会议议事规则
为保证公司生产经营活动的有序开展，《根据中华人民共和国公司法》有关规定，并结合公司的实际情况，制定以下会议议事规则。
党支部议事规则：
一、议事原则：
（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照党的路线、方针、政策和上级党组织的各项决定，结合实际，抓好落实。
（二）坚持解放思想，实事求是的原则。党支部成员应自觉学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，解放思想，与时俱进。运用马克思主义的基本立场、观点和方法观察、分析、解决问题。本着实事求是和对组织负责的态度，客观公正地发表自己的见解，为党支部形成正确的决策提供依据。
（三）集体领导与个人分工相结合的原则。要按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，坚持集体领导与个人分工负责相统一的原则。
二、议事范围：
党支部会议研究的主要事项是：
（一）和上级党组织的方针、政策、法规、指示、决定等，在本企业的贯彻执行情况和事关全公司的工作部署。
（二）对党支部的思想、作风、组织建设、制度建设、廉政建设做出部署。
（三）党支部领导班子的调整配备和干部的选拔、推荐、奖惩等。
（四）党支部年度工作计划、工作总结和制度建设及有关
改革措施的确定。
(五)重大的人事安排意见和涉及职工福利待遇方面的重
要事项。
（六）精神文明建设、宣传、政治思想工作等方面重大问
题的研究决策。
（七）研究工、青、妇、等工作中的重大问题，并对工作
做出部署安排。
（八）重大突发事件的处理和上级党组织交办的重要事项等。
(九)审议通过向上级党组织的请示、报告。
（十）其他重大事宜。
三、注意事项：
（一）党支部会议应提前通知有关人员，与会人员要准时
到会。
（二）遵守保密规定，对会议讨论或决定的问题，不得随
意向外泄露。
（三）党支部做出决定，支部成员要坚决的服从，并按分
工负责制认真抓好贯彻落实，做到统一思想、统一步调，增强班子的凝聚力和战斗力。
公司领导班子议事规则：
第一条、公司高级管理层包括总经理、党支部书记、党支
部副书记、副总经理。
第二条、总经理由董事会提名并聘任，行使以下职权：
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；
2、组织实施公司年度经营计划的投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度;
5、制定公司的具体规章;
6、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人:
7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员:
8、拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或决定公司职工的聘用和解聘;
9、公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理办公会议议题包括:
1、传达学习党中央、国务院及有关主管部门领导机关的文件、指示、决定;
2、传达股东大会、董事会决议;
3、公司经营管理和对外投资计划方案;
4、公司年度财务预决算方案;
5、公司内部经营管理机构设置方案:
6、公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划;
7、拟定公司基本管理制度，制定公司具体规章;
8、《公司章程》规定的人员任免事项;
9、涉及多个副总经理分管范围的重要事项;
10、听取重要分支机构负责人的述职报告;
11、总经理认为需要研究解决的其他事项。
工作例会议事规则:
一、工作例会制度
1、公司工作例会一周召开一次，时间定于每周五下午15：00召开。如遇特殊情况，可临时召开。
2、工作例会由公司总经理主持或副总经理主持，也可由受委托的其他部门经理主持。
3、工作例会的参会人员为机关部室副主管以上管理人员。
二、工作例会议事范围
1、传达贯彻上级和集团公司重要文件和重大决策部署，以及经理室会议的有关决定。
2、总结、部署工作，研究解决工作中出现的问题和困难。
3、检查督办部门重点工作推进情况。
4、研究讨论其他需要研究决定的其他事项。
三、工作例会议事程序
1、主持会议的领导传达上级和学校有关会议（文件）精神，通报经理室办公会议的有关决定。
2、各部室做上周工作汇报和本周工作安排，提出需会议研究讨论的问题；
3、分管部领导对各部门工作做点评、提出工作要求，并就有关问题提出解决办法和建议。
4、研究讨论有关工作。
绩效考核会议事规则：
1、由行政人事部负责召集，定于每月7日下午15：00召开。
2、参会人员：公司领导班子、各部门负责人
3、会议准备：
（1）各部门于每月6日前提交本部门的绩效考核表、岗位人员绩效考核表；
（2） 行政人事部在会议召开前应将各部门提交的绩效考核数据进行整理，准备会议通报；
4、会议程序
(1) 行政人事部首先向与会人员通报会前整理的绩效数据，整体回顾各部门绩效目标的达成情况；
(2)在行政人事部汇报完毕后，各部门负责人根据上月绩效情况，对与本部门相关的目标进行分析回顾发言，重点分析绩效差距以及下一步的改进措施建议；
(3)参会人员可对相关目标及数据的真实性提出质询，相关数据提供部门可予以解释说明；
(4)总经理对各部门负责人的回顾和检讨进行点评，相关部门可以提出质询或建议；
(5)行政人事部负责会议决议的整理以及会后的下发与落实；
(6)行政人事部负责会议确认的绩效数据的修正和整理。
