中国远洋控股股份有限公司
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2011年年度报告
中国远洋控股股份有限公司 2011年年度报告
目录
一、重要提示 ...............................................................................................................................2
二、公司基本情况 ........................................................................................................................3
三、会计数据和业务数据摘要 .....................................................................................................8
四、股本变动及股东情况 ...........................................................................................................12
五、董事、监事和高级管理人员 ...............................................................................................16
六、公司治理结构 ......................................................................................................................27
七、股东大会情况简介 ...............................................................................................................35
八、董事会报告 ..........................................................................................................................36
九、监事会报告 ..........................................................................................................................62
十、重要事项 ..............................................................................................................................65 十
一、财务会计报告 ..................................................................................................................85 十
二、备查文件目录 ..................................................................................................................86
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中国远洋控股股份有限公司 2011年年度报告
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。
（二）公司全体董事出席董事会会议。
（三）中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了
标准无保留意见的审计报告。
（四） 公司负责人姓名 董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生
主管会计工作负责人姓名 财务总监丰金华先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理唐润江先生
公司负责人董事长魏家福先生，执行董事、总经理姜立军先生、主管会计工作负责人财务总 监丰金华先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理唐润江先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。
（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
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二、公司基本情况
（一）公司简介
中国远洋控股股份有限公司（“中国远洋”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”） 于2005年3月3日在中华人民共和国（“中国”）成立，是中国远洋运输（集团）总公司（“中 远总公司”，与其下属公司合称“中远集团”）的资本平台。本公司通过下属各子公司为国 际和国内客户提供涵盖整个航运价值链的集装箱航运、干散货航运、物流、码头及集装箱租 赁服务。
本集团透过全资子公司中远集装箱运输有限公司（“中远集运”）经营集装箱航运及相
关业务。截止2011年12月31日，中远集运的船队共经营157艘船舶，总运力达667,970标准箱。
在全球48个国家和地区的159个港口挂靠，经营76条国际航线、10条国际支线、21条中国沿
海航线及67条珠江三角洲和长江支线。中远集运在全球范围内拥有广泛的销售和服务网络， 截至2011年12月31日，中远集运共拥有400多个境内境外销售和服务网点。这些全球性的航
线网络和销售、服务网络，使得本集团可以为客户提供优质的“门到门”服务。
本集团透过中远散货运输（集团）有限公司经营干散货航运业务。于2011年12月31日， 中国远洋经营372艘干散货船。总运力达3,366万载重吨，为全球最大的干散货船队。
本集团透过中国远洋物流有限公司（“中远物流”）提供包括第三方物流及船舶代理、
货运代理在内的综合物流服务。中远物流在内地29个省、市、自治区、香港及境外建立了400 多个业务分支机构。
本集团透过中远太平洋有限公司（“中远太平洋”，一家于香港联合交易所有限公司
（“联交所”）主板上市的公司，股票代码为1199，本公司持有其约42.71%权益）经营码 头业务。截至 2011年 12月 31日，中远太平洋在全球 18 个港口经营营运中集裝箱泊位达
93 个，世界排名第五。
本集团透过中远太平洋下属的佛罗伦货箱控股有限公司（“佛罗伦”）经营集装箱租赁
业务。截至 2011年 12月 31日，佛罗伦拥有和代管的集装箱队达 1,777,792 标准箱，集 装箱租赁业务占全球市场份额约12.5%，位居世界第三。
另外，本公司还通过中远太平洋的参股联营公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司（“中集集团”）（中远太平洋于2011年12月31日持有其21.8%的权益）从事集装箱制造
业务，中集集团是目前世界最大的集装箱制造公司，占有约50%的市场份额。
作为中远集团的资本平台，本集团立足中国，面向全球市场，凭借市场经验和全球性优 势，不断提升航运综合能力，拓宽物流服务领域，致力成为全球领先的航运与物流供货商。
（二）公司信息
公司的法定中文名称 中国远洋控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中国远洋
公司的法定英文名称 China COSCO Holdings Company Limited 公司的法定英文名称缩写 China COSCO 公司法定代表人 魏家福
（三）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭华伟 梁宏、明东
联系地址 中国天津市天津港保税区中国天津市天津港保税区通达广场 1号 3层
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通达广场 1号 3层
电话 (022) 66270898 (022) 66270898 传真 (022) 66270899 (022) 66270899 电子信箱 investor@chinacosco.com lianghong@chinacosco.com;mingdong@chinacosco.com
（四）基本情况简介
注册地址 中国天津市天津港保税区通达广场 1号 3层 注册地址的邮政编码 300461
办公地址 中国天津市天津港保税区通达广场 1号 3层 办公地址的邮政编码 300461
公司国际互联网网址 www.daodoc.com（登载 H股年报网址： www.daodoc.com
（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
在 2010年对《信息披露管理办法》进行修订的基础上，公司严格执行监管机构的要求， 进一步明确了董事、监事、高管以及信息披露责任人的责任，更加明晰了公司在日常经营和 重大决策中可能需要触及信息披露义务的事项。
1、报告期内发生重大会计差错更正情况 不适用。
2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况 不适用。
3、报告期内业绩预告修正情况 不适用。
（八）公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和 关联交易问题：否
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（九）企业文化
中国远洋企业文化建设注重理念提升，在构建企业文化核心价值体系上取得新进展，得 到全系统高度认同；注重整体推进，在构建“大统
一、小自主”的企业文化格局上形成新局 面，推动各单位建设富有行业特色、适应企业特点的子公司文化；注重融入中心，在推进企 业管理变革、价值提升上取得新突破；深入开展精益文化、安全文化、廉洁文化、责任文化、创新文化建设和跨文化管理，促进了企业效益目标实现和管理水平提升。
（十）投资者关系
本公司始终高度重视投资者关系工作，将维护投资者关系作为一项持续性战略管理行 为。
2011年，公司通过组织国内和海外路演、反向路演，举办业绩说明会、参加国内外投
资者大会、接待来访、电话会议等方式，与资本市场进行了广泛的沟通，累计组织参加大中 型会议14 场、一对一会议245场，会见国内外机构投资者、战略投资者、分析员等超过1169 人次，接听个人投资者电话数千人次；向投资者及时电邮发送公司已发布的各类公告、通函、航运市场公开信息、分析师报告汇总等，受到投资者普遍欢迎。
我们利用公司网站及时将公司公告、定期报告、公司新闻、业绩发布推介材料、分析 员会议录音等信息以及投资者关系人员的联系方式公布在网上，并及时更新。同时在合法合 规的前提下，尽可能为国内外媒体提供采访和获取公开信息的便利。
在积极对外沟通的同时，公司也非常重视来自资本市场的建议和意见。投资者关系部 门积极收集相关意见和建议，并及时向高管层汇报，使资本市场的意见成为公司决策的重要 参考。
在以上工作过程中，参与投资者关系工作的高管层及相关工作人员，均严格遵守国内 外各项监管规定，在合法合规的前提下，积极主动的开展工作。
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七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
2010年年度股 东大会
2011年 5月 17日 《证券时报》、《中国证券报》 及《上海证券报》
2011年 5月 18日
（二）临时股东大会情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
2011年第一次 临时股东大会
2011年 7月 5日
《证券时报》、《中国证券报》 及《上海证券报》
2011年 7月 6日
2011年第二次 临时股东大会
2011年10月12日 《证券时报》、《中国证券报》 及《上海证券报》
2011年 10月 13日
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八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
2011年，本集团实现营业收入人民币68,908,178,866.62元，与2010年同比减少14.5%。 实现利润总额人民币-7,807,392,113.23元，归属于母公司所有者的净利润人民币
