推荐第1篇：公司管理规定
2018年公司管理规定
为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高工作效率，做到遇事有章可循，特制订一下管理规定。 一.新员工入职
新进员工入职必须提供相关证件，按照公司入司流程办理入司，新入司员工必须经过三个月的实习期，15日之前入司的在转正时可以按照整月核算，15日之后入司的转正日期后推一个月，实习期内工资按照事先约定的执行。 二.离职
员工如果离职需提前30天递交离职申请，在申请审批完毕并交接完毕后方可离司，若没有提前递交申请的，所造成的经济损失有本人承担。 三.招聘
公司各部门如果有人员需求和离职人员，请在OA里面走申请，申请未批准的，公司不允许私自招人，若未有事前申请后果有自己承担。 一， 考勤管理
1.公司上下班员工均执行打卡制，作息时间为(期间会根据季节的变化做出调整)：
上午上班时间为：9:00----12:00 下午上班时间为：13:00---17:00 2.公司外出人员请填写外出单，本部门主管审批后，递交到人事行政部备档，手续履行完之后方可外出。出差人员请按照出差管理规定执行。
3.市区巡店和处理业务事项的人员按照本部门规定的时间到达门店并上传照片。业务部门和营运部门应向人事部提交在市区巡店和外出人员上下班的时间，在规定期限内未上传照片，内容不清晰的视为无效出勤（出差人员上传照片同上）。 4.当月出勤天数没有达到应有出勤天数的，全勤奖不予发放。 5.无故不办理请假.休假.事假手续而擅自不到岗的，按旷工处理，一天扣罚三天的工资。
各部门主管外出，出差，请假，调休的必须有总经理签批方可执行。
6.正常请事假，调休，出差，外出一律按照流程执行并上报到行程群。如有特殊情况的，需提前报备到人事行政部主管处。 人事部领单子---部门主管签字---人事主管签字手续，若有特殊情况不能亲自履行的，事后（2天内）补齐手续，否则视为旷工。(超过3天的总经理批复之后方可执行) 7.婚假
公司员工结婚可给予3天的带薪假。 8.丧假
员工配偶，直系亲属（岳父母.公婆）可给予带薪假3天。 9.产假 按照公司产假规定执行（3个月，节假日包含在内，超过3个月的社保费用自理）
10.员工上班时间禁止做与工作无关的事情。
11.参加公司组织的会议.培训.学习或其它活动，如有事需请假的，必须提前向组织或负责人请假。在规定时间内迟到.早退.不参加的一次扣罚100元。
12.事假.月累计请事假超过20天，两个月内连续请事假超过30天的，社保费用有自己承担。
13.凡是遇见家中红白喜事，所有私事等前去吊唁庆贺的，均属于个人行为，公司不承担任何费用，占用工作时间的，按事假论处。
14.公司员工出差应做好出差准备，不允许下午出差，否则费用自理。当天能返程的，不允许原地逗留。 二.办公用品的购买和领用
1.公司日常所用办公用品，应有人事行政部负责统一购买。2.各部门所需办公用品，单品值超过100元的必须走OA并书面向人事部递交申请，无事前申请费用的，费用自理。
3.采购人员应货比三家，精挑细酌，力争做到物廉价美，经久耐用。4.凡是领用可循环利用的物品（如：计算器.订书机.电脑.鼠标.键盘等）必须填写物品领用单。除墨水，纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用的，一律以旧换新。
5.办公用品的由人事行政部专人进行登记造册，分类放置统一保管调配。保管员应在每季度末向上一级汇报物品消耗情况和台账记录。 6.凡领用公共办公贵重物品的，一律向人事部缴纳押金，事后归还物品，退还押金。（200元） 三.培训
为使公司培训管理规范化和有序化，正确指引员工培训，使培训有计划，有目的的实施，特制订本办法。本制度适用于公司全体员工。 一.人力资源部作为培训工作的归口管理部门，主导公司培训的实施和组织。
1.人力资源部根据公司战略目标，负责公司整体培训体系的建立。2.制定公司年度培训规划，并组织开展。严格把控培训的实施情况与费用的使用情况。
二.各部门做为培训的执行责任部门，具体负责 1.呈报部门培训计划。 2.制定部门专业课程课件。
3.协助确定部门讲师人选，并配合支持内部培训工作。
4.凡是公司有培训的，需求部门提前15天向人力资源部提报申请，上报人数和培训计划，费用预算。人力资源部部根据培训需求安排住宿和场地并申请费用。
5.每个部门需要完成全年培训计划，在每年12月25日提报次年培训计划，交到人力资源部。五.公司员工福利
1..凡家中有直系亲属去世的（配偶.岳父母.公婆，），可带薪假3天。2.凡入司满一年的员工，在次年可享受公司的带薪年假3天，每增加一年，年假增加一天，休假时间按照公司统一核准的时间，未在规定期限内休假的一律视为事假。
3.对于长期请事假，公司核算年假的天数同样按照出勤月份核算 4.员工入司三个月之后，公司为员工办理社会保险。费用按照社保法比例分配。 六.工作事项
1.每个部门主管.应提报上周工作完成情况，下周工作计划。周一12:00之前提交到戴安洁处，并由其呈报给总经理。
2.上班期间凡是利用手机或者电脑玩游戏，看视频的，一经发现给予当事人100元罚款，部门主管200元罚款，人资主管500元罚款。3.凡是上班期间，未经公司领导批准，外出办事或者利用上班时间溜出去购物的，一旦发现，按一天事假核算。
本规定从2018年1月1日起开始执行
2018-1-1
推荐第2篇：公司管理规定
公司管理规定
一、员工考勤制度
1、工作作息
上午：9:00-12:00
下午：13:00-17:00
做值日提前到公司,不要影响工作
2、违纪界定
员工违纪分为：迟到、旷工、脱岗等三种，管理程序如下：
（1）、迟到：指未按规定达到工作岗位；第一次迟到超过五分钟罚款50元，以此类推。（非人为因素除外）
（2）、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，按自动离职处理；
（3）、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
二、业绩考核制度
考核分两类：
1、业绩1万，且电话量50个及发帖量50个（当天完成电话量及发帖网站发至邮箱）
2、业绩1万，且签15笔合同
如未完成业绩和工资挂钩
三、本制度自公司公布之日执行
推荐第3篇：公司管理规定
公司管理规定
一、作息时间。
严格执行机关作息时间和签到制度（准时签到和迟到签到），不得迟到或早退。
二、树立良好形象。
对待客户要热心、热情，在工作中不推诿、不扯皮，讲实话、办实事、求实效，树立求真务实的工作作风，
三、讲文明、讲卫生。公司管理规定
一、作息时间。
严格执行机关作息时间和签到制度（准时签到和迟到签到），不得迟到或早退。
二、树立良好形象。
对待客户要热心、热情，在工作中不推诿、不扯皮，讲实话、办实事、求实效，树立求真务实的工作作风，
三、讲文明、讲卫生。
不得随地吐痰、扔烟头、纸屑和乱倒垃圾，经常保持本科室和责任区清洁卫生。每天下午下班前将本科室和责任区清扫干净。
四、爱护办公设施。不得随意调整和故意损坏办公设施。
五、节约用电。在下班前必须关闭电灯及其他用电设备。
六、及时请示汇报。
对自己负责的工作完成情况，以及工作中存在的问题，要及时向领导请示和汇报，便于领导掌握工作进展情况，能及时处理存在的问题，确保各项工作的顺利完成。
8:00后如没有出现在自己的位置上，则视为迟到。即工作开始，应该马上进入工作状态，不能再做与工作无关的事。
工作时间内，不做如：睡觉、说笑、打闹、照镜打扮、发短信等严重影响工作秩序的事。
工作时间内，不看如：报纸、杂志、小说、学习用书籍等与工作无关的读物。 有急事需接听电话时，要离开工作间，且时间不宜过长。
遵守作息时间，上班铃响后应立即进入正常工作状态。铃响后没有回到工作岗位者，视为迟到。
工作时间内，不能长时间离开座位，经常离开或离开超过15分钟者，如不能合理解释，视为消极怠工。
休息时，不得在工作间打闹、放音乐、大声喧哗，以免影响其他同事正常休息。 工作台面上不能放置与工作无关的物品。
为尽量保持室内的空气，工作间内的垃圾桶内，不能倾倒任何食品垃圾。 每周一次对工作环境进行清扫、整理、整顿。
每天下班之前，应一直保持正常的工作状态，不得提前关机和收拾整理。 每天下班后，大家应将自己座位附近的门窗和不需要的电器及照明关闭，最后离开的人，要全部确认一下。
公司的电脑属于工作设备，绝不允许用以玩游戏、看小说、浏览与工作无关的网页等。
公司内所有工作人员，不得以任何方式将公司的任何资料带出或流传到社外，一经发现严肃处理！情节严重者将追究其法律责任。
严禁将非本社职员带进公司。员工更衣柜管理制度
推荐第4篇：公司档案文件管理规定
公司档案管理规定
为加强公司档案及文件管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，依照国家有关法律法规和公司基本管理制度，特制定本规定。
第一条 档案文件的定义
本标准所称档案是指过去和现在公司各部门在经营管理活动中所形成的有保存价值的各种文书、合同、协议、人事资料、账册、凭证、报表、技术资料、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录（包括电子资料记录）。
第二条 档案文件管理职责
（一）公司档案工作由公司总经理统一领导，实行专业对口分级保管、分级查阅的原则；
（二）公司办公室办理机要文书、合同、计划书、发展方案和人事资料等公司级档案的接收、收集、整理、立卷、保管、查阅、销毁，并在公司行政经理的具体指导下监督各部门的档案管理工作；
（三）公司财务部负责公司财务账册、凭证及其报表资料的档案管理工作；
（四）市场部负责公司宣传资料、宣传策划方案、技术资料等档案管理工作；
（五）客服部负责客户档案、客户资料的档案管理工作；
（六）售后部负责车辆维修和备件的技术资料、技术标准的档案管理工作；
（七）行政部分别负责上级下发的和本级文书和人事、资产登记册等基础资料的档案管理工作。
第三条 档案的分类及编号标准
（一）公司办公室档案分类：
A类为合同、协议类档案
B类为人事资料档案
C类为下发文件
D类为综合文书类档案
E类为公司证件
以此类推分类：
（二）编号：各类档案的编号用年份加阿拉伯数字按时间先后顺序进行编辑；
（三）公司其它部门的档案必须参照上述原则，按档案性质进行分类和编号；公司财务档案的管理按财务相关规定执行。
第四条 收集整理步骤
（一）档案整理的原则是按类别收集筛选，按时间顺序整理；
（二）对整理的文书材料进行分类编号、编写档案目录，按类别进行立卷。
第五条 建档的标准
（一）档案目录应标明类别、序号、编号、文件名（以文件标题关键词注明，以便按编号查找原文）、件数、生效时间、所存档文件柜；
（二）档案分为绝密级、机密级和普通级。绝密级的档案应在档案号前加上“绝密”字，机密级的档案应在档案号前加上“密”字；
绝密档案是指涉及到公司战略、财务、人事、商业秘密，泄露后足以引起公司经营安全和利益遭受重大损失的文件、文档、报表等资料。
机密档案是指只为专门部门或岗位人员查阅，泄露后会削减公司竞争力、造成不良影响的文件、文档、报表等资料。
普通档案是指具有历史参考价值、可为未来经营管理活动提供参考依据的文件、文档、报表等资料。
（三）人事档案在建档时须有个人履历表、相片两张、身份证复印件（或驾驶证复印件）、劳动合同、商业秘密保护协议及其它相关资料等方可入档；
（四）所有档案的目录应有电子存档目录；经批准颁发的文书、通知等综合类文稿、计划书、发展方案、技术资料等应同时按分类标准建立电子档案，各部门应尽量采用电脑管理，便于业务资料的数字化处理及方便查阅。对存入电脑的保密档案资料应设立安全密码，密码由相关负责人掌握。
第六条 查阅与借阅
（一）因工作需要查阅文档的，需按权限实行分级查阅。查阅绝密级档案必须公司董事长书面批准、不得复印、不得带出档案室；机密档案须总经理批准，可在授权情况下进行复印，使用完毕后立即返还档案室；普通级档案可在档案室进行查阅，也可在品牌总经理、行政总监批准下办理外借登记手续；
（二）阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放；归还时，管理部门应认真验收档案后归档。
第七条 档案保存期规定
档案的保管具有时效性，绝密档案保存期为十年、机密档案保存期为五年、普通档案保存期为三年。档案保存期届满，需要行政经理、总经理领导批准后，方可解密或销毁。销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。
以上档案的电子版文本有效保存期不受此限制，可一直予以保存、备案待查。
第八条 监督办法
（一）公司行政经理监督检查办公室的档案管理工作；
（二）公司财务经理监督检查财务部的档案管理工作；
（三）各部门每年1月10日前将上年度立卷档案目录，按管理职责分别上报办公室和财务部备案；
（四）办公室和财务部根据各部门上报的档案目录，分别进行定期或不定期的检查，监督各部门档案管理工作，并定期向总经理汇报。
第九条 档案保密制度
（一）档案管理人员和借阅者，不得随意谈论保密档案材料的情况及内容，非档案管理人员不准私自翻阅档案材料；
（二）借阅者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容，其他档案内容不得随意翻阅、摘抄；
（三）查阅复制有关普通档案时，须经上一级领导批准；查阅复制有关机密档案材料时，须经公司总经理批准；
（四）借阅档案资料必须登记，收回时核对无误后及时归档；
（五）不准将所借档案随便转借他人，不准将档案带到家里或公共场所；
（六）档案柜随时加锁,并有专人管理。
第十一条 违纪处理
有下列行为之一，据情节轻重，给予50-300元罚款处理，造成损失的还需承担赔偿责任,若构成犯罪依法追究刑事责任：
（一）查阅与借阅人毁损或丢失档案；
（二）擅自向外界提供、摘抄企业档案；
（三）涂改、伪造档案。
第十二条 本规定经2011年12月12日交公司总经理办公会议讨论通过，自2011年1月1日施行。
推荐第5篇：公司宿舍管理规定
公司宿舍管理规定
公司宿舍管理规定1 宿舍是秩序维护员集体休息的公共场所，为了使宿舍管理规范化，军事化、统一化，要求本公司住宿秩序维护员共同遵守以下规定：
1、按时起床，将个人被褥按公司要求叠放整齐，被子叠成方形，见棱见角，枕头放在被子内侧。不能以任何理由不叠被子。床单，被套、枕巾要经常清洗，保持干净。
2、不得私自在宿舍墙上钉挂衣物等杂物，衣物应放置衣柜内，杜绝衣物和其他物品乱扔乱挂。保管好个人物品，不得放在公共设施上。
3、室内公共物品不能外借或带出宿舍，个人与宿舍无关物品(包括私自临时存放物品)禁止带入宿舍。
4、严禁在宿舍内以打扑克、下棋、玩麻将等娱乐方式进行赌博。为照顾倒班保安员的休息，平时禁止在宿舍内搞娱乐活动(公司组织允许的活动除外)。
5、宿舍内任何时候都不能大声喧哗、唱歌、放大电视音量影响其他人员休息。
6、宿舍人员要互敬互爱，友好相处，互相帮助，搞好团结。不利团结的话不讲，不利团结的事不做，坚决禁止在宿舍内搞帮派、拉帮结伙，寻衅滋事，打架闹事。
7、宿舍内任何人不能私自留宿外人(包括亲戚、朋友、不论男女)。
8、爱护宿舍公共财物(包括门窗电视等)任何人不能私拆私卸室内设施，更不得损坏或占为己有。
9、宿舍要严格执行作息制度，熄灯后关电视休息，不能大声说话，保持宿舍安静。
10、未经允许不能在宿舍内使用大功率电器(包括电炉子、电磁炉、电饭煲等)、私拉电线或乱安开关。
11、建立宿舍卫生值日制度，落实责任。值日秩序维护员要负责清扫宿舍，督促检查宿舍内的物品摆放，被褥是否叠放整齐。要确保宿舍通风良好，空气新鲜，卫生合格。
12、每周要进行一次卫生大清扫，开展自检自查。
13、休息或请假期间，遇有紧急情况一经接到公司通知立即归队待命。
14、私人现金、手机、电脑等贵重物品要自己保管好，如有丢失或损坏后果自负。
以上各条款希望全体住宿人员认真学习领会，并遵照执行。如有违犯以上规定任何一款，公司将根据具体情况或情节，对造成损失、影响及后果的，公司研究后予以处罚。 综合管理部 公司宿舍管理规定2 为了加强员工宿舍管理,保证宿舍的安全文明、整洁、使员工有一个良好的生活环境，设立本规章制度。
一、住宿员工必须服从宿舍管理人员管理、监督。
二、禁止在宿舍从事一切违法活动。
三、宿舍属公司的物品，不得擅自搬离宿舍或挪做他用。否则给予记过、罚款，重则追究刑事责任。
四、爱护宿舍公务，不得故意破坏，否则需照价赔偿。
五、所有住宿员工不得擅自留宿他人(包括亲属，朋友)，如确有临急需要，需预先向宿舍管理人员申请，以作登记，备案，再上报公司领导，经批准后，方可暂宿。
六、员工所分配的钥匙要妥善保管好，不得私配或转借非住宿人员使用。
七、经分配好的房间，床位不得私下调换，如有特殊情况需调换，要与宿舍管理人员商议，共同解决。
八、做好宿舍安全措施。
1、禁止携带不安全物品进入宿舍，严禁私自存放酒精，天那水、硫酸等易燃、易爆危险品于宿舍。违者罚款20~200元，造成事故，责任自负。
2、安全用电：严禁私拉电线，改装电路，禁止使用
大功率，不安全电器。不准使用电热丝烧水。违者罚款20~200元。造成事故者，负其责任。
3、不准在宿舍乱燃烧物品，烟蒂不得乱扔，不准在床上吸烟，违者罚款5~30元，造成事故，后果自负。
4、安全使用煤气，须做到谁用谁关，用完即关。发现有煤气泄露现象，要即时作出处理或告知宿舍管理人员，以免发生事故。用完煤气不关者，记小过一次并罚款10元，屡犯者处罚加重，因此而造成事故要负其责任。
5、做好防盗措施;①贵重物品自行妥善保管好。
②持有宿舍钥匙的员工，不得将钥匙转借非本宿舍人员使用，没分配到钥匙的住宿员工，需借用要对其负责，用完即还。否则发生宿舍失窃事件，要追其责任。
③上班、作息或宿舍无人时，要将门窗关锁好。上班时，最后离开宿舍之人要把大门关锁好。晚上最后回宿舍，或最后作息离开大厅之人要负责把大门关锁好。
④值日之人，睡前要检查一遍煤气，水龙头是否关紧，关好，大门是否关紧，锁好。人是否回齐或叮嘱在厅未休之人把门、窗等关好。
九、严禁在宿舍做不文明行为
1、禁止在宿舍内赌博，酗酒，打架等不良行为。
2、不得有影响他人休息行为，如作息时间，不得大声喧哗，吵闹，电视机音量要关小。
3、禁止在宿舍内搞男女关系，不检行为。如无正当事由，男的不能随便进入女的房间，女的也不能随便进入男的房间。
4、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间和睦相处。不得以任何借口争吵、公司宿舍管理规定1 宿舍是秩序维护员集体休息的公共场所，为了使宿舍管理规范化，军事化、统一化，要求本公司住宿秩序维护员共同遵守以下规定：
1、按时起床，将个人被褥按公司要求叠放整齐，被子叠成方形，见棱见角，枕头放在被子内侧。不能以任何理由不叠被子。床单，被套、枕巾要经常清洗，保持干净。
2、不得私自在宿舍墙上钉挂衣物等杂物，衣物应放置衣柜内，杜绝衣物和其他物品乱扔乱挂。保管好个人物品，不得放在公共设施上。
3、室内公共物品不能外借或带出宿舍，个人与宿舍无关物品(包括私自临时存放物品)禁止带入宿舍。
4、严禁在宿舍内以打扑克、下棋、玩麻将等娱乐方式进行赌博。为照顾倒班保安员的休息，平时禁止在宿舍内搞娱乐活动(公司组织允许的活动除外)。
5、宿舍内任何时候都不能大声喧哗、唱歌、放大电视音量影响其他人员休息。
6、宿舍人员要互敬互爱，友好相处，互相帮助，搞好团结。不利团结的话不讲，不利团结的事不做，坚决禁止在宿舍内搞帮派、拉帮结伙，寻衅滋事，打架闹事。
7、宿舍内任何人不能私自留宿外人(包括亲戚、朋友、不论男女)。
8、爱护宿舍公共财物(包括门窗电视等)任何人不能私拆私卸室内设施，更不得损坏或占为己有。
9、宿舍要严格执行作息制度，熄灯后关电视休息，不能大声说话，保持宿舍安静。
10、未经允许不能在宿舍内使用大功率电器(包括电炉子、电磁炉、电饭煲等)、私拉电线或乱安开关。
11、建立宿舍卫生值日制度，落实责任。值日秩序维护员要负责清扫宿舍，督促检查宿舍内的物品摆放，被褥是否叠放整齐。要确保宿舍通风良好，空气新鲜，卫生合格。
12、每周要进行一次卫生大清扫，开展自检自查。
13、休息或请假期间，遇有紧急情况一经接到公司通知立即归队待命。
14、私人现金、手机、电脑等贵重物品要自己保管好，如有丢失或损坏后果自负。
以上各条款希望全体住宿人员认真学习领会，并遵照执行。如有违犯以上规定任何一款，公司将根据具体情况或情节，对造成损失、影响及后果的，公司研究后予以处罚。 综合管理部 公司宿舍管理规定2 为了加强员工宿舍管理,保证宿舍的安全文明、整洁、使员工有一个良好的生活环境，设立本规章制度。
一、住宿员工必须服从宿舍管理人员管理、监督。
二、禁止在宿舍从事一切违法活动。
三、宿舍属公司的物品，不得擅自搬离宿舍或挪做他用。否则给予记过、罚款，重则追究刑事责任。
四、爱护宿舍公务，不得故意破坏，否则需照价赔偿。
五、所有住宿员工不得擅自留宿他人(包括亲属，朋友)，如确有临急需要，需预先向宿舍管理人员申请，以作登记，备案，再上报公司领导，经批准后，方可暂宿。
六、员工所分配的钥匙要妥善保管好，不得私配或转借非住宿人员使用。
七、经分配好的房间，床位不得私下调换，如有特殊情况需调换，要与宿舍管理人员商议，共同解决。
八、做好宿舍安全措施。
1、禁止携带不安全物品进入宿舍，严禁私自存放酒精，天那水、硫酸等易燃、易爆危险品于宿舍。违者罚款20~200元，造成事故，责任自负。
2、安全用电：严禁私拉电线，改装电路，禁止使用
大功率，不安全电器。不准使用电热丝烧水。违者罚款20~200元。造成事故者，负其责任。
3、不准在宿舍乱燃烧物品，烟蒂不得乱扔，不准在床上吸烟，违者罚款5~30元，造成事故，后果自负。
4、安全使用煤气，须做到谁用谁关，用完即关。发现有煤气泄露现象，要即时作出处理或告知宿舍管理人员，以免发生事故。用完煤气不关者，记小过一次并罚款10元，屡犯者处罚加重，因此而造成事故要负其责任。
5、做好防盗措施;①贵重物品自行妥善保管好。
②持有宿舍钥匙的员工，不得将钥匙转借非本宿舍人员使用，没分配到钥匙的住宿员工，需借用要对其负责，用完即还。否则发生宿舍失窃事件，要追其责任。
③上班、作息或宿舍无人时，要将门窗关锁好。上班时，最后离开宿舍之人要把大门关锁好。晚上最后回宿舍，或最后作息离开大厅之人要负责把大门关锁好。
④值日之人，睡前要检查一遍煤气，水龙头是否关紧，关好，大门是否关紧，锁好。人是否回齐或叮嘱在厅未休之人把门、窗等关好。
九、严禁在宿舍做不文明行为
1、禁止在宿舍内赌博，酗酒，打架等不良行为。
2、不得有影响他人休息行为，如作息时间，不得大声喧哗，吵闹，电视机音量要关小。
3、禁止在宿舍内搞男女关系，不检行为。如无正当事由，男的不能随便进入女的房间，女的也不能随便进入男的房间。
4、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间和睦相处。不得以任何借口争吵、
打架、酗酒，晚上12点停止一切娱乐活动，并检查未归宿人员。12点后原则上不允许员工进出宿舍。早上8点30分以前不得有任何性质的娱乐活动，或大声喧哗，影响他人休息。
4、未经主人许可，不得擅自动用他人物品。
(触犯以上第九条规定，可按情节轻重做警告，记过等处罚)
十、做好宿舍卫生工作。
1、宿舍卫生清洁一人一天轮流值日。清洁范围包括大厅，阳台，厨房，卫生间。值日之人应保证各公共地方整洁。地面干净，桌、椅、电器无尘。摆设整齐，垃圾及时倒除。(不搞卫生者，一次处罚一个星期宿舍卫生清洁，屡犯作记过罚款处理)
2、不得随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头、烟灰等杂物。吸烟者以不影响他人为主。(违者作搞卫生或处罚处理) 十
一、做好节能工作。
1宿舍的照明灯具，风扇，电视等电器人离不用时，要关闭。(违反一次，罚款20元)
2、节约用水不得有浪费行为，使用热水冲凉时间不得超过20分钟。(违反一次，罚款20元) 十
二、有以下行为者给予退宿
1、无正当理由而不服从宿舍管理人员管理。
2、未经宿舍管理人员或公司领导同意而擅自作出对宿舍利益损害严重者。
4、严重影响舍邻或同事休息，警告未果者
3、有盗窃行为者。
各住宿人员严格遵守以上规章，以建立和谐的宿舍气氛。本规章制度自确立之日实施，不完之处后补 公司宿舍管理规定3 1.目的
规范保安部员工内务管理,确保员工具有良好的一日生活秩序和作息生活环境.2.适用范围
适用于物业公司全体保安员内务管理.3.0职责
3.1保安公司长/班组长负责督促检查员工的内务生活.3.2指定宿舍管理员负责员工宿舍的管理.4.0程序要点 4.1内务检查
4.1.1保安公司长视情况安排每周或每月至少一次内务管理检查: a)检查时由保安部联合管理处负责人或指定人员进行。 b)检查时如发现有违反内务管理的现象及行为,应立即进行处理; c)将检查情况记录存档,作为员工绩效考评的依据之一.4.1.2班组长对本班次的员工内务卫生进行检查: a)班前检查个人卫生是否符合公司有关规定; b)班后检查员工是否按时作息等; c)将检查结果记录在>上.4.1.3宿舍管理员每天不定期地巡视宿舍内务情况: a)及时制止违反内务管理的行为; b)将巡视情况记录在工作记录本上; c)对于一些不服从管理的员工,应记录并向相应的部门主管反映.4.2环境卫生标准
4.2.1宿舍地面干净,无痰迹,果皮,纸,烟头等垃圾.4.2.2床铺干净整齐,被子折叠放整齐,床面上无杂物和乱堆放的物品,床单,被褥干净无味,鞋于床下摆放,干净无异味.4.2.3帽子,皮带,口杯,水桶等物品均按指定位置摆放,衣服均在晾衣区域晾晒.4.2.4墙面,门窗,和其他区域无乱写,乱画,乱刻,乱张贴,乱悬挂现象.4.2.5宿舍内每月进行灭蚊蝇.蟑螂工作,宿舍内害虫少,冲凉房和洗手间及时冲洗,没有污垢,杂物和臭气.4.2.6室内无易燃,易爆,剧毒及其他危险物品.4.3作息标准
4.3.1按规定时间起床,每晚零点前所有非当班员工必须熄灯就寝,中班人员可以延长至凌晨1:30分前熄灯就寝.4.3.2宿舍电视房的开放时间为上午9:00时-晚上23:00时.4.3.3宿舍管理员按规定时间准时开关电视房门,凡遇不遵守作息制度的员工应给予记录并上交其部门负责人处理.4.3.4严格执行外出请销假制度: a)保安员在上班时间内生病或特殊情况需请假时,请假时间在2小时以内向班组长请示;8小时内由主管队长负责人批准;1天以上需部门主管经理批准方可外出; b)培训期间由培训负责人和当值教员批准。
4.3.5休息(假)期间,如有突发事件,一经召唤,立即返回公司,听候调遣.4.4宿舍管理制度
4.4.1爱护宿舍内公共设施,设备和公共财物,不随意损坏或占为已用,保持公物的完好.4.4.2不私接电源,不存放危险和色情物品,不在宿舍内私设集会,舞会,聚众喝酒,赌博.4.4.3未经许可不带外人进入宿舍,不留外人在宿舍住宿.4.4.4保持室内安静,不在室内大声喧哗,,打麻将,不影响其他人员休息.4.4.5轮流值日的值日生应认真清扫责任区的环境卫生,认真履行卫生监督职责.4.4.6节约用水,用电,随手关灯,关水.4.4.7不随意动用他人物品,不私自调换房间,床位或占用空床位.4.4.8妥善保管个人物品,自行车按规定停放在指定的位置.4.4.9洁身自好,不传播庸俗,色情物品,画册.影碟等.以上制度适合公司日常管理，同时在培训期与《培训人员管理制度》同时使用。公司宿舍管理规
推荐第6篇：公司会议室管理规定
公司会议室管理规定
1.目的
为节约公司资源，提高各部门会议效率，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，制定会议室使用管理规定。 2. 范围
本文件适用于公司的所有部门。 3. 职责
3.1、综合管理部行政室：全面负责会议室日常管理 3.1.1会议室的安排、管理（保洁、维护、使用等）。
3.2、IT信息部：负责会议室信息处理 3.2.1会议室投影仪安装与调试。 3.2.2会议期间的拍摄。
3.3、后勤部：全面负责会议室物资的采购
3.3.1由会议组织部门提出会议物资申请，后勤部负责物资采购。3.3.2 3.3.2会议组织部门需按照申请
3.4、各部门：负责会议室的申请并遵循本规定规范使用会议室。3.4.1会议室的及时申请。
3.4.2会议室内所有设备的保管与维护。4． 工作流程
4.1申请：各部门使用会议室时，根据人数申请所需的会议室，使用会议室时请填写《会议室使用申请表》，（见附表一）经部门领导签字确认后并报综合部主任批准。4.2申请时间：因会议等级不同，需准备会议物资，请按照以下标准执行: 物资准备 申请时限 无需物资准备 30 分钟前申请
需提供茶水、纯净水摆放 1 小时前申请 提供水果、电脑、投影设备 提前一天申请 需提供横幅、桌牌、展架等制作类 提前三天申请
5、会议室的使用管理 5.1公司级会议
5.1.1、各部门如有重要客户（各级政府领导、外国客户、审核组等），请提前申请会议所需的物资，以便做好会议前期准备。
5.1.2、会议时需使用电脑的请各部门自行准备，如需演示PPT请提前与IT信息部调试。5.1.
3、投影仪、话筒等设备指定人员调试，未经允许，不得随意变动。
5.1.4、一旦会议室有预约，综合部将根据部门申请的物资准备会议室，在此期间其他人员不得进入会议室，严禁在会议室吸烟。
5.1.5、会议室使用遵循先主要后次要、先紧急后一般的原则，如遇到会议室占用，综合部将负责协调工作。5.2部门级会议
5.2.1、部门召开的普通会议（公司例会、研讨会等）只需填写《会议使用预约表》即可，无需领导审批。
5.2.2、任何部门和个人未经允许不得将会议室的设施拿出会议室或转做它用。5.2.
3、会议室使用人员须爱护设备和物品，人为损坏要按价赔偿。
5.2.4、会议结束之后，请使用部门及时整理，关闭投影仪、空调，并将摆放会议桌上的文件、物品及时收回。
5.2.5、为方便下个部门的使用，请将椅子及时归位，保持室内整洁。5.2.
6、违反以上管理规定者，予以上报公司进行考核。
推荐第7篇：公司邮箱管理规定
公司邮箱管理规定
公司日常对外对内的、和公司正常业务有关联的电子邮件的往来一律采用公司统一规定的电子邮箱。原电子邮箱地址与此次规定的地址不一致的，一律作废。个人邮箱已对外宣传的，逐步过渡到公司统一邮箱，与公司业务有关的新的邮件往来不再使用原个人邮箱。 公司所有用于业务的公共及个人邮箱的密码管理统一由办公室负责，采用一对一管理，使用人不得横向泄漏密码，密码无意透露后，应立即通知办公室修改密码，办公室管理人员应定期更换密码并及时通知使用人。
1、各部门电子邮箱地址及密码见附件一.各相关部门负责人收到新的邮箱号码后应及时更改密码,防止邮箱被盗用；密码变更后，各邮箱负责人要将新密码发至以下邮箱中，以备领导不定期检查。
2、公司邮箱的使用应遵守以下几条规定:
1.不得利用电子邮箱服务危害国家安全,泄露国家秘密,不得侵犯国家的,社会的,集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动.
2.不得利用电子邮箱服务危害公司的安全,泄露公司的秘密.
3.公司电子邮箱由办公室统一管理,各部门电子邮箱需派专人管理。指定熟悉电子邮箱使用方法的固定人员,负责电子邮箱的日常收发,查看和维护工作。
4.电子邮箱可向社会公开,作为公司与客户联系的窗口,进行业务咨询。
5.电子邮箱应建立邮箱值班制度,每工作日必须对公司邮箱查看不得少于两次，并应及时清理过期邮件,保证邮箱正常使用。
6.为了保证办公电脑及信箱系统的正常、稳定的使用，对于信箱中的垃圾邮件不可打开查看，要及时删除，如有疑问请联系邮箱管理员。
7、对邮件中附件大小的限定：web 方式：2M 以内，POP3方式：10M 以内
3、推荐使用OUTLOOK,FOXMAIL类的电子邮箱客户端软件,可以方便快捷的维护电子邮箱,并能起到语音和视频及时提醒新邮件到达的作用。
4、各员工使用电子邮箱时应注意电子邮箱密码的保护,防止因密码泄漏造成电子邮件丢失或被非法阅读,并应经常更换电子邮箱密码.忘记密码时应及时通知公司办公室,更换新的邮箱。
5、未经公司同意,不得将公司的电子邮件及其附件对外公布。
6、发往公司邮箱或传真的文件须注明接收人的姓名及来文地点,防止错收造成延误.不用的邮箱号码要交回办公室处理。
7、未经公司同意,不得发布广告或具有广告性质的信息和电子邮件。
推荐第8篇：公司邮箱管理规定
公司邮箱管理规定
公司日常对外对内的、和公司正常业务有关联的电子邮件的往来一律采用公司统一规定的电子邮箱。原电子邮箱地址与此次规定的地址不一致的，一律作废。个人邮箱已对外宣传的，逐步过渡到公司统一邮箱，与公司业务有关的新的邮件往来不再使用原个人邮箱。 公司所有用于业务的公共及个人邮箱的密码管理统一由办公室负责，采用一对一管理，使用人不得横向泄漏密码，密码无意透露后，应立即通知办公室修改密码，办公室管理人员应定期更换密码并及时通知使用人。
1、各部门电子邮箱地址及密码见附件一.各相关部门负责人收到新的邮箱号码后应及时更改密码,防止邮箱被盗用；密码变更后，各邮箱负责人要将新密码发至以下邮箱中，以备领导不定期检查。
2、公司邮箱的使用应遵守以下几条规定:
1.不得利用电子邮箱服务危害国家安全,泄露国家秘密,不得侵犯国家的,社会的,集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动.
2.不得利用电子邮箱服务危害公司的安全,泄露公司的秘密.
3.公司电子邮箱由办公室统一管理,各部门电子邮箱需派专人管理。指定熟悉电子邮箱使用方法的固定人员,负责电子邮箱的日常收发,查看和维护工作。
4.电子邮箱可向社会公开,作为公司与客户联系的窗口,进行业务咨询。
5.各部门应建立收发签认制度,对于与工作相关的电子邮件应在电子邮件收(发)文记录上登记,签字。
6.电子邮箱应建立邮箱值班制度,每工作日必须对公司邮箱查看不得少于两次，并应及时清理过期邮件,保证邮箱正常使用。
7.为了保证办公电脑及信箱系统的正常、稳定的使用，对于信箱中的垃圾邮件不可打开查看，要及时删除，如有疑问请联系邮箱管理员。
8、对邮件中附件大小的限定：web 方式：2M 以内，POP3方式：10M 以内
3、推荐使用OUTLOOK,FOXMAIL类的电子邮箱客户端软件,可以方便快捷的维护电子邮箱,并能起到语音和视频及时提醒新邮件到达的作用。
4、收到或准备发送的与工作相关的电子邮件由邮箱管理员填写电子邮件收(发)文记录卡,报负责领导审阅签字.签认后的记录卡应留存归档。
5、各监理办使用电子邮箱时应注意电子邮箱密码的保护,防止因密码泄漏造成电子邮件丢失或被非法阅读,并应经常更换电子邮箱密码.忘记密码时应及时通知公司办公室,更换新的邮箱。
6、未经公司同意,不得将公司的电子邮件及其附件对外公布。
7、发往公司邮箱或传真的文件须注明接收人的姓名及来文地点,防止错收造成延误.不用的邮箱号码要交回办公室处理。
8、未经公司同意,不得发布广告或具有广告性质的信息和电子邮件。
推荐第9篇：公司电子邮件管理规定
公司电子邮件管理规定
随着公司管理水平的提升，电子邮箱的数量也日益增多。为了维护集团及个人信息的安全性、保障邮件传输的可靠性、保持工作的高效率、提高各公司内部的信息化应用水平，特制定本规定。
一、总则
1 公司对员工电子邮箱进行统一规划和管理。
2 公司鼓励和提倡各下属部门及员工采用电子邮件进行内外交流。
3 员工或部门以电子邮件对外联系时必须使用本公司提供的、以相应域名为后缀的邮箱***@njchem.net。
4 公司邮箱用户的账号名以员工姓名的全拼或缩写字母为准，如有重名，允许用户自定义1--3位的识别码。已有账号员工可保留原账号不变。
5 在职人员名片及集团其它对外宣传资料上必须印有以相应业务域名为后缀的邮件地址。
二 管理权限和职责
财务部：负责公司邮件系统的管理和技术维护。
所有邮箱用户：应熟练使用OA及外部邮箱收发邮件。
三邮箱管理流程
1新申请流程：员工因工作需要申请公司域名的邮箱的，由所在部门提出申请，经分管领导审核后报总经理批准，同意后由所在部门向财务部申报开通，财务部门同时做好登记备案工作。
2 使用人异动管理流程：员工因调职或离职不再使用公司业务邮箱，由直管领导负责通知财务部执行注销，特殊人员的邮箱账号需要保留的，需经总经理批准后方可。
3
4 对于长时间（超过一个月）无人管理的邮箱，公司有权予以注销并收回。 公司邮箱仅限本人使用，禁止借给他人使用，禁止非工作用途将公司邮箱公布于外部网络。
四邮件使用
1一般邮件内容不应超过10M，如需发送较大附件 ，建议将附件拆分后分开发送。 2禁止群发与工作无关的或有害社会、企业安定的邮件，因此被公安机关追究个人责任，或给公司造成不良影响或损失的，公司将从重处理。
3公司内部日常业务联系沟通应尽量使用OA平台或电话等其他即时联系方式进行，需传递资料等通过邮件发送的，需经分管领导同意并抄送给分管领导，尽量避免越级汇报或大量群发。
4需群发以及发送涉密文件需经部门领导同意后发送，涉密文件需加密处理后方可发
送。
5各部门需通过邮件汇报总经理处理的事项应发送给分管副总批示后予以转发。
推荐第10篇：公司办公室管理规定
公司办公室管理规定
1.树立为业主服务的思想，遵守公司的各项规章制度和员工守则。2.履行各岗位职责，按时上下班，不迟到，早退，有事向经理请假。 3.维护公司良好形象，办公室人员着装应仪表整洁，大方。
4.在接待公司内外人员的垂询，要求等任何场合应注视对方，微笑应答，切不
可冒范对方。
5.任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗，嬉闹。6.上班时间，办公室应保证有人接待。
7.接听电话应及时，一般铃响不超过三声，如受话人不方便接听，离之最近的
职员应主动接听，并使用规范用语：“您好，汇美物业”；重要电话做好就记录，严禁占用公司电话时间太长。
8.工作时间内不应无故离岗，串岗，不得闲聊，吃零食，大声喧哗，确保办公
环境的安静有序。
9.职员应在每天的工作开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工
作，保持物品整洁，桌面干净。
10.发现办公设备（包括通信，电脑，照明，桌椅，建筑）损坏或发生故障时，
员工应立即上报，以便及时解决问题。
11.严禁使用公司电话接打私人电话，工作时间严禁浏览与工作无管的网站。12.办公室人员应提高节约意识，做到人走灯灭，随手关闭电脑，节约办公消耗
品。
13.对需要帮助的业主及其他人员，在工作范围内尽可能的给与帮助，让其充分
感受到汇美人的热情。
第11篇：公司出差管理规定
出差制度
5.1出差定义
因公司业务需要前往日常工作所在地以外的国家、省、市、地区被视为出差。出差按地区分为国内出差和国外出差，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。
5.2出差规定
1、通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。
2、出差期间员工应遵守如下规定：
*注意言行举止，展示公司良好的企业形象；
*避免与出差目的无关的活动；
*出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动，应立即报上级主管批准方可执行；
*出差任务完成后应及时返回；
*出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。 5.3交通工具
员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。 5.4出差住宿标准
需在出差地逗留24小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为200元/夜，部门主管级住宿标准为300元/夜，部门主管级以上者住宿标准为400元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。 5.5伙食标准
*午餐为 15 元，晚餐为 15元。员工结束出差后可按标准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可超过 30 元。
*当日往返的出差，如于早上7：00前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上7：00以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。
*出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。
*酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。 5.6出差补贴
*国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴 30 元，其他情况的出差每人每天补贴60元。
5.7出差期间长途费用
*出差因公需打长途电话时，应尽量简短，以降低长途话费开支。
*出差因私需打长途电话，每天一次，不超过5分钟，超过部分费用由本人承担。 5.8报销规定
*出差费用报销仅限于规定的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费、电话费、传真费以及其他与业务有关的费用和公司出差政策允许的报销项目。任何个人消费由员工本人承担。
*所有报销费用均应出具合法的发票或收据，除非特殊情况并经批准，杜绝报销白条。
*员工出差结束后一周内填写\"报销申请表\"，经上级主管审批后至管理部复核报销。
公司出差管理规章制度
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
一)出差前应填写\"出差申请单\"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的\"出差申请单\"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具\"出差旅费报告单\"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
一)出差前应填写\"出差申请单\"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的\"出差申请单\"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具\"出差旅费报告单\"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
一)出差前应填写\"出差申请单\"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的\"出差申请单\"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具\"出差旅费报告单\"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
企业出差管理制度
一、总则
第一条
本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条
本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差
第三条
国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写“出差申请单”，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条
外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（ ）元，下午一时以后销差者支午餐费（ ）元，下午七时以后销差者支晚餐费（ ）元。
第五条
长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条
住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条
出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条
员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条
员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
第十条
员工出差前按实际需要凭“出差申请单”第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具“出差旅费报销清单”按“出差申请单”核决权限呈核报销。会计部门每月编造“企业每月出差旅费一览表”送呈总经理核阅。
第十一条
员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。
三、国外出差
第十二条
奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出“出国计划书”一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条
出国人员其“出国计划书”经核准后，应填写“出差申请单”经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条
凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条
出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。
第十六条
出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。
第十七条
企业长期（三个月以上）派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条
出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。
第十九条
受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。
第二十条
企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理；但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
第二十一条
企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条
企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条
企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐（ ）元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。
四、借调
第二十四条
本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。
五、附则
第二十五条
本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。
第二十六条
本解释权归人力资源部和财务部。
1范围
本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》
3要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4出差的审核决定权限如下：a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海
3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10出差费用的报销：a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；b、膳食费等按标准领取；c、交际费由领导核定，凭据 报销。
3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。
1、
出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
2、
出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填写“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内未报销者，财务应当于当日工资中先予扣回，等报销时再行核付，并处一定罚金。
3、
出差的审核决定权限如下：
长途出差：根据使实际情况按照一定比例，由部门主管审批，交财务部核准，总经理签字方可报销。
短途出差：根据实际情况进行审批，由部门主管审批，财务核准，总经理签字方可报销。
4、
出差不得报支加班费，但假日出差可酌情予以计新。
5、
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
6、
出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
7、
出差费用的报销：
1）、交通费、住宿费、按标准报销，超标自付，欠标不补。
2）、膳食费按标准领取。
3）、通讯费以邮局凭证报销。
8、交通费由领导核定，凭据报销。
出差管理制度
Ⅰ 国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元
B一般级：每日1，00元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具\"出差旅费报支单\"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 Ⅱ 国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。 Ⅲ 附则 第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
第12篇：物业管理公司管理规定
物业管理公司管理规定
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理规定。
第一章 入职指引
第一节 入职与试用
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
三、入职：敬岗爱业，遵守公司的各项管理规定及安排。
第二节 考勤管理
一、工作时间 公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为 8小时。其中：
周一至周五： 上午： 8 ： 0017 ： 30 为工作时间
（工作时间随季节变动，具体以办公室通知为准）
二、考勤
1、所有员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自签名，严
1
禁代签。
2、迟到、早退、旷工
( 1 )每月早走2次、晚来2次，超出4次按迟到。早走允许1小时30分，晚来允许1小时30分，超出时间按迟到（迟到扣半天工资）。早走、晚来必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
( 2 )月早走、晚来累计达五次者，扣除相应薪金，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
( 1 )病假，员工病假须于上班开始的前 30 分钟内致电科室负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经办公室科室核定后，由公司给予工作安排。
( 2 ) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知科室负责人批准，其余请假均应填写《请假签证单》，经核准后，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差
( 1 ) 员工出差前填好《出差签证单》呈领导批准，否则按事假进行考勤。
( 2 ) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知科室负责人，返回后在《出差签证单》上注明事由，经领导签字按出差
2
考勤。
5、加班
(1) 加班应填写《加班签证单》，经科室负责人批准，否则不计加班费。
(2) 加班工资按以下标准计算：
工作日加班费=加班天数×基数× 150 %
休息日加班费=加班天数×基数× 200 %
法定节日加班费=加班天数×基数× 300 % ( 3 )办公室负责审查加班的合理性及效率。
( 4 )公司内临时工、兼职人员、科室主管(含)以上管理人员不计算加班费。
6、考勤记录及检查
( 1 )考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报，经科室领导审核后，报办公室汇总，并对考勤准确性负责。
( 2 )办公室对公司考勤行使检查权，各科室领导对本科室行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。
( 3 )对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
第三节 人事异动
3
一、调动管理
1、由调入科室填写申请，由调出及调入科室负责人双方同意并报办公室科室经理批准，科室经理以上人员调动由总经理批准。
2、批准后，办公室应提前以书面形式通知本人。
3、普通员工须在三天之内，科室负责人在七天之内办理好工作交接手续
4、员工本人应于指定日期履任新职，办公室将相关文件存档备查。
二、辞职管理
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送办公室科室审核，高级员工、科室经理以上管理人员辞职必须经总经理批准，并执行公司签证的处理规定。
2、收到员工辞职申请报告后，办公室科室负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关科室 ,以保证及时进行有针对性的工作改进，并执行公司签证的处理规定。
3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
4、办公室科室统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
4
6、办公室科室将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
三、辞退管理
1、辞退员工时，由直接上级向办公室科室提交《辞职申请表》，经审查后报总经理批准。
2、办公室科室提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。
3、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
4、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安科室按照《治安管理处罚法》的有关规定处理。
第二章 行为规范
第一节 职业准则
一、基本原则
1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。
5
4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1、以公司名义考察、谈判、签约 2、以公司名义提供担保或证明
3、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息 4、代表公司出席公众活动
三、公司禁止下列情形兼职
1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作 2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手 3、所兼职工作对本单位构成商业竞争 4、因兼职影响本职工作或有损公司形象
四、公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的 2、投资于公司的客户或商业竞争对手的 3、以职务之便向投资对象提供利益的 4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。
六、保密义务：
1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉
6
密文件。
2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
第二节 行为准则
一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。
二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。
四、办公接听电话应使用普通话，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。
五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。
七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。
八、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公
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资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
九、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。
十、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：
1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定科室提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。
3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时建议制定相应的制度。
第三节 奖惩
一、奖惩种类
奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品。行政处罚包括警告、除名，经济处罚包括降薪、扣发奖金。
二、奖励条件
1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者； 2、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者；
3、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采
8
纳后具有成效者；
4、积极参与公司集体活动，表现优秀者；5、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者； 6、遇有突变，勇于负责，处理得当者；
7、具有其他特殊功绩或优良行为，经科室负责人呈报上级考核通过者。
三、奖励分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品。
四、惩罚条件
1、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者；
2、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者；
3、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、办公室资料者；
4、泄漏科研、生产、业务机密者；
5、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者；
6、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者；
7、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施；
8、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者；
9、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者；
10、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者；
9
11、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人；
12、工作中发生意外而不及时通知相关科室者；
13、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者，拒不接受领导建议批评者 ；
14、无故不参加公司安排的培训课程者；
15、发现损害公司利益，听之任之者；
16、玩忽职守或违反公司规章制度的行为，给公司造成经济损失需要赔偿的，赔偿款公司从责任人的薪酬中扣除，每月只发生活费；
惩罚分行政、经济两类。其中：行政处罚包括警告、除名，经济处罚包括降薪、扣发奖金。
第三章 薪酬福利制度
第一节 薪酬
一、薪酬
1、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2、适用对象：本公司所有正式员工。
3、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
( 1 )岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
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( 2 )工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
( 3 )学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
( 4 )绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
4、工资制度
( 1 )结构工资制。适用于管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。
( 2 )固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
( 3 )计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。
( 4 )新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。
5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。
二、调整机制
1、员工工资级别调整的依据：
( 1 )公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
( 2 )奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
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( 3 )职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。
( 4 )员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。 ( 5 ) 根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。
2、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行;岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第二节 福利
1、假期
(1)休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。 (2)婚假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天(含休息日)的有薪假期。
(3) 产假 凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含 休息日和法定节假日)。
(4) 工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
(5)有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 %计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50 %计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规
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定执行。
2、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
4、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
第四章 培训、考核与发展
第一节 培训管理
一、培训目的： 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。
二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。
三、公司培训
上级科室培训：业务培训、岗位培训及外派培训。
四、员工自我培训
1、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。
2、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。
五、员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限，公司有权按协议追究相应责任。
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第二节 绩效考评
一、考评目的
1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的 方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。
2、保障公司高效运行。
3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。
二、考评原则
1、以绩效为导向原则；
2、定性与定量考评相结合原则；
3、公平、公正、公开原则；
4、多角度考评原则。
三、考评周期
年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面 综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。
四、考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，办公室科室将考评结果进行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行
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讨论和指导。办公室科室将考评结果归档，同时 用于计算绩效工资及奖金。
五、结果使用：考评结果可作为以下几类办公室工作的依据：
1、职务晋升；
2、职务降级；
3、工资晋升；
4、降档。
第三节 职业发展
一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。
二、办公室科室根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，科室负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。
三、新员工入职后，由科室负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核科室负责人指标之一。
四、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：
1、职业道德良好 ； 2、工作业绩突出 ；
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3、工作能力强；
4、熟悉拟晋升职务工作。
第五章 员工权益
一、劳动安全
1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护；
2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带；
3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全。
二、权利保障：
1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。
2、对下列情况，员工有权提出申(投)诉以得到公正待遇： ( 1 )认为个人利益受到不应有的侵犯; ( 2 )对处理决定不服; ( 3 ) 对公司的经营管理措施有不同意见。
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第13篇：公司交通安全管理规定
公司交通安全管理规定
第一章总则
为了维护公司交通秩序，预防交通事故、保证公司正常的生产运营与交通安全。根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《北京市实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》并结合本公司实际情况制定本规定。
第一条涉及道路交通安全的本公司员工必须认真贯彻和遵守国家有关交通安全的法律、法规，并严格执行公司和本单位各项交通安全管理的规章制度。第二条公司主管领导负责道路交通安全管理工作，各级员工应服从配合领导对交通安全的管理，由办公室负责本规定的具体实施。
第二章 专职驾驶员管理
第一条必须严格遵守交通法规及相关规定，遵守公司的管理制度，确保交通安全。
第二条驾驶员应加强对机动车的维修保养及使用，做到出车前三检。
第三条必须参加公司安全生产例会和其他安全活动，签定安全协议书和保证书。
第四条不得将所驾机动车交给无公司准驾证人员驾驶，擅自将车辆交给无公司准驾证人员驾驶发生交通事故，由驾驶员承担主要责任。
第五条 在外出因不遵守交通道路法规，闯红灯、占道行车被交警处罚，处罚的一切费用自负。
第六条未经批准禁止驾驶公司车辆办私事、拉私活。外借车辆也应需经过批准。
第三章非专职驾驶员管理
第一条必须严格遵守交通法规及相关规定，遵守公司的管理制度，确保交通安全。
第二条非专职驾驶员因公申请驾驶车辆时需登记并注明申请原因、目的地、出入时间和里程数。
第三条非专职驾驶员因公申请驾驶车辆，在驾驶途中不得将车辆交给他人驾驶，擅自将车辆交给他人驾驶发生交通事故，由申请人承担主要责任。
第四条积极参加交通安全学习及有关活动，与公司签订交通安全责任书
和交通安全保证书。
第五条 在外出因不遵守交通道路法规，闯红灯、占道行车被交警处罚，处罚的一切费用自负。
第六条未取得公司领导批准同意，不得驾驶公司的车辆外出。
第四章车辆管理
第一条车辆的安全管理由公司制定专人管理，机动车须依次停放整齐。
第二条值班人员在交接班时，应清点车辆钥匙，钥匙数量出现误差应及时汇报。
第三条公司车辆每行驶至5000公里为一个保养周期，由公司内部专职人员对车辆经行保养维护。
第四条当车辆发生故障时应及时汇报，由公司领导安排到制定的专业维修店进行维修，当故障车需出厂维修时，应由驾驶员填写车辆维修单，登记后再出厂维修。
第五条未经批准公司所属车辆严禁在外过夜，完成工作后须停放在公司院内。
第六条私人车辆应停放在指定位置，不按规定停车责任自负。
第七条公司因特殊情况需外雇车辆使用的，其管理同公司车辆管理。
第五章外出长途管理
第一条凡公司车辆因公离京或外出长途，必须提出申请，经对车辆检验合格，驾驶员审查合格，报领导批准后方可出车。
第二条长途车辆必须有专人负责安全工作，保障驾驶员的休息，严禁疲劳驾驶，严禁酒后开车，严禁带故障行车。对违反和有碍交通安全的行为，用车单位有权制止，驾驶员有权拒绝。
第六章责任处罚
第一条凡违反公司的交通管理规定的，视以下几条：
第二条非专职驾驶员、外雇车辆因违章造成事故的，由当事者根据根据交通事故大小和责任来承担责任。
第三条专职驾驶员因违章造成事故的，根据责任的认定承担经济损失。
第四条发现酒后开车扣罚200元，并通报批评。酿成事故的承担全部经
济损失并加罚10%。
第五条把公司车交给非司机驾驶的（无公司准驾证），当事者是本公司的各罚款500元
第六条专职司机因不按规定造成机械事故的，赔偿直接经济损失20%。
第八条发生重大交通责任事故以上的个人，性质严重的应给予行政处分。
第七章附则
第一条本规定执行中的具体问题，由道路交通安全主管部门负责解释。
第二条
本规定自公布之日起施行。临沂东城食品有限公司办公室2010-9-1
第14篇：公司车辆管理规定
安徽菲利特流体设备制造有限公司
公司车辆管理规定
为规范公司车辆的使用及管理，特制定本管理规定。
第一条 车辆使用人的确定
1、公司车辆配备有专人驾驶，原则上不允许其他人员驾驶，特殊情况除外。
2、特殊情况划分：
2.1专职司机不在岗时，可允许本公司其他人员驾驶。
2.2经公司领导批准，公司车辆外借时。
3、公司车辆使用者均称为驾驶人员。
4、驾驶人员资格：需有丰富的驾驶实践经验，拥有C1或以上驾照，三年以上驾龄。
第二条 用车优先级别及管理审批权限
1、用车申请条件
1.1业务用车：客户来访接待。
1.2市内客户售后服务、设备安装测试、技术交流、现场测绘等。
1.3市内及周边地区送货或提货、采购。
1.4部门主管及以上级别领导用车。
1.5财务部门提取大额现金、多行提款或转帐、紧急税务事宜等。
1.6其它情况及因公用车（因私用车）。
2、用车优先级别：按申请条件顺序优先使用车辆。
3、外派车辆
业务人员因个人业务关系需要外派公司车辆的，按照100元/天收费（半天50元），不足半天以半天计算。过桥过路费由业务员自己承担。
4、管理审批权限
4.1市内送货或提货、采购，由车辆管理部门审批。
4.2业务用车、出差需要、其它情况及因公用车（因私用车）等由公司领导审批。
第三条 用车管理程序
1、公司人员因公用车，首先填写《派车申请单》后递交行政办公室审批，经批准后将《派车申请单》转交驾驶人员出车。如超出行政办公室审批权限，需递交公司领导审批，经批准后将《派车申请单》交驾驶人员出车。
2、公司人员因公需派车出差，原则上必须先到公司报到后统一从公司出发，如有特殊情况需提早出发，须凭公司领导签核的出差申请单到办公室办理派车手续，多人同时出差时，须提前约定集中上车地点，尽量避免市区绕行。
3、原则上出差目的地单程超过300公里的优先考虑公共交通工具，公司将不予派车，特殊情况须注明事由经公司领导审批后方可出车。
4、驾驶人员必须在收到《派车申请单》的情况下方能发车，如特殊情况需及时将该情况向公司领导说明。
5、驾驶人员将派车申请单红联交门岗值班人员登记进出厂时间，月底统一交行政办公室留存备查。
6、连续用车部门，除当天填写《派车申请单》外，第二天必须重新填写《派车申请单》，出差人员除外。
7、公司车辆加油时，专职司机需在用油登记簿上登记，并注明“加油时里程数”等相关信息，定期交行政办公室进行核查。
第四条 违规处罚与事故处理
1、遇有以下情况，所有责任由驾驶人员个人承担：
1.1对所驾驶车辆各系统疏于观察及检查造成损失的，罚款100元/次。
1.2违反交通法规造成罚款的，驾驶人员自行承担所有罚款。
1.3车辆未停放至适当位置造成损失的，驾驶人员自行承担交警处罚及维修费用。
1.4未经公司领导同意私自使用公车并造成损失的，罚款200元/次并承担所有损失费用。
1.5未经公司领导同意将公司车辆借予他人使用并造成损失的，罚款200元/次并承担所有损失费用。
1.6对上述现象的发生，造成巨大损失的，公司将与驾驶人员解除劳动关系。
2、遇有以下情况，可以免除驾驶人员的个人责任：在公务途中，非自身原因，由不可抗拒因素造成的各类事故及损毁。
3、当遇到交通事故或车辆损毁时，驾驶人员应及时通知公司和保险公司，同时向交通管理部门报告。
第五条 其他情况处理
1、公车私用：需填写《派车申请单》，填写清楚后提交公司领导审批，经批准后方可交驾驶人员出车。
2、私车公用：需填写《派车申请单》，填写清楚后交行政办公室签字确认，须提交具体行车路线给行政办公室备查，以实际里程核报费用。
3、工作日用车申请需提前一个工作日申请，临时申请依照公司车辆情况而定。工作时间外用车需提前在工作日申请。
4、如有特殊情况，不能执行以上制度，需公司领导予以批准。本规定自即日起开始实行。
第15篇：公司钥匙管理规定
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关于公司大门钥匙的管理规定
为保证公司办公钥匙管理规范化、有序化，减少不必要的办公成
本，特制定以下条例：
一、钥匙的管理：公司钥匙由行政部进行统一管理，各部门负
责人是钥匙的管理人员，各部门负责人需到行政部填写领用表格用于
备案，如相关人员调离职位或离职，则钥匙必须归还行政部。
二、钥匙的保存：钥匙管理人员须妥善保管公司钥匙，如不慎
遗失、罚款50元，并立既向公司行政部汇报，否则，因此引起相关
后果，相关工作人员需承担起相应得责任。
三、钥匙借用：公司大门钥匙不得随意借用，若公司其他同事
有需求，可向直属部门领导借用，次日必须归还，保证公司大门钥匙
的规范使用。
行政部：吴 霞
2012-7-24
中国总部：广东省广州市天河区天府路239-257号华建科创广场319室中国生产基地：广东省广州市从化明珠工业园德维尔生产园区
TEL：020-85557576FAX：020-85552982TEL：020-61796366FAX：020-87865128
第16篇：公司办公用品管理规定
公司办公用品管理规定
为加强办公用品的申请、审核、领取、使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
办公用品每月可以申请购买一次，由行政人事部根据仓库库存情况做出审核并做出当月办公用品申请总表，并交给赖叔做审核批准后，交至采购由采购负责买回入库。各部门根据需要填写领料申请单，经过部门领导审批之后，方可去仓库领取相应办公用品。
办公用品包括：医疗用品、电脑打印纸、
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、签字笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、装钉针、A4打印纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由行政人事部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
第17篇：公司办公用品管理规定
公司办公用品管理规定
为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：
1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
五、各部门费用核定及有关规定：
1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。
2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。
3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。
4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。
六、其它规定：
1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。
(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。
(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。
七、本规定自下发之日起执行。
第18篇：公司合同管理规定
本规定适用于××公司合同的管理。
一、本规定中所称合同，系指所有以公司名义与其他单位或个人共同签署的，事关风险、责任和利益分配的正式和非正式书面文件。
二、除及时结清或客户预付款情况以外，原则上所有合同，包括对合同的补充、修改、变更和提前解除等都应采取书面形式。
三、合同内容须符合国家法律和行政法规规定；合同须体现公平原则，不得损害公司的利益。
四、合同签订之前，必须对合作或交易项目进行充分论证，并审查对方资格、信誉和履约能力。包括：
⒈当事人是否经过授权；
⒉对方公司营业许可证及营业范围；
⒊履行合同所必需的技术和经济实力等。
五、合同条款应详细、规范、完备、尽量采用公司指定的示范合同格式，并避免订立对我不利的交货方式，付款条件以及违约责任等。合同应具备以下主要条款：
⒈标的；
⒉数量和质量；
⒊价款和酬金；
⒋履行期限、地点和方式；
⒌违约责任。
对数额较大，政策较强、涉及面较广以及涉外合同，应聘请法律顾问出具法律意见后方可进一步执行。
六、合同必须在权限范围内签订，不得超越权限和业务范围擅自对外签订合同。
七、合同必须严格审批制度。合本文来自文秘之音，海量精品免费文章请登陆 www.daodoc.com查看同中申请人经填写“合同申请登记表”，附带合同文本（草案），交公司总裁或常务副总裁审阅。经书面批准后方可履行。
八、合同申请人凭“合同申请登记表”办理盖章。公司办公室合同保管员须注明合同盖章日期、合同主要内容、合同涉及的另一方、预计合同返存日期（返回合同保管员处保存的最迟日期）。公司的所有合同统一由公司办公室负责保存管理。
九、合同申请人在相关合同的“预计合同返存日期”前（含当日），向合同保管员提供该返存的合同原件。
十、合同保管员在合同返存后两日内，将合同复印件提供给财务部门。
十一、公司办公室合同保管员负责合同原件的管理，并对合同的灭失负责。
十二、合同执行过程中如出现争议和纠纷，应尽可能通过友好协商解决。无法协商一致的，应及时通知合同管理部门和聘请法律顾问参与。
十三、合同经办人工作调动、辞职或离职前，终将合同业务连同合同执行过程中有关的信函，传真等文件资料，书面交接清楚。
十四、对违反本规定的行为。将视情节和后果的严重程度，给予有关责任人员以处分和经济处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第19篇：公司公文管理规定
公司公文管理规定
1总则
1.1 为提高公文处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，结合公司（以下简称公司）实际工作情况，特制定本规定。
1.2 公司综合管理部是公文的归口管理部门，负责建立健全公文工作制度，加强公文的统一协调与管理，按期进行汇总分析，保证公文处理工作高效运转。
1.3公司综合管理部配备文秘人员负责公文处理工作。文秘人员应忠于职守、廉洁正派、保密观念强且具备有关专业知识。
1.4公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
1.5公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全、规范。公文由综合管理部统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。
1.6公司各类发文在有效期内均实行受控管理。所谓受控文件就是指有效文件。有效文件是指正在执行的指导和布置公司工作的文件。有效文件分两类，一是有效的业务指导性文件，二是有效的工作安排性文件。明确文件的有效性并通过受控的方式管理公文，是防止各级机构出现执行无效文件的主要措施。
2公文种类及使用范围
2.1 公司的公文种类主要有：命令（令）、决定、决议、通告、报告、请示、通知、通报、批复、函、会议纪要等。
2.2 各类公文使用范围
2.2.1命令（令）。
适用于采取重大或强制性措施嘉奖或惩戒管理权限内的有关人员；撤销分公司不适当的决定等。
2.2.2决定、决议。
对重要事项或重大行动做出的安排，用“决定”。
经过会议讨论通过，并要求贯彻执行的事项，用“决议”。
2.2.3通告。
适用于在一定范围内向员工或者往来单位公布应当遵守或者需要知晓的事项。
2.2.4通知。
适用于发布规章制度（包括规定、办法、章程、规程、细则等）和措施；传达上级有关单位的指示；要求下级单位办理或者需要知晓的事项；转发上级有关单位、同级单位和不相隶属单位的公文；批转下级单位的公文；印发公司领导的讲话；人事任免事项等。
2.2.5通报。
适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。
2.2.6报告。
适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或建议，回复上级单位询问或交办事项的处理结果。
2.2.7请示。
适用于向上级单位请求指示、批准的事项。
2.2.8批复。
适用于答复下级单位或相关单位的请示事项。
2.2.9函。
适用于平级单位之间或不相隶属机关之间相互商洽工作、询问和答复问题。
2.2.10会议纪要。
适用于记载和传达会议情况和议定事项。
2.3公司的公文类别主要包括：
2.3.1公司文件（格式一）。
公司的发字文件文种代号为“字[xxxx]xxx号”。
公司人事劳资配备单独发文字号，发文字号为“字[xxxx]xxx号”。
2.3.2公司批件（格式二）。
公司批件文种代号为“字[xxxx]xxx号”。
2.3.3公司函件（格式三）。
公司函件文种代号为“函字[xxxx]xxx号”。
2.3.4公司传真电报（格式四）。
公司传真电报文种代号为“传字[xxxx]xxx号”。
2.4“签报”作为内部文件，是各部门向公司主管领导请示或报告工作的一种形式。“签报”要纳入公文一体管理。“签报”必须由主办部门负责人亲笔签名。“签报”原件只报一份，交综合管理部登记编号后送公司主管领导批示，或由公司主管领导根据情况分送其他领导批示。公司领导批阅的原件由综合管理部登记、复印后将复印件退各部门（综合管理部保留原件，并存档），各部门须妥善保管，并按公司领导批示要求落实有关工作。
3公文格式和行文规则
3.1 公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、收文单位标识、收文字号、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、文件编号、印章、主题词、抄送单位、印发单位等部分组成。
3.1.1涉密公文应当根据密级分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”。“绝密”、“机密”还应当标明份数序号。公文是否定为密级文件由拟稿部门和综合管理部根据公文内容共同掌握。
3.1.2紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。
3.1.3发文单位标识应当使用发文单位全称或规范化简称。
3.1.4发文字号应当包括单位代字、年份、序号。
3.1.5公文标题应当准确简要地概括公文主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。
3.1.6主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。主送单位置于标题之下、正文之上，顶格排列。有些不便于在首页列出主送单位的公文，如决定、决议、会议纪要、法规性文件等，主送单位可以写在公文末页抄送单位之前。主送、抄送、内部发送单位一律用全称或规范的简称。
3.1.7公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。
3.1.8公文除会议纪要外，应当加盖印章。
3.1.9公文成文日期以负责人签发日期为准。
3.1.10抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位；应当使用全称或规范化简称。
3.1.11公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm×297mm），左侧装订。
3.2公文行文要按照隶属关系和职权范围行文。一般不越级行文，因特殊情况，必须越级行文时，应同时抄送越过的机关。
3.3公司发文行文规则：
3.3.1凡是对公司外发文；公司发布指令、决定、决议；颁布规章制度、管理办法和操作规程等用**电字或**电函字。
3.4 上行文（报告、请示等），应根据内容写明主送单位，如需同时发送其他单位，还应写明抄送单位。“请示”应坚持一文一事，一般只写一个主送单位；“请示”不得抄送下级单位。
3.5 “报告”中不得夹带请示事项。
3.6 精简公文。对可发可不发的和能用电话、面谈等方式解决问题的事项，不要行文。
4发文办理
4.1发文办理是指以公司名义制发公文的过程，包括拟稿、会签、核稿、签发、校对、印制、用印、登记、分发立卷、存档等程序。
4.2拟稿。拟稿一般按照职能部门分工负责的原则和日常工作程序，谁主管谁主办。涉及两个部门以上的事项，应以一个部门为主，与有关部门协商一致后再办理行文。
4.2.1草拟公文应当做到：
4.2.1.1符合党和国家的方针、政策、法律、法规和上级机关的有关规定。
4.2.1.2情况属实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清晰，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。
4.2.1.3人名、地名、数字、引文准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。公文中的数字除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的字必须使用汉字外，其它应当使用阿拉伯数字。
4.2.1.4公文结构层次数，第一层为“一”，第二层为“
（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”。
4.2.1.5应当使用国家法定计量单位。
4.2.1.6公文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。
4.2.1.7公文呈批要按照“公司发文稿纸（见附件一）”要求，详细、准确填写有关内容。
4.2.1.8公文拟稿应采用A4纸型，同时必须提供电子版文件；会签、核稿、签发必须用钢笔、签字笔书写，签名应写清姓名、日期。
4.2.1.9对公司重大事项或涉及多个部门，又需有关部门配合解决的事项，主办部门应先征求相关部门意见，再签报主办部门的分管领导审阅，分管领导根据情况签署是否发文或提出处理意见。如公司主管领导批示发文，则由主办部门草拟文稿。
4.3公文审核。
4.3.1公文审核实行层层负责制。拟文部门负责人要严格把关，对所拟公文进行初审，对发文的必要性、文稿内容、文内数字的真实性、准确性负责，并签名后送综合管理部。
4.3.2各类发文在送综合管理部后，由综合管理部负责核稿把关。
4.3.2.1核稿工作要求。审核文稿与已发文件的口径是否一致；审核文稿内容是否需要行文；审核文稿内容是否符合有关政策；审核文稿内容部门间的一致性；审核文稿中所提解决问题的意见、办法、措施是否切实可行；审核文稿格式是否符合有关规定，文字表达是否准确精练，专用术语和人名、地名、引文是否正确，标点使用是否正确，文字书写是否规范；审核公文主送、抄送单位，内部发送范围是否恰当等等。
4.3.2.2综合管理部预对文稿做大的改动，应征求主办部门的意见；对不合格的文稿，综合管理部有权退回拟稿部门进行修改。
4.3.2.3发文需会签的，应由拟文部门送有关部门会签后，再交综合管理部核稿。根据来文拟办的文稿，必须把来文原件附在文稿后。
4.4发文编号、打印、校对、盖章、分发。
4.4.1公文打印、编号由综合管理部负责。密级公文要指定专人打印，并根据先急后平、先上报后下发、先公文后资料的原则进行安排。急件随到随办。
4.4.2公文校对由拟稿人或拟稿部门负责。属于密级的公文和上报的各类报表均由经办人亲校，要求做到准确无误；校对人如发现原稿有问题时，应及时与有关人员联系，未经签发人同意不得随意改动。
4.4.3公文盖章按《公司印章管理暂行办法》办理。
4.4.4公文分发。公文发放范围由拟稿人提出，公司相关领导审核确定。发放公文时要在《公司文件发放登记表》（见附件
一）上登记领用部门，并要求领用部门的经办人签名。凡发出的公文，要严格登记手续并进行编号、注明密级、邮寄地点、单位要书写准确，封闭要严密，绝密文件还要在封口处加盖封章。
4.5公文的更改。
4.5.1公文的更改应由文件原起草部门拟定文件修改稿或补充稿，经部门负责人审核，交综合管理部核稿后，报公司主管领导签发。
4.5.2文件修改稿或补充稿应在原文件受控范围内发放，即保证修改后的文件发放到所有拥有原文件及原文件复印件的各级机构和部门。
5收文处理
5.1公文收文一般包括分发、登记、拟办、批办、送阅（传阅）、承办、督办、立卷归档、销毁等程序。
5.2分发。凡署名公司的正式公文、会议文件、重要资料及信件，由综合管理部负责分发；署名部门的收件，由部门签收和处理；署名领导的收件，送交领导本人收处。
5.3登记。有关部门、单位的正式公文，领导参加的各种会议的文件，及有关部门的重要资料由综合管理部人员采用“收文登记表”对来文时间、单位、文号、标题、承办单位等进行登记，并填制“文件呈批阅办表”（见附件二）。
5.4拟办。综合管理部确定专人负责公文拟办工作。由综合管理部人员填制“文件呈批阅办表”后，即送拟办人提出拟办意见，经综合管理部负责人阅审后，由综合人员按拟办意见统一传送。拟办工作从收到公文起，一般不得超过二小时，拟办人不在时，直接送办公室领导阅处。急件和限时办理的公文，应随到随登记、随拟办、随送批、随送办。
5.4.1传阅卷由拟办人根据公司部门职责提出拟办意见，确定传阅顺序，经综合管理部负责人阅审后，由综合人员按拟办意见先送公司领导传阅，再送有关部门传阅。
5.4.2涉及两个以上部门处理的请示件公文，由主办部门提出处理意见，协办部门会签办理，再送主办部门公司主管领导批示；涉及公司发展的重大事项请示，由主办部门提出处理意见，协办部门会签后，先送主办部门公司主管领导、再送总经理批示。
5.5送阅（传阅）和处理。
5.5.1公文送阅的范围：公司领导、以及其他相关的阅文部门。
5.5.2公文传阅。综合人员要根据批办、送阅栏中签署的阅文公司领导和阅文部门，用送文方式进行传阅。上级有关重要文件及“绝密”、“机密”文件，应采取保密措施直接送总经理阅示。
5.5.3领导阅批公文和各部门在阅完公文后，均应在“文件呈批阅办表”有关栏目签上姓名和时间。
5.5.4公文要求处理的事项由主办部门办理，办完后应在“公文呈批阅办表”中写明处理结果。
5.5.5请示件公文主办部门必须明确提出处理意见，会签部门明确表示意见后报主办部门公司主管领导批示。
5.6立卷归档。收处的公文办结后，应将收文、文件呈批阅办表、办理结果的文件底稿立卷归档。
6公文的处理时限、承办和催办
6.1 公司综合管理部从收到文件到送阅的处理时限为一个工作日；对拟发文稿的处理，包括核稿、审核、公司领导阅批和打印发送，其时限一般为二个工作日。
6.2各部门的处理时限。对传阅件来文，传阅部门的处理时限一般为一个工作日；请示件来文，主办部门的阅办时限一般不超过二个工作日，会签部门的阅办时限一般不超过一个工作日。对转发的文件，直接转发的公文，主办部门的拟文时限为一个工作日；转发公文需研究相应措施，或结合本公司实际提出贯彻方案的，主办部门的拟文时限为二个工作日。上述公文处理，如有特殊情况可适当延长，但急件要随时处理。
7公文归档
7.1公文办结后，综合管理部收集整理文件、文件底稿、附件及有关的签报、批示等附属材料，按规定立卷归档。
7.2 分工立卷的具体方法。
7.2.1与外单位联合办理的公文，原件由主办单位立卷；
7.2.2本公司各类发文，以及以公司名义召开的会议文件，部门发文等文件的原稿、定稿、正本由综合管理部立卷。
7.3 部门公文材料立卷程序。
部门公文材料立卷程序包括：案卷类目的编制、文件的平时归卷。
7.3.1案卷类目的编制
各部门文书管理人员应根据本部门工作情况和任务，按照便于管理、查找、利用的原则制定本部门的案卷类目，对具有保存价值的文件及时收集、归档。
7.3.2文件的平时归卷
根据案卷类目的条款名称，为每一条款准备一个卷夹。文件处理完毕，立卷人员根据文件所针对的条款，归入有关卷夹内并在文件登记簿上注明文件存入的卷号，以备查找。
8公文管理
8.1秘密、机密文件、资料的复印件视同正式文件、资料，阅办后须按规定保管、立卷、归档或清退、销毁。
8.2公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。
8.3不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经综合管理部负责人批准，可以销毁。销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。
8.4工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退，个人不得保存文件。
9附则
9.1本规定由公司综合管理部负责解释。
第20篇：公司办公自动化管理规定
1 目的
为强化公司办公自动化系统的管理，确保系统各功能有效运行，信息及时处理和反馈。对电子公文准确、规范、安全、及时地进行处理，提高工作效率。
2 适用范围
本规定适用公司内部各单位、解放经销商、服务站办公自动化系统的管理。
3 术语和定义
电子公文：电子公文是指在企业管理过程中所形成的具有行政效力和规范体式，能被计算机处理、拷贝、存储和现代数据通信技术传递的公务文书如：（决定、决议、指示、请示、批复、通知、通告、通报、报告、会议纪要、专题会议纪要、公函等）。文秘资源网
4 职责
4.1公司办公室是公司办公自动化系统的管理部门，对公司办公自动化系统的管理负责，定期检查、指导、评价、考核公司办公自动化系统的使用、运转、保密情况。
4.2公司电算室是保证公司办公自动化系统正常运行的系统维护部门，对公司办公自动化系统能否正常运行负责，并负责对永久保留的信息备份工作。
4.3人力资源开发室负责人员流动、用户变更信息的及时提供。
4.4网络室是解放经销商办公自动化系统的管理部门，对解放经销商办公自动化系统的管理负责，定期检查、指导、评价、考核解放经销商办公自动化系统的使用、运转、保密情况。
4.5服务管理部是解放服务站办公自动化系统的管理部门，对解放服务站办公自动化系统的管理负责，定期检查、指导、评价、考核解放服务站办公自动化系统的使用、运转、保密情况。
5 管理要求
5.1 电子公文管理规定。
5.1.1 电子公文与纸质公文关系。
5.1.1.1各部门须指定专人负责办公系统管理，按纸质公文办理程序处理电子公文。
5.1.1.2电子公文行文关系，与纸质公文的行文关系相同。
5.1.1.3除特殊注明外，电子公文与纸质公文具有同等的行政效力。电子公文不加印鉴。
5.1.1.4电子公文的公文要素与纸质公文基本一致，包括：公文版头、秘密等级、发文字号、签发人、公文标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、主题词、抄报抄送机关、附件等。
5.1.1.4电子公文的办理分为收文和发文办理，其工作流程与纸质公文工作流程基本相同。
5.1.2上机操作人员必须熟记本人的用户代码和口令，并保守秘密，在系统中不得从事与工作无关的活动，系统用毕应及时退出该系统。上机人员调离工作岗位应及时通知办公室和电算调整业务流程、更改用户设置。非办公系统中注册的人员不得上机操作或浏览。
5.1.3 对机密级以上（含机密级）的文件和篇幅较长的转发附件，仍以纸质方式发送，但要形成简要说明，进入业务流程，批复工作仍在办公系统中进行。
5.1.4 使用人员要在每个工作日8:00-8:30和16:00-16:30期间察看\"待办事宜\"，并签署意见。
5.1.5国家秘密级以上（含秘密级）和集团公司机密级秘密公文不得以电子公文形式在网上传递。
5.1.6各部门在收到电子公文后，有必要复制成一份（经发文机关批准可复制成多份）纸质公文，应需在所复制成的纸质公文右上角加盖复制专用章（电子公文复制专用章图样附后）注明复制单位、日期、份数，然后继续办理的其他程序。所收到的相同纸质公文应作为备份存档。
5.1.7 电子公文处理和存储，必须采用专用的计算机和存储设备，由收到电子公文的人员负责管理，确保有关设备的安全。
5.1.8 电子公文介质[硬（软）磁盘、磁带、光盘等]应按下列要求管理：
5.1.8.1 电子公文介质的使用和保存，等同纸质公文的使用和保存。
5.1.8.2 电子公文介质的维护和维修，由公司电算室负责。
5.1.8.3 电子公文介质的销毁，等同纸质公文的销毁，须进行登记并由两人监销，确保不漏销、不丢失。
5.1.9用户认证管理。
5.1.9.1用户密码方式：用户首次登陆时系统强制更改密码，日常要求每隔1个月修改用户密码。
5.1.9.2建议系统采用电子身份认证卡确保系统的安全。
5.1.10用户管理。
5.1.10.1用户重新审核：将现有的oa用户按部门列表由用户所在部门领导签字确认。
5.1.10.2新用户申请程序：新增用户由本人填写新增(变更)用户表（附后），本部门领导签字后，到人力资源开发室盖章确认，由电算室创建用户。
5.1.10.3用户权限变更：当对用户权限有特殊需要时，请填写用户权限变更表（附后）。
5.1.10.4用户变更：人员流动时，由人力资源开发室填写用户新增（变更）表（附后）提供给电算室，由电算室对这些用户变更所属部门。
5.1.10.5用户注销：人员调离，退休、退养、离职时，由人力资源开发室填写用户注销表（附后）提供给电算室，由电算室注销用户。
5.1.11用户组管理。
5.1.11.1用户群组重新审核：将群组名称及群组成员列出后，由各主管部门重新审核。
5.1.11.2新用户组申请程序：由使用部门填写用户新增（变更）表（附后），与电算室协商创建。
5.1.11.3用户组的日常管理：用户组由电算室进行日常维护。
5.1.11.4用户组信息的发布：为方便查询各用户组包含的成员，电算室将每隔一个月在通知公告中发布用户组信息。
5.1.12功能模块的管理。各模块的主管单位指定专人对模块中的文档进行维护。
5.1.13系统操作要求。
5.1.13.1要求每天早8：00打开oa办公系统，下班时触发按钮，形成的信息由各部门专人管理并与考勤挂勾。
5.1.13.2上班期间每隔一个小时查看一次最新信息。
5.1.13.3各模块的主管理单位负责及时更新信息。
5.1.14信息管理要求。
5.1.14.1电子邮件系统：要求经常清理，保证邮件占用空间小于100m。
5.1.14.2通知公告、留言板：文档保留一个月时间，超期后由电算室对文档进行删除。
5.1.14.3公文管理、党委工作、食堂管理：由办公室对文档进行维护。
5.1.14.4政策法规、经济责任制：由企管办对文档进行定期维护。
5.1.14.5信息发布、信息收集：由指定部门的专人负责维护。
5.1.14.6对于永久保留的信息由电算室负责备份。
5.1.14.7重要信息主管理部门要自已备份
5.2经销商电
子公文管理规定。
5.2.1每家经销商一个用户名，由专人管理与使用，用户名和密码要有两人知晓，避免人员调动，其他人不能登录。
5.2.2上机人员调离工作岗位，新的操作人员应及时更改用户设置。
5.2.3上机操作人员必须熟记用户名和密码，并保守秘密。
5.2.4上机操作人员在系统中不得从事与工作无关的活动，系统用毕应及时退出该系统。
5.2.5不许将ie浏览器设置成“表单自动提示密码”。
5.2.6上机人员不得在邮件系统中向所有用户群发邮件，一经发现，作为劣迹记入经销商综合考评。
5.2.7使用人员要每日登录系统，至少保证早、晚各一次，并及时将一汽贸易总公司的有关信息通知到相关人员。
5.3服务商电子公文管理规定。
5.3.1外来公文进行登记、处理，在收文流程中处理，例如：一汽网上公文、服务通报、月报审核通知及其它形式的文件等。由服务站资料员负责管理流程。
5.3.2服务站内部制定的公文，需按流程办理且归档，在发文流程中办理。由服务站资料员负责管理流程。
5.3.3信息采编用来从各种媒体采集各种相关信息，经筛选整理编辑后形成各种主题刊物，进行发布。例如：质量信息反馈、重大质量问题汇报、用户信息、索赔申请、市场信息等。主要由持有一汽贸易公司颁发的培训上岗证的服务经理、鉴定员、资料员负责。
5.3.4公共服务为各服务站提供资料和服务，资料内容由服务管理部整理更新后供查询、使用。
5.3.4.1服务系统通讯录，供服务站使用，主要由贸易公司电算室负责。
5.3.4.2服务信息通报、月报审核信息每月由服务管理部进行编写，以供服务站查看。
5.3.4.3资料管理是涉及日常工作需共享的各方面资料，例如：新车型信息、产品改进信息、零部件信息、故障编码、保用标准等。主要由服务管理部负责。
5.3.4.4电子公告板用于发布各类公共信息和通知等，各服务站均可发布。
5.3.5直接发送电子邮件主要是用于小范围内的信息沟通。
5.3.6关于磁盘上机使用的规定。
5.3.6.1凡从外单位带回、拷回或购回的磁盘，必须由有关服务站站长同意并经服务站计算机管理人员作病毒检查后，方可上机使用。
5.3.6.2外单位人员来服务站上机时，所带磁盘必须由服务站站长同意，经作病毒检查确认无病毒后，方可上机使用。
5.3.6.3发现病毒时，操作者不得擅自处理，须经服务站计算机管理负责人查明原因后，责成专人处理。
6相关文件
（无）
7相关记录及保存期
7.1新增(变更)用户表 保存期限 五年
7.2用户权限变更表 保存期限 五年
7.3用户注销表 保存期限 五年
