关于房地产公司计划管理的相关规定
一、
目的
为实现房地产公司整体年度计划，加强各部门工作衔接与配合，提高执行力，使工作计划能更加准确的体现绩效目标，进行阶段性工作总结和调整，及时汇报，确保目标的实现，特制定本规定。
二、
各部门职责
项目公司：以满足公司年度经营指标，保证开盘销售为依据，组织编排整体工程项目施工计划（整体施工、售楼处），定期分解制定项目周、月、年工程计划与总结，负责计划的实施、协调与分析。
设计部：根据项目公司制定的工程施工计划，编排提供相关方案、图纸的设计计划，配合项目公司、外联部、合同预算部、采购部、精装部完成相关图纸的配合，定期分解制定周、月、年工作计划与总结，负责计划的实施、协调与分析。
外联部：根据公司整体年度经营指标，满足项目公司、销售等部门的工作节点，编排“五证”的办理计划，定期分解制定证件办理的周、月、年工作计划与总结，负责计划的实施、协调与分析。
合同预算部：根据项目公司制定的工程施工计划，编排相关工程施工单位、设备采购招标、经济合同签署、预算结算等计划，定期分解制定周、月、年工作计划与总结，负责计划的实施、协调与分析。
营销管理部：综合项目整体计划，编排营销计划，定期分解制定周、月、年工作计划与总结，负责计划的实施、协调与分析。
物资采购部：根据工程施工计划和出图计划，编排物资采购计划，定期分解制定周、月、年工作计划与总结，负责计划的实施、协调与分析。
精装部：根据工程施工计划和出图计划，编排精装修施工及安装计划，定期分解制定周、月、年工作计划与总结，负责计划的实施、协调与分析。
质监部：根据项目公司制定的工程施工计划，编排现场质量监督计划定期分解制定周、月、年工作计划与总结，负责计划的实施、协调与分析。
三、计划的编制
1.编制流程：根据公司战略，由各部门计划负责人组织编制本部门的年、月、周工作计划，
经部门负责人审定后，运营管理总部审核、备案，作为年度、月度绩效考核的依据。
2.编制办法：由各部门计划负责人根据公司战略分解，制定年度工作计划并二次分解落实
每月、每周的工作计划，并明确到相关任务责任人，周计划工作任务必须能够支撑月度工作计划，月度工作计划支撑年度工作计划；计划任务要求描述简洁，可提交成果（电子版、纸质版文件或证件等），规定完成时限，责任明确到人；总结时要客观分析滞后原因，提出补救措施及需匹配的相关资源。
3.审核办法：运营管理总部收集各部门的年、月、周工作计划后，以年度计划为依据，从
计划任务的匹配情况、完成情况等角度审核，并与各部门计划负责人进行沟通。
4.提交流程及时间：年度工作计划，由当年年度末各部门筹划制定本部门的工作计划，在
第二年的工作目标与计划会议上，根据公司的总裁的要求，再次修改经金力达常务副总确定后提交至运营管理总部；月度工作计划于每月28日17点前提交本月工作总结及下月的工作计划，周工作总结及计划于每周五17点之前提交。
(三)计划的实施
1.计划前期控制
为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，明确责任到人，部门负责人负全责，分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定表单进行反馈。
2.计划实施控制
各部门负责人定期组织计划实施过程中出现的问题应及时处理， (2)接口中出现的问题由相关专业部门主动协调解决。
(3)如果专业部门协调未果，应及时请示分管领导。
(4)公司各种例会制度也是协调解决接口问题的有效途径。
四、
计划的考核
考核流程：各部门应设置相应的检查、评估、控制、考核体系。各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。同时，各部门月度考核由部门负责人给出建议成绩，经金力达常务副总经理复核确认后，上报运营管理总部，待总裁审批、备案，人力资源部门根据审批结果核发月度绩效奖金。
考核办法：检查计划执行情况，应充分利用全年项目计划监控表及计划监控表。检查计划的实际完成数，一律以统一的报表为依据。年度计划应以月为单位，运营管理总部定期进行检查、评估、考核，对出现的问题，各级部门及时提出控制措施及考核意见，年底进行全面考核。月度计划应以周为单位，进行评估、小结，适时监控，月底进行考核。计划的考核将从多个维度来进行考量，包括但不限于计划上交的及时性、计划实际完成情况、计划补救措施等。
五、
计划的调整
为维护计划的严肃性，公司计划一经公司领导批准下达后，必须严格执行，各部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职员完成计划积极性的前提下，可调整计划指标，但必须办理审批手续。金力达公司年度计划指标的调整（原则上半年调整一次），由执行单位提出书面申请，送运营管理总部签署意见后，报总裁签批、备案。属集团公司下达的计划指标，在未批准前仍按原计划执行。调整年度计划指标应提前一个月申请，调整月度计划指标应提前十天申请。调整某专项计划指标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调。调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。
六、
相关表格
附：《周/月部门计划监控表》
《全年项目计划监控表》
《计划调整申请表》
