刑事案件的含义
1、刑事案件是指侦查机关对于控告、检举、自首的材料，根据管辖范围进行审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任而决定立案侦查或审理的事件。
注意：刑事案件的管辖只能是有侦查权的国家机关；刑事案件是立案的犯罪事件；刑事案件是纳入刑事诉讼程序的犯罪事件。
分类：根据案件性质划分，可分为政治性刑事案件和普通刑事案件；根据案件危害后果和立案标准划分，可分为一般刑事案件、重大和特大案件；根据侦查途径划分，可分为“由人到事”和“由事到人”开展侦查的案件。
2、刑事案件的要素：犯罪时间；犯罪空间；犯罪主体；犯罪对象；犯罪行为
犯罪时间：是指犯罪分子产生犯罪意图到实施犯罪直至被抓获归案的一个较长的时间段。（广义）在刑事侦查中，犯罪时间－－是指犯罪分子实施犯罪的时间，即人们通常所说的犯罪分子在犯罪现场实施犯罪活动的时间。（狭义）
意义：有利于派查犯罪嫌疑对象;有利于刻画犯罪分子;有利于采取紧急措施。
犯罪时间差：时间差－－是指犯罪人与犯罪行为的实施与他人的活动在时间上存在的一种相互交叉重叠的现象。即时间与时间的重叠间隔。
3、犯罪分子常用的掩盖犯罪时间的手法A长途奔袭B幕后操纵C冒名顶替D利用物品、推迟犯罪时间E出示假证F利用他人作伪证
犯罪空间
概念：指犯罪分子实施犯罪的地点。意义A是审查犯罪嫌疑人的依据之一B是判明案情的重要依据C是推断犯罪分子情况的基本依据。
犯罪主体
概念：犯罪主体又称犯罪分子，是指达到法定责任年龄，具有刑事责任能力，实施了危害社会行为的自然人。表现形态：犯罪集团、犯罪团伙、单个犯罪人
4、侦查模式，是对各种普遍的侦查活动进行科学概括和抽象基础上形成的，反映侦查活动一般规律的侦查行为过程及其活动的方式。 侦查过程一般运行图：
受案/立案→ →犯罪事件（犯罪现场、证人等）
↑↓
↓
↑↓
↓
破案←
← 犯罪行为人 ←
← 侦查措施
破案
← ← 犯罪事件（犯罪现场、证人等）
↑↓
↑
↑↓
↑
受案/立案→ → 犯罪行为人 → → 侦查措施
5、按侦查活动的起点不同，可分为“从事到人”和“从人到事”两种基本侦查模式。此外，还可进一步演生为：先“从事到人”再“从人到事”和先“从人到事”再“从事到人”等。
“从事到人”侦查模式的一般逻辑程序A提出侦查假设B验证侦查假设C作出侦查结论 内容结构A侦查起步阶段a立案和最初的侦查措施b分析判断案情c确定侦查方向和范围d选择侦查途径e制定侦查计划 B侦查开始阶段 C侦查深入阶段 D侦查终结阶段 “从人到事”侦查模式的一般逻辑程序A提出侦查假设B验证侦查假设C作出侦查结论 内容结构A侦查提起阶段a受理案件材料b审查案件线索材料c立案前的初步调查d立案提取侦查 B侦查实施阶段a侦查决策b调查取证 C侦查终结阶段
6、预谋犯罪案件的特点：作案目标的确定性；预谋活动的隐蔽性；预谋过程的演变性 线索的获取：通过刑事特情获取情报；通过公安机关日常业务工作发现；依靠内保组织获取；通过广大群众提供线索
对预谋线索的查证；是否有犯罪动机；与相关人员往来关系密切程度；作案工具的准备情况；现场窥探、踩点情况
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预谋案件的案情分析：刑嫌犯罪分子的特点；犯罪意图；预谋活动进展情况与发展趋势 预谋案件的侦查方法A开展内线侦查a精心安设内线特情b指挥特情摸清预谋犯罪内幕c指挥特情秘密获取证据或为其他侦查手段取证创造条件d教育特情严守特情纪律
B进行外线侦查
C运用技术侦查手段
D选择时机、适时破案
7、专案侦查是指侦查机关对于刑事案件中那些案情比较复杂、危害比较大，涉及面比较广的重特大刑事案件，组织专门力量，综合运用各种侦查手段，实施专案专办的一种侦查破案形式。
基本特点A专案侦查主体的专门性B专案侦查对象的特定性C专案侦查手段的特殊性
专案的立案条件:根据有关规定，凡符合下列条件之一者，都应立为专案进行侦查：A必须采取综合的、特殊的侦查措施和手段才能侦破的重特大现行案件B刑事犯罪集体案件C重大和特大预谋犯罪案件(专案的立案由县公安局长或相当于这一级别的侦查部门负责人批准)
组织实施专案侦查应注意的问题：认真审查专案的立案条件;要善于采取各种措施、打破僵局、推进侦查工作;严密部署、持之以恒
8、并案侦查是指侦查机关对同一地区或相邻地区发生的两起以上的刑事案件，分析认定为同一人或同一伙犯罪人所为，而将这些案件结合起来，统一组织侦查的一种侦查破案方式。 并案侦查的依据：犯罪的连续性；犯罪习惯的稳定性；犯罪活动的客观反映性 条件：犯罪行为人自身特征相同或相似；作案时间、地点相同或相似；作案目标相同或相似；作案说法相同或相似；现场遗留的痕迹物证相同或相似
并案的方法：交流分析法；特征比较法；犯罪方式判定法；技术检验鉴定法
并案侦查的组织实施：集中各串并案件的所有材料，全面分析案件情况；采取有针对性的措施，深入开展侦查；统一指挥，联合作战；实施并案侦查时应注意的问题
9、破案战役是针对某一时期、某一地区甚至在全国范围内某些刑事案件相对突出、严重危害社会的特点、集中力量，统一部署，以已经发生的刑事案件为对象，在一定时期内有计划、有步骤地深挖、围捕犯罪分子的集中行动。
破案战役的意义：A破案战役是向犯罪分子主动进攻的一种侦查破案方式B破案战役能够提高破案效率，打击犯罪嚣张气焰C破案战役能深挖犯罪分子，扩大战果D破案战役可以推动侦查的专门工作和基础业务建设
破案战役的条件:A战役所针对的案件，应是一定时期内在一定地区或全国范围内发案较多有较大影响、对社会造成严重危害的犯罪案件B有采用战役规模进行打击的必要性C在经过对社会情况和犯罪情况的调查分析，掌握了一定犯罪线索并有能力有条件组织破案战役的前提下进行D必须经有关领导的批准
破案战役的准备工作:进行调查研究;制定破案战役计划;进行宣传动员;进行组织协调
破案战役的实施原则:A战役组织机构要精心组织、科学决策B要把组织案件侦破作为破案战役的中心环节C要注意深挖细查，把破案战役推向深入D要强调真审结合，扩大破案战役的成果
开展破案战役的具体要求:A明确目的和战役期间安排B战役期间及其之后侦查工作的连续性C做好工作总结
开展破案战役应注意的问题:A要取得政府的领导和支持B要从实际出发，讲求实效C要将破案战役与经常性的个案侦破工作相结合D要严格执行纪律
10、立案的根据：所谓立案的根据，就是指立案的实施依据或立案的材料来源。通常立案的依据包括：12种材料来源。
审查事件性质的方法：A现场勘查：痕迹、遗留物品、尸体、被盗财物B调查访问：询问
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事件的报告人和发现人；询问事主、被害人及其家属；走访现场周围群众。
立案程序:A填写《立案报告》或《立案请示报告》B报请有关领导批准
11、对案件性质的分析判断
（一）案件性质与事件性质的区别。二）确定案件性质的主要依据:行为人实施犯罪的动机和目的；犯罪人与事主、被害人的关系；犯罪人作案的行为方式及其人身特征
12、对实施犯罪情况的分析判断
（一）对犯罪时间的分析判断:A根据事主、被害人和知情群众提供的情况进行推断；B根据现场遗留的各种痕迹及其变化情况进行推断；C根据现场上物品的状况进行推断；D根据现场上有时间标志的物品进行推断；E根据尸体现象及其胃内容物进行推断；F根据被害人的生活习惯进行推断；
（二）对犯罪地点的分析判断：A研究现场上的反常情况；B研究现场上的犯罪痕迹；C研究尸体或尸体附近的异常物质；D研究现场上有无其它移尸现场；E结合现场其它环境、时间、对象之间的联系。
（三）对犯罪手段方法的分析判断：A研究现场上遗留的犯罪工具或凶器；B研究犯罪工具和被害人创伤；C研究犯罪人遗留在现场上的其它物品特征；D研究死亡原因和现场环境；E研究事主、被害人和其他知情人提供的有关情况；
（四）对犯罪活动情况的分析判断：A研究现场外围的痕迹物证及其通道情况；B研究犯罪人在现场中心的活动情况，判明其活动的先后顺序；C研究现场中心的遗留物品和其它迹象，判明实施侵害行为后的情况；D研究现场外围痕迹物品情况，判明逃离现场的方向路线；
13、对犯罪人的分析判断
（一）对犯罪分子人身形象及其年龄的分析判断：A事主、被害人、目睹人的陈述；B遗留在现场上的手印、脚印和其它痕迹；C犯罪人遗留的衣物等。
（二）对犯罪人职业、文化程度、语言习惯的分析判断：A根据事主、被害人提供的情况；B根据遗留在现场上的作案工具和工具痕迹；C根据遗留在现场上的文书和书写字迹。
（三）对犯罪人人数的分析判断：A根据事主、被害人和知情群众提供的情况判断；B根据现场痕迹和尸体上的伤痕推来判断；C根据损失财物的体积、数量和重量来判断。
（四）对犯罪思想基础和目的的分析判断。
（五）对犯罪人反常情况的分析判断。
14、侦查方向：就是对侦查目标展开侦查工作的指向，即为了解决从哪些人员中去查找犯罪分子问题而确定的各项具体工作指向。 侦查范围：是指根据犯罪分子的居住地或隐蔽地，确定开展侦查工作的地域范围和行业范围。
确定侦查方向的依据：A以犯罪动机确定侦查方向；B以犯罪条件和犯罪人的个人特征确定侦查方向；C以犯罪动向、行踪确定侦查方向；
确定侦查范围的依据：A以犯罪时间确定侦查范围；B从犯罪分子与犯罪现场的关系确定 侦查范围；C以犯罪分子的穿戴、语言、遗留的随身物品确定侦查范围；D以犯罪手段、方法确定侦查范围。
15、在“由事到人”的侦查模式中，一般有以下一些侦查途径可供选择：从犯罪分子的人身形象入手开展侦查；从痕迹物证入手开展侦查；从因果联系入手开展侦查；从作案手法入手开展侦查；从活动规律入手开展侦查；从控制赃物入手开展侦查；从查明死者身份入手开展侦查；从查找杀人现场入手开展侦查；从疑人疑事入手开展侦查；
选择侦查途径的原则：
（一）根据现场勘验和现场访问的情况，把所有可供选择的侦查途径罗列出来，找出最有可能及时发现犯罪嫌疑人、获取证据证实犯罪的途径。实践工作中的做法是：“根据现场勘验和现场访问情况，在判明案件具体性质基础上，看哪一方面的情况有更加明显的表露，九从哪一方面去进行选择”。
（二）选择侦查途径时也要防止单打一，在集中力量对重点方向展开侦查时，也要安排一定力量对次要的途径展开侦查。
16、侦查计划通常包括以下内容：立案根据和对案情的初步分析判断；侦查方向和范围；侦查任务和查明案情应当采取的措施；侦查力量的组织与分工。
17、摸底排队是在现场勘查的基础上，经过分析判断案情，刻画犯罪条件和犯罪分子个人特
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征，在一定范围内依靠基层公安保卫组织、治安积极分子，由侦查人员直接主持的寻找侦查线索和发现嫌疑人的一项专门调查工作。
客观依据：“犯罪条件”：A时间条件B现场遗留物品条件C工具、凶器条件D赃物条件E因果联系条件F技能条件G知情条件H体貌特征条件I反常条件
18、对犯罪嫌疑人的查证方法：A对有无作案动机、时间和空间条件进行初查B查证有无现场上遗留的作案工具、危险品或现场遗留物条件C查证是否具备现场所反映出来的竟能条件D查证是否具有相应的因果关系E体貌特征有无相似之处F有无反常表现
查证中需要注意的情况：在工作上要认真细致；要坚持依靠群众和基层组织的观点；客观上必须抓住时间、动机、证据等基本条件
查证工作主要应从以下几方面进行：A赃物及其它物证的获取B鉴定样本、样品的获取和鉴定C对犯罪嫌疑人和现场遗留物的辨认
19、破案时机的选择：要贯彻“及时破案”的方针；要掌握破案的基本条件；要兼顾侦查工作的进展情况
对破案证据的审查：审查证据材料是否具有客观真实性；审核证据与案件是否具有关联性；审查证据的来源是否具有合法性；审查证据材料之间是否具有一致性；审查证据中鉴定材料的科学可靠性；审查证据的数量是否充分
破案计划的制订与实施：破案的根据和理由；破案的方法和步骤；破案力量的组织与分工；对拘捕的犯罪嫌疑人的关押和讯问
