精心组织 严格管理 确保东金路道路改造工程创精品 攻坚克难 真抓实干 力争分公司各项管理工作上水平
——贯彻落实职代会精神现场办公会发言
各位领导：
大家好！公司召开二届二次职工代表大会后，我分公司领导班子全体在认真学习职代会各种文件、报告，深刻领会职代会精神的基础上，组织全体员工进行了专题学习和讨论，大家一致认为2010年是公司“扩大经营规模，注重质量安全，实现减亏增效，两年步入良性循环”的关键一年，是充满机遇而又富于挑战的一年，为了全面推动分公司的可持续健康发展，把分公司做实做强，使分公司成为公司项目创效的生力军，大家一致认为分公司应认真贯彻落实职代会精神，抓住公司发展的良好势头，以东金路道路改造工程为契机，以增收创效为主线，以安全质量重点，强力推行扁平化和精细化管理，夯实分公司各项基础管理工作，提升分公司高效经营管理水平，坚定不疑地坚持规模与效益同步增长的思路，坚定不疑地坚持以人为本的发展理念，走员工与分公司，分公司与分包商共赢之路。主要从以下几个方面开展工作：
一、加强分公司各项基础管理工作，努力提高分公司的创效能力。
1、建立健全分公司各项管理制度，认真学习贯彻执行《建设工程项目管理规范》，严格执行有关法规和强制性标准，强化贯彻执行力度，重视建设程序管理，以质量安全控制为核心，全面推行项目扁平化和精细化管理，避免由于制度不健全、管理粗放造成经济运行质
量较低，创效能力差的弊端。
2、针对工程项目不同特点，制定相应的措施，为工程创效奠定基础。
1）针对工程复杂程度高，质量标准高的特点，我们采取多方案对比，优化施工组织设计，制定创优计划方案，注重实施过程精细化管理的方式来满足业主对工程的质量要求。
2）针对工程参与人数多，利益相关者多的特点，我们采取分公司领导班子成员分工合作的模式，对口与利益相关方进行协调沟通，努力达到利益共享，风险共担。
3）针对工程对环境的依赖和影响比较大，项目进行过程中不确定性因素多的特点。A.我们设专人关注天气变化情况，建立晴雨表，必要时和气象部门联系的方式，根据天气变化情况及时调整施工计划，避免或降低由于不良天气造成损失；B.通过多渠道对原材料价格进行调查，分析主材价格走势、根据施工需求适时采购主材；辅材采用一次包死的方式附加在分包合同中，降低材料价格上涨对我们的风险；C.针对工程目前市政工程劳务队专业化程度低，劳务 队伍素质不稳定的特点，我们优选以往长期合作过的、管理水平高、技术硬、能力强、素质高的整建制施工队伍，确保能优质高效完成所承揽的施工任务。
3．针对工期紧、任务重的情况，我们将坚持做到有条件要上，没有条件创造条件也要上，以施工促拆迁，占满时间和空间，以“5加2”、“ 白加黑”的工作精神全身心投入施工，科学管理。
4.加强分公司班子建设，培育分公司团队精神，加强团队专业
技术基础知识学习，提高分公司班子的凝聚力和市场竞争力。
5.以生产为龙头，以施工工程为载体，加大合同管理力度，提高合同管理水平，强调管理责任的落实，注重合同全过程控制，所有合同的签订前必须经过分公司领导班子集体讨论，分公司经理签字认可并报公司相关部门审核后方可签订实施，确保合同签订科学、严密。杜绝“先干后签”，杜绝“以包带管”，规范分包、采购行为，坚决杜绝先付款后算账的现象。
6.牢固树立效益第一的观念,用效益第一的观点统领分公司的各项工作。将“二次经营”的理念贯穿于整个施工过程积极收集变更、洽商、签证、索赔的第一手资料，为签证、索赔、收款、结算等工作提供充分的依据。
7.实施精品战略, 注重过程控制，使所干工程都达到优质工程标准，赢得业主、监理与其他相关方的信赖，树立分公司良好形象，为结算、支付等工作奠定基础。
二、加大成本管理控制力度，采取积极有效措施，减少非生产性开支，实现成本最低化，效益最大化。
1.建立健全分公司成本责任体系，将成本责任细化，使各个工种都包含成本责任。比如钢筋工长，明确不同规格钢筋的搭接长度，超过这个长度，造成钢筋浪费，要进行处罚。将成本控制作为考核的个人工作绩效的主要指标，来激发员工增产节约的积极性。
2.建立健全分公司各项成本管理制度,实施项目成本目标管理，建立成本分析制度，按月或按施工部位完成情况进行成本分析，随时
掌握施工过程的真实成本情况，不搞秋后算账。如遇亏损，及时制定有效的减亏措施。
3.统筹安排，科学地编制实施性施工组织方案，通过选定技术上可行、措施上得力、经济上合理的最优方案来降低成本。及时总结运用节约费用的新工艺、新技术、新材料，促使项目实现预期的成本目标。
4.制定严密的生产网络计划,并在施工过程中依据生产因素的变化和客观条件变化及时调整计划，对工程项目质量、安全成本等控制做到事前有预测，事中有监控，事后有分析，降低质量成本，消除事故成本。
5.提高“二次经营”的技巧和策划水平。在变更洽商、签证、索赔、收款、结算等各个环节，要对照合同条款和市场行情，实事求是地积极寻求变更，在变中获利，变不利为有利，变被动为主动。 6.作好分公司资源优化配置工作,按照工程项目需要、结构情况、合同要求、施工周期，以市场运作的方式，合理配置项目人工、机械设备、材料等资源，严格人工费、材料费、机械费及非生产性开支费用控制管理，实现投入产出的最佳结合。主要是提高人员工作效率，减少窝工，控制非生产人员比例；减少各环节的材料损耗，实行大宗材料招标制，节约采购费用，严格进场验收和限额领料制度，合理使用材料；正确选配、合理利用机械设备，提高机械设备的完好率、利用率和使用效率，降低机械使用费，同时节约施工管理费用，控制非生产性开支。
7.在选择参加投标的劳务分包队伍时做到心中有数，在招标时认真做好劳务队伍的考察工作，综合考虑各种因素，招标过程中要根据实际情况确定劳务分包价格，做到用合理的价格选择技术精、管理严、质量好、施工能力强的施工队伍，保证引进队伍的整体性素质较好，避免队伍进场后扯皮，追加劳务费用，甚至因不能胜任而中途撤换情况的发生。
8.研究探讨劳务队的分包范围和责任，积极思考如何提高民工节约材料的主动性。签订劳务合同时，要注重合同的细化，把工期要求、质量和安全目标、奖惩措施和结算时间进行明确规定。如：经理部可以提出，主体结构的钢筋以经理部认可的钢筋加工单数量另加1-2.5％损耗包干钢筋用量，节约按规定奖励，超耗按采购期价格从结算中扣除在合同中注明，这对解决钢筋超耗浪费是一个行之有效的办法。
9.认真做好中间计量及支付工作，及时办理竣工验收手续与竣工结算。
三、深入贯彻落实“二次清单”，实行“项目独立核算”确保完成公司下达的各种经济指标，实现分公司效益最大化目标。
1.在工程开工前仔细核对图纸和“二次清单”，确定该工程的直接成本，分析盈亏临界点，编制详尽的经济方案，编制好工程项目的目标成本，确定合理的目标利润和上交指标，作为工程成本控制、考核的依据。
2.建立健全工程项目成本分析、成本核算、成本责任体系，使目
标成本层层分解，横向分解到单位工程、分部工程和工序工程等不同施工部位的费用控制，纵向分解到施工准备、主体施工、收尾交付等不同阶段的费用控制，并签定成本承包责任合同，强化责任风险。
3、加强作业层的责任成本包干管理，防止效益流失。根据现场施工情况，同作业层签订材料、机械包干使用合同，采取激励和约束机制，把作业层纳入到项目成本管理中来。
4、对分公司经营管理层进行成本承包，与之签订成本责任书，实行“风险抵押制度”，上不封顶，下不保底的“奖惩制度 ”充分发挥分公司经营管理人员的积极性。
5.对实行“项目独立核算”的工程，为了保证单项工程分包管理的顺利进行，分公司与单项工程项目经理签订承包合同；根据工程情况收取一定数额的风险抵押金；要求单项工程项目经理部必须制定经济方案，交分公司进行论证后报公司审批，在过程中，定期对其进行考核，发现成本控制异常及时发布预警信号，如遇项目亏损分公司立即采取相应补救措施，追究相关责任人，直至解聘单项工程项目经理，使实行“项目独立核算”的工程始终处于分公司可控状态之中。
四、工程施工的安排及存在的问题
1.东金路跨京津塘高速大型桥梁工程施工安排 1）总体安排
如4月1日征地拆迁完成的情况下，5月底灌注桩完成，6月底完成下部结构，8月底完成预制梁安装，9月底完成桥面系工程。
2）近期工作安排及工作重点
A、加快清淤，路基回填，混渣及素土覆盖速度。
B、努力创造条件，采用见缝插针的方式进行桥梁灌注桩工程施工。 C、依据业主、交管部门的要求，及时调整、优化拆桥专项施工方案，综合考虑拆桥过程中可能发生的危险情况制定应急措施，安全、快捷完成旧桥拆除工作。
D、积极与各产权单位进行协调沟通，尽快解决地上电话线、通信、高压线，地下通讯电力等拆迁问题，着手完成预制梁场建设,龙门吊安装工作。 2.经济运行情况 A工程造价情况
东金路改造跨津京唐大桥工程原合同总价为9951.39万元，因桥梁工程图纸变更，工程量减小，造价降低到9168.68万元（未考虑措施费变化影响）。主要工程量减少情况如下： Φ1500灌注桩：1408m×1839.49元/m=2590002元 声测管： 129.6t×5673.81元/t=735326元 预制箱梁： 984m3×2704.35元/ m3=2661080元 钢绞线： 62.4t×15495.6元/t=966925元 钢筋: 一级： 55.77t×4820.43元/t=268864元
二级： 173.28t×5027.88元/t=268864元 B产值情况
截止目前为止，完成产值354.46万元。
预计4月份完成产值729.32万元；5月份完成产值1234.08万元；
6月份完成产值2521.74万元；7月份完成产值2050.8万元；8月份完成产值1719.58万元；9月份完成产值545.98万元，合计产值9168.17万元。 C利润情况分析 a)主要利润减少分析：
Φ1500灌注桩：1408m×843元/m=118.6万元 声测管： 23339.6m×17.14元/m=40万元 预制箱梁： 984m3×1700元/ m3=167.28万元 钢绞线： 62.4t×8745元/t=54.56万元
小计：380.44万元 b)费用增加分析：因桥梁混凝土图中要求加各种外加剂，原利润都未考虑此种费用，故混凝土实际单价比原来单价需增加100元/ m3，共计增加：32950m3 X 100元/ m3=329.53万元
现钢筋价格比投标时清单价格上涨1000元/t，按变更后图纸钢筋总量4810t计算，成本增加481万元（由于业主已付备料款约2000万元，故钢筋材料差价业主支付可能性较小）。
c)道路排水利润：1017.06×2%=20.34万元
本年度分公司一定能完成公司下达的利润指标，预计本工程能实现利润3000-380.44-329.5-481+20.34=1829.4万元，力争通过变更洽商等“二次经营”手段使该工程利润达到2000万元。
3.存在的问题 A、工期紧、任务重
该工程合同工期为2009年9月25日至2010年9月25日， 但由于诸多原因如（1）桥位正处于北京空军部队地界，征地拆迁还未完成，目前不具备开工条件；（2）施工图纸变更，该工程工期由12个月压缩为6个月。
B、外部协调难，征地、拆迁问题严重影响正常进场清淤回填。 面对困难我们迎难而上，一方面配合业主解决征地、拆迁过程中存在的问题，另一方面主动出击，与杨台大队、军队等单位进行磋商协调，在征地未完成的情况下，先进场清淤回填土。
C、办理东金路及京津塘高速断行与旧桥拆除批件手续繁琐，需协调的部门多且有些部门不在本市，批件办理难度大。我施工项目经理部派专人专车与交管局、华北高速等单位部门进行协调、沟通办理各种批件手续。现已协调华北高速办理完成了旧桥拆除批件和高速辅路加宽批件、新建桥梁批件；正在与交管局协调，办理东金路断行及京津塘高速断行手续。
D、桥位征地及树木迁移还未进行；地上电话线、通信、高压线，地下通讯电力等未拆迁，妨碍梁场建设。现正在配合业主积极与各产权单位进行协调沟通。
E、分公司现有管理人员太少，施工技术人员连四位经理在内才六人，施工技术力量亟待加强，我们采取的措施是领导沉到底，管理上一线，全员拧成一股绳，憋足一股劲，力争把东金路改造跨津京唐大桥工程建成精品；另外，本工程为我公司首次承建的大型材料工程，我分公司编制了多套桥梁施工技术教学片，为了发挥东金路改造跨津京唐大桥工程项目创业绩、创信誉、创效益的作用，请领导有计划的安排对桥梁工程施工技术有兴趣的同志加入到我们行列之中，共同学习研究桥梁施工技术，为公司以后承建更多的桥梁工程储备技术人才。
各位领导和同仁,以上是我分公司贯彻落实公司二届二次职工代表大会精神的一些粗浅想法，如有不妥之处敬请提出批评指正，以便我分公司能够更好的把职代会精神落实到各项工作中。
谢谢大家！
第二管理分公司
2010年3月31日
