勤俭办企业 用心控成本
推进降本增效实质化、制度化、常态化
——金洲公司在集团上半年经济运行分析会上的汇报材料
尊敬的于董事长，尊敬的陈总经理，各位领导，各位同仁：
大家好！根据会议安排，下面，我就金洲公司在降本增效方面的几点探索和做法，向大家做汇报，汇报的题目是《勤俭办企业 用心控成本 推进降本增效实质化、制度化、常态化》，不当之处，请批评指正：
金洲公司始建于1970年4月，现辖3家独立矿山企业和1家尾矿利用分公司，拥有6处矿区，4个选厂，合计采选规模1200吨/日。主矿区为金青顶矿区，现已开采44年，开采深度达900多米。由于所属矿山矿体规模小、连续性差，难以形成规模优势，生产成本相对较高。而随着开采深度的增加，深部地压增大，二次贫化严重，原矿品位逐年下滑。从主矿区来看，2011年至2013年，原矿品位分别为8.15克/吨、6.10克/吨和4.01克/吨，今年上半年降到3.15克/吨，在直接影响黄金生产的同时，导致克金成本费用刚性上升。去年以来，国际金价的大幅下跌，使生产经营矛盾更加凸显，发展形势日益严峻。
面对资源和市场的双重压力，我们持续强化“勤俭办企业”、“过紧日子”的思想，根据集团战略要求，以质量效益为中心，以精细管理为手段，眼睛向内，苦练内功，扎实推进以“全员参与、重点管控、细节挖潜”为核心的降本增效工作，确保了企业的总体稳定发展。上半年，累计生产黄金1.87万两，完成责任状的50.55%；利润总额3368.18万元，完成责任状的51.15%；克金成本费用179.23元/克，同比下降15.39%，比责任状降低28.6元/克，实现
1 了“双过半”目标。
在降本增效工作中，我们重点抓了以下几个方面：
一、注重“思想挖潜”，文化引领和制度规范相结合，全员挖潜降成本。
降本增效离不开全员节约理念的营造。多年来，无论形势好坏，我们一如既往地坚持勤俭办企业，将降本增效的思想和要求，层层传达给基层单位和每一名员工，不断增强大家的节俭意识、忧患意识、大局意识，统一思想，凝聚力量，营造了艰苦奋斗、用心工作、埋头苦干的企业氛围，使勤俭节约成为员工的自觉行为。在宣传推广上，充分利用宣传栏、专题会议以及各种活动载体，加强对员工的思想渗透，形成降本增效的固有思维。如我们将精心提炼的节约文化理念、节能降耗指标，张贴和悬挂在车间、井口、重要岗位以及关键设备上，在潜移默化中影响职工的思维方式，引导职工时时节约挖潜、处处降本增效。同时，充分发挥制度的激励约束作用，先后建立完善了生产、技术、安全、物资、能源、人力资源等方面的规章制度175项，使每个岗位、每项工作都做到有规可依、有章可循。近两年来，根据降本增效工作要求，又修订出台《库存定额管理制度》、《物资信息共享制度》等83项制度，为改进管理、控制成本提供了制度保障。在绩效评估上，我们以提升质量效益、促进降本增效为核心，按照“硬指标量化，软指标硬化”的要求，将各部门、各岗位的工作，全部纳入岗位动态管理考核体系，考核结果与工资绩效挂钩，构建起了有效的激励约束机制。在日常工作中,坚持领导干部带头，自觉遵守公务用车、会务、接待、内退等各项规章制度，在职工中赢得了良好口碑，形成了降本增效的强大合力。上半年，金洲公司管理费用同比下降272.06万元，降幅6.10%，其中差旅费和招待费分别下降了33.48%和41.61%。
二、加强生产管理，优化产能和集约挖潜相结合，提质增效降成本。
“黄金产量是利润的基础来源”。面对原矿品位大幅下降、各矿区供矿能力不足的实际，我们紧盯产量指标不动摇，以质量管理为保障，在调整布局、优化“三率”、残矿回收上做文章，确保了黄金生产总体稳定。一是合理布局保供应。针对主矿区开采多年、生产矿量不足、供矿能力下降的实际，科学调整“深部开拓工程”施工顺序，将基建中段下移至-905米中段，将-825米、-865米中段提为生产中段，较好地缓解了接续压力，为新老系统对接创造了条件；为了深挖提升系统潜力，完成了金青顶矿区-735米与-785米中段集中运输系统、-635米至-585米中段废石提升系统、英格庄矿区-275米中段电机车运输大巷等改造工程，提高了提升运输效率，加快了采出矿速度，实现了“保供矿、保运转”的目标。二是优化“三率”提质量。将“三率”管理作为降本增效的重要手段，修订完善了地、测、采、选等专业的技术管理制度，通过加强现场管理和“三率”考核，促进了“三率”指标的持续优化。继续与东北大学、中南大学联合，推进采矿方法研究，搞好总体规划设计，从根本上降低了损失和贫化。坚持开展手选废石活动，上半年共手选废石3.84万吨，在提高入选品位的同时，降低了选矿和提升成本。三是加大残采补缺口。针对各矿区上部残采多年的实际，通过对残矿资源进一步摸底，在保障安全的前提下，对残采资源尽最大可能回收，上半年共残采矿石2.61万吨，生产黄金5301两，其中回收高品位残矿2474吨，生产黄金2435两，较好地弥补了品位下降造成的产量缺口，实现了资源利用率最大化。
三、严把工程设计关，经济合理和简单实用相结合，立足源头降成本。
3 在工程设计中，本着简单而不简陋的原则，我们通过对工程设计进行反复论证和优化，确保设计源头降成本。我们把握的基本原则，一是在满足工艺要求和安全性能的前提下，严格控制一次性投资；二是充分利用公司原有设备设施，降低投资成本；三是着眼后期管理，降低运行和维护成本。如“金青顶矿区深部开拓工程-785m、-1145m中段水泵房”，原设计安装10吨与5吨行吊各一台，设备购臵安装费用约22万元，由于行吊对水泵房高度有具体要求，而深部地压又较大，我们经与设计部门沟通论证后，从降低硐室高度、减少硐室掘进量、降低设备投资的角度，进行了设计变更，改为安装10吨与5吨电葫芦各一台，其中5吨电葫芦利用原闲臵设备，可节省设备投资17.2万元。同时两水泵房高度分别降低了1.7米和2.2米，可节省硐室掘砌费用92.38万元，并缓解了地压传递。两项变更累计节省工程投资109.58万元。再是“富岭公司选矿厂改造工程”，经与设计部门多次勘查现场和分析论证后，进行了设计变更，使工程总投资从1277万元降到914万元，减少投资363万元：一是在矿石堆存场设计上，在满足工艺要求的情况下，通过缩小场地面积，压缩挖填土石方量，减少土建费用约73万元；二是二段破碎设备，我们根据以往使用经验和外部调研，用国产破碎机代替进口破碎机，使设备购臵费用由110万元降到36万元，同时相应降低了设备的运行和维护成本；三是矿石运输廊道，由钢筋混凝土、封闭式的传统设计，变更为彩钢瓦、开放式设计，节省投资约40万元；再是破碎厂房，通过优化设计，将厂房高度降低1.3米，地坑抬高1.9米，节省投资3.5万元。此外，还对金青顶及英格庄矿区尾矿库扩容工程、宋家庄矿区采矿工程进行了设计变更。以上5个重点项目，累计可节省工程投资900多万元。
四、深挖人力资源潜能，优化配置和市场承包相结合，减员增效降成本。
由于金洲公司矿区多、规模小，且井下均属于多中段提升，职工人数多，虽然人均薪酬较低，但是总薪酬仍占成本总额的35%左右。为了促进减员增效，我们综合采用内退、特退、兼岗并岗、市场承包等措施，深挖人力资源潜能，取得了较好成效。2014年6月末，金洲公司总职工1502人，比2012年底减员153人，减员数量居股份公司首位。而在大幅减员的情况下，我们的安全管理人员并没有减少，切实做到了“成本再降，安全标准不降；人员再减，安全管理人员不减”。具体采取了以下措施：一是通过内退特退，减少在岗人员。在内退方面，规定凡女职工满43周岁、男职工满53周岁就内退离岗，发放原在岗时的1/3左右的工资，去年以来共办理内退97人，节省工资支出105万元。同时，积极运作特殊工种提前退休，去年以来共办理特退44人，相比正常年龄退休，共可节省工资、社保等费用支出530多万元。二是推行兼岗并岗，促进提效减员。在注重培养一专多能人才的基础上，对电工和维修工、浮选工和水隔离泵工、井下配电工和抽水工等岗位进行了兼岗并岗；因时制宜，安排冬季管理工作量相对减少的园林部兼任供暖的司炉工作，消化了8个司炉工岗位。上半年，通过兼岗并岗减少定员21人，年可节省人工成本费用60多万元。三是改革用工制度，实行简单岗位外包。将选矿加料工岗位承包给外委工程队，使该岗位由原来配备的6人减少到3人，承包后人均工资由每月3700元降至2500元，而且免去了各项社保费用支出，年减少费用支出26.5万元；将4个矿区清洁工、2个浴池管理员岗位，承包给2位民工，承包费用每人每天35元，年减少费用支出22.75万元。同时，对部分破碎、装运、卫门等岗位进行了外包试验，压缩了冗员，促进
5 了减员增效。四是通过自动化改造，减少人力投入。如对五台卷扬机进行电控改造，改造前每台每班定员2人，现仅需1人值守，压缩操作人员20人，同时改造后，设备运行质量和效率进一步提高，每年可节省电费及维修费用10多万元。
五、突出物资管理，全程管控和细节挖潜相结合，杜绝浪费降成本。
在物资管理上，我们在抓好招标采购的基础上，重点对“仓储、使用、回收”等环节，进行跟踪管控，有效盘活了库存物资，加大了废旧物资回收利用力度，减少了物资浪费，降低了流动资金占用。上半年实现入库总金额1198万元，材料消耗总额1219万元，同比减少了676万元和727万元，降幅分别为36.07%和37.36%。一是定额考核，促进降本增效。在仓储定额上，通过对各公司物资、设备进行摸底，建立库存信息共享平台，对同型号设备以及采购金额较大、通用性强的备品备件及物资，实行公司内部统一库存管理、统一调配使用，避免了重复采购，减少了资金占用。在材料使用上，对能够纳入定额的材料全部制定消耗定额，对无法纳入定额的材料，健全物资跟踪台帐,从领用到报废，全程跟踪管理，避免材料丢失或浪费。二是定臵管理，提高仓储管理水平。按照“6S”标准的要求，在显著位臵悬挂仓库平面图、货物示意图及仓库管理制度，对仓储物资实行“四号定位”、“五五摆放”，确保帐、卡、物相符，定期进行仓储物资的盘查和保养，确保仓储物资分类科学、管理规范、整洁有序。对钢丝绳、圆钢等需要分期、分割领用的物资，通过提高仓库管理员的责任心和劳动技能，确保在领用截取的时候，能迅速做出准确合理的选择，既提高了出库效率，又避免了无端浪费。三是定量回收，确保物尽其用。对各单位领用的物资，根据耗材性质实行定量回收，对钎头、钎钢等需要以旧换新的易损物
6 料，按领用数量的60%回收，对废机油按所加数量的50%回收，废旧报纸按实发数量的80%回收，废酒瓶按95%的比例回收等等，对造成缺失的由责任单位包补损失。对回收后的物资，按材质进行清理、分类、登记建账，无重复利用价值的，统一对外招标销售，对能修复利用的，修复后统一调配各单位使用，实现了变废为宝，节省了材料成本。
六、狠抓能源管理，科学调控和技术改造相结合，节能挖潜降成本。
我们以提高能源利用率为目标，积极落实各项节能降耗措施，上半年同比减少用电261.43万度，减少电费283万元，其中实现调荷节电73.09万元。具体工作中，一是推行能耗定额考核，对选矿、提升、排水等生产流程，分别制定了用电单耗指标，对锅炉用煤制定耗煤定额指标，对车辆实行耗油定额考核，执行情况按规定进行奖罚，上半年采矿单耗和选矿单耗，同比分别下降了1.19%和0.54%。二是严格落实调荷节电措施，上半年实现平均电价0.7642元/kwh，同比下降了0.0387元/kwh。其中，通过对英格庄矿区深部排水系统进行科学调整，有效避开了“峰期”作业，同比节省电费约40万元。三是充分利用大工业电价政策，通过合理调整变压器、线路和峰期负荷，与电力公司签订最低40%需量的用电协议，将基础电费降到最低值，节省电费15.8万元。四是持续深化节能改造，先后对井下通风系统、卷扬机、排水水泵等进行了节能改造，同时抓大不放小，通过在井下推广应用36V5W LED节能灯，将路灯改造成28瓦LED灯等措施，照明用电同比下降32万度，节省电费25万余元。
七、强化外委管控，创新模式和改进方法相结合，规范管理降成本。
7 根据集团“外委费用再降低”目标，通过创新承包模式、加强外委工程的验收、结算等措施，上半年外委费用同比下降134.38万元，降幅5.05%。一是创新台阶单价承包模式。根据生产计划和各井口提升能力，将工程量分为基本任务量和三个台阶任务量，工程单价根据任务量逐级上调，引导工程队科学组织生产，提高作业效率。同时，本着“利益共享、风险同担”的原则，上半年继续执行去年下调后的工程单价，减少外委费用支出98.5万元。二是创新联合验收模式。在严格落实现场跟班作业制度的同时，成立由多部门组成的联合工程验收小组，在月底或单项工程结束后，对外委工程组织联合验收，计算确定各外委工程队完成任务量的台阶，形成验收报告，防止人情支出、数据不实等问题，维护了公司利益。三是创新费用管理模式。对外委矿报材料，按照先自费后报销的程序进行考核管理，对材料使用情况，由企管、生产部门进行现场验收，按实用情况报销，同比可减少外委矿报材料费用117.18万元；对于装岩机、电机车等设备实行“包机制”， 通过单台设备固定费用承包，或者同比降低费用考核的形式，减少设备故障率，降低设备维护费用，设备维修费用同比降低2.64万元。此外，对自己能干的工程决不外包，自行完成了部分中段卷扬机电控系统变频改造、竖井操车设备加工等项目，共减少外委费用56万元。
八、深化效能监察，责任监督和风险管控相结合，提高效能降成本。
我们以效能监察为手段，以成本、效益、效率、廉洁为着眼点，不断拓宽效能监察范围，规范经营管理行为，促进降本增效。一是抓经济运行监察。根据公司年度经营目标，定期组织内审人员对各公司、各部门“生产经营计划执行、重点项目推进、财务预算联签、成本费用控制”等情况，进行全面审计监察，同时根据需要，随时
8 开展专项审计监察，及时掌控经济运行情况，保障了生产经营目标的落实到位。二是抓井下工程监察。成立了专门的井下工程监察小组，由总工程师负责，抽调两个矿山的技术人员，对第三个矿山的井下工程的设计、施工、验收情况进行抽查，有效杜绝了工程施工、验收过程中的违规行为，提高了工程的施工质量和管理水平。对涉及隐蔽工程的，在隐蔽前，由验收小组对隐蔽的工程量、材料进行现场验收，并留有详细的原始记录，作为工程结算时的唯一依据,防止了瞒报、虚报工程量现象的发生。三是抓安全确认监察。“安全是最大的效益”。为了改进安全管理，我们成立了井下工作面和设备两支安全确认队伍，要求在生产作业前，由安全确认员对作业现场和设备安全状况，进行彻底地隐患排查，坚决做到“不确认不生产，确认安全后再生产”。在此基础上，成立了由高管领导带队的安全确认监察小组，对安全确认、隐患整改情况，进行全面监察和考核，进一步提高了安全管理质量，保障了安全生产。
各位领导，“降本增效永无止境”。在降本增效工作中，我们虽然做了很多工作，但是与集团领导的要求和兄弟单位相比，还存在着明显差距和不足。在今后的工作中，我们将以本次会议为契机，认真贯彻落实集团发展战略，以内部市场化为方向，以创新挖潜为手段，持续提升成本管控能力，确保实现新的利润增长目标，为集团打造“全国最具竞争力的黄金企业和国内领先、面向全球的现代化资源运营企业”做出新的更大贡献。
谢谢大家！
