工作中贯彻执行国家财经法律法规不严或处理不当造成的不良后
果负责。
（4） 对审计监察部工作目标和工作计划的完成负责。
（5） 对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
（6） 对审计监察部预算开支的合理支配负责。
（7） 对审计监察工作程序的正确执行负责。
（8） 对审计监察部负责监督检查的规章制度的施行情况负责。
（9） 对审计监察部管辖的设备设施的完好性负责。
（10） 对审计监察部所涉及的公司秘密的安全负责。
（11） 对审计监察部给公司造成的影响负责。
主要权力：
（1） 有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。
（2） 有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。
（3） 有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、
材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。
（4） 对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必
要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。
（5） 有权监察被审计对象严格执行审计决定。
（6） 对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。
（7） 有对审计监察部员工和各项业务工作的管理权。
（8） 业务范围内紧急事件的权宜处理权。
（9） 对限额资金使用有批准权。
（10） 有对直接下级调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权。
（11） 对所属下级的工作有监督、检查权。
（12） 对所属下级的工作争议有裁决权。
（13） 对所属下级的业务水平和业绩有考核评价权。
（14） 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。
管辖范围：
（1） 审计监察部员工。
（2） 审计监察部所属办公场所及卫生责任区。
（3） 审计监察部所属办公用具、设备设施。
