組織架構規範
目的：
為明確ISO9001：200
8、QC080000：2005體系之管理職責與權限，有效推行並維護本體系之持續運行制訂之。
2職責權限：
詳見本規範定義。
3作業內容：
3.1公司組織架構：
公司組組架構圖 環保組織架構圖
3.2各責任人及責任部門之權責劃分：
3.2.1 管理代表職責內容：
A.執行各種管理體系全盤相關事項，以確保品質政策及環保政策之正常運作。B.負責各種管理體系所需的過程得到建立，並督導實施和保持。
C.提升公司全員對滿足顧客需求之意識。D.定期督導實施各種管理體系之內部稽核，以確保各種管理體系運行之執行效果。
E.管理審核會議之召開。F.執行董事長之公司政策、運籌帷幄整體公司之發展。
G.確認公司經營方針之貫徹狀況與呈報。H.確保建立並不斷完善標準化的社會責任感行為規範。
3.2.2執行組職責內容：
A.協助管理代表監督ISO9001：200
8、QC080000：2005管理體系的運作。
B.執行各種管理體系的運作與維持。C.品質目標的擬定。D.各種管理體系實施狀況的執行。
E.訂定【季度品質目標計劃】並督促各部門達成。F.向管理代表匯報品質目標達成之組織績效，並提出執行上的改善建議。G.確定品質相關要求與責任均已在組織內充份溝通與了解。
H.定期執行實施各種管理體系之內部稽核，以確保現行各種管理體系之執行狀況，並提供年度各種管理體系之績效於管理代表，作為各種管理體系檢討與改善之基礎。
3.2.3業務部職責內容：
A.業務部之工作規劃B.ISO9001：200
8、QC080000：2005管理體系屬於業務部範疇之執行。
C.業務部各員日常工作之督導與查核。D.業務人員之資格鑒定，任用，獎罰，升遷。
E.客戶訂單，出貨單及各類單據，報表的審核及簽核。F.教育訓練計劃制訂，執行與考核。
G.客戶滿意程度調查及追蹤。H.業務會議相關決議事項的督導與執行。
I.與相關部門溝通與協調。J.產銷會議的參加。K.客戶需求之跟進。L.上級臨時交付之任務。
3.2.4資材管理部職責內容：
A.資材管理部工作計劃與分配。B.ISO9001：200
8、QC080000：2005管理體系屬於資材管理部範疇之執行。
C.本部門人員日常工作的管理與監督。D.配合業務訂單之納進，主導產銷之計劃與執行。
E.本部門的年度教育訓練計劃的擬定。F.本部門的教育訓練之督導與執行。
G.部門會議的主持及相關決議事項的督導與執行。H.資材管理部人員的工作績效評定，本部門人員升遷、獎懲之審核。
I.本部門的各種報表之審核。J.與相關部門工作之溝通協調。
K.完成上司交辦事項與配合公司總體目標的完成。
內部稽核管理程序一2010-01-07 11:331目的：
為確保公司符合ISO9001： 200
8、QC080000：200
5、ISO/TS16949：2002質量管理體系的要求和規定，以保證產品之品質。本公司透過定期稽核公司質量管理體系和應對第二方或第三方稽核，以滿足實現品質政策、環保政策和質量目標的需要，並為各體系的運用和持續改進提供依據，以符合客戶最大之滿意度。
2職責範圍：
2.1管理者代表：
2.1.1批準內部稽核計劃。
2.1.2任命稽核組長及稽核組成員，稽核組成員名單應呈送總經理批準。稽核組長及稽核組成員必須經過外部認可的機構主辦的內部審核員培訓且取得稽核員資格證書。
2.1.3對稽核結果進行確認。
2.2稽核組長：
2.2.1負責制訂內部稽核計劃。
2.2.2協助管理者代表組建內部稽核團隊，組織和實施內部稽核活動。
2.2.3按本程序控制內部稽核工作的全過程，起草內部稽核報告，並對其準確性和全面性負責。
2.3稽核員：按本程序準備、實施、報告內部稽核工作，負責不符合報告的填寫及矯正措施的追蹤。
2.4被稽核方：
2.4.1將稽核目的、範圍通知本部門有關人員，指派專人陪同稽核組進行稽核工作。
2.4.2提供、保證稽核過程有效實施所需的資源，配合稽核員工作。
2.4.3負責稽核中發現的不合格項的確認、原因分析並採取糾正措施。
3作業內容：
3.1稽核時間：
3.1.1定期稽核計劃及需求：
a.每年12月，由資訊稽核室制訂下一年度的【年度稽核計劃表】，報管理者代表核準后執行。
b.內部稽核按照稽核計劃進行，每半年集中稽核一次，每個部門與每個要素，每年至少被稽核兩次，內部稽核應覆蓋所有的部門。
3.1.2若有以下現象發生，可視情況做不定期內部稽核：
a.當合約要求需要對品質系統初步評價。
b.在合約範圍內，驗證品質系統能否持續有效運行，並符合規定要求。
c.當品質系統發生重大變更時，如組織調整、程序的修改等。
d.當有必要驗證要求的矯正措施是否已採取並有效時。
e.第三方認證審核前。
f.當發生內部／外部嚴重不合格、HSF品質異常或顧客重大投訴時。
3.2稽核前準備：
3.2.1選派稽核組成員時，應考慮其稽核之公正性與獨立性，稽核人員不得稽核自己部門。
3.2.2稽核組長於執行稽核前一周將【內部稽核日程表】制訂出並呈管理者代表核準后通知至相關部門。
3.2.3為保證稽核作業的完整性，稽核員應於稽核前詳細閱讀相關文件與資料並制訂
【內部稽核查檢表】。
3.2.4被稽核部門準備稽核工作中所需的相關文件。
3.3稽核實施：
3.3.1首次會議：稽核組長及管理者代表按照稽核計劃準時召開並主持會議，由被稽核部門負責人，稽核組成員及相關人員出席，會議議程主要有以下內容：
a.向受稽核部門負責人介紹稽核組成員及分工。
b.雙方共同確認稽核計劃以及末次會議的時間和地點。
3.3.2現場稽核：稽核員依據稽核計劃和【內部稽核查檢表】進行稽核，稽核依據為：
a.各種管理體系標準條文。
b.質量手冊。
c.程序文件。
d.作業規範、標準、協約、目標、計劃。
e.表單記錄。
f.其他與質量管理體系運作有關的內容。
3.3.3稽核員進行稽核時：
a.稽核員在稽核過程中，應始終保持客觀、公正、禮貌、尊重的態度。
b.所發現的問題被稽核部門必須與稽核員即時澄清，若不能澄清與提供證據時當時稽核員記錄於【內部稽核查檢記錄表】中。
3.3.4末次會議：稽核完畢，由稽核組長或管理者代表召集末次會議，由管理
者代表、被稽核部門負責人、稽核組成員及相關人員參加，由各稽核組員匯報
稽核结果及不符合事項，相關責任部門無異議后不符合事項成立，管理者代表
決定【內部稽核不符合報告】發放日期，及糾正措施完成時間，要求在3個工
作日內完成制訂的糾正預防措施給予回覆。
3.4稽核不符合報告撰寫、匯總：
稽核員填寫【內部稽核不符合報告】，內容包括風險評估和被稽核方提出的糾正措施建議和完成日期，要求被稽核方簽名確認，再發給被稽核方進行改善。
3.5稽核報告追蹤考核及【內部稽核總結報告】的制訂呈報：
3.5.1稽核員在收到回覆報告以后，在7個工作日內進行跟蹤及驗證效果，在
驗證時被稽核部門有按回覆方案執行則給予結案，如被稽核方在規定期限內未
完成糾正措施或達不到預定目標和效果，稽核員報告稽核組長或管理者代表處
理，直到改善合格為止，因客觀原因不能結案的【內部稽核不符合報告】，應
提交管理評審會議處理。
3.5.2稽核組組長對已完成之改善稽核事件，做成【內部稽核總結報告】，並
做為本次稽核之總結，經管理者代表審核后呈（副）總經理核準。由文控中心
發放至相關部門瞭解。
3.5.3完成的【內部稽核總結報告】列於管理審核會議的檢討內容事項。
3.6客戶稽核（其中包含客戶的年度稽核與新客戶稽核）：
3.6.1稽核信息接收：
a.稽核室接收第三方稽核信息。
b.業務接獲客戶稽核通知，將稽核資訊傳達至臺幹和所有部門課級
以上幹部。
3.6.2稽核信息移轉：當客人有要求我司進行自評之部分，業務需將自評查核
表移交資訊稽核室。
3.6.3稽核前準備：資訊稽核室接獲客戶稽核信息或自評查核表后，將其整理
分發給責任部門要求限期對客戶待稽核之部門資料、文件等內容進行自評，對
無法滿足客戶要求之稽核項目限期進行整頓改善。資訊稽核室對客戶稽核項目
進行稽核前確認。
3.6.4首次會議：
a.業務部、品保部、資訊稽核室及相關責任部門主管參與首次會議。
b.業務部主管向客人介紹公司之企業文化、經營理念、品質政策、
公司沿革、體系認證、公司業績等。
3.6.5文件和現場稽核：
a.資訊稽核室陪同客人（第三方）QSA稽核。
b.品保部及責任部門陪同客人（第三方）QPA稽核。
3.6.6總結會議：資訊稽核室記錄稽核缺失項。
3.6.7開立不符合報告單：
a.外部稽核員開立稽核缺失報告。
b.資訊稽核室將其分類並轉發責任部門進行回復與改善。
3.6.8實施糾正/預防措施：責任部門針對外部稽核缺失進行改善及預防。
3.6.9跟蹤驗證及提交核準：
a.資訊稽核室對外部稽核缺失改善狀況進行跟蹤與效果追蹤。
b.提交稽核室最高主管或經理室進行審核核準。
3.6.10提交客人核準：
a.資訊稽核室整理缺失改善報告。
b.業務部提交缺失改善報告。
3.7內部年度稽核和客戶稽核資料存檔：
稽核過程所有的記錄均依【記錄管理程序】由資訊稽核室進行存檔，存檔期限為十一年。 4參考文件：【記錄管理程序】
5表單:【年度稽核計劃表】【內部稽核日程表】【內部稽核查檢表】【內部稽核查
檢記錄表】【內部稽核不符合報告】【內部稽核總結報告】
6流程圖：內部稽核流程圖 第二方或第三方（外部）稽核流程圖
