公司采购管理办法
1 为加强公司采购管理，规范采购流程，降低采购成本，制定本办法。 2 本办法适用于公司总部职能及业务单元。
3 本办法所称采购，是指公司有偿取得物品、工程和服务的行为，包括但不限于以下项目：
3.1 固定资产、无形资产、礼品、办公用品采购； 3.2 房屋维修、改造、装修等项目的工程采购； 3.3 宣传推广服务、设计、咨询等专业服务的采购。
旅游业务成本采购不适用本办法，依据公司《旅游业务成本管理办法》执行。
4 采购项目纳入全面预算管理，编制年度采购和支出计划，支出时严格按照预算单项控制。采购的审批依照预算管理确定的费用支出、固定资产购置、礼品采购、专项支出等审批权限执行，除有特殊授权外，采购立项审批人即采购实施中确定价格、条件、供应商的审批人。 5 采购的方式的确定应遵循以下要求：
单次采购超过50万元的，应严格采用招标的方式进行。
单次采购低于50万元的，可适当简化招标流程，但选择的供应商不得低于3家。
对于日常同一项目需多次采购，且单次采购金额低于50万元的，可采用招标的方式确定供应商范围，每次采购时经询价、比价程序确定供应商，询价的供应商家数不得低于2家。
6 公司常设市场采购小组、IT设备采购小组、办公服务采购小组负责相关内容的采购执行。其他采购在有采购需求时，公司可根据实际情况设立临时采购小组负责采购工作。 7 财务部设立采购专员岗位，采购专员和采购需求部门为采购小组的当然成员，其他成员由采购审批人指定。 8 采购小组的职责是：
8.1 制定各类项目采购实施具体流程；
8.2 制定供应商遴选标准，确定经常性采购的供应商范围； 8.3 依据采购实流程进行采购； 8.4 负责采购验收或效果评估； 8.5 对供应商进行评估、管理。 9 采购小组工作规则：
9.1 采购小组内部实行组长领导、民主集中的议事制度，以三分之二多数形成小组意见。
9.2 财务采购专员对于供应商选择、价格确定、合同商务条款确定等事项独立发表意见。如果财务采购专员对小组意见持有异议，应在小组报告中完整注明，上报审批人决定。
9.3 采购需求部门代表担任采购小组组长，负责采购的组织、协议的签订、验收报告的起草等工作。
9.4 对于小金额的经常采购项目，采购小组内可指定专人负责在指定供应商范围内的执行日常采购，日常采购执行结果及时向小组成员通报。
10 公司单项采购按下列流程进行：
10.1 各需求部门提出采购立项申请并报审批人审批，立项申请中至少包括：采购目的、采购预算、产品或服务的标准、采购流程；
10.2 采购小组按招标流程确定供应商、产品标准、价格、验收标准等采购信息，报审批人审批。
10.3 采购小组签署采购合同，实施采购； 10.4 采购小组组织验收实物或评估服务效果； 10.5 按照立项的要求提交验收或评估报告。
11 对于日常多次采购确定的供应商，应按照以下要求管理： 11.1 供应商的首次选择需参照招投标的流程，在严格对供应商资质、经验、实力等审查后，结合给予公司的重视程度、优惠程度、付款条件、服务标准等因素，择优选择。
11.2 确定的可提供相同服务和产品的供应商不得低于2家，选择时的入选率（入选家数/投标家数）不得高于70％。
11.3 每年至少进行一次对已选供应商的评定，评定由相关采购小组依据对供应商当年提供产品和服务的优劣进行，评定为不合格的供应商需停止供应商资格，可提供相同服务和产品的合格供应商低于2家时，需按照首次选择供应商的流程补充。
11.4 日常办公用品的采购，在确定的供应商范围内，各使用部门和业务单元自主采购，统一结算，不得在其他渠道另外采购；
11.5 日常办公电脑的采购，由信息技术中心在确定的供应商范围内按照公司预算确定的标准采购。
12 参与采购的员工应本着公平、公正、公开的原则选择供应商，过程中需保持应有的独立性，采购小组应在招投标和签署供应商合同时向对方明示，如有向中青旅员工行贿等不当行为的，公司有权立即永久取消其供应商资格的权力。
13 采购活动中公司员工严禁以下行为：
13.1 将采购项目化整为零规避审批。
13.2 不经采购小组，自行采购或在公司确定的供应商范围外采购。 13.3 与供应商串通，接受不正当利益等违犯《中华人民共和国招投标法》及其实施条例的行为。 13.4 其它危害公司利益的行为。
14 员工违反本办法的，按公司《员工奖惩规定》予以处罚，触犯法律的，公司保留追求其法律责任的权力。
15 因严重自然灾害和其他不可抗力所实施的紧急采购以及涉及公司安全和商业机密的采购，报公司总裁批准后可不适用本办法。 16 本办法自2013年1月1日起施行，由财务部负责解释。
