关于印发若干会议制度的通知
公司各单位：
随着公司生产经营规模及地域的不断扩大，以及内部改革的不断深入，需要会议及时协调解决的问题日益增多。为改进会议作风，缩短会议时间，提高会议质量，更好地研究解决不同性质、不同层次的矛盾和问题，特修订和重申工作协调会、经营分析会、专题会议、经理办公会制度。
一、月工作协调会制度
1、月工作协调会议于每月6日定期召开，会期半天。会议由常务副总经理主持，常务副总经理外出时，可指定一人主持会议。
2、会议以电话会议形式召开，暂设XX、XX、XX、厦门四个分会场，以后根据公司发展的需要，可增设其它分会场。
3、会议由公司领导班子成员及公司总部各部门、下属各分支机构负责人、生产厂中层正职以上人员、XX站站长、书记、XX站长及XX’XX主要负责人参加。根据需要，可通知有关人员列席。
4、会议内容: （1）由公司总部各部门、各分支机构负责人说明上月协调会决定事项的执行情况及未完成事项的原因；
1 （2）简要通报上月的生产经营工作情况，提出本月的任务目标，工作要点，重点提出需要会议协调解决的问题。
（3）销售部门、采购部门通报市场分析，不作价格、政策分析。价格、政策分析于8日经营分析会上进行。
（4）协调产、供、销、存过程中存在的突出矛盾，寻求公司效益最佳平衡点。
5、各个单位汇报时必须突出重点，避免泛泛而谈。XXX、XXX、XX公司、XX公司、XX部控制在15分钟以内,其余单位控制在8分钟以内,特殊情况需延长时间，应事先要求加时。
6、会议通知、会议记录等会务工作以企管部为主，总经办协助；会议纪要由企管部起草，总经办核稿，由常务副总经理签发。
二、经营分析会制度
1、经营分析会由总经理主持。总经理外出时，可指定一人主持会议（一般由常务副总经理主持）。
2、会议于每月8日上午定期在XXX、XXX、XX公司、三地轮流召开。出席会议人员为公司领导；总经办、企管部有关人员列席会议；根据会议需要，可临时通知其它有关人员列席会议。
3、经营分析会重在以数据和事实为依据，分析生产经营中出现的异常情况，并提出有建设性的意见或措施。
4、销售、采购情况分析由经营副总经理报告，重在销售、采购价格、政策分析，不重复6日协调会市场分析内容，提出改进意见或措施。
5、生产、成本情况分析由生产厂副总经理报告，内容重在影响产量、质量、成本的主要异动因素分析等，提出改进意见或措施。
6、企管部从内部管理角度出发，收集详实可靠数据，重点对经营中出现的异常情况进行分析，并提出意见和措施。
7财务中心对公司财务总体情况进行汇报，重点分析异动情况、调整情况及内容。
8、按以上要求，汇报稿应于每月7日12时前以PowerPoint形式送交企管部。
9、会议纪要由企管部起草，总经办核稿，由总经理或总经理委托人签发。
三、经理办公会议制度
经理办公会议由总经理主持。总经理外出时，可指定一人主持会议。经理办公会议一般由公司领导班子成员参加。根据需要，可扩大与会人员范围，由总经理或总经理指定的会议召集人确定公司本部有关部室负责人列席，也可通知有关属下公司负责人列席。
会议的主要任务是：
1、讨论决定有关公司经营管理、发展的重大事项。
2、讨论通过提请董事会或董事长办公会审议的议案。
3、讨论公司重要的规章制度。
4、讨论决定公司各部门、各分支机构请示公司总部的重要事
3 项。
经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月一次，时间为每月8日下午，与经营分析会同步在XXX、XXX、XX公司、三地轮流召开。需要提交经理办公会作出决定的议题，应预先提出书面材料，经分管领导同意后提前5日报总经办，总经办汇总后列出会议议题，并提交办公会逐项研究决定。临时动议一般不作决定。
临时会议由总经理或副总经理视需要提出，也可以以电话会议形式召开。
经理办公会应坚持民主集中制的原则，允许和重视不同意见，在充分酝酿的基础上作出决定，对意见分歧较大的问题，可暂不作出决定，下次办公会议再议。办公会议决定的事项必须坚决执行，改变办公会议决定的必须提交办公会议进行决定，特殊紧急情况例外。
会议的组织工作，由总经理办公室负责，每次经理办公会均要作会议纪录，并形成会议纪要。纪要由总经理或总经理委托人签发。
四、公司专题会议制度
公司专题会议一般由总经理或副总经理主持召开。
参加会议的人员由会议召集人确定，会议的议题也由会议召集人确定，一会解决一个议题，集中协调和解决公司工作中的一些专门问题，处理具体业务工作。视需要安排会期、会议地点，也可以采用电话会议的形式召开。
4 会议的组织工作由会议召集人指定部门负责，会议组织部门需将讨论专题提前通知与会人员，如需有关部门或人员预先提出倾向性意见供讨论，则须在通知时明确提出，并负责在会前将整理后的材料分发给与会人员；每次专题会议均要作会议记录，并形成会议纪要，纪要由会议组织部门拟写、总经办审核、总经理或副总经理签发。
专题会议是公司研究决定专题工作的重要会议，对专题会议决定的事项，应注明事由、责任人、时间期限等事项，列入总经办督查、责任制考核内容，定期反馈，务求落实。
