计划管理办法
1．目的
1.1建立以战略为导向、以经营目标为基础、以关键业绩指标为核心，贯穿公司—部门—员工三个层级的计划管理与绩效考核办法。
1.2 通过对目标的设定、考核及考核结果的应用，促使公司全员积极达成目标，持续不断改进，提升组织绩效。
2．适用范围
2.1 本办法适用于全公司的计划管理。
2.2 本办法适用于常务副总经理等主管领导以下所有人员绩效考核。
3．职责
3.1 绩效考核小组
3.2.1 负责部门级计划以及项目计划的审核或批准。 3.2.2 负责各部门计划考核的复评。 3.2.3 负责各部门总监年度述职的评价。 3.2.4 负责部门总监的绩效考核投诉处理。 3.2 计划管理部（拟定名） 3.3.1负责公司级计划的制订。
3.3.2负责各部门月度计划、周计划的初审及工作完成情况的核实和初评分。 3.3.3 负责公司A+任务专项计划的每日追踪。
3.3.4 负责各部门季度、年度考核指标的设定与达成数据的收集和得分计算。 3.3.5 负责各部门总监年度述职报告的初审。
3.3.6 督促检查各部门总监对下属员工的绩效考核的复审。 3.3.7负责部门总监以下员工的绩效考核投诉处理。 3.3 财务管理部
3.4.1提供各部门考核指标的相关财务数据。
3.4.2 负责按绩效考核结果发放工资。 3.4 各部门负责人
3.5.1 负责本部门《部门年度工作计划》、《部门月度工作计划》、《部门周工作计划》及本专业项目计划的制订。
3.5.2 严格执行审批确认后的目标管理计划的所有内容。
3.5.3下属员工的计划与绩效管理。包括月工作计划和周计划的审批，员工的绩效考核等。组织部门员工的绩效沟通与面谈，共同制定绩效改进计划。
4．计划管理标准（内容）
4.1公司和部门年度目标的设定
4.1.1 总控计划：公司根据集团战略制订公司战略，并根据战略要求和项目实际情况制订出《项目开发总控计划》。总控计划由计划管理部排订或修改，经绩效考核小组讨论通过后报集团批准。
4.1.2 各部门的年度目标：公司的年度目标确定后，由计划管理部分解出各个部门的年度目标，经计划管理委员会和集团审核后，由常务副总经理与各部门总监签订《部门年度目标责任书》。
4.1.3 各部门的季度目标：由计划管理部组织将《部门年度工作计划》中的项目进行分解，制订《部门月度工作计划》, 由绩效考核小组审核，集团批准后执行。
4.2 计划编制
4.2.1公司年度工作计划：每年1月底，计划管理部根据《项目开发总控计划》，组织各部门制订《部门年度工作计划》，计划管理部审核后汇总成《公司年度工作计划》，经绩效考核小组审核后，报集团审批。
4.2.2 部门年度工作计划：每年1月底，各中心根据《部门年度目标责任书》、《公司年度工作计划》和《项目开发总控计划》制订本中心的《部门年度工作计划》，经计划管理中心审核后提交绩效考核小组批准，然后报集团备案。
4.2.3 项目开发各专业进度计划：《项目开发总控计划》批准后，各部门根据《项目开发总控计划》制订出《项目开发报批报建计划》、《项目工程计划》（含设计、工程、采购、招投标）、《项目营销计划》、《项目资金计划》。各专业计划经计划管理部审核后提交绩效考核小组批准，然后报集团审批。
4.2.4 公司月度工作计划：每月26日，计划管理部根据《公司年度目标责任书》、《公司年度工作计划》、《项目开发总控计划》、各《项目专业计划》组织各部门制订《部门月度工作计划》，计划管理部审核后汇总成《公司月度工作计划》，每月29日将经绩效考核小组
审核后的《公司月度工作计划》报集团审批。
4.2.5 部门月度工作计划：集团例会一个工作日内，计划管理部将集团审批通过的《公司月度工作计划》下发给各部门，各部门据此修订《部门月度工作计划》，经计划管理部审核后提交绩效考核小组审批报集团备案并发至各部门。
4.2.6 总监以下人员的月度计划：《部门月度工作计划》审批发布后，部门总监应在2个工作日内与员工沟通，分解落实部门工作任务到具体责任人，并与员工签署《月度绩效沟通表》的期初确认内容，作为员工该月的考核内容，并报计划管理部备案。
4.2.7 总监以下人员的周计划：每周六上午，总监（或工作直接上级）根据本部门的《部门月度工作计划》和员工岗位工作实际情况，沟通共同确定员工周工作计划，并以《员工绩效沟通表》形式确定，双方签署后，报计划管理部备案。
4.2.8 A+级任务专项计划：每周由公司周例会确定3件（或3件以下）公司最紧急且重要的工作任务作为公司“A+级任务”，此3件任务由计划管理部和相关责任部门列出《A+级任务专项计划》，在周工作细化分解到每日，由计划管理部每日跟踪专项计划的进度，有异常就及时报告与协调（每天下午5：30前）。A+级任务专项计划的内容合并到周计划一起考核。
※原则上，各级计划一经审批发布，不允许自行调整。如遇特殊情况（包括工作任务取消），需填写《计划调整申请单》，经计划管理部、公司常务副总经理审核后集团审批，否则仍按原计划执行。
月度计划执行过程中，如临时增加工作任务，不计入考核，但列入计划外监控。
计划内工作任务如已延误，延误结果计入考核，且部门总监需同时明确其后续完成计划并重新纳入考核，直到其完成为止。
5 绩效考核标准（内容）
见金力发（2011）25号文，建议细化A、B、C、D档的计算办法。
6.绩效考核文件保存与使用
6.1 绩效考核文件原件统一由计划管理部编号和保存。 6.2 绩效考核相关电子文档也在计划管理部备份。 6.3绩效考核文件查阅权限
1）经理以下员工只可以查阅自己的绩效考核档案。 2）总监或经理级人员可查阅其下属人员的绩效考核档案。 3）副总经理可查阅其分管部门人员的绩效考核档案。
4）查阅前需进行登记。
7.绩效考核申诉（建议）
7.1申诉条件
在定期、年度综合考核过程中，被考核对象如认为受到了不公平对待或对考核结果感到不满意,有权在考核期间或考核结束后直接向计划管理部申诉。但是申诉期最多不超过五个工作日（从考核结论做出之日计算）。
7.2申诉形式
被考核对象申诉时需要以书面形式提交申诉申请表，计划管理部负责将申诉统一记录备案，并将员工报告和申诉记录提交老板裁定。
7.3申诉处理
7.3.1计划管理部负责人在收到申诉报告的1个工作日内须与申诉人沟通核实， 调阅考核记录，并在申诉申请表上提出审核意见；
7.3.2计划管理部负责人在审核申诉报告的次日，须将提有审核意见的申诉申请表及相关资料与员工所在部门会签后，一并提交老板审查；
7.3.3计划管理部在收到申诉申请表的1个工作日内提出决定维持、变更还是取消原考核结论的建议，与员工所在部门会签后提交老板裁定。如取消，则要按绩效考核流程对申诉人重新进行绩效考核，此次考核结果即为该员工绩效考核最终成绩；
7.3.4经过变更或者重新考核确定的考核结论，作为考核对象的月度或年度薪资发放依据，如已经发放，则要下月工资发放时做相应调整。
7.3.5申诉审查机构还需要确定绩效考核者对员工考核过程中是否存在不公平现象。如果发现员工绩效考核者在考核过程中确有不公平行为，公司将采取相应的处罚措施。
7.4申诉反馈
计划管理部在申诉评审完成后1个工作日内将最终考核结果反馈给申诉人。 7.5申诉流程
对考核有异议→提交申诉申请表→计划管理部调查情况→受理（如不受理，解释原因）→计划管理部、员工所在部门会签→老板裁定→最终考核结果1个工作日内通知当事部门和当事人→申诉评审的结果在集团行政管理部备案
9．记录文件内容
9.1 《部门年度工作计划》
9.2 《部门月度工作计划》 9.3 《部门周工作计划》 9.4 《部门月度考核表》 9.5 《部门年度述职报告》 9.6 《个人月度绩效考核表》 9.7 《个人周工作计划》（待编制）
计划管理与考核细则
第一章
计划编制
第一条
各部门总监作为计划执行制定的责任人，为公司计划管理考核委员会成员，参加公司计划会议。日常工作须安排专人兼任部门计划管理员联络和协调，负责配合计划管理部负责本部门的计划编制上报、跟进考核工作。
第二条
各部门制定的年/月度计划须以集团下发的年度计划纲要、月度计划纲要、和公司领导确定的重大计划节点为依据，并在此基础上适度超前。
第三条 年/月度计划的上报分为本部门工作计划及需求计划两类。凡是有需要其它部门配合完成的计划，在与配合部门沟通后，可在“需求计划”栏中填写配合部门、配合时间和配合事项。
第四条
各部门须自觉将上月未完成的计划列入本月计划中继续执行，如未申请调整（在备注栏注明调整后的完成时间或注明取消），则默认计划完成时间为本月1日。 第五条 计划填报标准及考核
1、计划管理部每月26日根据《公司年度工作计划》、《项目开发总控计划》、各《项目专业计划》、和集团下发的下月《计划纲要》组织下月计划填报工作，各部门须根据计划管理发文要求进行计划编制，填写《部门月度计划表》，经部门总监和主管领导签字确认后，于规定时间将部门月度计划（电子版和打印版）一并交至计划管理部。
考核：未签字或签字不全的，按未及时提交，对中心负责人进行处罚：月计划50元，周计划20元。
2、计划填报要求科学、合理、完整、无缺漏、有重点、有预见性、有目标性。集团下发的公司月计划节点必须严格体现在对应部门的月计划中；公司下发的各部门月计划节点必须按照时间严格体现在各部门的周计划中。
考核：经部门负责人及主管领导签字所报的计划出现重要节点计划缺漏、计划时间违反集团公司要求等问题，单项扣罚部门负责人50元，计划管理部汇总报表未及时发现，单项扣罚计划部门总监25元。
3、所有计划必须可以量化，有明确的被衡量对象；有明确的标准可以衡量完成情况，跟进、持续性工作不属于计划填报范围。
考核：未量化节点报入计划中，单项扣罚部门负责人20元，计划管理部门汇总报表未及时发现，单项扣罚计划部门总监10元。
4、月（周）总结必须严格按照上月（周）发文的计划填报相应的完成情况，对已发文的计划不得改动、删减，严格保持内容和格式（包括排序与序号等）不变。
考核：违反本条要求的，单项扣罚部门负责人20元，计划管理部门汇总报表未及时发现，单项扣罚计划部门总监10元。
5、计划要有明确完成时间、责任人、执行人，责任人必须是部门负责人，涉及多个部门配合完成的计划，必须明确由哪个部门牵头开展工作，列入牵头部门的计划，便于考核。
考核：违反本条要求的，单项扣罚部门负责人20元，计划管理部门汇总报表未及时发现，单项计划扣罚10元。
6、保证语言逻辑性、明确性及严肃性，杜绝含糊或投机辞藻，所有计划条款必须以“完成”、“取得”、“签订”等确定性词语开头。
考核：违反本条要求的，单项扣罚部门负责人20元，计划管理部门汇总报表未及时发现，单项扣罚计划部门总监10元。
7、为精简计划数量，保证质量，便于管理及考核，研发部、合约部、营销部等部门月（周）计划条数原则上不超过15条，其他职能、业务部门不超过10条，部门内部管理、每周重复性工作，属于周计划填报内容，不得单列入月工作计划中。
考核：违反本条要求的，单项扣罚部门负责人20元，计划管理部汇总报表未及时发现，单项扣罚计划部门总监10元。
8、集团下发的公司节点计划（一级计划）必须在部门计划（二级计划）中体现，不允许
拆分，填报时在备注栏标注“公司节点”，并加重计划分值从严考核，充分体现部门工作与公司计划的高度一致。
考核：违反本条要求的，漏报、错报一级计划的，按每条50元对部门负责人进行考核，计划管理部汇总报表未及时发现，单项扣罚计划部门总监25元。
9、同一工作内容存在先后顺序且本月应完成的计划，一律合并填报计划，不允许分解成多条计划上报；不存在先后顺序，可并行实施的多项计划，根据总工作量大小尽量合并报入一条计划中。
考核：违反本条要求的，分报计划的，按每条50元对执行人进行考核，计划管理部汇总报表未及时发现，单项扣罚计划部门总监25元。
第六条 计划管理部将各部门上报计划汇总整理后，编定《北京金力达房地产开发有限公司月度计划》、《北京金力达房地产开发有限公司各部门月度计划》，提交公司领导审查，并于每月29日组织召开公司月度计划会议，确定公司各部门月度计划，报集团公司通过后，下文执行。
第二章
计划考核
第七条
考核对象：公司各部门总监及员工。 第八条 年度考核
1、年度考核时间：为适应集团现阶段的发展需要，保证各部门提交的总结准确有效，年度考核周期为每年2月1日开始到次年1月31日。
2、各部门根据计划管理部门下发的集团年度计划纲要拟定年度工作计划，经部门总监及主管领导签字后，于1月15日下午17：00前提交各部门下年度计划。
3、计划管理部对各部门提交的年度工作计划就格式、内容等进行初审，对不符合要求的，有权责令其立即修正，并于1个工作日内重新提交。逾期提交的，逾期一天处罚经办人与相关部门总监各100元。
4、计划管理部于1月17日17：00前将各部门年度工作计划初稿提交集团公司。
5、公司于1月18日召开专题办公会议，审议年度计划初稿。如未按时组织会议，处罚计划管理部负责人100元。
6、计划管理部汇总后，按集团公司计划管理要求时间提交公司年度工作计划。
7、年度计划专题办公会后，计划管理部根据下发的修改意见，组织各部门在会后2个工作日内对年度工作计划进行完善与修订，审核后将定稿提交集团公司（**部）。
8、2月底集团（**部）将下发经集团审定的计划终稿，计划管理部负责存档备案，在2个工作日内分发至各部门并督办执行。 第九条 月度考核
1、各中心月度工作计划的计划周期为：每月29日至次月28日。
2、每月26日上午12点之前，计划管理部根据集团年度计划纲要下发月计划纲要，各部门根据本部门年度工作计划，制定下月月度工作计划，同时将计划一并拟定提交，经部门总监及主管领导签字后于每月27日17：00前提交本部门工作计划，每月28日17：00前提交本月部门当月工作计划检索自评表。如未按时下发月度计划纲要，处罚计划管理部总监100元；逾期提交的，逾期一天处罚经办人与相关部门负责人各100元。
3、计划管理部对月度工作计划就格式、内容等进行初审，对不符合要求的，有权责令其立即修正，并于4个小时内重新提交。逾期提交的时间超过每月28日17：00，逾期1小时处罚相关部门经办人与部门总监各50元。
4、计划管理部在每月29日（如2月则为27号）12点前将本月总结、下月度工作计划提交常务副总经理；
5、每月29日14点经计划管理部提请召开月计划专题会，讨论确定公司本月总结、下月工作计划。如未按时提请，处罚计划管理部总监100元。
6、计划管理部在每月计划专题会后组织各部门在会后1个工作日内对月度工作计划进行完善与修订，于每月30日17点前将本月总结、下月度工作计划提交集团公司；
8、计划管理部负责将经审定的月度计划终稿存档备案，在1个工作日内分发至各部门并督办执行。
第十条 计划时间节点标准
1、设计、勘探、招投标、报建、测量、施工、产值、安装、整改、签证、结算、资料报
送、交房等计划任务应有明确的时间节点、步骤设置；考核标准必须量化，必须有可控制节点设置，如“施工至某楼层、资料报送至窗口、实现产值500万元”等。工程进度类以现场检查（附图片）为准。
2、关于证照的取得、各分部分项工程的验收、工程的移交等工作计划，须以档案室提供的签收记录作为计划完成时间，若无签收记录，需征询主管经理意见；工程进度完成情况、活动类以现场实际照片为准。如已完成，但未提交依据或记录，视同未完成。
3、文件类以对接部门实际收到时间为准。
4、日常工作类以重点项填报计划，不要简单罗列每周工作情况。档案管理、考核等相关重要月例行工作任务，以相应的扣分标准来作为考核标准。
5、制度建设、督办实施、指导检查等计划任务必须有相应可考核的标准设定。如“初稿提交常务副总经理”，“培训纪要”，“督办检查报告”等。
6、招聘、培训、考核等计划任务必须明确到位的岗位、培训的次数和考核记录等。
7、相关信息库建设、月报、交易信息等计划任务要有书面/电子文件做为考核标准。
8、土地租用、征用、摘牌、拆迁等计划任务要有明确时间节点，明确完成步骤（如通过市国土局审批），工作对象具体情况（如土地100亩）及标准界定（如拆迁以房屋倒地为标准）。
17、营销类计划任务，如销售目标、销售收入、销售欠款回笼等。销售目标有确定的目标，如房屋、车库等数量；有相关金额的项目要明确金额；
18、各工作成果存在先后关系时，计划管理部按照实际完成情况进行考核，特殊情况在周计划协调会上提报，并由常务副总经理审核。
第十一条 计划时间项调整规定：在每月初召开的计划例会上，对工作之间有直接逻辑关系、且紧前工作未完成导致紧后工作无法开展的，紧前工作的计划时间重新确定，紧后工作的时间可按照二者在上月计划发文中的时间逻辑关系进行相应调整。对于持续未完成工作一般每季度调整一次计划时间，老板指示调整除外。所有计划一经确定当月不再调整，未完成的计划下月重新编排。在周计划填报中可将二级计划分解填报，本周未完成的下周重新填报。 第十二条 为体现职能部门对业务部门的服务职能，公司鼓励各业务部门积极对相关职能部门提出需求计划，计划提交前各相关部门应相互沟通确定计划时间，保证计划准确、可行。需求计划一经采纳，将纳入该部门月计划考核中。 第十三条 计划上报与审议、执行
1、每月27日17：00前提交本部门工作计划。
2、月计划填报时间为每月27日（2月份相应调整至25日）17：00之前，本部门工
作检索自评表为每月28日17点之前，周计划总结为每周五17：00之前，各部门将经分管领导签批后的计划报计划管理部，同步报电子版（邮箱：）公司的计划例会审议后发文执行。超过17：00之后提交的，每次扣罚部门责任人月计划50元，周计划20元，填报时间及要求自文件下发之日起不再另行通知。
第十四条 计划管理部对工程现场计划完成情况进行现场跟踪检查，及时反映最新工程形象进度、施工人数和计划完成情况。
第十五条 计划管理部在计划考核过程中，对重要计划完成情况须及时通报公司领导。
第三章
考核监督
第十六条 集团运营管理总部对本公司考核部门及考核过程进行监督检查。
第十七条 在计划编制工作中，如有部门不坚持原则，出现漏报、瞒报、混分等现象的，由考核监督部门对责任部门责任人予以问责处理。
第十八条 在计划考核工作中，如有部门提供虚假信息、资料或记录等弄虚作假行为，一经发现，公司将另行发文对责任人予以严肃处理。
