源和集团董事会议事规则
他担保事项；
（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；
（十三）拟定《公司章程》及修改方案；
（十四）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十五）审定年度经营目标及项目开发时序； （十六）审定项目规划设计、方案设计及投资概算； （十七）审定销售开盘定价方案；
（十八）审定投资额大于200万的采购方案；
（十九）法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。
参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。
人员，研究确各项目公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （10）决定除公司董事、高管以外员工的奖惩； （11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；
（12）（召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；）） （13）（根据公司与各项目公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属项目公司进行管理；）
（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。
可临时召集办公会议。
态度参与议题的讨论。总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。集团副总经理及以上领导要有明确意见，一般情况三分之二及以上同意即形成决议，特殊情况由总经理做出决定。须向董事会请示的按程序汇报请示。
总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。
第四章 总经理办公会议定事项的实施和督查
第十四条 总经理办公会内容应以记实形式由 如实笔录。记录应载明以下事项：
（1） 会议名称、（次数、）时间、地点； （2） 主持人、出席、列席、记录人员姓名； （3） （各项目公司通报的重要工作及事项；） （4） 形成的决议；
（5） （总经理部署和安排的重要工作；） （6） 出席人员要求记载的其他事项。
第十五条 会议记录由公司 行政部负责人负责记录，整理并与会后2日内由总经理签发抄送与会人员及项目公司。
第十六条 总经理办公会形成的决议、决定事项，每位经营层成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。办公会研究决定的重要事项，需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。
第五章 附则
第十七条 本细则由集团 公司行政部拟定，董事会解释。
第十八条 此前公司的相关管理规定，凡与本工作细则有抵触的，均依照本工作细则执行。
第十九条 本工作细则未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。
第二十条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效实施。
