行政管理制度（精选多篇）

推荐第1篇：行政管理制度

行政管理制度

员工日常行为规范

1 目的和适用范围

1.1 规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。 1.2 本规范适用于公司全体员工。 2 管理与组织

2.1 本规范由行政部负责检查和监督执行。

2.2 各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。 3 基本规定 3.3 接打电话

3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。 3.3.2 基本要求

3.3.2.1 在电话铃响三声之内接起电话；

3.3.2.2 接打电话，先说声“您好”， 并主动报出部门、姓名。 3.3.2.3 通话言简意赅，时间不宜过长。

3.3.2.4 邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。 3.3.2.5 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。 3.4 言语行为

3.4.1 言语、行为、举止文明、礼貌。

3.4.2 严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

3.4.3 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

3.4.4 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。 3.4.5 公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。 3.4.6 公司领导进入办公室应主动起立相迎。 3.4.7 握手时应主动热情，不卑不亢。

3.4.8 进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不

能大力粗暴。

3.4.9 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

3.4.10 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。 3.4.11 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。 3.4.12 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.13 办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。 3.4.14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。 3.4.15 厉行节约，减少浪费。 3.4.16 严禁在公司内用餐、吃零食。 3.5 个人环境

3.5.1 请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。 3.5.2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。 3.5.4 下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。 3.6 公共环境

3.6.1 除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

3.6.2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需运营总监批准，并报行政部备案）。

3.6.3 员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。 3.6.4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。 3.6.5 请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

3.6.6 请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。 3.6.7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。 3.6.8 车辆请停至指定区域，不要随意停放。

3.6.9 爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。 3.6.10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随

手关灯。

3.6.11 一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。 4 奖惩措施

4.1 行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2 对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。 4.3 对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人

警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。 4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。

4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。 4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5 所有罚款将作为员工活动经费，经运营总监审批后使用。

总 则

为进一步规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。

第一章 办公用品管理制度

一、职责及范围

（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

（二）办公用品的采购、保管及发放归口行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人或指定专人负责

（三）办公用品分类：一般办公用品包括：剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、壁纸刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、复印机、复写纸、印刷品、印泥、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋或盒、标签、纸杯、计算器、电池等。

（四）员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 二．办公用品采购计划

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《办公用品申领单》，该申领单经部门负责人审批签字后报行政部进行统计核算。

（二）行政部负责人核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、运营总监审批签字后，交由行政部负责人进行采购。三．办公用品购置及保管

（一）行政部负责人根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底30日前完成。

（二）行政部须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最有性价比和质量。

（三）行政部办公用品负责人应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格《办公用品入库登记表》。 四．办公用品的发放及领用

（一）个人办公用品的发放

1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。

2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后负责发放登记。

3、行政部根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。

（二）部门办公用品的发放

1、刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器（订）、涂改液、壁纸刀按区域分配，每办公区去分配一套。

2、计算器除必备部门（像企划营销部）区域分配。

3、行政部根据各部门已填报签批的《办公用品申领单》建立档案，填写行政部表格《部门办公用品领取登记表》，据表单如是发放所列物品，部门负责人领取后须签字确认

（三）会议期间办公用品管理规定

1、公司会议期间会务组按需填写：行政部表格《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交由行政部审核同意后进行领用。

2、行政部应认真核实申领单后方可发放会议用品，同时做好会议期间物品领用登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品名称等，以备核查。同时认真填写行政部表格《会议期间物品领取登记表》。

（四）电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或损失由个人负责赔偿。

五．行政部办公用品负责人职责

1、办公用品负责人须建立和登记办公用品台账，定期核查所领取物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

2、办公用品负责人须定期或不定期盘点。查对台账与实物，保证账实相符。

3、办公用品负责人须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能。

4、办公用品负责人须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。六．办公用品的交接于回收

员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时，应严格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐项列出物品清单，接受人在监交人的监督人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面表明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，另行处理。

2、办公用品负责人需根据清单核实后填写：行政部表格《办公用品交接登记表》，存档备案。若接收人为管理员本人时，管理员须仔细点验，并且做好登记入库工作。

第二章、印鉴管理制度

单位印章是权威性的凭据，代表组织对事务起证明作用。文书盖印后，标志着文书生效和印章单位对文书负责。为加强对印章的管理，特制定本公司印章管理制度；

一、行政部印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被盗用或滥用，以免公司造成不应有的损失；要建立严密的管理制度，防止印章被盗；印章保管人员不得委托他人代取代用。

二、公司印章包括公司公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印鉴章及分公司章等。

三、财务专用章和法定代表人印鉴章由财务部会计和出纳分开保管用，下班或离开岗位时，要及时将所保管的昌印章锁入保险柜，严禁将印章转借或交于他人使用。财务部经理负责进行监督检

查。

四、公司公章、合同专用章等由行政部专人保管，分公司印章要设专人负责保管。

五、印章保管人员须建立专门的用印登记簿，对所用印作详细记录。作好用章纪录，注明印事由、数量、申请人、批准人、用印时间等。

六、使用公章、合同专用章时应办理审批手续，公司总经理审批，总经理因事外出，可委托指定人代为审批。

七、开具介绍信，必须由公司领导或行政部负责人同意。因工作需工携带空白介绍信的，必须书面申请，经公司领导批准后方可用印，申请书附于空白介绍信存根中。

八、员工要求单位出具证明需用公章时，须经本部门负责人签字同意后方可用印。

九、公司公章、合同专用章无特殊情况不得随身携带外出，如遇特殊情况需带章外出办事时，须经总经理批准后方可外带。

十、部门印章应由专人负责保管，经部门负责人同意后方可加盖。部门印章不得以公司名义外对发文。

第三章、环境卫生管理制度

总则

一、为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。

二、本制度适用于本公司办公室内及公共区域（地面、走廊、墙面、会议室、培训室等）的卫生管理。

三、公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。

四、行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

五、公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

室内环境卫生管理。

具体细则：

个人办公环境卫生管理

一、公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作；须保持清洁、干净。

二、个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。

三、下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。

公共区域环境卫生管理

一、办公室地面每日保洁员要认真打扫，拖把洗干净，拧干水后拖地，保持地面清洁、干净，无污染。

二、当日行政部人员要检查办公室所有垃圾筐，如果垃圾框满就要及时更换垃圾袋，垃圾放在卫生间的垃圾桶内。

三、公共区域、墙面、地面、办公室、会议室、培训室等属保洁员打扫；清洁质量由行政部人员负责检查、监督。

四、保洁员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。

五、以上制度规定行政部监督执行，每日检查，发现不合规定的，督促整改。

六、违反本制度有下列行为之一者，由行政部根据情节轻重给予适当的经济处罚：

6.1随地吐痰、乱扔果皮、纸屑及废弃物；6.2垃圾不装袋、不入桶随意弃置的； 6.3办公桌面脏乱、个人物品随意摆放的。

第四章、安全消防管理制度

为加强法制观念，提高消防意识，使消防安全管理逐步达到制度化的要求，根据《中华人民共和国消防条例》和《北京市防火安全责任制暂行规定》特制定此制度。

一、防火责任制

1、行政部定期召开防火安全会议，解决火险隐患。

2、发生火灾及时进行扑救，并立即拨打“119”，组织查找火灾原因，对有关责任者进行处理。

3、对消防器材、设施进行检查，保持清洁、灵敏好用，做到“三

定”（即：定数量，定部位，定负责人）。

二、防火检查制

1、防止火灾事故的发生，根据“预防为主，防消结合”的方针，加强防火检查。

2、对检查出的火灾隐患及不安全问题，采取有效措施并及时整改，确保安全。

3、公共办公区域部可以吸烟，。

三、消防器材检查内容

1、灭火器在运输和存放中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

2、灭火器的存放环境温度应在-10－45℃范围内。

3、灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。

4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，进行定期检查。

四、消防器材的管理

1、灭火器无论是使用过还是未经使用过，从生产日期（每具灭火器的筒体上都有生产日期）算起，达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修，达到报废年限的必须报废，维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

2、行政部必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。

3、行政部要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容包括：责任人维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。

第五章、饮用水管理规定

饮用水工作，为确保用水的安全，特制定本规定：

一、公司行政部负责对其使用的饮水设备进行维护和保养，定期进行消毒。

二、为方便各公司员工的饮水，在公司附近自行订购桶装饮用水，每桶价格不得超过15元/桶。

三、桶装饮用水的管理：

（1）桶装饮用水生产企业，应具有有效的饮用水生产的食品卫生许可证、营业执照，水质应符合桶装饮用水标识的标准。 （2）定期对水质进行抽检，确保桶装饮用水的安全。 （3）符合以上要求的桶装饮用水企业，与公司签定供水合同后方可向公司提供办公用桶装饮用水。 （4）以上资料行政部店应备案留档。

第六章、电话管理制度

一、目

的：规范公司电话管理。

二、适用范围：公司相关各职能部门

三、权

责：

3.1 行政部部：负责宣导、解释如何执行 3.2 各部门：负责执行

四、内

容：

4.1座机电话由使用部门指定专人负责管理。

4.2禁止使用座机拨打娱乐、信息类电话，如发现违反规定者，按其拨打娱乐信息类电话产生话费的双倍处以罚款。

4.3因工作需要开通长途电话，须由使用部门申请，经部门负责人审核签字后，报行政部部审批。开通长途电话的部门，须指定专人管理，并实行长途电话拨打登记。

4.4行政部部须对各部门座机电话使用情况进行检查、监督，使其能按规定进行正常的业务。

4.5接听座机电话应使用标准用语：“您好！甘肃小哲实业有限公司”，然后进入正题。

第七章、员工关怀管理制度

一

目的

为贯彻执行公司以人为本的精神理念，体现公司对员工的人性化

管理和关怀，并以此增进员工对公司的认同感、归属感及忠诚度，进而达到让员工保持更好的工作心态，与公司共同成长和发展，特制定本关怀管理制度。 二

适用范围

（一）适用于本公司全体员工，含非全日制工作人员、的关怀管理。由人事行政部负责本制度的修善与解释。由人事行政部组织或督促相关人员落实员工关怀行为。

（二）职能部门和相关领导

依照本制度要求具体落实员工关怀行为。 三

新员工关怀

1、从员工应聘之时起，即严禁任何工作人员对应聘人员或新进人员有冷漠对待、苛刻责备、嘲讽讥笑等行为。

2、凡有新进人员达到公司，必须由各部门指定人员为其介绍公司的主要领导情况及他在工作环境中最多接触和协同工作的同事情况。

3、新员工（上岗1月以内的）出现工作过失的，一律以帮助教育为基本的处理方式。但对于屡教不改者或者已经造成重大事故者符合关于员工奖惩管理相关规定中应予辞退的，按辞退办理。

4、每月度或季度举行一次员工大会，组织员工进行一次聚会或聚餐，由总经理及总监级人员陪同进行，并对新进员工表示欢迎和答谢。四

节日关怀

1、行政部建立短信平台，代表公司向员工发送关怀问候短信及节日祝福短信及相关通知。

2、年终晚会：每年春节前组织一次全体员工集会（餐），邀请公司全体员工参加，由公司董事长向员工表示慰问和祝福。

3、在每年中秋、端午节前，由行政部申请购买适当数量的月饼或粽子，于节前发放至员工手中。

4、员工生病关怀

4.1凡生病员工，上级主管对于生病住院和工伤的员工进行看望慰问。生病住院并病情比较严重的，行政部组织高层领导（总经理）代表公司前往探望慰问，让病痛中员工深切感受到公司的关怀。

5、由行政部统一购买一部分常用药品，员工免费使用。每年夏季由行政部统一购买防暑药品，清凉饮料发放。

6、生日庆祝

6.1行政部为新进员工办理入职手续时就员工的生日、爱好、家庭成员状况、家人联系方式等资料信息必须完备并确认其准确性。生日信息需遵从地区习惯，注明是按照公历计算生日还是按照传统农历计算生日。凡属于少数民族并确认有特殊生活习惯或者禁忌的员工，公司须有记录备案，并定期向组长级以上人员进行公布。 6.2凡员工生日，上级主管须亲自致以祝福问候（至少其上级直属主管需发短信祝福问候）。

6.3每月由人事行政部组织当月过生日的员工集体聚会，包括给员工送生日蛋糕、代表公司董事长对员工给予祝福问候。

7、员工活动

所有员工均有机会参加公司定期或不定期举行的体育锻炼、娱乐活动和其它各项活动，如周年庆活动、年终晚会、家庭日活动、“三八”妇女节主题活动、员工体育比赛、郊游等。

第八章、员工意见箱管理办法

公司与员工个人之间的沟通平台现已搭建，员工如果对各级管理人员有什么意见看法，或是对公司工作有什么建议，都可以通过意见箱这个渠道进行反映。公司重视员工各种意见建议的处理解决，将其视为一项长期工作和重点工作。同时，以“尊敬员工、服务员工”为宗旨，以“及时发现问题，及时解决问题”为理念，不断完善公司的各项管理机制。

一、实施目的

广开言路听取员工心声，开诚布公解决实际问题。

二、实施要求

1、员工反映意见或建议，要实事求是，对自己反映的意见负责；

2、意见、建议可署名或采用无记名方式；

3、内容书写要言简意赅，切忌繁冗拖沓。

三、工作落实

1、意见箱由行政总监每周定期开启一次；

2、属于特别重要的意见或建议，由总经理亲自办理；一般问题交行政部进行整理，与相关部门研究解决；

3、公司对每条留言或意见建议都将给予充分尊重，并会做出及时处理和回应；

4、针对意见的问题，公司将分别轻重缓急，公布查实处理决定和解 决问题的措施；

5、对特别重要或员工关心的热点问题，公司将组织员工代表共商解决之道；

6、每个月行政部负责对员工意见建议进行统计，并上墙公布处理结果，以为回应。

7、意见箱做为员工与公司沟通的平台，希望全体员工充分利用好意见箱的作用，以主人翁精神，提出宝贵意见，并监督和督促各级管理人员积极工作。同时，公司也欢迎员工采取其他的方式，建立多渠道的沟通，大家共同努力为公司的发展创造良好的环境。

第九章、会务管理规定

一、目的

为提高会议效率，使会议管理规范化、有序化，以利于信息的传达与交流，特制订本制度。

二、适用范围：适用于《公司会议安排表》中的各种会议。

三、内容 3.1、会前准备：

3.1.1明确会议的议题及特别事项；3.1.2确定会议的时间、地点及与会人员；

3.1.3拟发会议通知。内容包括：会议名称、时间、地点、与会人员，

主要议题、讨论事项、准备文件资料等。 3.1.4准备会场。

3.1.4.1、公司级会议所需会议场所由行政部部负责准备，部门级会议所需场所由举办部门负责准备。

3.1.4.2、各部门如需使用公司会议室时，要提前1天知会行政部，由行政部部作出协调安排。

3.1.5、对会议所需的文件资料，由相关责任人按照会议通知的要求

准备，需讨论的方案须提前1天传阅参会人，会议上需投影的资料，由资讯室配合准备。

3.2、会议要求：

3.2.1、严守时间。与会人员在《会议签到表》上签字，特殊情况不能按时到会的，应提前向会议主持人说明原由，经同意后方可请假，否则按缺席处理。

3.2.2、迟到、早退5分钟之内的，捐款10元；迟到、早退5分钟以上者，捐50元；无故缺席者，给予警告一次并罚款100元。会议记录员将迟到、早退人员名单予以记录，经会议主持人裁定后，报行政部部扣款。所扣款项以公司的名义作为希望工程基金或用作奖励金或作为集体活动经费。

3.2.3、遵守会场纪律，保持会议安静，关闭手机或设置为振动位置。禁止接听办公室电话（业务电话应安排人记录，会后再行联系）。

3.2.4、各类会议均设专职人员做好会议记录，必要时可录音、录像。3.2.

5、尊重会议主持人，接受主持人裁决。尊重他人发言，不要随便打断他人讲话。有急事需离开时，须主持人同意。

3.2.6、会议主持人不得随意延长会议时间，确有必要延长时，应征得2/3以上与会人员的同意，并决定延长的时间，但每次会议延长时间不得超过一个小时。

3.2.7、发言要点：

3.2.7.1、事先要准备好发言资料，不可蓄意攻击或批评他人。3.2.7.

2、与议题相关，并控制发言时间。3.2.7.3、提出问题时要有解决方案供会议研讨。 3.

3、会议主持人职责：

3.3.1、会议主持人应具备较强的会议组织能力，开会前应当进行策划，明确会议主题、会议时间和准备相关资料。不得随意扩大参会人员范围，不得将与会议内容不相关的人员召集参加会议。

会议事项及内容的裁决权； 3.3.2、会议临时动议权；

3.3.3、决定会议议决事项追踪方案及落实人。3.

4、会议纪要

3.4.1、会议结束后，由专职记录人员整理会议记录，如有议决事项，应当及时写出会议纪要，经会议主持人审核后，发至各参会人员及相关部门，作为参照及跟踪的依据。

3.4.2、公司级各类会议的会议纪要须报总经理室备案。3.

5、会议内容传达

3.5.1、参会人员应当将会议内容及时报告部门负责人，由部门负责人决定是否传达到一线员工。

3.5.2、若是公司要求传达的会议内容，部门负责人应当在会后1天内将会议精神传达到本部员工，组织讨论、学习领会。

3.6会议评估

会议效果评估作为内部顾客满意度调查的一项内容。公司认为有必要时，可由人力资源部对会议状态进行跟踪抽查，评估会议效果，对公司要求传达的会议内容，不在规定时间传达到本部员工的，经人力资源部查证属实的，每次处罚部门负责人50元，并警告一次。

4、会议室的管理和维护: 4.1公司会议室由行政部专人管理;各部门专用会议室的管理由本部门自行安排人员,报人力资源部备查.4.2会议室管理员必须于会后及时关闭室内空调、电风扇及电灯,整理好桌椅并取下标示牌;会议室不使用时,应及时锁好门窗.平时定期对会议室进行整理。

4.3.会议室需经申请才能使用,工作时间严禁进入看报纸、打瞌睡、聊天等.4.4行政部不定期对会议室进行检查,如有异常,将依据《行政管理制度》对责任人进行处罚.

5、因各种原因导致会议变更、推迟或被取消，会议组织部门必须及时报人力资源部，并提出相关理由，由行政部作出相应调整。

6、本《规定》解释权归行政部。

第十章、文件归档管理制度

一、归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

二、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

三、档案的借阅与索取：

1.公司领导、员工借阅非密级档案可通过行政部档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

2.公司其他人员需借阅档案时，要经运营总监批准，并办理借阅手续；3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

四、档案的销毁：

1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3.经批准销毁的公司档案。行政部档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第十一章、采购管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购单

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 （1）完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名；

请购的物品数量； 请购的物品规格；

请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购的物品的要求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购部门主管； 请购单审核人； 采购副总审核； 财务审核人； 公司总经理。

二、请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司总经理审核批准后报行政部门；

（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）日常零星采购按照公司（物资采购审批单）的格式填写提报； （4）请购部门在提报请购单是应要求行政部签字接收人请购部门备份；

（5）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；

（6）遇公司急需的物品，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（8）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政部。

三、公司物资请购单的提报部门

（1）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由各部门提报；

四、请购单的接收及分发规定 1.请购的接收要点

（1）行政部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知行政部管理人员核查请购物资是否有库存；

（4） 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

五、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

六、询价及其规定

（1）询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，各项要求要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； （3）对于紧急请购项目应优先处理；

（4）所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；

（5）对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

（6）询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； （8）在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

八、比价、议价

（1）对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； （2）对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

（3）收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

（4）重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； （5）参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

九、比价、议价结果汇总

（1）比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； （2）比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

（3）如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 七.付款及执行 1.付款规定

（1）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款； （2）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。 2.执行

（1）已签订采购订单由行政部负责人负责跟进，由行政部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

（2）已签订订单在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约； （3）订单在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

八、报验与入库 1.报验

（1）供应单位已经履行完毕的订单，行政部应及时的通知质检部门进行验收； 2.入库

（1）公司所有的设备及办公用品入库前均应通过行政部门的检验或验收；

（2）行政部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

（3）行政部验收合格后的固定资产按照公司财务规定入库。

推荐第2篇：行政管理制度

行政管理制度

1.关于下发公司印章使用管理办法

1.1公司公章使用管理制度总则 公章是我公司在职权范围内进行公务活动，行使职权的重要标志。为加强我公司公章的管理，确保公章的正确使用，特制定本制度。

2.公司公章使用管理制度职责

公司总经理负责公司公章的使用审批工作。

2.1分管高管

负责授权范围内的部门公章的使用审批工作。

2.2公章管理员

2.2.1、负责公章的保管。

2.2.2、负责设立公章使用登记台帐。

2.2.3、负责公章使用的审核工作。

2.2.4、负责制定所保管公章的使用程序。

3、行政管理制度规定

3.1我公司的公章主要包括公司公章、专项业务章、总经理工作用个人名章以及各部门的公章） 。

3.2公章的保管

3.2.1、公司公章由总经理负责管理。

3.2.2、专项业务章（财务章、合同章、各部门用章等）由各部门主管负责管理。

3.3未经公司经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的公章。公章的刻制，必须符合国务院颁布的有关公章刻制的规定，市公安局备。

3.4公章的使用由各保管人员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。

3.5公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须经分管领导批准。

3.6公章使用（公司红头文件除外），必须经主管领导批准后公章管理人员方可盖章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任。

3.7公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。

3.8私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政部严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

3.9任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。

3.10对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政部审批后，方可盖章。

3.11印章应及时维护、确保公章清晰、端正。

3.12公章如有不慎丢失，保管人员及时向行政部报告，并备案。

4.合理化建议及技术改进奖励管理办法

4.1总则

技术改进与合理化建议，和推行工厂现代化管理，是企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、增加经济效益的重要途径。为充分调动全体员工参与公司管理的积极性，加强公司管理层与员工之间的沟通，改善公司管理，提高经营效益，特制定本管理办法。

4.2 建议内容

4.2.1以下范围的建议是应鼓励和可接受的：

4.2.1创造采用新技术、新工艺、新材料、新结构，提高产品质量，改善工艺性能，节约原材料等；

4.2.2对设备、工艺过程、操作技术、试验方法、计算技术、安

全管理、环境保护、劳动保护、运输及储藏等方面的改进或建议；

4.2.3对企业现代化管理方法、手段的创新和应用,促进企业素质

全面提高等方面的建议或改进，取得效益或效果；

4.2.4引进技术、设备的消化吸收和革新；

4.2.5工艺和试验、检验方法改进；

4.2.6设备、技术工具、仪器、装置的改进；

4.2.7原辅材料、能源节约和三废利用；

4.2.8成本的降低；

4.2.9营销、市场开拓的建议；

4.2.10 安全隐患的发现和排除；

4.2.11 税务筹划以及合理的财务安排；

4.2.12 其他任何有利于本公司的改进事项；

4.3 合理化建议不包含以下内容

4.3.1夸夸其谈、无实质内容的，为完成合理化建议的任务而无新意的建议；

4.3.2只指出问题、弊端的现象或仅提出建议、设想的名称而无

解决问题的具体办法或大概思路；

4.3.3在正常工作渠道被指令执行的；

4.3.4公认的事实或正在改善的，已被采用过或前已有的重复建议。

4.4.职责

4.4.1任何员工皆可填妥「员工合理化建议表格」后，提交其建议；

4.4.2填妥的表格递交行政部收，行政部负责合理化建议的宣传、组织、征集、登记、整理、传递、存档、成果发布、专项活动组织以及各项制度完善工作；

4.4.3收到建议表格后，行政部即进行登记、编号，初审建议内容。经初步分类整理后送交评审小组，评议后对提案划分等级。交总经理办公会议审议，总经理办公会议落实提案执行部门、主办人和奖励；

4.4.4财务部负责合理化建议实施成果的相关价值计算；

4.4.5行政部以及相关部门对提案落实执行情况进行调查、追踪，协调解决存在的问题。；

4.4.6 行政部对提案执行情况进行总结、效果评估、效益测算及相关资料归档保存。；

4.4.7行政部将根据提案结果拟订奖励方案，报总经理办公会议核准后张榜公告；

4.4.8每一项合理化建议可获发奖金以示鼓励，B级以上管理层向每一位建议采纳者发出感谢信；

4.4.9提案改进结果所导致的专利、专有技术和成果，其知识产权属公司所有。

4.5分类

4.5.1A级重要的，多为创新性的；

4.5.2B级较重要的，多为改良性的 ；

4.6.3C级一般性的；

4.7.4D级反映在个别问题点上的；

4.6奖励

4.6.1凡1年内提出建议累计3项，且均为暂保留的，发给奖金500元。；

4.6.2对正式受理且分类为A类的，发给奖金 元 ；

4.6.3对因改善而降低成本或增加收入的，按下列比例提取奖金：

1) 年节约或新创价值100万元以上，按1%计算；

2) 年节约或创新价值50万元以上至100万元以下，按1%~1.5%计算；

3) 年节约或创新价值10万元以上至50万元以下，按1.5%~2%计算；

4) 年节约或创新价值1万元以上至10万元以下，按2%~3%计算；

5) 年节约或创新价值1000元以上至1万元以下，按3%~4%计算；

4.6.4 提案改进结果导致公司所有的专利、专有技术和成果注册，可给建议人一次性特别奖金；

4.6.5 保留或不采用的提议如后续得到采纳，接第4.3条给建议人追认奖励；

4.6.6公司高管人员的合理化建议及其奖励由公司董事会决定；合理化建议奖励金在公司成本费用中列支，不列入工资总额。

4.7附则

4.7.1本管理办法由行政部负责起草并解释；

4.7.2本条例经下发之日颁行。

推荐第3篇：行政管理制度

行政管理制度-关于公司局域网的管理办法

关于公司局域网的管理办法好范文m

目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行：

一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如

遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。

二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。

三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。

四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。好范文

五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。

六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。

七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。

八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。

九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。

十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。

十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。

十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。

十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。

十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。

推荐第4篇：行政管理制度

行政管理制度

为规范公司日常工作，树立良好的外部形象，提高工作质量和办事效率，根据公司的管理办法，制定如下制度：

第一条着装仪表规范

1.1公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

1.2仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。

1.3行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

1.4说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

第二条工作行为规范

2.1遵守党和国家的法律、法规，遵守集团公司及项目部的各项规章制度。

2.2各部门员工应按时上下班（公司上下班时间为8：30-12：00，13：30-17：30），不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。

2.3办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语。

2.5各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。

2.6上班时间不得干与工作无关的事。

2.7保守企业秘密和技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经理部管理等有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的解除上岗合同。

2.8生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。

2.9节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

2.10爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

2.11每位员工都有权利、有义务维护集体利益，爱护集体财产，严禁将集体财产居为私有。为企业树立良好的形象。

第三条生活制度

3.1公司人员必须自觉遵守作息时间；工作时间禁止一切娱乐活动。

3.5全体人员要从一言一行做起，树立良好的自身形象，维护单位的整体形象。养成良好的生活习惯，讲究卫生，不随地吐痰，不乱扔杂物。保护环境，注意安全。

3.7提倡文明向上的业余活动，但要有节制，不可沉迷影响正常工作。

第四条就餐制度

4.1开饭时间：中12：00晚5：30

4.2报餐时间：中11：00前晚5：00前

4.3全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求阿姨另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

4.4就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

4.5众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

推荐第5篇：行政管理制度

为确保公司的正常营运，特拟定制度如下，请各位员工伙伴严格遵守：

第一章考勤管理制度

（一）员工打卡和出勤管理

1、所有员工都应打卡上班，并严格按照班次规定的时间进行打卡计时。

2、员工不得在打卡后再更换工装、吃早点或做其他与工作无关的事情。

3、员工上班及下班忘记打卡需有管理人员证实其未迟到或早退，且一月不得超过三次。超过三次（包括三次）或不能证实情况属实者，则分别据实际情况按迟到、早退或旷工处理。

4、员工上班或参加重要会议、培训未按时签到者，按迟到处理。

5、上下班因工作需要未能打卡者或忘打卡者，需电话或书面向部门领导说明情况，并在24小时内填写打卡异常表，并由部门领导签字证明，即使有证明忘打卡一个月累计不得超过3次，超过3次者乐捐5元/次。如没有证明也没有打卡记录者，乐捐10元/次。

（二）考勤违纪

迟到

1、迟到10分钟以内一分钟乐捐1元，以此类推至10分钟。

2、迟到10分钟—1小时（含1小时），乐捐50元

3、迟到超过1小时但小于4小时（含4小时）者，按旷工半天处理，扣发1.5天的基本薪资。

4、迟到超过4小时者，按旷工1天处理，扣发3天的基本薪资。

5、一月内累计迟到3次，扣发一天的基本薪资。

旷工

1、没有请假、没按规定程序请假、假满而未按规定程序续假或擅自不到岗者，均按旷工处理。

3、旷工半天扣发1.5天的基本薪资，旷工1天，扣发3天的基本薪资。

5、连续旷工3天视为自动离职，不计发任何薪金；一个月累计旷工6天视为自动离职，不计发任何薪金。

早退

1、未按照规定时间而提前下班作早退处理；

2、早退的处理方式等同迟到。

擅自离岗

上班期间未经管理人员同意外出办私事、私自下班或擅自离开工作岗位者均按擅自离岗处理，20分钟以内扣罚5元，20分钟以上扣罚20，一小时以上按旷工标准计算。

（三）病、事假

1、事假

（1）员工如因个人事务，必须亲自处理，应3日前按规定程序请假或换休，批准后方可离开。事假一天扣发当天的基本薪资。

（2）因突发事件来不及按规定程序请假者，应利用电话迅速向该部门领导报告，并征得领导同意方可有效，但假满后必须补办请假手续并携相关证明方可销假，否则视为旷工。

2、病假

发送：竹之韵销售公司、客服部、茶艺培训学校、财务部、江汉路店、茶道馆

来自：人事行政部

事由: 管理制度

日期: 2013年11月22日SP20131122001（员工信息栏张贴）

（1）常规病情检查或治疗，应3日前按规定程序请假或换休，批准后方可离开。

（2）因突发疾病来不及按规定程序请假者，应利用电话迅速向主管报告，并征得同意方可有效，但假满后必须补办请假手续。病假一天扣发1/2天基本薪资。

（3）员工病假需持正规医疗机构证明及治疗票据按规定程序请假及销假，否则视为旷工。

3、请假规定

员工请病、事假都必须由本人填写《员工请假申请单》，并由行政人事部统一存档。

第二章工资及福利待遇

（一）、工资组成

公司实行多种形式的薪资制度。包括基本工资、岗位补贴等。不同的岗位，薪资制度

有可能不同。

公司每月15日发放上月工资。原则上公司以银行转账形式支付员工工资。如遇偶然

原因（银行系统升级等）转为现金形式发放。发放工资日期如遇节假日，则顺延发放日期。

（二）、法定节假日

员工每年可享受11天的有薪节假日。

元旦1天；春节3天；国际劳动节1天；清明节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天。

由于公司的工作性质，部分员工需在节假日里加班，公司可给予补休或补薪。

（三）、婚假/产假/丧假

1、婚假

员工连续在公司服务一年以上并到合法婚龄结婚可享受3天有薪婚假，晚婚员工可享受15天有薪婚假（晚婚年龄为男25周岁，女23周岁）。晚婚年龄以结婚证书签发日期为准。婚假需在结婚当年休完。

2、产假

A、在公司连续工作满一年以上的员工，晚育员工享有如下假期。（所谓“晚育”，是指女子24周岁后生育第一胎）

女方：产假90天，晚育加30天，剖腹加15天，总共135天男方陪产假：7天

B、女员工分娩休假后重新复职，需听从公司安排

3、丧假

员工家庭成员去世，配偶、父母、子女在治丧期间享受3天有薪假期；岳父母、公婆在治丧期间享受2天有薪假期；祖父母、外祖父母、兄弟姐妹在治丧期间享受1天有薪假期。

（四）、工伤

员工在工作时受伤应立即通知部门领导，并于24小时内将工伤报告送交行政人事部，受伤员工在一般情况下应被送往医院诊治。员工在受伤疗养期间公司应照常发放工资，员工凭医院诊断书、医院药物清单、发票等报销医疗费用，社保或保险公司未能报销部分由公司

发送：竹之韵销售公司、客服部、茶艺培训学校、财务部、江汉路店、茶道馆

来自：人事行政部

事由: 管理制度

承担。

（五）、员工生日

员工生日当天（以身份证日期为准）可享受1天的带薪休假，若当天由于工作安排未能休假者，可由部门领导批准在当月补休。生日休假需提前一周向部门领导申请，并手写休假条，写明休假日期，以便做考勤。

第三章日常行为规范及处罚条例

由于公司各部门员工工作环境不同，各需遵守的日常行为规范也有所不同。竹之韵茶道馆日常行为规范及处罚条例详见《竹之韵茶道馆日常工作规范及处罚条例》，其他部门需遵守以下条例：

一、员工仪容仪表管理

1、员工着装必须确保完好整洁，否则予以5元/次的扣罚处理。

2、鞋子应当完好无损、干净、无破损、无异味发出；袜子应当保持干净、整洁，须每日更换，无臭味发出，若未达到相应标准予以5元/次的扣罚处理。

3、男员工随时保持面部清洁，不留胡须、鬓角，鼻毛不应过长；女员工不浓妆艳抹，影响自身形象，若未达到相应标准予以5元/次的扣罚处理。

4、男员工头发过长，不打啫喱水；女员工吹烫怪异发型，染鲜艳色彩头发，戴夸张发夹；不勤洗头等，均给予5元/次的扣罚处理。

5、男女员工应当勤洗澡，勤换衣物，不可有汗臭或任何体臭。勤洗手，勤剪指甲，随时保持双手清洁，不在手上涂写，违反均给予5元/次的扣罚处理。

6、口腔有烟味，吃刺激性味较重的食物，饮用含酒精的饮料，饭后不漱口，有口臭现象的，均给予5元/次的扣罚处理。

二、日常行为规范处罚细则

（一）有下列情形者，每次均给予5元的扣罚处理：

1、工作期间打堆、闲聊、有举止不雅，但未给客户带来不良印象等行为；私自窜岗但未影响正常工作；在工作期间做与工作无关的事等。

2、工作期间不讲普通话。

3、对待客户有不主动打招呼，但未引起客户投诉等行为。

4、上班期间不尊重同事，乱给同事取绰号，引起同事不满者。

（二）有下列情形者，每次均给予10-20元的扣罚处理：

1、无故在茶道馆逗留，影响他人工作的情形。

2、工作期间做与工作无关的事（如：看书报、吃零食等）。

3、在茶道馆等工作场所内大声喧哗、嬉戏打闹等给顾客带来不良影响等行为。

4、员工在上班时间不相互尊重、有讲脏话等现象；情节严重者另行处理。

5、上班时间打瞌睡，情节严重者或屡次违反者给予解聘处理。

6、不服从管理人员的工作安排或管理；对上级管理人员交办的工作任务敷衍、拖踏，情节严重者另行处理。

7、员工餐有倒饭浪费者。

发送：竹之韵销售公司、客服部、茶艺培训学校、财务部、江汉路店、茶道馆

来自：人事行政部

事由: 管理制度

（三）有下列情形者，每次均给予50-100元的扣罚处理：

1、员工在上班时间不相互尊重、影响团结，在工作场所骂人者或当众吵架者；情节恶劣者予以解聘。

2、上班期间严禁在办公室区域、营业区域吸烟，一经发现予以处理。

3、饮酒后上班，或有其他扰乱正常营运秩序等行为。

4、私自使用公司电话处理私人事务者。

5、不服从工作安排，欺骗、顶撞或对管理人员进行言语攻击者；情节严重者给予解聘。

6、上班时间打游戏的行为。

7、如发现漏记或未经审批私自送出礼品的行为。

（四）有下列情形者，每次均给予100元以上扣罚处理或解聘：

1、拉帮结派、造谣生事而影响员工团结，情节恶劣严重违反公司相关管理制度者解聘。

2、部门员工之间出现故意不配合而造成出品、服务不及时等消极怠工现象，对其相关人员给予扣罚100元以上处理；情节恶劣并给公司造成经济损失的予以解聘。

3、殴打污陷他人、排斥、挑拨离间、相互打架斗殴、威胁恐吓他人等视其情况给予扣罚100元以上处理；不能认识错误或拒不接受处罚者予以解聘，情节严重者移交司法机关处理。

4、私自销毁、篡改、藏匿不报顾客投诉，伪造顾客表扬信等行为视其给予扣罚100元以上处理；情节严重者解聘处理。

5、泄露公司营业收入、技术资料、进货渠道、促销活动等商业机密者，给予扣罚100元以上处理；情节严重者解聘处理，并赔偿因此给公司带来的经济损失。

6、侵占公司或客户的现金、财物者；在工作场合捡到客户遗失的大量现金或贵重物品而私自侵占者，给予扣罚1000元处理；情节严重者给予解聘并移交司法机关处理。

7、聚众赌博者，给予扣罚100元以上处理；情节严重者予以解聘。

8、男女员工在公司范围内或身着工装在公共场所有行为不检点行为，给予扣罚100元以上处理；

9、在公司范围内有“偷拿偷吃”的行为，给予扣罚本人工资500-1000元，情节严重者作解聘处理。

10、顶撞、诬蔑上司，给予扣罚100元以上处理；情节特别恶劣者予以解聘。

11、未经授权私配公司或门店任何门锁钥匙者，给予扣罚100元以上处理；若造成相关财产或经济损失，由当事人负责，情节严重者将追究法律责任。

三、日常工作规范

（一）有下列情形者，每次均给予5元的扣罚处理：

1、不按照公司规定的工作流程工作。

2、不节约水、电、气等能源：不爱护公物、设施设备，但无恶意或未造成严重损失者。

（二）有下列情形者，每次均给予10-20元的扣罚处理：

1、客户致电热线投诉，经查属实的情形。

2、被客户口头投诉，但情节不严重者。

3、对待客户态度生硬。

（三）有下列情形者，每次均给予50-100元的扣罚处理：

1、工作出现差错或工作失误而造成投诉，拒向客户道歉而引起更大投诉者；若因此造成相关经济损失，由当事人自行承担；情节严重者给予解聘。

发送：竹之韵销售公司、客服部、茶艺培训学校、财务部、江汉路店、茶道馆

来自：人事行政部

事由: 管理制度

2、工作不仔细，安全工作检查或安全工作执行不力造成存在安全隐患，视其情节给予处理，若由此导致安全事故发生将根据其后果追究其法律责任。

3、不按照工作规范或安全操作要求为顾客提供服务，而造成安全事故者，给予处理，若因此造成相关经济损失，由当事人自行承担。

（四）有下列情形者，每次均给予100元以上扣罚处理或解聘：

1、以各种违背或有损公司利益的手段和方式取悦客人而谋私利者予以处理，若因此造成相关经济损失，由当事人自行承担，情节恶劣者作解聘处理。

2、恶意欺骗客户，给予处理，情节严重者予以解聘。

3、对客户粗暴无礼造成相关经济损失，由当事人自行承担。情节恶劣者将予以解聘。

四、公共财产、设施设备管理

（一）有下列情形者，每次均给予10-20元的扣罚处理：

1、擅自使用别人电脑，造成数据文字丢失者。

2、对办公设备，墙壁、桌椅、台布、柱子等处乱写、乱画、乱刻者，并赔偿维修损失费。

3、私自拆卸、维修各种设施及设备，若因此造成设备故障或损坏设备，由当事人承担相关经济损失。

4、各岗位员工使用各种设备、电动工具等不按规范操作而造成损坏，承担相应经济损失。

（三）有下列情形者，每次均给予50-100元的扣罚处理：

1、员工不得在办公区域存放易燃、易爆物品、管制刀具、攻击性器具等违禁品，违反则给予处理。

2、损坏办公设施设备，打碎餐具、茶具，照价赔偿，若恶意损坏予以处理。

第四章乐捐管理制度

1、乐捐款以“取之于民 用之于民专款专用”的原则，全部乐捐款不得上缴财务部，直接

用于员工组织活动等。

2、各部门选定乐捐款管理人，监督并记录乐捐款项。统一存入公司“乐捐款账户”。

3、“乐捐款账户”由行政人事部管理，各部门乐捐款负责人存入该账户每笔单需把存款凭

证（背面请附上存款人部门及姓名）交予行政人事部，以便做统计依据。

4、乐捐款项管理人需每月公布乐捐明细。

5、所有乐捐款使用明细必须登记，乐捐款项管理人签字，并经活动参加者代表（至少2人）

签字，方为有效。

5、行政人事部不定期稽查乐捐款项进出管理情况。

推荐第6篇：行政管理制度

行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

每周经理例会管理办法

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条． 部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条． 会议主要内容为：

a． 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b．各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。 c． 由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。 d．其它需要解决的问题。

第三条． 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，

无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条． 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决

议实施。

部门例会管理办法

第一条． 部门例会每日上午８：００准时召开。

第二条． 例会每日１－２次。

第三条． 部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条． 部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作，提出总是并纠正，提出表扬和批评。

e.布置当日工作。

（1）客情报告及分析

（2）人员分工和应急调整

（3）注意事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

推荐第7篇：行政管理制度

行政管理制度

一、奖励制度

1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100—500元；

2、发现重大问题并及时解决，为公司减少不必要的损失，奖励100—500元；

3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失，奖励200元；

4、发现有损公司形象和利益的行为，

5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。

二、惩罚制度

1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，开除。

2、对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者开除；

3、私做交易而谋求非法收入的，开除。

4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因，而擅自对其他职工及人员扬言“不想干了”等类似语言的，解聘。

5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—200元/次；对上级布置的任务，同事拜托的事无回话的，罚款20—100元/次。

6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘；未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。

7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗。上班时擅自离岗的，罚款20元—200元/次。

8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元—50元。

9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的职工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复时。罚款20元—200元/次，并免职同时解聘，情节严重者开除。

10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行

11、上班时，工作有工作的样子，走路有走路的姿势。对丢三落四的工作方法和吊儿郎当的走路姿势，公司将提出严重的警告，五次不更改，解聘。

12、员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认的，象征性地处罚1元钱；对企图隐瞒错误的要从重处罚。

三、考勤制度

1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。

2、公司执行国家有关工作时间的规定，原则上每周正常工作时间不超过42小时，每日正常工作不超过8小时。平时工作如有加班在2小时内不支付加班工资。

3、上下班认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由办公室

负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。

6、迟到、早退超过五分钟则一次扣款2元，超过10分钟则一次扣款4元，超过三十分钟扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天当自动离职。

7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班28天为满勤，月满勤奖为50元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为600元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。

8、上班外出办事需要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理，上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事。

四、休请假制度

1、公司建立调休、请假制度。部门经理以上人员休假、请假半天、员工两天以上（含两天）应提前半天向总经理报告，履行手续经批准后方可离岗；部门副经理、一般员工休假、请假两天由部门经理视工作情况予以审批；所有休假、请假均由办公室进行登记。未请假离岗视为旷工。

2、每月工作平均天数为21.17天，加班计发工资、请假扣发工资以此标准计算。婚、丧假按国家有关规定办理；女员工产假为30天，哺乳期内，上下班时间每天缩短2小时。

推荐第8篇：行政管理制度

人事管理制度

一.管理权限

总经理：确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

人力主管工作职责：

1、协助各部门办理人事招聘、聘用及解聘手续。

2、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

3、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

4、组织公司平时考核及年终考核工作。

5、组织公司人事培训工作。

6、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

7、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

8、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

9、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

二.入职手续

1、应聘者通过公司面试，确认合格后，可被公司聘为正式员工，行政人事部于员工入职当天确认新员工提供的材料是否齐全，并复印、扫描相应证件。

2、员工需提供：《员工基本情况登记表》、上海浦发银行卡号、身份证、毕业证书、学位证书、一寸彩照2张、离职证明/退工

单等相关证书。

3、公司可根据具体情况，要求员工提供其他证件。

4、公司有权对员工提供上述资料的真实性进行调查核实。编造虚假个人经历、资料或使用假证件者，一经发现公司有权立即解除劳动合同。

5、行政人事部为新员工办理事宜：申请邮箱、申请内部管理系统

6、新员工需在入职当日仔细阅读公司管理制度，并签字确认自觉遵守公司

的各项规章制度。

三.劳动合同

新员工在入司一个月内，公司与其签订劳动合同和保密协议书，员工应严格执行劳动合同和保密协议书。

四.试用期

1、新员工被录用后，一律实行试用期，试用期根据个人工作能力表现，试用期为一到三个月，试用期间公司对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。

2、试用期间公司不对员工购买社保，薪资执行公司制度标准。

3、试用期届满，经公司考核者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。

五.辞职程序

1、员工应于辞职前至少1个月向其主管及总经理发辞职申请邮

件，并签署辞职申请书。

2、试用期间，公司或员工均可提出终止劳动合同，但应提前3天提交书面通知。

3、若员工严重违反国家及公司法律法规，公司可不必提前通知员工与其解除双方的劳动合同。

4、员工主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。

5、员工辞职申请获准，则办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。被公司辞退的员工须在得到通知的当天开始办理离职移交手续。

6、在所有必须的离职手续办妥后，由相关部门核算其工资，至最近一次工资发放日时由财务部统一发放。

7、公司可出具辞职人员在公司的工作履历证明。

六.辞职手续

1、辞职员工应整理好所有的工作，在excel中详细的总结自己的工作内容及现在的进展并生成excel文档发给部门经理/交接人/行政人事部，此外还需移交以下物品：

公司的文件资料、电脑磁片；

 公司的项目资料；

 办公用品；

 其他属于公司的财物。

2、辞职员工需签署《离职承诺书》，并将原件在最后一个工作日

交给行政人事部。

3、辞职员工需清算财务部门的领借款手续。

4、遗失公物如：办公用品、钥匙等需由行政部在离职移交清册上注明遗失数量、金额等，离职员工至财务部以现金形式缴纳赔偿金。

5、若有手续均已办完后，行政人事部应出具相关的离职证明。

七.工作守则和行为准则

（1）员工工作守则

每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重,为公司的发展努力工作。

牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。 明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

（2 ) 员工的行为准则

职员必须严格遵守公司一切规则制度；

职员必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；

职员必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取； 职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密； 职员不得利用工作时间从事第二职业；

职员不得损毁或非法侵占公司财务；

职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助；

在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；

公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情。

(3 ) 兼职

禁止下列情形的兼职：

在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；

兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手；

所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；

因兼职影响本职工作或有损公司形象。

(4 )个人投资

职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：

参与经营管理的；

投资于公司的客户或商业竞争对手的；

以职务之便向投资对象提供利益的；

以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

(5 ) 保密义务

职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

推荐第9篇：行政管理制度

行政部部门职责 职责细分 备注 1．日常办公事务管理 （1）企业各种日常办公事务的计划、组织、协调与控制 （2）会议的组织、协调，会议内容的记录与传达 在建立办公自动化系统方面有给予协助的职责 2．办公物品及设备管理 （1）负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度 （2）负责办公物品及设备的采购事宜 （3）办公物品的保管、发放、使用 （4）办公设备的日常保养与故障维修 计算机及网络设备的故障一般由专业人员维修 3．文书资料管理 （1）印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理 （2）企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅 （3）做好文书资料以及内部信息的保密工作 4．车辆管理 （1）办公车辆的调度管理 （2）安排车辆年检、定期保养、日常维修等工作 （3）对司机人员进行安全驾驶教育、考勤等日常管理 5．人事日常事务管理 （1）员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作 （2）对员工生活福利、安全保健、卫生等方面的管理 （3）组织员工开展各种形式的活动 6．后勤保障事务管理 （1）企业环境绿化、卫生和厂区及宿舍财产、员工安全管理 （2）企业员工食堂、宿舍的日常管理 （3）维持企业水、电等动力系统的正常运行及相关设施维修 （4）企业日常安全保卫及消防管理 7．涉外事务管理 （1）来客接待事宜管理，包括前台接待、客人来访登记与迎送等 （2）企业对外宣传、公关联系 （3）牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案 8．法律事务管理 （1）审议合同的合法性，保障企业的合法利益 （2）协助处理日常涉法事务及管理合同 （3）参与企业重大合作项目和重大业务项目的谈判 （4）代理企业涉讼案件

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芜湖市和蓄机械股份有限公司

行政管理制度

（第一版）

目录表

第一章办公管理制度

第二章档案管理制度 第三章公文管理制度 第四章安全保密制度 第五章公司印章管理制度 第六章电脑网络管理制度 第七章会议与接待管理制度 第八章员工着装管理制度 第九章员工名牌管理制度 第十章考勤管理制度 第十一章员工就餐管理制度 第十二章门卫管理制度 第十三章员工出差管理制度 政文：

第一章 办公管理制度

办公管理是公司对员工办公环境、行为和使用物品、设备进行规

1 范、规划、配置、控制、保管的过程，主要包括：办公环境管理、办公行为及形象规范，办公用品及设备管理。为加强办公管理，规范办公行为及管理操作，维护办公环境，维持正常工作秩序，保全固定资产，特制定本办公管理规定，其整体原则为美化环境，规范行为，保全配备，有效控制；办公管理规定内容如下：

第一条 办公环境管理（因办公室外环境卫生工作由有关人员负责，此指员工对办公室内各自办公周围环境和办公桌椅的清洁和维护）。

一．办公桌椅排放整齐有序，不得乱放，阻碍行人；

二．办公用品、由行政部统一计划，统一发放管理。工作文件及资料等须整齐置放；

三．与工作无关的物品须整齐存放于隐蔽地方，不得妨碍正常工作； 四．每日下班离岗前须整理桌面物品、文件资料，便于次日正常工作；

五．日常办公文件资料须分门别类整理、统一有标识存放，便于查找和取拿；

六．保持办公地点的美观，不许乱贴、乱钉与工作无关的物品； 七．办公室清洁卫生由行政部负责监督,各员工办公桌清洁应由其本人负责,办公桌面须保持整洁。环境卫生轮流值日.

八、空调由专人管理，其它人不得自行开关。

九、办公室温度在5度以下或27度以上可以使用空调。

十、办公场所禁止吸烟，不听劝阻者罚款10-20元，如果业务单位来人吸烟，接待人员应负责劝阻，劝阻不了,对负责业务接待人员处罚。

第二条 办公行为及形象要求：

一．上班时，衣着须大方、整洁、得体，不可穿着短裤、超短裙及拖鞋或拖鞋式凉鞋。

二．上班时间内必须佩戴名牌；

三．在办公场所须文明交谈 , 行为须端正，在正常上班时间讨论工作的需要低声交谈，保持办公场所安静；

四．不能在办公场所喝酒、赌博；或酒后上岗。

五．不能在办公场所乱涂、乱画、乱贴、乱钉；

六．接听私人电话尽可能简短，通话时避免影响他人工作；

七．尊重他人工作，不能窥看他人工作及文件内容；

八．离开办公室注意关灯、关空调、检查门窗并上锁。 第三条 办公设备管理、办公用品管理及领用：

一．办公设备的采购、管理及领用： 办公设备属公司固定财产，主要包括办公桌椅、电脑及电脑的各种组件、电脑软件、网络设备、打印机、复印机、扫描仪、空调、文件柜等； 1．办公设备采购、管理细则 ：

1）办公设备的购买须以下列程序申请：填写《物品需求单》→ 报行政部核查→呈总经理签批→转交采购部采购。

2）采购由专人负责或委托采购，未经批准擅自采购，不予以报销；

3）对于专业设备或大件设备，须委托有关有辨别能力和经验的人员采购或专人采购委托验收；

4）采购人员须清楚了解申购物品性能要求，不明之处须与申购部门或管理员联系，在未明确之前，不得擅自采购；

5）采购必须物、票相符，票据真实；

6）采购须保证物品质量，价格合理；

7）采购费用报销须实报实销，不许虚开多报；

8）采购物品须经有关使用人员或专门指定人员验收合格后方能由管理员登记入库做台帐；

9）对于无计划、无申请、无审批的采购一律不给予报销；对于采购的物品无发票的一律不给报销，如有特殊情况作特殊处理。 2．办公设备采购程序：

1）需使用办公设备部门，须提前三天填写《物品需求单》，部门

3 经理或负责人签署意见，交行政部；

2）行政部须见申请部门经理或负责人意见后，根据物品存储情况，在《物品需求单》上作出无须采购、或可以领用的意见，通知有关申请人领拿，并在申请单上注明实际情况；

3）如若库存不足或没有，则行政部必须在申请表中作出采购意见并交总经理审批；

4）行政部根据采购最终审批意见交采购部采购；

5）行政部根据实际要求自行或委托专业人员验收已采购物品，验收合格则登记入库管理，不合格则按有关规定进行处理或退货；

3．办公设备使用管理细则： 设备管理员权责：

1）采购物品验收合格入库后，行政部必须详细做好进出和结余台帐；

2）行政部必须明确办公设备代码编号，并在办公设备上做明确标识或贴上标号；

3）对于办公设备归员工个人使用、保管，分配到员工个人；未能归个人使用或共用的设备归入公司使用，由行政管理部统一保管和使用，必要时进行使用登记；

4）办公设备分布和归谁使用由行政部进行详细设档管理，明确设备分布位置和负责人；

5）行政部必须跟踪和确认交换使用办公设备的去处，并做好登记；

6）行政部必须进行每半年定期全面及日常不定期部分检查和盘点，对违反规定人员提出处理意见；

设备使用人权责：

1）办公设备分配到个人后，使用人须自觉妥善放置和保管好设备，否则检查或盘点发现未能妥善保管或有损坏，要求个人负责赔偿；

4 2）不许浪费使用或故意损坏办公设备；

3）未能合理使用而损坏办公设备（除设备正常损坏外），使用人自购新件或照价赔偿，并给予通报批评；

4）借用办公设备，须及时归还，否则因丢失或被损坏，由借用人负责购置新件偿还或照价赔偿，并予以批评；

5）办公设备原则上只能于上班时间使用，不许外带；属共用设备，不得独占私用；

6）未经同意，不许乱拿乱用他人或公司共用办公设备； 7）原则上不允许在公司机器上配备私人部件，如须配备须通知行政部进行登记备案；

8）不允许使用办公设备做与工作无关的事或私人项目； 9）不允许在工作场所使用电脑玩游戏和浏览与工作无关的网 页；

10）设备使用人须无条件配合管理员进行设备核查工作； 11）每个员工有权利和责任维护公用设备，对故意毁坏公司公用设备的人员进行检举揭发，予以检举人适当的奖励；

设备交换、更换和报废：

1）对于分配到个人的办公设备，不许擅自交换，如实际工作需要，人员之间进行临时设备部件交换使用，须口头征得部门经理同意和通知行政部后进行交换使用；

2）如因设备损坏或老化须升级更换设备，须经行政部或专业人员检查确认后，更换设备人员须填写《设备更换申请表》，填妥表单并有部门经理、行政部及公司领导审批签署后方能更换设备；

3）交换或更换办公设备应当及时通知行政部作登记备案，待行政部管理员核查发现不实，应依据相关制度将作警告处理和必要的经济处罚，如因交换或更换遗失或损坏的将要求当事人赔偿；

5 4）如设备损坏，使用保管人须填写《设备损坏登记表》，填明损坏原因，便于行政部安排维修；

5）设备因损坏或老化无法使用，经过专业人员确认后可作废处理。

设备使用程序：

1）行政部安排领用和分配设备，填写《办公设备配置状态表》； 2）行政部明确各设备负责人的责任；

3）更换设备或部件的，交换人按程序办理相关手续，并填写 《设备更换申请表》和《设备损坏登记表》；

4）行政部见《设备更换申请表》和《设备损坏登记表》后确认更换设备，于原《办公设备配置状态表》上注明更换情况； 5）临时使用需交换设备的，自行登记并于交换期满后按期换回； 6）设备已不能使用，经专业人员检查确认后，设备使用人填写《设备报废处理表》，由部门经理、总经理审批签署意见； 7）管理员见审批签署后的《设备报废处理登记表》，做报废处理和登记；

二．办公用品管理及领用

1．办公用品由行政部负责管理；各部门的门锁和柜锁钥匙必须交于行政部一把.备用。

2．办公用品使用由需求部门按每月所须报告采购计划，行政部审核后转财务部、报总经理审批，行政部负责报采购部采购； 3．购入各类耐用低值易耗品，行政部做好耐用低值易耗品登记后，方可报销冲帐；

4．耗材 ( 包括各类纸张、笔芯、墨水、涂改液等等 ) 按计划购买, 行政部验收后方可报销冲帐；

5．行政部应逐步建立办公用品耗用量标准，做到有计划、有台帐、有控制、有考核；

6．员工的文具物品、通讯设备、办公用品均于行政部办理领用手续后使用，员工应本着爱护公物、节约的原则。

6 第四条 办公管理处罚规定，如检查发现有违反以上办公管理规定者，将按如下规定予以处理： 一．有具体处罚规定的，按规定执行； 二．未有具体处罚规定的，按如下方法处罚： 1．偶有违反、情节轻微者，予以批评教育；

2．偶有违反、情节严重者或屡教不改者，视实际情况予以经济处罚，并考虑予以辞退；

三．有扣罚款的，行政部向财务部发出《罚款通知单》复印件，原件自行留底备案；

第二章 档案管理制度

第五条 管理体制：人事档案归公司行政部管理。 第六条 管理内容：

一．对员工人事档案的建档工作； 二．员工调入时，人事的转调工作；

三．员工考核结果、奖励、惩罚决定存入人事档案；

四．统计分析人事档案资料，合理调配人力资源，做到人尽其才； 五．员工调出时，作出工作总结与工作证明，人事档案调转工作； 六．人事档案为密件，须合理存放，不泄露秘密，无关人员不得查阅；

七．因各种特殊原因，如调入人原单位无正当理由不予调动，档案丢失，毁损等，公司有关按规定为其重新建立人事档案。

第三章 公文管理制度

第七条 行政部是公司文件处理的管理机构，负责公司文件的管理工

作，并指导各部门文件处理工作。

7 第八条 公司文件由公司领导亲自拟制或由行政部根据公司领导决策和意图拟制。部门文件由部门自行拟制。文件拟制的基本要求： 一．准确反映公司决策和领导意图；

二．观点鲜明、条理清楚、层次分明，结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字、引文要准确； 三．合理使用文种；

四．联合行文，要征求各联合部门的意见或由各联名部门共同起草。 第九条 拟稿人负责校核文件。对外文件由行政部负责审核。文件校核主要有以下几方面内容：

一．校核文件内容与形式的表达的统一性和必要性.二．内容和公司决策及有关的章程，和已发布的相关文件的衔接； 三．提出的措施和办法与实际的可行性；

四．内容涉及的部门、经过协调、会签，意见应一致；

五．文字表达应准确、简明扼要、条理清楚、语法规范，打印无错误；

六．文件格式符合要求，文种的选择应适当，编号应正确，发布范围应合理；

第十条 文件发文前均应送相关主管领导审批，明确发文范围。文稿一经领导审批，一般不得再行修改。如确需修改的 , 需报经原审批领导复审。领导审批稿件应归档保存，以备查阅。

第十一条根据公司领导工作职责分工，文件审批权限为：

日常事务的文件，凡政策性强、涉及的问题比较敏感，涉及到公司内部重大政策、计划、人事任免、机构设置及编制、重大经济合同、协议重大决策、重大项目、重要人事（部门经理及以上）调整等，对公司产生重大影响的文件，由总经理审批、签发；

第十二条行政部在缮印文件时，应按领导审批的范围份数进行印制，做到迅速准确、字样清晰、装订整齐、符合格式。校对人对打

8 印（复印）的稿件负责。秘密文件的印刷、校对按保密制度指定专人进行。密级文件应在文件首页右上角标注密级标识。

第十三条收文应记录，并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离时应办理文件移交手续。

第十四条公司外来文件应由行政部负责登记、拟办、送领导批办。领导批办的文件事项由指定部门落实，行政部督办并汇报。

第十五条领导批办文件时应具体明确：传阅层次、办理要求、完成时间、办理部门，防止批办的工作因含糊而未及时落实。

第十六条承办部门负责人应及时组织落实领导批办的工作任务，凡属本部门职权范围内的事项，应直接予以解决；涉及其它部门业务的事项，主办部门要主动会同有关部门办理；须报请公司领导审批的重要事项，应由主办部门提出处理意见，如涉及其它部门时应协商并取得一致意见，然后送请公司领导审批。办理完毕，通知行政部核验，文件移交行政部保存归档。

第十七条用传真系统传送文件时，必须确认文件的实收情况。凡需存档或送请领导批示的传真件，应 复制后再行处理，以利长期保存。

第十八条部门具体情况确需发文的须向总经理申请，审批后方可发文。 第十九条公司指定收、发信息资料专用邮箱地址和传真号。 专用传真号为：(和蓄没有确定) 专用邮箱地址为：

第二十条在公司邮箱内，有分组，机要文员首先要搜索市场部各客户的邮件，要在第一时间内快速的处理市场营销邮件。其次处理公司行政方面的邮件。当公司行政部接到相关邮件文后，根据其内容和要求，急办程度，填写《文件会签记录单》。（见附表：《文件会签记录单》）

第二十一条重要文件首先应由总经理批阅，行政部根据批阅内容指示办理跟踪落实。

9 第二十二条公司行政部可以根据文件内容以及性质，可灵活组织按排各承办相关各部门负责人在第一时间内集体会签阅读。

第二十三条一般不是紧急性急办文件，各部门负责人应在行政部文件传阅单送达之时，即刻安排时间阅读并签字，不可以让文件搁浅停留。

第二十四条当承办部门需要持有文件或份数时，应当在会签传阅单格式栏中写上持有份数并签名。

第二十五条会签传阅程序走完以后，行政部根据会签和文件内容需要对承办部门复印文件并办理手续。

第二十六条公司外出开会人员带回来的文件应及时进行登记、编号保存，不得个人保存。

第二十七条凡正式文件均需由行政部经理根据文件内容和性质阅签后，送交承办部门阅办，重要文件应呈总经理亲自阅批后，转送承办部门阅办，为避免文件积压误事一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

⑴、一般函、电、单据等直接分转承办单位处理，如涉及几个部门协办的文件即应分转处理。

第二十八条应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如果送到两个以上的业务部门，应按批次顺序依次传阅会签，最迟不得超过两天（特殊情况另外）。

1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家，宿舍和公共场所，也不得将文件转借他人阅读，对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

2、行政部在编缉传阅文件时，根据文件的内容和保密性，对有些事关公司商业机密不宜公开的部份要采取文件隐藏部份。

3、各部门相关负责人阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回行政部，阅批文件一般不得超过1天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”拟办意见应责成有关部门和人员按文件

10 所要求和领导批示办理有关事宜。

4、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，以防止丢失泄密。

5、文件阅完后，应及时送交行政部，切忌横传。

6、不得将文件压放或分散，如需备查，应按照会签表上有关规定，签上持有文件份数，由行政部统一办理并登记下发复印件，在规定的时间内由公司行政部统一对各部门文件进行处理。第二十九条发文范围

1、公布公司的规章制度；

2、转发上级文件或根据上级文件精神制定本公司文件；

3、公布公司重大生产技术、经营管理，生活福利等工作决定；

4、公布有关奖惩决定和通报；

5、其他有关公司的重大事项；

6、公司对外发文主要用于：

⑴、对上级机关呈报工作计划，请示报告，处理决定；

⑵、同相关业务单位联系有关企业重大生产技术，人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、其他党群工作等；

⑶、在公司日常生产技术、经营管理、有关图纸技术文件、工艺修改审批工作、公司内可使用通知形式传达到各部门；

7、各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各科室名义对外发函（应各自编号备案）不用公司名义发文。第三十条发文程序与要求

1、发文程序规定

⑴、各单位需要发文应事先向公司行政部提出申请，草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确定观点鲜明，条理清楚层次分明、文字简炼、标点符号正确；

⑵、文稿拟就后，拟稿人应填写附文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷分数、拟稿单位及拟稿人并签名、盖章，标定日

11 期和密级。

⑶、文稿交行政部核稿（文稿内容和质量）；

⑷、对于审核修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟稿部门重新誊写清楚。

⑸、需会签的文稿，在交付打印前送会签部门会签； ⑹、文稿会签后，按批准权限送交总经理审批签发； ⑺、经领导批准签发后的文稿交行政部统一编号打印。

⑻、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名； ⑼、文件打印后，应由机要文员检查分发，对于质量不好的文件，机要文员应拒绝盖印发放； 第三十一条文件借阅和清还

1、各部门相关人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写文件借阅单，对有密级文件须经行政部经理同意。

2、借阅文件应严格履行借阅登记手续就地阅看、按时归还，任何人不得将文件带走，或全文抄录，不允许拆卷和在文件上钩画。

3、行政部应定期对已经办妥的本公司文件和上级要求限期清退的文件进行缴清退还工作（月底一小清，年终彻底清），如发现文件丢失，必须查明原因和责任者，并如实向领导报告。

4、各部门应指定一名责任性强的员工，负责文件收交保管、保密、借办检查工作。

第三十二条文件的立卷与归档

1、文件归档范围

公司所有会签的文件、函电等，公司统一保存电子文档，所有电子文档归公司行政部统一编号管理，任何人或部门调用文档必须履行借阅手续，不可以复制和转存文件夹。极其重要文件由公司行政部统一建档保存原文。其它一般性业务文档由承办部门自行保管，但必须在行政部发文记录簿上签字备案。我公司目前把文件总体暂分为四大类：

12 ⑴、第一类为外来行政事务类政府文件：

外来行政事务类政府文件按级编制，一般分为五级，即：镇级、县级、市级、省级、国家级。编号规则为：WG年月-XXX；WS年月-XXX；WS年月-XXX；WX年月-XXX；WZ年月-XXX。（如：WG1107-001——W代表外来文件，G代表国家级，1107代表日期为2011年7月，001代表文件序号。）

ZW 取汉语政府第一个拚音字母Z；W为文件第一个汉语拚音W； 年 月—s-001表示××年×月×县第××号文件。 以上是文件编号规则说明：以次类推： ⑵、公司对外的业务商函：

WS 取商函的第一个汉语拚音字母S，W为文件的第一个字母。后面的内容是一样的。 ⑶、客户的往来文档及文件： KW 客户的汉语拚音第一个字母K； 其它与上面的编号规则一样的。 ⑷公司内部文件编号：

NW 内部文件第一个汉语拚音字母N；

其它编号须序规则一样。NWR

年

月＋部门代码＋流水号。

2、相关业务单位文件原则上存放于主管业务部门，按照文件存档原则规范存放保管，等到一年终极时，由公司行政办统一组织人员进行处理。

3、公司办公室保存电子档原文，另外将文件汇签表用扫描仪扫描存入电子档规范保存。

4、对于原文件保存部门公司行政部用发文登记表要进行登记发放，由承办人进行签字。

第三十三条、电话、打印、复印及传真管理

1、使用公司电话 , 应注意简明扼要，提倡一分钟电话；不得用办公室电话打私人电话。

2、当电话铃响时，听到的员工，均有义务接转电话。

3、电话回答语：您好！这里是“芜湖市和蓄机股份有限公司”，请问你找谁？

4、电话、传真机、打印机属公司公共财物，由行政部管理，传真件的收发由专人负责并登记,以备查验。

5、

各部门需要扫描、打印、复印、传真文件和信息资料，应将文件和信息资料发送或考贝至行政人事部文印室，由行政文员负责办理，非专业人员不得从事此类事务的操办。

2、行政文员应了解岗位职责，熟知操办规程，掌握专业技能。

3、行政文员在办理此类事务时，应本着节约原则，提高办事质量，控制印制品用纸。

4、应做好登记工作，认真调整好打印格式，调整好后方可打印或复印，尽可能不要出现废纸。

5、履行打印、复印登记手续，A

3、A

4、16K、不同规格的纸张，可用纸张，和废纸张，自已主动登记。

6、机要文员要负责监督填写。这种方法用来统计办公过程的成本与效率对比。

7、各位员工应自觉爱护、减少损坏。未经有关负责人批准、不得擅自拆装维修 ; 不会使用者不经批准擅自使用造成损坏的 , 视其情节给予经济处罚、通报批评。

第四章 安全保密制度

第三十四条为保守公司秘密，保护公司的安全和利益，特制定本保密制度所有员工必须自觉遵守。

第三十五条公司秘密分为机密、保密二种，密级文件由公司领导指示

专人负责起草，起草的密级稿件应注“机密”或“绝密”，起草完毕后及时送交专职文员打印；密级件作废的稿纸不得随便摆放

14 在桌上、字纸篓里，应妥善保管，集中销毁。

第三十六条打印密级件时，应在材料封面打印上“机密” 或“绝密”标注，无关人员不得站在周围观看；对于电子密级件要加密；密级件的校对，应由起草人负责，不得随便让他人帮忙校对。

第三十七条文件交接由行政部文件专员或公司领导指定人员负责，交

接后应及时采取保密措施，不得随便放置。严格按控制范围传递文件，不得让非批准承阅人员接触。

第三十八条文件、资料的保管一方面要保证资料完整，不丢失、不损坏，同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相应责任人负责，下班或离开办公室时应锁好文件柜，把密级件妥善放好后才能离开；档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。

第三十九条其具体范围包括：

一．机密资料是公司的重要秘密 , 泄露会使公司的利益受特别严重损害。其范围：

1．公司董事会资料、会议记录、纪要、保密期限内的重要决定事项；

2．公司中层以上职员人事考核、涉嫌违法违纪调查、未公布的人事任免、奖惩决定；

3．公司的年度工作总结、财务预算决算报告、缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表；

4．公司有关客户业务资料、市场情报、供应商资信调研资料；

5．公司开发设计资料、技术资料和业务情况；

6．公司与同行对手的竞争策略、计划。

二．保密资料是公司内部的一般秘密 , 泄密人会对公司造成不良影响 , 其范围：

1．公司各部门人员编制、调整、未公布的计划、员工福利待遇资料、员工手册；

2．公司的安全防范状况及存在问题；

3．公司员工违法违纪的检举、投诉、调查材料、发生案件、事故的调查登记资料；

三．公司 .法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议； 第四十条密级文件的销毁应经总经理批准，销毁时不得随便扔进纸篓，须使用碎纸机或焚毁，由二人监销，并做好登记。

第四十一条有关人员应树立高度保密意识，遵守公司的保密制度，严守公司机密；不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容；不得传播机密。

第四十二条发现失密、泄密现象，要妥善处理，及时上报。

第四十三条凡违反本规定者，视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法律责任等处罚。

第五章节公司印章管理制度

第四十四条为加强公司印章的统一管理，凸显印章在公司管理中作用，明确使用印章的责任和权限，规范印章雕刻及使用程序。

第四十五条公司各种印章的雕刻和使用

1、行政人事部负责公司行政公章、法人印、合同专用章的统一雕刻、保管及使用。负责按要求刻制公司各类印章以及印章启用前的登记备案工作，负责公司作废印章的销毁。

2、公司总经理负责用印文件的审批。

第四十六条财务部因工作需要，财务部放置公司法人印鉴章一牧、财务专用章一牧，由财务部指定两人分别负责其相关章的管理及使用。财务部使用资金票据转账或提取现金时必须加盖公司行政公章。

第四十七条各部门需要持有效签字单到行政人事部加盖使用行政公

章对外行文。

1、行政公章是指“公司公章”用作以公司名议发出函件、证明、介绍信向上级部门报送的有关上行文，计划、统计、决算

16 及有关具有约束力的文件等。

2、业务专用章

业务专业章是指对外业务联系频繁或工作性质决定，需要有印章的部门，可以申请刻制业务专用章，业务专用章只能用于所规定专项业务，但不包括签订的合同，协议等有法律效力的业务。

3、内部业务用章是指公司内部开展业务工作需要使用，不能对外使用。

4、党、工、团印章

党工团印章是指只限于党工团组织开展活动及出具有关证明使用，具体范围参照国家有关规定执行。

5、法人印指公司法定代表人印章。

6、合同专用章

合同专用章是指用于对外签订的合同、协议等有关法律约束力的文件。 第四十八条印章雕刻

1、公司行政公章由总经理提出交行政人事部按规定刻制。除了公司刻制行政公章对外，公司下属各单位原则上一律不准对外刻制行政公章。

2、负责对外业务专用章由公司各所属部门需要对外业务部门申请，经部门负责人审核后，由总经理批准，交行政人事部按规定刻制。

3、党工团印章由党工团组织提出申请，经公司相关负责人审核，公司党工团主要负责人批准，交行政部按规定刻制，原则上二级党工团组织不再刻制印章。申请和刻制的有关情况应参照国家相关规定执行。

4、公司其它类业务章由使用部门提出，经部门负责人审核，经公司总经理批准，交行政部按规定刻制。

5、合同专用章的刻制，必须由法律和销售等相关部门提出，经总

17 经理审核批准后交于行政部按规定刻制。

第四十九条、申请刻制各类印章，都必须填写《印章刻制申请表》

⑴、按印章刻制流程逐级签字，持有效的刻制申请表交由行政部专人负责到定点办理公司印章刻制。

⑵、印章刻制完成后，由行政部专人负责领取印章并在印章备案表上登记。由行政人事部下发到公司所属各部门并明确保管人员和责任人后方可使用。 第五十条印章使用

1、公司行政公章用印应填写《印章使用申请单》，原则上必须经部门负责人审核，由公司总经理签字批准后方可使用，任何人不能在空白书面文件上加盖公章，公司印章不允许外带，特殊情况例外，但必须办理相关印件外带的借章手续并经总经理审批后方可。

2、党工团组织印章使用时需经党工团组织负责人批准，使用范围参照国家有关规定执行。

3、各类对外业务专用章用印须经本部门领导批准后方可用印，空白之件严禁用印。

4、法人印使用时原则上需经法人代表本人签字批准，填写《印章使用申请单》指有效申请单到行政部办理用印。

5、合同专用章使用有关程序参照公司有关合同管理程序规定执行。

第五十一条、印章保管规定

1、公司行政印章、法人章、合同专用章统一由行政部指定专人保管。

2、各类对外业务专用章由各部门领导明确部门保管人和责任人，并指定专人保管。

3、党工团组织印章由行政部领导明确其保管人和责任人。

4、如果印章保管人和责任人变更，需填写《印章保管人变更

18 申请表》交到行政部备案。

5、印章须妥善保管，公司每年12月底前对印章进行一次年检,如不慎丢失要及时向相关部门报告说明，并采取适当方式声明作废，对乱用或严重失职盖印章或丢失印章的部门和个人要追究相应责任。（一次罚款50—200元）严重移交司法机关处理。

第五十二条、印章销毁

印章有破损、字迹不清，机构名称变更要及时向行政部申请更换印章，同时将作废印章交行政部并定期销毁。 印章销毁必须填写《印章销毁申请表》经公司领导批准，持 有效申请表和待销毁的印章交行政部办理登记备案，由行政 部声明作废并定期销毁。

第六章

电脑网络管理制度

第五十三条为加强公司电脑网络管理，提高员工工作效率，实施以

下管理制度：员工新设备配置由行政部根据需要在征得总 经理同意后，统一调配安排，设备报废更换需本人书面申 请由所在部门经理确认后提交行政部安排，报批。

第五十四条电脑网络设备的领用要办理正常的手续，管理人员做好详细的记录，不允许私自将电脑设备发放出去，员工不能因私借用公司电脑，如有特殊情况，必须报请上级审批。

第五十五条电脑系统和应用软件系统均由行政部统一安装，工作需要时报告行政部，个人不得擅自安装常用应用软件，更不得擅自安装工作以外的其他软件。一经发现将按公司有关管理制度处理。

第五十六条为避免电脑中毒或引起系统冲突，不得擅自更改电脑的机

19 器名和 IP 地址等系统设置，同时也不得擅自挪动电脑设备。

第五十七条公司员工应遵守公司的保密规定，禁止非法进入他人电脑，操作他人文件。电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。

第五十八条信息载体（软盘、光盘、U 盘）必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司外泄给他人。

第五十九条公司提供给员工上网是查阅工作相关信息使用，员工不得访问与工作无关和一些非法网站，以免电脑中毒或引起系统冲突。

第六十条员工应爱护各种设备，降低消耗费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。公司将实行电脑管理责任到人，电脑故障发生后将由行政部负责安排专业人员检查是否是人为情况，结果将做记录，本记录将与年终考核挂钩。每天下班后，请各位员工将自己使用的电脑关闭，电源断开，避免不必要的资源浪费及安全事故。

第六十一条确认有重大设备故障后，将书面报告行政部后安排维修。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。在设备使用中出现故障，不论是人为损坏还是器材本身故障， 都必须及时通知行政部，由行政部负责安排技术人员进行维修，不得自己拆卸电脑。

第六十二条以上制度将严格执行，由行政部督促检查执行。违反者将于年度考核按公司相关制度给予处罚。任何与本制度有冲突的需求，需要提交书面报告于行政部。

第七章 会议与接待制度

第六十三条会议形式：生产调度会，行政会、专题会、部门工作会议、

20 公司员工大会、部门员工会议。

一、会议召开周期，

⑴、生产调度会，一个星期开一次，会议定于周六下午15：点。会议主题总结、沟通、安排、总结一周来的生产进度及产品质量问题，沟通上下之间管理的统一协调中存的问题或好的方法。在总结的基础之上，找出差距和解决的方法，布置下一步的工作。 ⑵、行政例会，每周一次，为周一下午15：点整，各部门负责人向总经理汇报上周工作落实情况，存在问题，意见和建议等，需要上级给予什么支持、需要其它部门的配合，汇报本周的工作计划安排。总经理在听取汇报后，总结并提出要求及本周工作的重点、安排，明确公司管理方向性问题，制定公司管理工作发展目标。

⑶、专题会议，指针对重大项目，临时协议、突发事件所召开的会议，会议召开的时间为适时召开。

⑷、部门工作会议，分为周会和晨会，就是每周召开一次，或每天早上班前10分钟晨会。

⑸、公司员工大会，每年召开一次，或每季度召开一次，每年召开属公司的年会，总结公司一年来各项工作指标、年度计划的完成情况，表彰一年来努力工作，创优创新，获得先进个人和先集体。 一个季度召开一次员工大会（在操场例队召开），主要是季度工作总结，和表彰先进人物。利用早上晨会半个小时，让全体工有一个竟争意识。有一个比学赶帮目标。 第六十四条各种会议的参会人员要求：

1、生产调度会由各部门负责人及采购、库房、车间等相关人员参加，会议由生产部经理主持，生产文员统计记录。

2、行政例会参加人员由总经理指定相关人员参加，行政部负责公司部门以上领导各种会议的组织和服务，行政主管负责会议记录。

21

3、专题会议和部门工作会议根据实际需要由召集人确定会议内容和确定相关人员参加。

4、公司员工大会（年会），由行政部下发资料，各部门提供对口资料，行政部根据部门资料进行综合，完成会议材料的准备工作。

第六十五条会议出勤和会场纪律管理

1、参会人员不得无故缺席，有事需向主持人请假，须得到批准。没有得到批准，会议缺席，按旷工处理，或会议通报批评。

2、会场内一律关闭手机或手机打入振动状态，会议发现手机铃响，一次罚款20—40元。

3、会议迟到一分钟3元，主持人批准，由行政部执行。

4、会场严禁私下交头接耳，讨论与主题无关话题，没有得到主持人的同意不得随便发言。与会人员应尊重和听取别人的发言，做好笔记。

5、严禁会场吸烟，一次罚款30元。

6、会议结束后次日内应整理好会议纪要交于主持人审阅批准下发到相关部门和人员。第六十六条会议的保密管理。

凡参加会议人员，必须严格保守会议秘密，未经许可，严禁扩大知晓范围，严森对会议上的不同意见、分歧进行传播。 第六十七条会议决议执行和监督管理。

针对公司生产调度会、公司的管理会、专题会形成的决议事项，由行政部进行监督考核，按质、按量、按期完成事项，根据情节给予决议事项负责人100——500元的奖惩。

第六十八条行政部负责公司级部门经理以上的会议通知和服务工作，要准确了解领导的意图，掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等，书面通知到位，必要时留下通知记录。

22 第六十九条会议期间，根据不同层次的会议要求，提供相应的会议服务：会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生活安排等。

第七十条会后清理会场，打扫卫生，编制会议纪要等。 第七十一条公司来客通常由行政部负责接待。接待人员应热情大方，遵守员工文明礼仪规范，维护公司形象和利益；并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见

第七十二条公司重要客人应安排好会客地点，供应茶水，并根据领导意图安排好生活。

第八章

员工着装管理制度

第七十三条为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按规定的要求着装。

第七十四条员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。

第七十五条员工着装要求：

员工进入厂区内统一穿上由公司规定的工作厂服。佩戴公司名牌。

第七十六条员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留长胡子；女员工头发必须盘结，不得留长发或披肩发。

第七十七条进入一线生产区域的工作人员及员工，应戴上安全帽和相适应的劳动保护用品。劳动保护用品发放到个人应保管好，不得丢失，在职期间丢失应由个人负责。员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款20元。月累计三次以上者（包括三次）罚款100元或辞退。

第七十八条各部门负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反人次超过三次或该部室员工总数的20%的，该

23 部门负责人亦应罚100元。

第九章

员工名牌管理制度

第七十九条为建立企业形象，提高员工荣誉感，并显示本公司同仁身份，故全体员工应配挂公司名牌。

第八十条名牌一律挂在上衣第

二、三钮扣之间，不得挂于腰际或以外衣遮盖，违者以未配名牌处理。

第八十一条上班时间，员工应于办公场所及生产车间配挂名牌。 第八十二条新入职人员于试用期间仍应挂公司名牌，但可不刻名字，期满后由行政部订制；员工离职时应交回行政部，否则扣工本费15元。

第八十三条名牌如有遗失或损坏，应通知行政部补发，每枚扣缴工本费10元；如为故意损坏，并处以记过处分一次。因公损坏时应报请部门主管签字证明后，交行政部门办理：

第八十四条凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分，解雇或 移交司法部门处理。

（一）、利用名牌在外做不正当事情者。

（二）、将名牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者。

第八十五条各部门主管应督促所属员工挂名牌，并由管理部门负责追踪考核工作，未挂者每月第一次警告；第二次起每次处以记过处分一次，三次以上（不含第三次）者，除给予本人记过处分外，主管并连带处以记过处分一次。

第八十六条外单位来公司联系工作者，一律在门卫登记后，领取贵宾牌，方可进入公司办理业务；离开时门卫应将此牌收回，如有

24 遗失，视同保安员遗失名牌，对其处以记过处分一次。

第十章考勤管理制度

第八十七条为维护公司正常的工作秩序,特制定本制度,本制度适用于公司所属各部门及全体员工.

一、考勤方式及队象：

1、公司所属各部、车间员工使用打卡考勤（指纹考勤）以及与现场考勤相结合。主要是针对个别员工在考勤机上已打过卡，实际没有按时进岗工作的考勤补充。

2、公司总经理以下各部门负责人及员工均为考勤对象。公司各部门经理及车间主任以上管理人员每天考勤2次。（早上上班一次，下班一次）。其他人员每天打卡4次，（上午上下班和下午上下班共计4次）。

3、打卡的相关说明：

（1）每位员工上班（或加班）前，下班后务必按时打卡。上下班时间依公司《作息时间表》和考勤记时钟为准，作息时间因季节适时调整，见公司行政部通知。

（2）有效打卡时间为规定的上班时间前二十分钟内及下班时间后二十分钟内。

（3）迟到是指在规定上班时间之后打卡的。

（4）早退是指在规定下班时间之前打卡的。

二、打卡、考勤管理。

1、班前考勤：在规定的时间内打卡后，按时到岗由各班组现场点名考勤，员工班前有事应向本部门领导事先请假。否则按迟到论处，上报行政部列为核算工资依据。

2、严禁代他人打卡，一经发现代他人打卡或委托他人打卡

25 者，各罚款30元并通报批评。如有顶撞加倍处罚。

3、员工打卡应自觉遵守秩序。

4、员工应自行保管好考勤卡，如果考勤卡出现故障应到人事行政部办理登记手续，并做好记录，作为考勤记录。如果考勤卡因人为保管不善损坏，应交纳成本费15元后补办新卡。

5、任何人不得擅自更改考勤结果，违者罚款100元。

6、因公外出影响打卡者，须到人事行政部索取一份《因公出差申报单》经所属部门的领导审批后交于人事行政部文员作为考勤依据。如因特殊情况，无法预先填单者，可事先电话通知人事行政部，等出差返回后及时补办手续。

7、在本地区范围内办理公司业务没能按时打卡，但按时上下班，忘记了打卡，须在次日内填写《出勤解释单》安程序审批。公司部门经理以下员工由部门经理签字认可，部门经理由分管领导或总经理签字认可，否则按缺勤处理。

8、外地人员按公司规定每月容许回家休假的应考虑增加路程中的交通时间。具体事项规定由行政部上报总经理批准，不在本制度中作出具体条款规定。

9、乘公司上下班接送车的员工，如果因途中受到交通阻车误点，由负责接送的驾驶员来行政部填写一份《出勤解释单》并写上相关乘车人员名单，由生产部经理签字，交行政部以备考勤依据。

10、当月忘记打卡，迟到30分钟以上的，又没有合理理由、或请假未经过批准擅自离岗的，按旷工处理。

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11、无故不上班、或故意不打卡者一律按旷工处理。

三、迟到、早退、溜岗、串岗及旷工处理规定。

1、迟到

⑴、在公司规定的上班时间迟到3-5分钟以内（含3分钟和5分钟）每次扣罚5元，6--10分钟以内（含6分钟和10分钟）每次扣罚10元。

⑵、员工迟到在11—20分钟以内的，每增加分钟扣1元，即：10元+n元。

⑶、21分钟—1个小时以内，按旷工半天处理。2个小时以上按旷工一天处理。

2、早退参照迟到规定办法处理。

3、溜岗、串岗、睡岗处理规定；

⑴、员工在规定的上班时间内溜岗，被主管或现场管理发现，一次罚款50元；

⑵、离开自已的岗位，到他人岗位聊天，发现一次罚款100元；

⑶、工作时间在岗睡觉或打瞌睡，一次罚款150元；

上述行为经教育不改，且公然顶撞管理者，记大过一次，通报全公司，取消当月的绩效工资或年终福利及奖金。

4、旷工处理：

⑴、员工不假无故缺勤按旷工处理，旷工1天至3天扣罚其本人2天工资， 7天以下旷工一天扣三天的工资，7天以上旷工按自动离岗处理，停发其所有未发工资离厂。

四、请假流程：

员工请假期间内没有工资，特殊情况另外，但必须经总经理批准。所有请假务必履行以下程序。

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1、员工请假必须填写《请假申请单》并在批准后交人事行政部备案，未备案请假无效，未履行请假手续按旷工论处。

2、公司部门经理级以下员工请假在三天以下由所在部门负责人签字批准，三天以上假期须经总经理批准。假条一律交行政部备案。

3、部门经理以上员工请假须经总理批准。假条交行政部备案。

4、各车间员工请假三天以下，由车间在按排好顶岗人员的情况下，车间主任直接批准，三天以上由车间主任签字后，报生产部经理批准，交行政部备案。

5、请假员工，在假期未满上班或超假都必须到人事行政部办理销假或续假手续，未办理销假和续假手续的不计工资，超假但未办理请假手续的按旷工处理。

五、缺勤处理：

一个季度内有迟到、早退、溜岗、串岗、睡岗、无故旷工者，并无特殊理由的，将不能获得加薪、晋职。年度内有三次以上处罚的不能获得年终奖或评选优秀员工活动。

六、休假、加班相关规定：

公司根据生产经营的实际需要，对休假作出如下调整：

1、员工每月享有4天的带薪假，每日工作9小时。调休应以请假的方式向本部门领导申请批准，各部门领导在维持正常生产经营的情况下批假。

2、如果因停电休息或公休节假日带薪休假与公司规定调休相抵，不再另行享受调休假，如果超过4天的假期超过部分的假期不享受工资。

员工每月请假超过10天以上（含第10天）不享受带薪调 休假，计算月工资时应以实际出勤天数为依据。

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3、因生产经营工作的需要，没能休息，需要加班或延长工作时间，公司应付给适当的加班工资，延时30分钟不计加班费用，加班工资计算方法是：

⑴、员工的月工资除以当月应出勤的天数、除以每日规定的工作小时╳每日加班小时╳1.5=加班工资。（工资求整数，尾数是缝3进5，缝7进10）

4、加班规定，公司提倡高效运作，员工应努力工作，完成本职工作应在正常上班的时间内完成，不得故意拖延。实际加班时间应与考勤记录相吻合，加班工资计算应以考勤记录和上级主管批准的《加班申请》相符。未经批准擅自加班的不计加班费，加班经批准后送交行政部备案。

5、加班因工作需要，符合以下条件并经过上级主管领导批准的，可以计算加班费。

⑴、在休息日或法定节假日内，公司因生产、业务等原因要求员工加班的；

⑵、必须利用休息日、法定节假日进行物资盘存、对帐或不影响日常工作、在休息天内开会召开会议的；

⑶、因发生特殊情况对公司财产进行抢救的；

⑷、特殊情况，且不属于正常工作范围内的工作，必须通过延时工作或利用休息日完成的；

⑸、因特殊情况，需要限期交货或完成工作量，又必须要加班才能完成的。

6、下列情况不计加班费：

⑴、公司明确规定的管理和技术人员属于年薪制的不计加班费。

⑵、凡属正常工作范围内、但因个人工作效率问题，必须

29 在工作时间之外继续工作才能完成的。

⑶、因公出差的。

⑷、延时加班吃饭时间。

⑸、半个小时以内（含半个小时）不计加班费。

第十一章

员工就餐管理制度

第八十八条员工就餐管理

1、为严肃食堂用餐秩序，各位员工不得提前到餐厅就餐。（就餐时间见就餐时间表）。

2、必须排队刷卡打饭（菜）。每顿按照刷卡的份餐牌价刷卡记录从工资中扣除个人就餐费用，早餐0.5元，中餐1.5-2元.晚餐可参照中午标准,夜班免费供应。

3、新员工入职半个月后办理刷卡用餐，没有办理刷卡期间由本人自费员工餐。

4、进餐时不得大声喧哗。

5、员工吃完饭后，必须将剩饭（菜）倒入垃圾桶，在第一个水池内清洗第一遍，第二遍在清洁池内洗碗并将自已用过的餐具清洗干净后放入备好的存放装置。违者罚款10——20元。

6、夜点供应时间规定23——0点之间，夜点供应数量应由生产部向行政部报夜班工作人员就餐人数或份数，夜班食堂工作人员应根据生产部报送的就餐人员数或份数准备夜霄供应。

7、为确保安全生产，工作时间一律不准喝酒或酒后上班。

8、夜晚22时前下班的员工，不享受夜餐。

9、员工就餐每个员工应根据本人的食量，以不浪费为原则。

30

10、员工就餐应自觉尊守卫生制度，原则上不得离开饭厅，不可进车间或办公室内吃，不可以随地乱扔骨头，如果发现第一次批评警告，第二次罚款20元。履教不改者罚款300元开除。 第八十九条食堂餐厅卫生管理

1、食堂服务人员在员工用餐后须擦拭桌凳，保持干净无油渍、灰尘，地面无垃圾杂物，保证地面无积水、干净、清爽。

2、门窗、墙壁、风扇、灯管要定期清洗，定期清洁与维护通风。

3、每周大清扫，去污渍一次，用清洁剂清洗桌凳，地面，做到厨房、餐厅内无异味、无苍蝇，蟑螂、蚂蚁等。

4、食堂管理如果没有按规定做到的，一次罚款50——200元。

5、餐厅、食堂内，制定出保洁具体措施和要求，务必首先做到——给员工温馨提示的标识和方便。所有员工来餐厅休息或用餐，都必须遵守餐厅的管理规定，不可以把脚跷到桌子和凳子上，如发现一次罚款10元。

6、就餐员工，每次应根据自已的食量打饭，不可以剩饭太多，糟踏粮食，如第一次发现指正，第二次再有发生，食堂管理员有权向行政部报告，给予浪费者处罚20—50元。

7、员工在餐厅休息时要注意自已的言行举止，不要给环境造成污染，不要乱扔烟头、果壳，食品垃圾等。应主动放入垃圾桶内，保持环境清洁卫生。如有发生，任何人都有权指责，如果不接受，一次处罚10—50元。 食堂员工个人卫生管理

1、食堂员工须持有卫生防疫站合格有效的证明方可上岗，并定期接收检查。

2、员工须接受卫生培训，保持个人卫生，养成良好的卫生习惯， 做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换衣服，勤洗被褥，勤换工作服，使自已保持良好的工作风貌。

3、在工作地范围内不得随地吐痰，吸烟，剪指甲，工作时间严

31 禁嬉戏打闹，不得在厨房内洗涤衣物；

4、上班时间穿好工作服，戴好标识牌，工作帽、口罩，不得对着食品咳嗽，打喷啑及其它不卫生动作或行为，不允许用勺直接尝味。

5、炊事员工有感冒等疾病时，须休假，以免造成食物感染。第九十条食堂管理制度

一、总则 办好食堂，为员工服务。

1、食堂工作人员必须全心全意为员工服务。自觉遵守公司食堂规章制度，尽心尽职为食堂做好各项工作。

2、食堂工作人员自觉接受行政部监督，虚心听取员工的意见，不断改进，提高饭菜质量，增加菜肴品种，在色、香、味上下功夫。

3、食堂工作人员自觉端正服务态度，礼貌待人，文明打菜。

4、要严格执行采购、验收、复核手续。所有菜一律由两位购菜员同时采购，严把价格、质量、数量关。对不合质量要求的验收员要坚决拒绝。复核员根据又采购员两人签名的原始进料单复核数量，价格有出入的要如实记载，并及时报告行政部负责人。验收员、复核员均要在原始进料单上签名。

5、进菜、价格公开，成本核算正确。每日凭原始进料单进帐，日结日清。

6、严格遵守劳动纪律，按时上下班。禁止在食品加工时吸烟，严禁在上班时间喝酒。按时开饭。

7、爱护公物，食堂餐饮具一律不出借，如有遗失，需及时上报人事部，由人事部核实处理，食堂管理员有责任和管理好食堂所用餐具。

8、严格执行《食品卫生法》和饮食卫生制度，保持厨房、饭厅 及周围环境整洁，物品摆放有序、定位，讲究个人卫生。食堂工作人员负责每天清洁员工的洗碗水池的卫生，保持水池畅通。违

32 者一次罚款10——30元。

9、要节电、节油、节水、节燃料。电灯、电扇，吊扇、水龙头有专人负责，及时开、关。

10、增强消防、节电、节油、和相关设备等安全意识，主要设施、设备有专人负责。

11、加强食堂职工的心理健康指导，对营养与食品卫生知识的培训及职业道德法制教育。

12、自觉接受公司领导和部门经理监督。

第十二章

门卫管理制度

第九十一条门卫必须具有强烈的责任心，对工作认真负责，能坚持原

则、秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，发现问题

能制止的及时制止，或及时向上级主管汇报或打110报警。 第九十二条具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、

礼貌待人、文明用语，在门卫服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。

第九十三条认真注视进出公司的人员，员工必须出示自己名牌准予进

出。

第九十四条对来访客人应礼貌地问明事由、查验证件，按规定填写《来

宾登记表》并办理贵宾胸牌，电话联系有关部门后方可进入，严防闲杂人员混入，严禁游客和无关人员进出公司。

第九十五条管理打卡器正常运转是为了督促员工按规定时间打卡，门

卫对违反规定而不听劝告者，应记下姓名、所属部门，及时报告 行政部，给予处理。若对代打卡现象视而不见者，一经管理人员 发现或他人举报，按《员工打卡考勤制度》进行处罚。

第九十六条对装载货物出门的车辆索取出门单，经验证无误后方可开

33 门放行，出门单以盖上同意出库或现金收讫为准。对没有盖章的要 指引相关人员到有关部门办理盖章手续。每天下午下班前与财务部 门核对出门单后交给出纳。

第九十七条对进入厂区的车辆应仔细检查其带入物品，出门仔细核 对，以防未经允许将公司物品带出厂区。严禁本司员工或外来人员 携带任何属于公司的物品出厂门。

第九十八条在无人进出的情况下，随时关上自动伸缩门，以便对出入 人员控制。

第九十九条经常对厂区及公共场所安全进行检查。

第一百条严格执行和遵守公司各项规章制度，当班不准擅自离岗或 做与本岗位无关的事，上班时不准睡觉，要定时安全巡视。 第一百零一条凡进入公司的车辆，门卫必须告诉车主须按照公司规定 位置停放，不得随意停放。指导员工进入厂区停放代步工具，按规 定整齐停放，如果没有做到，门卫有权进行劝导，劝导不成门卫可 以主动帮助整理，然后记下员工的所在部门和姓名，向行政部反应。 由行政部按规定进行员工教育和处罚。

第一百零二条门卫当月每天按时出勤为满勤。白班、晚班各十二小时轮流值班，换班时间为早上7：40分。下午16：40分（各季节交接班时间见公司作息时间表）。

第一百零三条每日值班应由记录和交接班记录，接班人员没有按时到， 或来交接班，应及时向上级主管报告，不得擅自离岗，擅自离岗者 所发生的一切后果由当班人员承担。

第一百零四条如果以上规定。如有违反，每次罚款20—100元，超过 三次予以辞退。

第十三章

员工出差管理制度

第一百零五条公司员工因公务需要出差的，依本制度办理。

34 第一百零六条员工出差均依各部门经理决定或指示，费用超过50元的需呈请总经理核准后行之。

第一百零七条为考勤管理需要，出差超过一天的员工应于出发前到行政部登记，如情形特殊事前来不及办理的，亦需事毕补办。

第一百零八条员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额，经各部门经理初审，呈请总经理核准后暂付之。出差完毕，向行政部销差后应于三日内报销，如超过三日未报者，财务部应将该员工之预借旅费在工资中先予扣回，待报销时核付。

第一百零九条员工在本市及郊区或其他当天可往返之出差，交通费按实际开支报销，伙食补贴15元。

第一百一十条交通费指旅程中必须之车、船等费。 第一百一十一条交通工具以乘火车、汽车为原则。

第一百一十二条员工出差除中途患病及不可抗力原因，并有确实证明者外，不得改变起程日期或延长出差时间，但由部门经理特准予以承认。

第一百一十三条员工出差旅费报销，应据实提出发票或收据，核付之。如发现有虚报不实的，除将所领追回外，并视情节之轻重，给予惩处。

第一百一十四条员工出差，无论其出差及销差时间提早或迟延，均不作加班论处。

第十四章

行政制度管理及实施

第一百一十五条本管理制度经总经理办公会讨论通过，颁布实施，自实施之日起生效，与之有冲突的规章制度在新制度未出台之前一律以此为准则。

第一百一十六条解释说明归行政部，任何修改由行政部组织拟定，并呈报总经理审批，修订完成后实施。

35 第一百一十七条本管理制度 未尽事宜，参照公司有关管理规定及公司最新相关文件执行。

第一百一十八条公司所有员工必须严格遵守本管理制度，如有违反坚决按照本管理制度实行。

芜湖市和蓄机械股份有限公司

2012年1月20日

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第11篇：行政管理制度

企业行政事务管理制度

第一条

总则

1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使 各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办 公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 第二条

档案管理

1.归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情 况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通 告、通知等具有参考价值的文件材料。

2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完 整，密级档案必须保证安全。 3.档案的借阅与索取：

(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人 员办理借阅手续，直接提档；

(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻 印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由 总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录 和复制。

4.档案的销毁：

(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内 部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三条

印鉴管理

1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖 章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统 一编号登记，以备查询、存档。

4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况 确需开 具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报 其介绍信的用途，未使用的必须交回。 5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第四条

公文打印管理

1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部 打印，按价计费。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办 公室留底存档。

第五条

办公及劳保用品的管理

1.办公用品的购发：

(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总 经理办公室；

(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副 总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回

(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品 清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库 存合理、开支适当、用品保管好；

(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要 由领取人员签字；

(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照 规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 2.劳保用品的购发：

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统 一发放。

第六条

库房管理

1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点 清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库 单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 3.物资入库后，应当日填写帐卡。

4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室 主任批准后方可出库。

5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准 ，办理外借手续。 6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。

7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。 第七条

报刊及邮发管理

1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一 保管、存档备查。

3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。

第八条

附则

1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局； (2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； (3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 3.本规定解释权归总经理办公室。 4.本规定从发布之日起生效。

第12篇：行政管理制度

分享一家企业的行政管理制度，借大家参考。

一、总则

1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

二、印鉴管理

1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。

2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。

三、办公设施管理

1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。

2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

四、文档管理

1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。

2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。

五、办公用品管理

1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。

3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。

4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

六、电脑管理

1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。

七、电话管理

1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。

2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。

3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。

4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。

第13篇：行政管理制度

分享一家企业的行政管理制度，借大家参考，行政管理制度。

一、总则

1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

二、印鉴管理

1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。

2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。

三、办公设施管理

1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。

2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

四、文档管理

1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。

2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续，管理制度《行政管理制度》。

五、办公用品管理

1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。

3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。

4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

六、电脑管理

1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。

七、电话管理

1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。

2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。

3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。

4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。

第14篇：行政管理制度

行政管理制度

部门间联系方式

部门间组合方法企业组织表

企业组织职能表企业机能组织表

企业各委员会会议一览表企业部门工作分析表企业人事决策权用表企业部门决策权用表企业财务决策权用表

3.工作说明管理办公室主任工作职责办公室员工岗位职责秘书职务说明企业工作说明表企业职务说明表企业职务能力规定表企业作业内容说明表企业部门工作分类表企业部门工作分配表企业职员职务调动说明表企业综合工作情况表企业职务分类表企业职位说明表企业职称职等表企业职位规范表企业各职务权限表第二章 日常事务管理1.考勤管理企业考勤制度员工考勤管理规定员工出勤管理办法员工打卡管理规定员工上下班遵守细则识别证使用细则扣班管理制度外派人员考勤管理细则

员工签到簿

员工出勤日报表员工请假单2.值班管理企业值班制度值班管理条例（规定）值班室管理规定总台值班管理规定警卫人员执勤管理办法值班安排表值班记录袁守卫日报表物品出厂放行条值班替换申请书加班申请书外出留言单3．外事接待管理外事接待管理规定电话接待服务规定电话管理规定总机管理制度参观管理规定来宾参观接待办法接待用餐管理规定往来信函记录表对外庆吊申请表参观申请登记表参观许可证来宾来公司通知单来宾出入登记表接待申请及报告袁接待用餐申请表4．出差管理出差管理制度出差管理办法员工出差实施办法国内出差管理规定国外工作人员差旅费规定

出差手续及差旅费支付制度

文明办公管理规定 文书档案管理规定 印章管理规定 会议管理规定 办公电话管理规定 车辆管理规定 名片、工作证管理规定 办公用品管理规定 安全防盗管理规定 员工打卡管理规定电梯使用管理规定员工着装差旅费、工作餐费开支标准规定出差申请书出差预定书出差许可申请书出国申请棱定表出差登记簿出差报告出差通知单员工出差报告单部门领导出差动态表差旅费预算表差旅费报销单预支差旅费申请单月份出差补助统计表第三章 行政办公管理1．行政办公工作规范行政事务管理办法(制度)行政办公规范管理制度行政办公纪律管理规定办公室布置要点员工着装管理办法行政办公职位规范表行政办公工作说明表2．会议管理会议综合管理制度(规定)会议管理办法会议室使用管理制度会议室管理准则各类会议的议程及时间安排会议规范部门会议规程会议筹备工作要点……第四章 后勤服务管理……

管理规定员工仪容仪表管理规定物品出入管理规定出差管理规定行政考核奖惩条例

第15篇：行政管理制度

行政管理制度

第一章 印章管理条例

第一条第二条

第三条第四条第五条第六条

第七条

第一节 总 则

印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。

公司总经理授权由综合部全面负责公司的印章管理工作，刻制、启用、发放、回收印章，监督印章地保管和使用。

第二节 印章的刻制、领取和保管

公司各类印章由各级和各岗位专人依职权填写印章刻制申请表，经总经办审核后，综合部负责刻制印章，综合部印章保管人员领取并妥善保管印章。

印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

公司建立印章管理使用登记表，印章使用、领取和归还印章情况在使用登记表上予以记录。

印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

第三节 印章的使用

公司印章的使用范围规则如下：

1、凡属以公司名义发文发涵、开具介绍信、报送报表、荣誉证书等一律加盖公司公章；

2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；

3、凡属合同类的用合同专用章；

4、凡属财务会计业务的用财务专用章。

第八条 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用登记表，需写清楚印章使具体事项，经综合部有关人员审核。

第九条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

第十条 在审核过程中被否决的，该文件予以退回，不予盖章。 第十一条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。

第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。

第十三条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。

第十四条 用印后该印章使用表作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交办公室归档。

第十五条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用登记表，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用，并限定日期归还。

第十六条 严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。

第十七条 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。

第四节 印章使用保管责任

第十八条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。

第十九条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

第二十条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理，追究相关责任。

第五节 印章的变更、停用、及注销

第二十一条 公司的印章必须与公司的发展不断的及时变更，保证公司印章的有效和统一性，变更印章公司须公开发文通知公告。

第二十二条 有下列情况，相关印章须停用：

1、公司名称变动；

2、印章使用损坏；

3、印章遗失或被窃，声明作废。

4.、停用的印章若仍有使用需要，应按照本制度印章刻制程序重新刻制新的印章。第二十三条 印章保管人要确保印章的安全，若因印章的不正当使用导致印章遗失，要依据公司管理制度相关规定追究当事人相关责任。并及时的提出补制申请，按照本制度印章刻制程序重新刻制新的印章。

第二十四条 停用的印章需及时的注销及销毁，并登记造册保留原有印章式样备份，归档保存。

第二十五条 本条例办法解释权归公司总经办。

第二章 会议管理制度

一、目的：为规范公司会议管理，创造良好的会议环境，提高会议质量，降低会议成本，特制定本会议制度。

会议室的管理由综合部统一负责，各类设备由专人管理和调试。

二、适用范围：

1、公司会议：指全体员工大会、职工代表大会、工作总结暨表彰大会、总经理发起的专项大会，以及每周的部门负责人例会。

2、专题会议：各部门或公司就某个专题要求召开的专题讨论会。

3、活动会议：公司组织的各项活动方案，根据活动需求召开的会议。

4、培训会议：由公司发起培训的会议，分内部员工培训或外请人员培训两种。

5、部门例会：针对每周工作情况，由各部门负责人发起的会议。

三、会议室使用/预约流程：

1、为了避免会议发生冲突，各部门的固定会议申请由综合部统筹安排，非固定会议则需提前一个工作日以上在OA上预约并填写登记，其他紧急会议则可以当天按照需求提前预约。

2、各部门在申请使用会议室时，需要把明确的使用时间、会议内容、会议人数以及负责人等信息登记详细。

3、使用前20分钟找管理人员领取会议室钥匙。

4、管理人员在会议室门上的卡槽内填入每周会议室使用情况及时间段。便于紧急会议者找适合的时间使用会议室。

5、使用者应提高会议效率，在申请时间内完成会议，如本会议室还有其他会议要进行时，必须按申请时间结束会议。

6、申请部门会议室使用完毕后需恢复原貌，要求桌椅归位，环境整洁无杂物，电灯、窗户关闭，管理人员检查合格后收回钥匙，保证其他会议准时进行。

7、申请人不得擅自将会议室转由其他未申请人员使用，否则造成的会议室物品损坏丢失等由申请人负责。

8、临时召开紧急会议需要占用会议室时，需要及时向管理人员提出申请并登记，由管理员按会议室实际使用情况进行协调。

9、各部门如需要综合部提供帮助，如会议室内设备布置、物品提供等，应提前向管理人员说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。

10、申请时找不到管理员，请及时与综合部主管联系。

四、预约会议注意事项

1、小会服从大会，例会服从紧急会议。各类会议的优先顺序为：公司级会议、专题会议、部门会议。

2、不得刁难会议管理员，尊重公司会议安排。

五、会议准备

1、已经列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由综合部按计划直接通知与会人。

2、属下列情况者，按“谁提拟 谁通知”的原则进行会议通知： ①未列入月度会议计划而临时提拟的会议；

②虽然已经列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的；

③其他提拟人认为应另行通知的情况。

3、会议通知一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务部门。

4、会议通知形式一般为OA通知，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等有特别要求的会议，进行电话通知；涉及多个部门或参加人数众多的会议，主办部门还应编制详细的会议计划流程，并通知相关部门。

5、会议的其他准备工作遵照以下规定：

①会议提拟部门应提前做好会议资料（如：会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人资料等）准备的组织工作； ②会议提拟部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等； ③公司召开的公司级会议，会务服务统一由综合部负责安排；

六、会议流程

1、所有与会人员提前5分钟签到登记；

2、考勤人员统计应到人数和实到人数。

3、主持人通报出勤情况，宣布会议开始及会议流程；

4、与会人员依次发言；

5、会议中场休息时间为每小时休息十分钟。

6、主持人总结会议内容并宣布会议结束。

7、会议记录由提拟部门记录、上传、存档。

七、会议细节

会议主持人须遵守以下规定：

①主持人应提前10分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备； ②主持人一般在会议开始后，将会议的议题、议程、需解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明；

③会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间或中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率；

④属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对需集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提给与会人表明意见，对未决议事项应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见；

⑤主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准、时间及会后跟进安排等内容向与会人明确。

八、会议规定

1、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一位未与会人处，原则上不允许接听电话，会议期间如需接听电话或者中途离场，需向主持人报告，征得同意方可离开会场；

2、主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。

九、会议记录

1、使用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤登记，根据应用要求整理会议纪要；

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；

3、对会议已决议事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；

4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要不迟于次日上传OA系统；

5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员；

6、会议记录需经相关负责人复核后再予上传OA及备档。

八、会议处罚

1、迟到 所有参会人员在会议规定时间未到的，视为迟到。

2、早退 凡参加会议人员，如未经过主持人同意在会议召开结束前离开会场的，视为早退。

3、缺席 凡必须参加会议的人员未经请假，擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，视为缺席。

4、处罚

①会议迟到、早退、打瞌睡、电话响铃者罚款20元/次；

②会议期间玩手机、交头接耳、讲小话，提醒一次不改者，处罚20元/次；（坚决禁止！每次违反，都必须记录在个人档案！屡教不改，予以解聘！） ③会议结束后，应保持会议室整洁、干净，如发现桌椅乱放、桌面有垃圾，则会议发起人或部门负责人罚款20元/次；

④会议期间抽烟，嚼槟榔者或散会后发现烟蒂罚款50元/次； ⑤无故缺席会议一次记旷工一天；

⑥凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，由传达人承担后果； ⑦公司人员须严格按照本制度执行，如发生会议冲突造成不良后果者，追究当事人相关责任。

第16篇：行政管理制度

行政管理

1接待管理

1目的

为进一步规范接待工作，有效控制费用开支，充分展现公司先进管理水平以及良好企业形象，特制定本制度。

2适用范围

2.1来访接待

2.2会议和其他重大活动 2.3公务性接待

包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系等工作。 2.4工作职责

各部门负责与本部门业务相关接待安排与服务，并有责任全力配合公司级的接待

3接待程序

坚持先请示后接待原则

3.1各部门向公司领导报告来客人数及事由。

3.2公司领导同意，行政办公室核实后，按规定标准安排接待。

4接待标准及要求

4.1本公司接待人员由公司领导根据情况确定。

4.2 临时性接待或迎检工作需要饮料、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由行政管理部统一安排。

4.3业务洽谈需用会议室，应提前与行政管理部联系，由行政管理部负责安排。

4.4因工作接待需送礼品的（包括地方特产品），由公司领导安排，公司行政管理部承办。4.5因工作接待需派车接送的，各部门提前填好《派车单》交行政管理部，由行政管理部统一安排。

5接待用品准备

5.1通用备品：水及水具、杂志、便笺及笔等。5.2 特殊备品：速溶咖啡、夏季冷饮、茶品、水果等。 5.3备品采购：依物资管理制度进行。 5.4环境标准

5.4.1物品摆放整齐，且表面无灰尘。5.4.2地面干净无脏物，空气流通清新。 5.4.3室温适度，灯光合适。 5.4.4备品齐全。

3-2 非生产性物资采购

1、目的

为了明确公司非生产性物资及易耗品采购的具体内容，更好的服务于公司各部门，特制定本制度。

2、适用范围

物资采购的负责各类办公用品、劳保用品和生产部门易耗品的采购。

3职责

3.1汇总各部门填制的《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》，经领导审批后及时进行采购。

3.2劳保用品、办公用品严格执行货物验收入库制度，确保货物的品种、规格、质量、数量与申请要求相符，与发票内容相符。

3.3严格执行财务报销制度。采购后及时办理结帐手续，做到单据清、帐款清、手续清。 3.4认真做好采购记录，对申请表上采购不到的物资要及时向需用部门提出解决的办法。 3.5广泛收集与本公司有关的各类产品信息（包括收集各类材料供应商、办公用品、电脑耗材厂商价格表等）

3.6坚持“货比三家”和“质优价廉”的原则，既保证质量又节省支出。3.7经常主动了解库存情况，及时做好各类物品的补缺，避免供应中断。 3.8对于管理上急需的物品，即需即购，确保供应，但采购手续要完备。 3.9完成领导交办的其它临时性工作。

4采购程序

4.1各部门上报本部门填报的《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》交到计划部。

4.2经计划部审核，分管领导审批，由计划部交到行政部，行政部请公司领导审批。4.3《非生产物资需求申请表》或《易耗品物资申请需求表》由相关领导审批签字后交行政部，行政部做好申请记录，并做好计划。 4.4行政部采购按计划安排实施采购。 4.5根据实际情况完成采购计划。

3-8公务用车管理

1、目的

完善司机人员行车管理，提升其工作效率及工作品质，确保车辆使用及时、合理及安全化，提高车辆使用效率、降低维修成本，延长汽车使用寿命。

2范围

本公司所有车辆。

3、司机工作规定

3.1车辆由行政管理部全面负责管理，分别按车号分册登记。

3.2上班时间，如不出车，司机须在办公室待命，车辆应停放在厂区指定位置。3.3司机人员接送来宾，应具备基本礼貌礼仪。 3.4外出行车时司机不得以任何理由故意刁难用车人员。 3.5严禁在厂区乱鸣喇叭，影响正常生产。

3.6行车时应严格遵守交通规则，违章罚款由行车司机本人自理。

3.7司机保证手机24小时开机，公司电话要马上接听，不能随意更换号码。3.8司机应利用空闲时间保养车辆，需提前与行政管理部联系。

3.9各种车辆的附带资料，除行驶证及保险卡由各使用人携带外，其余均由行政办公室负责人保管，不得遗失。

3.10车辆各司机人员应于规定日期，自行前往指定车管所受检，如年审、季审，逾期未办理受处罚，其费用由司机人员自行负担。

4司机行车规定

4.1车辆返回后或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行。随车人员不得随意支配司机变更路线，延长工作时间，增加运营成本。司机对超出派车单范围内用车有权提出自己的建议。

4.2司机对所驾驶车辆证件的有效性应经常检查，确保出车时证件齐全。

4.3司机行车外出，凭经批准的派车单交厂区保安确认登记后放行，未经核准，不得私自开车外出，否则视为出私车。出私车者罚款200元/次。

4.4外出行车时，车辆如在当日内不能及时返回，行车司机需及时通知行政管理部，以于安排次日的工作。

4.5为确保夜间车辆安全，车辆返回后应停在厂区指定位置。

4.6职工因病急诊、重病住院和女职工生产住院必须用车的，经批准可免费使用，行车司机不得以任何理由拒绝出车或故意延误用车时间。

5车辆保养规定

5.1本公司所有司机应严格执行车辆保养规范，保证车辆最佳状况。5.2行政管理部全面管理车辆维修、保养、季审、年审工作。

5.3公司为每部车配备一套卫生工具（每套卫生工具使用期限为一年），每辆车的专任司机要及时清洁车内外卫生，行政管理部将不定时进行检查。

5.4车辆按实际需求保养，若需更换汽车配件，需经车辆技术人员现场确认后方可更换。5.5所有维修记录应详尽填写，积累经验，防范类似事件的发生。

6派车规定

6.1申请用车部门，需提前填写派车单，凡可预见的公务用车，请在公务前一天与行政管理部预约，经核准后，交行政管理部批准方有效。6.2

行政管理部派车原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。 6.3车辆加油要做好详细记录，签字确认，并将出差地点及里程标注清楚。 6.4一车多办事的原则，合理调配。

6.5用车人员应及时返回，如有特殊情况，应及时报告行政管理部。

6.6长途用车是使用超过2天的，要提前填写《长途出车申请单》，并由公司领导审批。6.7公司高管用车由行政管理部统一负责安排。

7司机职责

7.1凭派车单出车，未经领导批准不得公车私用或停车办私事。

7.2工作积极主动，服从分配，同事之间团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。7.3行车前要坚持检查，做到机油、汽油、刹车、水、轮胎气压、自动转向、喇叭、灯光等好，确保车辆处于安全、可靠的良好状态。

7.4出车前搞好车容卫生，车外要擦洗干净，车内要勤打扫，不得有垃圾、杂物，保持车内外整洁、美观。

7.5 行车前可先启动引擎试运行，详细察看有无异常情况，一经发现立即报告。 7.6司机不得借车给非驾驶人员驾驶，否则，造成一切后果及损失由当事司机负责。 7.7驾驶人员应严守交通规则，违反交通规章者按交通规则办理，责任自负。 7.8回厂车辆停放在指定位置，并锁好方向盘、车门等，确保车辆安全。

7.9出车前严禁饮酒，行驶中注意力高度集中，严禁在行车时与随行人员谈笑风生。7.10司机须无条件接受调派命令，不得以任何原因推诿，如有意见应在执行任务后向相关负责人或上级领导反映。

7.11 司机需保持良好的个人形象，保持服装的整洁、卫生。

7.12 注意个人的言行，礼貌待人、微笑服务，绝不允许在客户面前影响公司形象。 7.13树立良好的职业道德，热情亲切，这客户提供良好的服务，遵守客户方厂规厂纪。

8费用报销：

8.1车辆加油必须统一在公司指定的中国石化加油站加油，提前加满油以备第二天及时用车。出差前要将车辆加满油。

8.2出差车辆的路桥费、加油费由行政部实行实报实销；司机餐费、住宿费由用车部门实行实报实销。

8.3司机外出就餐费用要标注清晰。

8.4司机日常保养、洗车等发票由行政办公室负责人先核实。

8.5车辆被派出、司机外出出差或车辆定期保养，需凭已经签完字的部门派车单或车辆维修保养申请表到行政采购处领取现金，并填写现金收条。

3-9环境卫生管理

1、目的

为进一步加强环境卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本程序。

2、适用范围

本程序适用于公司厂区内卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物的收运处理以及食堂的环境卫生管理。

3、职责

3.1凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度；

3.2行政管理部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；3.3公司各部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

4卫生环境内容

4.1．公司办公楼卫生

办公楼卫生管理严格按照规定运行，组织健全、任务明确、责任到人，切实落实管理制度的各个事项，从而推动公司卫生管理的规范化、经常化、制度化。 4.1.1各办公室内环境卫生

各办公室内部环境卫生的管理由各办公室人员负责，每天一小扫，每周一大扫，消除卫生死角。 4.1.1.1

保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。 4.1.1.2门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

4.1.1.3办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。4.1.1.4电脑、打印机等办公设备，保养良好，表面无尘土，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。

4.1.1.5书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，摆放要整齐有序，无尘土。 4.1.2公共卫生环境

办公楼内外公共环境卫生管理主要由保洁员负责，保洁员要按照区域划分各尽职责。 4.1.2.1

保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。 4.1.2.2门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 4.1.2.3墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

4.1.2.4卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑冒滴漏现象，如有损坏要及时报修。

4.1.2.5定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。

4.1.2.6卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

4.1.2.7保洁员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，不留下卫生死角。4.2.公司厂区卫生

保持办公楼及厂房四周地面的干净清洁、无污物、浮土。厂区地面卫生清洁专门由绿化人员负责，其卫生清洁范围包括：

4.2.1全厂厂区通道、空地卫生清洁工作，包括篮球场。

4.2.2各部门的垃圾运送到垃圾场集中堆放，不得在厂区其它任何地方乱倒乱放。垃圾在运送过程要密闭，避免污染周围环境。

4.2.3厂区道路不得随意堆放物品，必须保证其畅通无阻。4.2.4办公楼下车辆停靠整齐、有序。

4.2.5负责全厂沟渠的日常清理工作，地下水道疏通，保持沟渠、地下水道顺畅，如有阻塞现象及时上报行政管理部处理。

4.2.6厂区绿化由专职绿化人员负责，草、树栽种按厂区定置规划要求，在指定地点种植。4.2.7厂区草、树应根据生长情况不定期进行必要的修剪。 4.3.宿舍卫生

宿舍公共区域由保洁人员负责，其卫生清洁范围包括： 4.3.1宿舍区域楼梯、公共走廊保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。 4.3.2

门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 4.3.3

墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4.3.4卫生间内外卫生环境的管理。 4.3.5洗手池内无污垢，经常保持清洁。

4.3.6卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

4.3.7保洁员要严格执行卫生标准，分工合作、尽职尽责，不留下卫生死角。4.4.餐厅卫生

认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。餐厅的环境卫生、个人卫生，由行政管理部督导，食堂工作人员包干负责，明确责任。 4.4.1环境卫生

4.4.1.1就餐大厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地板无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地板要求明亮干净，清洁工对大厅的地板每天至少要清扫、拖洗2—3次，对餐桌要随时清理，保证就餐大厅整洁卫生。

4.4.1.2就餐大厅四周墙壁、天花板无蛛网，每周至少打扫一次。墙砖至少每月擦洗2—3次。

4.4.1.3就餐大厅要有灭蝇、灭蚊、防毒、防鼠等设施，对大厅环境每季度进行一次全面消毒。

4.4.2厨房、保管室、炊具厨具卫生 4.4.2.1 厨房每天必须保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物；炊具、厨具每天使用后清洗干净，然后消毒，整齐有序地摆放；菜墩、菜刀使用后清洗干净摆放整齐；新鲜蔬菜，干货等食品上架，酱油、醋等入池入桶（罐），不准随地摆放。

4.4.2.2厨房、保管室坚持每天一小扫，做到四壁无灰，无蜘蛛网；每周一大扫，彻底整理墙面、地面、厨具、案板等厨房设施。

4.4.2.3食品生熟要分开，保证生熟食品不交叉污染或串味。4.4.3个人卫生

4.4.3.1工作时穿工作服，戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正，充满朝气。4.4.3.2操作人员不得留长发、长指甲，不允许戴戒指、手链等饰品，操作前先洗手，保证食品清洁卫生；

4.4.3.3勤换衣服，勤洗澡，树立良好的外部形象。4.4.4库房卫生

4.4.4.1库房整洁、明亮，物资堆放有序。米面及干杂品不得摆放在地上。 4.4.4.2四壁无蜘蛛网，加强防潮、防鼠，定期检查，以防物资腐烂变质。

4-10保卫管理

1目的

为建立一支现代企业化的安全保卫队伍，全面落实安全工作职责，确保公司厂区安全，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本公司安全保卫工作。

3职责

在公司领导下，全面落实安全保卫责任制，“以防为主，打防结合”，确保公司厂区内办公楼、厂房车间、物料仓库、宿舍楼等方面的安全。

4工作内容

4.1.保卫制度 4.1.1保安组织纪律.4.1.1.1严格遵守国家的法律法规及公司的内部各项规章制度。坚守岗位，忠于职守，严格执行岗位责任制。

4.1.1.2上岗坚决做到“五不准”：不准喝酒、不准聊天、不准容留外来人员、不准擅自离开工作岗位、不准迟到、早退。

4.1.1.3服从管理，听从安排，廉洁奉公，敢于同违法犯罪分子作斗争。4.1.1.4爱护各种警械装备，不丢失，不损坏，不转借和随意携带外出。 4.1.1.5严格执行请、消假制度，有事外出必须请假。

4.1.1.6迟到三次（10分钟以上）均按旷工半天处理，并给予口头警告。4.1.1.7提前10分钟到岗，交接班时间一般不许超过15分钟。 4.1.1.8值班保安上岗，穿戴必须整洁干净，规范值班，佩戴上岗证。

4.1.1.9交班人员在交班前必须将室内地面、桌椅、窗台、室内设施擦洗干净，摆放整齐，方可交班。

4.1.1.10警卫室内未经许可，严禁存放其它物品。

4.1.1.11交班人员在下班前，认真填写值班记录。交班做到三清：前班情况清;本班接班的事情清；物品器械清。

4.1.1.12员工在上下班时，保安必须站立迎送，并向公司领导敬礼。

4.1.1.13凡进入公司内的来宾要进行登记，查验后领取访客登记卡片方可入内。4.1.1.14凡将物品携出公司者，须到行政管理部开具货物出门许可证，由门卫查验货证相符并交回访客登记卡片后方可放行。

4.1.1.15保安有权进行严格查验。严禁携带易燃、易爆物品进入公司。 4.2监控室内岗位职责

4.2.1按时上下班（每班提前10分钟接班），不睡岗、无故离开岗位。

4.2.2监守工作岗位，集中精力监视监控屏幕上的情况，有可疑情况及时上报并做好记录。4.2.3熟练掌握监控设备的操作规程和工作原理，发现设备异常立即上报领导并做好记录。 4.2.4定期对设备进行检查、清洁，确保设备运行良好。发现故障及时排除，保证监控设备24小时正常工作，值班时禁止看书报杂志、听音乐、玩手机。

4.2.5严格落实报实制度，定期向领导汇报工作，同时对各岗位人员值勤及礼仪礼节等进行监督工作，发现不良行为马上上报领导。

4.2.6 4 2 6机房重地，未经许可非值班人员不得进入，如需进入的视情况向上级报告后方可让其进入监控室，并作好记录。

4.2.7 4．2 7监控室所监控的范围及监控摄像头等的开关时间属保密工作，严禁外传，更不准向无关人员介绍监控情况。

4.2.8对上级领导交给的任务，认真的完成，遵守保密纪律，作好汇报工作。

4.2.9严格遵守监控设备操作规程，禁止调整改动主控计算机系统。爱护设备，以延长机器设备的使用寿命，不得擅自拆除设备等。

4.2.10监控室值班人员负责对设备环境卫生的保洁工作。每天用干净的干布擦拭设备上的灰尘、用拖把拖净地板，保持设备干净、各种设备信号清晰等。 4.2.11做好各种值班记录本的填写，不乱涂乱写、撕毁记录本。

4.2.12交接班时，交班人要将当前发生的情况告知接班人，接班人检查设备的运行情况和值班记录本及移交物品齐全等。

4-11员工宿舍管理

1、目的：

为了保持一个整洁、有序的工作环境，培养员工的环境意识，弘扬企业文化，提升企业形象，特制定本制度。

2、适用范围：

宿舍公共设施管理、卫生检查、宿舍安排及住宿人员的管理。

3、基本要求：

住宿员工爱护公共设施；坚持轮流值日制度，每天自觉将室内垃圾清扫，做到室内物品摆设整齐，地面清洁。 3.1员工住宿手续

3.1.1凡申请住宿的员工，在办理住宿登记时，需先填写住宿申请，由本部门负责人签字，报行政管理部审核，综合各方面条件允许的情况下安排住宿。

3.1.2员工退宿时由行政管理部管理人员检查验收宿舍内公用设施物品，如完好无损，方可办理退宿手续；如有损坏，照市价赔偿。 3.2员工住宿管理

3.2.1住宿的员工，其居住的房间和床位，由行政管理部管理人员统一安排，未经管理人员同意随意搬迁。

3.2.2行政管理部负责宿舍的管理和检查，检查结果与个人考核挂钩。宿舍最整洁的两个宿舍每次给予物质奖励。

3.2.每个宿舍应选出宿舍的舍长，负责对本宿舍住宿员工的管理。

3.2.4宿舍各种设施出现故障，舍长应及时处理，内部不能解决时应及时向行政管理部管理人员反映并协助处理。宿舍文明公约

3.3.1遵守宿舍规章制度，服从管理人员管理。3.3.2.关心集体，积极维护宿舍环境卫生和安全。 3.3.3自觉搞好个人卫生和公共卫生，个人物品和公用物品必须摆放整齐。 3.3.4宿舍人员要谦虚礼让、互相尊重、互相帮助、礼貌待人、关心集体。 3.3.5对打架斗殴，赌博等一切非法活动直接开除个人舍籍。

3.3.6宿舍成员要爱护宿舍公用物品、设施，不得随意破坏、拆除。损坏公物照市价赔偿并开除个人舍籍。

3.3.7节约用水、用电，不开“长明灯”和“长流水”。

3.3.8不得将饭菜带回宿舍食用，以减少因剩余饭菜带来的垃圾。3.3.9不得留宿非公司人员居住。

3.3.10在宿舍酗酒者，第一次通报本人，第二次直接开除舍籍。

3.3.11宿舍内严禁自行改动或增添电灯线路，室内严禁使用电炉、热得快、电饭煲等高耗能器具，违者并没收器具，公司将不定期进行检查。3.4浴室管理

3.4.1洗浴人员必须服从浴室管理人员的管理，自觉刷卡，领取衣柜钥匙，妥善保管好个人衣物和物品。

3.4.2进入浴室时应注意安全，防止滑倒和摔伤。

3.4.3.洗浴人员必须存好自己衣物财物，出浴前必须检查自己所带物件，不得随便乱拿他人物品。再次刷卡并将衣柜钥匙归还到管理人员处。 物品。再次刷卡并将衣柜钥匙归还到管理人员处。

4-12公司餐厅管理

1目的

为进一步推进和规范公司后勤工作，加强公司内部餐厅管理，保障员工身体健康，维护员工的正当权益，为公司广大员工提供卫生、洁净的就餐服务，特制定本规定。 1.1适用范围 公司餐厅

2餐厅管理

内部餐厅实行公司与员工共同监督的管理机制，由行政管理部负责对餐厅的监督工作，同时广大员工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见。 3管理职责

3.1贯彻执行国家卫生防疫等有关部门颁布实行的餐饮管理方面的法规。

3.2在广泛征询意见的基础上，逐步制定、健全、完善公司内部餐厅管理规章制度，并组织实施。

3.3负责对公司餐厅品质量和价格的监督、检查与处罚。

3.4 l代表公司接受与处理员工对餐厅服务的意见、建议及投诉等。

4员工监督权利

4.1员工有权就餐厅卫生条件、饭菜质量、价格等方面问题提出疑问、建议、意见。4.2餐厅以服务公司广大员工为宗旨，根据公司生产运行特点与员工的需求做好餐饮服务工作。

4.3餐厅要有义务、有责任诚恳接受并及时解决员工有关饭菜质量、价格、服务态度、卫生等问题的意见、建议。

4.4餐厅、未经公司同意，不得随意招聘餐厅工作人员，所聘人员须到公司指定的正规医院进行健康检查。

5餐饮用具的使用

5.1各类餐饮用具、设备均由餐厅自行购置，并应指定专人保管。

5.2应定期对餐饮用具、设备进行维护保养、消毒处理，以确保设备的使用正常和清洁卫生。5.3使用中要采取安全措施，防范事故发生，保证使用安全。

第17篇：行政档案管理制度

档案管理人员岗位职责

三、负责集中统一管理本公司的档案，并对本行公司各种文件材料的收集、整理、归档工作进行监督、检查和指导。

四、认真做好档案保管工作，定期检查档案，维护档案的完整与安全。

五、按规定认真做好其它工作。

文件材料立卷归档制度

一、凡是公司运营中形成的，特别是关系员工切身利益的，具有查考利用价值的文件材料都应归档保存。

二、归档的文件材料必须齐全、完整、准确，并具有法律效用。当年形成办理的文件材料，一般在次年三月底前完成立卷归档工作。

三、档案整理应当遵循文件的自然形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。

四、各类文件材料应按要求及时归档，具体归档时间为：

1、文书材料于次年三月底前归档；

2、会计材料由会计人员整理，由会计人员负责归档；

3、基本合同文件材料在项目竣工验收后三个月内归档；

4、照片在活动结束后一个月内，由拍摄者连同底片、说明等一并归档；数码照片由摄影者收集并编写文字说明后，随其他载体档案一起归档；

5、声像实物档案应在活动结束或办理完毕后随时归档；

6、员工档案材料在形成后一个月内归档。

五、文件材料归档时，交接双方应在清点完毕后办理移交手续，并在移交清册上签字。

档案库房管理制度

一、档案库房应确定专人负责管理，档案管理人员要切实履行管理职责。

二、库房钥匙由档案管理人员保管，其他人员未经许可不得随意出入。

三、切实做好防高温、防潮湿、防光、防盗等工作，保持库内整洁卫生，无杂物堆放。

四、档案收进、移出、鉴定、销毁、利用等都要及时进行记录和登记，对案卷及库内情况定期检查，做到帐实相符。

五、档案管理人员变动，应当办理交接手续。

档案利用制度

一、本公司员工因工作需要需要，均可利用档案。外单位人员查阅档案应持《档案借阅申请书》或其他合法证件，经本公司领导审批同意，方可利用档案。

二、利用者应按规定填写《档案利用登记表》并在档案室查阅档案。

三、档案原则上不提供外借。如因特殊情况确需外借的，须经公司档案分管领导审批同意，并在二天内归还。

四、档案利用者必须维护档案的完整与安全，严禁拆卷、撕页、污损、涂改、圈划、标注等有损档案原貌的行为发生。

五、借阅利用档案过程中要爱护档案，并遵守国家有关保密规定，不得损害国家、社会、集体和村民的合法权益。对破坏档案或造成档案泄密的，按国家有关法律法规予以处罚。

档 案 保 密 制 度

一、档案管理人员必须认真执行保密协议上的有关规定，严守公司秘密；

二、档案管理人员不得擅自复印、摘抄或传播具有内部和秘密性质的档案材料或内容；

三、带有密级的档案，要在档案的右上角标上密级标记，机密以上的档案，应专柜存放；

四、对不归档的或重份的带密文件材料，需要销毁的档案，必须登记造册，经主管领导审批后，由两人以上共同监销；

五、涉密档案一般不能外借，确为工作需要，必须办理借阅手续，经主管领导批准后方可借出；

六、档案利用者必须严格遵守有关制度，保证档案材料及其内容的安全，未经许可，不得私自抄录和复制，更不能擅自将档案材料带出档案室；

七、对违反保密协议，泄露公司秘密并造成损失的人，将追究其责任。

第18篇：公司行政管理制度

(二)档案管理

第三条 归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

第五条 档案的借阅与索取：

1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条 档案的销毁：

1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 (三)印鉴管理

第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

(四)公文打印管理

第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

(五)办公及劳保用品的管理

第十五条 办公用品的购发：

1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

第十六条 劳保用品的购发：

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

(六)库房管理

第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。

第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

第二

第19篇：行政后勤工作管理制度

三、请示报告制度

凡有下列情况，必须及时向院领导或有关部门请示报告：

1.严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救的病员时；

2.凡有重大手术、重要脏器切除、截肢、首次开展的新手术、新疗法、新技术和自制药品首次临床应用时；3.紧急手术而病员的单位领导和家属不在时；

4.发生医疗事故或严重差错，损坏或丢失贵重器材和贵重药品，发现成批药品变质时；

5.收治涉及法律和政治问题以及有自杀迹象的病员时；6.购买贵重医疗器械及重大经济开支报批时； 7.增补、修改医院规章制度、技术操作常规时；

8.工作人员因公出差、院外会诊、参加会诊、接受院外任务时；9.参加院外进修学习，接受来院进修人员等。

10.国内、外学者来院访问、交流、开展临床诊疗活动。

三、药剂科工作制度

1.药剂科是在院长直接领导下工作，既具有很强的专业技术性，又有执行药政法规和药品管理的职能性。

2.必须严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》及《处方管理办法》等相关的法律法规。3.具体负责药品采购、保管、分发、调剂、制剂、质量监测，以及临床用药管理和药学服务等有关药事管理工作。

4.应根据相关的规范要求制订出科学的、完善的、可行的工作制度、操作规程和岗位责任制，并认真落实和执行。

5.应经常以各种不同的形式组织本部门的各级各类药学技术人员，学习和掌握专业技术知识与技能，提高全体人员的技术和服务水平。6.结合本院的功能、任务和本部门的实际情况，制定出切合实际的部门发展规划和服务工作计划，并予以实施。

7.必须牢固树立以病人为中心，面向临床的服务意识。积极倡导和鼓励药师参与临床药物治疗工作，开展临床药学服务。

8.建立临床药师制度，三级以上医疗机构的药学部门，应建立专科或全科临床药师制度；有条件的二级医疗机构的药学部门，可开展专科的临床药师工作。

九、药库工作制度

1.医疗机构药库是药品供应的中心，主要负责药品的采购、保管和供应；和化学试剂、消毒用品的采购、供应工作。

2.在药品（库）工作的人员，必须严格遵守有关的法律法规和各项规章制度，严禁收受药品回扣或其它变相回扣。

3.根据相关规定和要求，依据库存和临床用药情况，制定药品采购计划，经科主任审批后，向规定的药品经营企业采购药品。4.特殊药品（包括：麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品等）的采购应严格按照有关规定，凭专用印鉴卡（证）和申购单，到指定的经营单位采购。

5.特殊药品的保管、使用应严格按照相关规定认真执行。在药品保管上实行“五专”即：专人、专柜（库）、专账、专册、专用处方。 6.应经常保持药品库内，干净整洁，定期通风，做到“五防”即：防潮、防虫、防火、防盗、防霉变；常温库、低温库、冷藏库每日记录温度、湿度，发现异常及时处理。。

7.药品应分类码放，垛位与地面的距离应不小于10 厘米；与墙壁的距离应不小于10 厘米，并有明确的标识。

8.药品入库时，应严格按照有关规定认真进行验收核对。检查包装是否完整；有无药品批准文号、生产批号及有效期；有无生产合格证和产品（批）质量检验报告。产品批质量检验报告应统

一、分类保管，以

备查。严禁不合格药品、假药劣药进入内。

9.药品库房应建立完整的药品明细账目（包括：手工账目和计算机账目），并做到账账相符，账物相符。应定期盘点库存，并将盘库情况和结果详细记录。

10.管账与管物、采购与库房保管等工作应该分别由专人担任。11.各种账册、入出库单据、领药单据等应分类妥善保管，保留三年以备

查，超过保存期的账册、单据，经报主管院长同意后，统一销毁并应 有记录。

12.药品库应严格禁止非库房工作人员入内；严禁在库房内吸烟；严禁在库房做与工作无关的事。

13.应单独设置化学危险品库房，用于存放化学试剂、易燃易爆品和医疗用消毒剂。库房内外应配备齐全的消防灭火和防爆器材，应有良好的通风设施。

14.药品库房应划有专门的药品待检区和不合格品区，分别存放质量可疑药品和不合格待退药品。

一、财务部门工作制度

１.按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，全院财务实行统一管理，建立相应的财务管理制度、会计管理制度、物价管理制度以及完善财务部门相应的岗位责任制。

２.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

３.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。对各项开支实行预算管理。对于临时必须的开支，应按规定的审批手续办理。

４.根据事业计划，正确及时编制年度的财务预算，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报（决算）。 ５.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好成本核算的管理工作。

６.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

７.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。８.财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

９.每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨

论，找出原因后报领导指示处理。

10.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

11.按照国家统一的招标投标目录进行采购，建立目录外的药品、耗材、设备、物资、劳务的采购管理制度。

12.奖金分配的原则、标准、程序公开透明，体现按劳分配、效率优先、兼顾公平；坚持奖金分配不得与药品收入挂钩的原则。 13.加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。

三、医疗收费制度

１.收费员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。

２.交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。对医疗保险、公费医疗、记账合同，要严格执行国家的有关规定。

３.病员出院，住院处根据病房的出院通知单结算、收费或记账。４.病员住院期间，住院处应定期进行结算。自费者，要随时与家属联系清交，以免造成呆帐。对欠账者，应抓紧催收。

５.收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。

６.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。

四、财产物资管理制度

１.凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由物资部门统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

２.物资部门负责管理的财产、物资，应建立健全账目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。 ３.各科室所需物资，按月、季、年编制计划送物资采购部门，经院领导审批后列入采购计划进行购买，按计划供应，由配送中心实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。

４.各种物品、被服的报废，要办理报废手续。物资部门对报废物资要妥善管理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由物资部门审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。报损、报废复价残值应上缴医院财务部门。 ５.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

六、固定资产管理制度

1.凡产权属于本单位的一切建筑物及各种附属设施、各种医疗仪器和专业设备、办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等均属于固定

资产的范围，均应按规定计价原则计价，列入固定资产范围管理。 2.医院固定资产实行统一领导、分级核算的管理原则，单位设置固定资产管理部门，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细账核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等工作。

3.购置大型设备要对设备的价格、性能、适用范围、预测的社会效益和经济效益等进行可行性论证。

4.固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡报损、报废的，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准后方可销账，报废和转让的审批权限按国有资产管理有关规定办理。

5.医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，由管理部门、使用科室、财务部门统一组织并实施。发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续。

七、门诊收费处工作制度

１.收款员必须 奉公守法，遵守财经纪律，不利用职权谋取私利，文明服务，礼貌待患，不和患者吵架。 工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确划价，如发现少收、漏收按丢款处理。 ２.审核人员应加强对各种收据、收入日报等的审核，防止错收。 ３.退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章后方可退费。对部分退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。 ４.每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。

５.妥善保管好各种单据、现金和印章。

６.必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。

八、住院处收费工作制度

1.收费员必须按照规章制度对住院患者的费用进行核算和结算。在对住院患者费用进行记账、算账、报账。做到手续完备、内容真实、收费准确。

2.为了加强住院收费管理工作，防止漏费、欠费、组织合理收入、提高经济效益，收费员每天将患者所发生的费用（药费、检查费等）记入患者账户，有漏费情况要及时查找原因，并和病房取得联系，堵塞漏

洞。对长期住院病人应定期结账，费用大的患者要随时结账，并填发催费通知单，通知病房和家属催要欠费。

3.对所管理的病房，住院处有权要求医师或护士对原始凭证的填制和所有医疗费用的书写要严肃认真、字迹清楚、价格合理，并标明项目，经办医师签字或盖章。

4.退费手续要完备。退费患者必须持医院开的收据和交款单，并有医生在后面签字、盖章，经审核盖章后方可退费。对部分退费所剩金额，必须另行补开收据，并在原收据后面注明补开收据的号码。 5.每天要对所收款项进行日清日结，除必要的备用金外所收现金必须当日存入银行。

6.妥善保管好各种单据、现金和印章。

7.必须有专人负责每天审核收费员的收费单据、收入日报表和患者退费手续。加强对收费系统安全性和稳定性的管理。 十

一、仪器设备、耗材采购制度

1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围

以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，账账相符。

车辆使用管理制度

（一）车辆管理部门：医院行政机动车辆由院办室统一管理和调度。建立车辆管理档案，负责车辆的统一调度、运行费用的使用、考核及车辆的保险、年审、事故处理等工作，保证车辆安全、卫生、舒适，提高使用效率，降低运行费用，保证医院领导和行政公务活动正常用车。

（二）车辆使用范围：行政车辆原则上服务于医院党政领导、职能科室科长（正职）的公务用车及医院有关会议活动、接待用车等，任何人不经批准不得擅自调用车辆。除医院主要领导用车相对固定外，其余人员不固定专车。

（三）车辆使用程序：公务用车需提前一天报院办室（紧急用车除外），院办室根据“先急后缓，先上级后下级”的原则统筹安排。医院领导用车，由本人向院办室直接要车；其他人员用车需提前填写用车申请单，经院办室负责人签批后，凭派车单用车；公休日、节假日或下班时间遇有突发事件等紧急用车，值班领导可随时调配车辆，由出车司机于下一个工作日补办出车手续。

（四）车辆维修及管理

1．车辆维修和更换新件，金额在1000元以下的，报院办室主任同意、1000元以上的须主要领导审批后，到指定地点维修，凡不按规定擅自维修的，费用一律不予报销。

2．由院办室统一做好车辆油耗管理，根据不同车辆、车况制定单车百公里耗油定额，每月给予定额用油，每月统计单车公里数及耗油量，报分管领导审核。 3．院办室要做好维修登记，保留维修价目明细表。

（五）驾驶人员纪律管理

1．驾驶员要爱岗敬业、忠于职守，24小时保持通讯畅通，保证准时出车。 2．严格遵守交通规则，照章驾驶。

3．严格执行派车单制度，不得私自出车或擅自将车转借他人驾驶，如有发生，按医院《行政管理奖惩条例》严肃处理，造成其他不良后果的，由驾驶员本人负责。

4．严禁酒后驾车，因“酒驾”造成的一切后果由驾驶员自负。

5．车辆发生交通事故，驾驶员应立即向院办室及医院主管领导报告，由院长办公会根据交警责任认定及车辆损坏程度，按照医院《行政管理奖惩条例》相关规定予以处罚。

6．保持车容整洁，车况良好，服务热情、周到。受到用车人投诉，按照医院《行政管理奖惩条例》相关规定予以处罚。

7．发生其他违纪违规行为，按照医院《行政管理奖惩条例》相关规定予以处罚。

第20篇：酒店行政管理制度

目

录

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度------------------------------1页

二、考勤管理制度------------------------------2页

三、办公用品管理办法-------------------------3页

四、员工配发个人物品管理规定---------------3页

五、员工食堂就餐管理制度--------------------4页

六、员工宿舍管理制度-------------------------4页

七、员工洗浴管理规定-------------------------4页

八、关于对讲机的使用规定--------------------5页 第二部分：财务管理制度

一、财务借款及核销管理办法------------------6页

二、会计核算管理办法-------------------------6页

三、成本核算管理办法-------------------------7页

四、现金及流动资金管理办法------------------7页

五、收取支票管理办法--------------------------8页

六、盘点管理制度8页

七、出入库管理办法---------------------------10页

八、固定资产管理办法-------------------------10页

九、原材料及其他物品采购管理办法----------10页

十、保管员工作规范---------------------------11页 十

一、报损、报废管理规定--------------------12页 十

二、内部审计管理规定----------------------12页 十

三、厨房成本的控制和管理-----------------13页 第三部分：商务酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度----------------------14页

二、康乐部管理制度---------------------------18页

三、厨房部管理制度---------------------------20页

四、工程部管理制度---------------------------23页

五、销售部管理制度---------------------------24页

六、商务酒店部关于质量检查的规定----------25页 第四部分：纯净水部管理制度

一、生产管理制度-----------------------------36页

二、产品配送管理制度------------------------37页

三、仓库管理制度-----------------------------37页

四、销售部管理制度---------------------------38页

五、出入门管理制度---------------------------38页

六、公司安全守则------------------------------39页 第五部分：激励机制---------------------------41页 附

则--------43页

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会管理办法

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条．部门领导干部例会定于每周五举行一次，由总经理主持，总经理助理、各部门主管级人员参加。

第二条．会议主要内容为：

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

d.其它需要解决的问题。

第三条．例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条．严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。 第二条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。 第四条.部门例会内容及程序 a.检查考勤及在岗情况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉 情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。 e.布置当日工作。

(1) 客情报告及分析。 (2) 人员分工和应急调整。 (3) 注意事项及工作重点。 f.朗诵企业理念。

二、考勤管理制度

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 （2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 （4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 （6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。 4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限：

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。 （2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。 第二条.办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。 5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。 第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。 第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。 第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。 第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。 第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。 第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。 第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。 第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。 第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。 第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。 第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。 第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：财务管理制度

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3) 会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。 第四条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第五条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。 第三条.现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。 第三条.支票有效期为十天。 第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条.盘点范围

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条.人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人：由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要 着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期

一、

三、

五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条.折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。 第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。 第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划-----------提出申请-----------审核填请购单-----------销售部--------------- 厨师长----------财务部-----------审批后----------- 持验收凭证、发票审批签字后---------总经理-----------采购员-----------总经理-------核帐、报帐-----------财务。

其他物品采购流程图

提交-----------审核-----------签字----------- 各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理审批后-----------持验收凭证、发票审批签字后----------- 核帐、报帐---------采购员----------总经理----------财务部.

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。 第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。 第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。 第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面：

（1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的 边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

（2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后 方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

（4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。 （6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。 （7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

（8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

（9）酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。

第三部分：酒店部管理制度

一、餐饮、客房部管理制度

值班管理规定

目的:为保证为客人提供周到细致的服务,餐饮、客房部实行值班制度。 第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。 第二条.餐厅员工9：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。 第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。

第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提供服务。 第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。 第六条.具体值班时间表,由领班负责安排。

关于私藏客人酒水、烟的处罚办法

目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：

第一条.营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。

第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存使用。 第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行； ①私留酒水按售价进行处罚。

②私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。

关于剩菜的处理办法

目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。

第一条.清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。 第二条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。

第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便袋内，转做狗食等。

第四条.菜品内如果有辣椒必须将其挑拣出来。

第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。

客人入住登记制度

第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。

第二条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。

第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。 第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。

布草管理规定

目的:为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。 第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。

第二条.餐饮部每餐用过的布草及时到203更换，并由专人负责记录。 第三条.客房更换下的布草及时送到203更换，并由专人负责记录。 第四条.布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交送去清洗。 第五条.对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。 第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。

低值易耗品管理办法

餐饮、客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制：

第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次使用时控制用量。

第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。

第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。

第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。 第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。 第六条.对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。

客房工作标准

第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表整洁,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。 第二条.文明礼貌,语言规范,亲切热情,主动迎宾。

第三条.上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。 第四条.做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。 第五条.要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送和客房的整理工作。

第六条.服务员要掌握住客情况,确保住宿客人的人身财产安全。

第七条.按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。

第八条.按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目,要及时报告和维修,保证各种灯具的完好。

第九条.客人退房时,要认真清点客房内各种物品,发现不足应及时补齐。 第十条.进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。 第十一条.为客人服务要机敏勤快,及时提供各种服务,满足客人的合理要求。

第十二条.服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,掌握客人的活动情况,避免跑单。

第十三条.客人退房时要及时查房,发现有遗留或遗弃的物品要及时上交。 第十四条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整洁，无污迹.第十五条.严格控制客用供应品,定期定额管理.第十六条.服务员不得在客房内使用各种客用品或私自留宿他人。 第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。

房间管理办法

第一条.营业性房间

1.除定时通风外,平时必须锁好门.2.招待用房的服务员必须按程序办理,严禁无手续用房.3.值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。第二条.有关管理规定

1.认真执行卫生清扫标准。

2.对房间的设备,设施及各种物品必须认真保管,妥善使用。3.服务人员不得在房间内有下列行为：

(1) 闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。 违反上述规定按员工手册规定处理.第三条.客房钥匙的控制与管理 1.电子钥匙必须随身携带。

2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时使用，不得私自开门。3.钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4.倒班时，应先将钥匙交给领班，安排专人接管。

5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。

房间小酒吧管理办法

房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。 服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿.

客人遗留物品处理规定

第一条.在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。

第二条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条.所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品 分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。

第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。

第五条.员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。

第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。

三、厨房部管理制度

厨房部规章制度

第一条.厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守酒店各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。

第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。

第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条.厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。

第八条.酒店规定的其它管理条例应严格遵守。

厨房卫生规章制度

第一条.个人卫生

1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。 3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。 4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。 5.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。 第二条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。 5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。 6.发现“四害”马上灭虫。

7.厨房必须做到每周大扫除1次。第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。

第四条.食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。

3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条.餐具卫生

1.切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。第六条.切配卫生

1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。

2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。 4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。 第七条.炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2.锅具必须清洁，排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。

厨房日常安全工作制度

第一条.用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。

第二条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。 第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。 第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。

第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。第六条.通道、过道必须随时保持畅通无阻。

第七条.清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。 第八条.厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。

四、工程部管理制度

工用具管理制度

第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记，实行统一管理。 第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。 第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

报修管理规定

第一条.各部门报修项目必须填写请修单，一式两份。 第二条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

第三条.工程部接到维修单后立即安排维修，对不能维修的项目要写清原因并上报。 第四条.维修完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。

第五条.对各部门的报修项目不得耽搁，必须在4小时内有结果。

配电箱的管理要求

第一条.按时检查监视仪表是否正常。

第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。 第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。 第四条.做好防风、防水、防火等工作。

第五条.做好临时停电的各项准备工作，停电后马上断开电闸，来电后再合上。 第六条.定期对配电箱进行维护保养。 第七条.配电箱由指定专人负责。

日常检查制度

第一条.工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。 第二条.每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。 第三条.每天对大功率电器设备进行检查。

第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。 第五条.对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。

第六条.工程部应对公司内所有设备设施进行登记，建立定期检查、保养、维修计划。

五、销售部管理制度

第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。 第二条.对会员资料要做到绝对保密，确保会员消费的安全。 第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。 第四条.酒店管理人员在查询文件时要进行登记。

第五条.对酒店内部的所有文件、规章制度进行登记管理。 第六条.酒店办公需要发传真实行登记制度，要填写登记表。 第七条.对收到办公传真根据接收部门要及时进行传达。 第八条.对需要存档的传真件，要进行登记。

第九条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。 第十条.每天填写日报表，早8：00—8：10分例会报总经理。

第十一条.每周填写周报表，周一早8：00—8：30分例会报总经理。

第十二条.每月填写月报表，每月30日晚17：00—18：00例会报总经理。 第十三条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。

六、商务酒店部关于质量检查的规定

为了保证公司高品质的服务，为会员提供一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上采取质量检查的办法，办法如下：

1.由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。

2.每日在上10：00和下午4：00对营业区内的环境卫生进行检查。3.其他时间为抽查时间。

4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。（卫生、准备工作、员工仪表） 5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。检查中发现问题处理办法： 1.以个人为单位对卫生、仪表、准备工作进行记载，按日累计。 2.卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.3.准备工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.4.仪表检查处罚办法同员工手册。

5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。

仓库管理制度

第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。

第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所 保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。 第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品， 保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

第六条.保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。

第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。

第十一条.保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

第十二条.除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。

第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。

销售部管理制度

第一条.对客户资料登记表、销售合同等进行存档，实行编号管理。 第二条.对客户资料要做好保密工作。

第三条.对酒店下发的各类文件进行登记管理。 第四条.其他部门人员在查询文件时要进行登记。 第五条.对需要存档的传真件，要进行登记。

第六条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而浪费电话费用。 第七条.每天填写日销售报表，早8:00—8:10分例会报总经理。 第八条.每周填写周销售报表，周一早8:00—8:30分例会报总经理。

第久条.每月填写月销售报表，每月30日晚17:00—18：00例会报总经理。

出入门管理制度

为了严肃工作纪律,防止酒店员工随意外出,确保正常进行,特制定本制度。 第一条.员工外出一律持出门证，出门证由部门主管签字，方可放行。

第二条.外出休假或外出办事的员工，一律走员工通道，将出门证交门卫备案。 第三条.外出人员所提的包裹、提兜等均需门卫检查，一经查出带有公司

用品者，一次罚款100元。如因门卫检查不认真，造成公司损失的，将对门卫当班人员罚款200元。

第四条.对乘坐通勤车下班的员工，如有包裹、提兜者应在下班前2分钟进入门卫接受检查，违者罚款10元。

第五条.公司员工不得以任何理由在院内乘坐通勤车，特殊情况除外。

第六条.任何人不得在下班前将个人物品事先放在通勤车上，否则双方各罚50元。 第七条.对所有进入公司的员工，一律走员工通道，违者一次罚款10元。 第八条.对骑车上班的员工，经员工通道进入后，将自行车推进指定地点。

第九条.对已经离职的人员，未经允许不得进入公司，一次对门卫值班人员处以20元罚款。

第十条.对前来探亲访友或办事的人员，门卫打电话通知所要会见的员工，得到允许后方可有本人带入离开时，须由员工送至门卫，不能让其自行出入。

酒店安全守则

（一）安全保卫

全体员工必须遵守俱乐部安全保卫制度,保安人员的任务是保护顾客,员工及企业的人身,财产安全.所有员工应给予协助配合,经员工通道出入时,员工应主动配合检查,不得将亲友,无关人员及各种私人物品,公物带入或带离营业区,必要时应作登记,在营业区内发现可疑人员或危险情况时,应及时报告保安部或值班经理,以便采取措施。

（二）注意事项

1.防火,防盗,防破坏,恶性事故发生是每一位员工的义务,如发现异常或事故苗头必须立即向上级主管报告,并及时查找处理防患于未然。

2.班前,班后要认真检查不安全因素,确保公司,员工的生命财产安全。3.如果发现可疑或不法行为的人和事,应立即报告上级主管或保卫部门。 4.禁止乱接电线,电器,禁火区域严禁用火。

（三）火警

酒店员工应熟知消防条例和安全规则,熟记火警电话,会使用灭火器材及其他消防设备,熟悉紧急出口等,保持高度警惕,防患于未然,如发生火警时,无论程度大小,必须采取如下措施: 1.保持镇定,不可惊慌失措。

2.呼唤附近同事或其他人员援助。

3.用电话通知消防中心(119)说明火警地点,火情,燃烧物等,并通报上级领导。4.利用灭火器就近灭火。

（四）其他安全问题

1.如发现有打架,斗殴,影响俱乐部正常营业的情况及时拔打110通知公安部门。2.如发现俱乐部及客人有失盗情况要及时向上级汇报并及时拔打110报警。

（五）紧急事故

1.在紧急情况下,如火灾,台风,爆炸等,员工必须服从保安部或负责人指挥统一行动。2.全体员工必须通力合作,发扬见义勇为,身先士率,奋勇献身的精神全力保护俱乐部,客人,员工生命财产安全。

（六）保安员防务安排 1.后门岗

A、早七点至晚二十三点接待车辆进出，并检查通勤职工入内、出外所带物品； B、凌晨一点至早晨通过监控器巡视院外情况。 C、重点巡护电源稳压器

A、早七点至晚六点院内流动性巡视；

B、晚六点至二十三点单人流动岗30分钟巡视一遍；

C、晚二十三点至早晨，专人负责北门监控室，巡查院墙内外一切活动。 D、重点检查部位无压柴油炉、柴油储罐、供水房、主楼内水电汽设施。

（七）保安员值勤规范

1、开门礼仪

根据酒店指定时间提前做好迎宾准备，客人鸣笛15秒内迅速开门，左右保安穿军服、立正、行军礼至车行入内。

2、接车/泊车

a.贵宾接待车行至主楼，由保安上前用左手开后右侧门，举右手至车门上侧迎接，客人下车后，指挥泊车；

第五部分：激励机制

一、拾金不昧奖

1.拾到客人手机1部，奖励20元。

2.拾到客人现金主动上交或退还，给予奖励，拾到200元以下奖励10元；200元以上1000元以下奖励20元；1000元以上2000元以下奖励40元；2000元以上奖励60元。

二、合理化建议奖

1.提出合理化建议被公司采纳者奖励50元。

2.为公司提出合理化建议且在一定时期内使企业增加利润，将利润的10%给予奖励。

三、举报奖

1.主动举报坏人坏事者奖励50元。

2.员工对公司做出不利事情，敢于举报者奖励50元。

四、员工生日

每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，酒店领导和员工一起过生日。

五、优秀部门评定

根据各部门月考核结果，评出优秀部门。 评定条件：

A．二级优秀部门：连续三个月部门考核等级为A级的。 B．一级优秀部门：连续四个月部门考核等级为A级的。 C．特级优秀部门：连续五个月以上部门考核等级为A级的。 二级优秀部门月奖金300元，颁发荣誉证书。 一级优秀部门月奖金500元，颁发荣誉证书。 特级优秀部门月奖金800元，颁发荣誉证书。

部门奖金分配比例：部门主管占奖金比例的50%，其余50%由部门内人员均分。

六、优秀管理员和优秀员工的评定

根据各管理人员和其他人员（服务员除外）月考核结果，评出优秀管理员和 优秀员工。 评定条件：

A．三级优秀管理员或三级优秀员工：连续三个月考核等级为B（含B）级 以上的。

B．二级优秀管理员或二级优秀员工：连续四个月考核等级为B（含B）级 以上的。

C．一级优秀管理员或一级优秀员工：连续五个月以上考核等级为B（含B） 级以上的。

三级优秀管理员（三级优秀员工）涨工资200元，颁发荣誉证书。 二级优秀管理员（二级优秀员工）涨工资300元，颁发荣誉证书。 一级优秀管理员（一级优秀员工）涨工资400元，颁发荣誉证书。

七、星级服务员的评定

根据服务员月考核结果，评定出二星、三星、四星、五星级。 评定条件：

A．二星服务员：连续2个月考核等级在B（含B）级以上的，2个月内没有请假，劳动纪律2个月扣分不超过5分，物品管理2个月扣分不超过5分，日常区域卫生检查2个月内扣分不超过15分，零投诉。

B．三星服务员：连续3个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得

分在85分以上，3个月内没有请假，劳动纪律2个月扣分不超过6分，物品管理3个月扣分不超过4分，日常区域卫生检查2个月内扣分不超过12分，零投诉。 C．四星服务员：连续4个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得

分在90分以上，4个月内没有请假，劳动纪律4个月扣分不超过6分，物品管理4个月扣分不超过3分，日常区域卫生检查4个月内扣分不超过9分，零投诉，能够独立并熟练并完成服务工作。

D．五星服务员：连续5个月考核等级在B（含B）级以上的，综合平均得

分在95分以上，5个月内没有请假，劳动纪律5个月扣分不超过5分，物品管理5个月扣分不超过2分，日常区域卫生检查5个月内扣分不超过6分，零投诉，能够独立并熟练并完成服务工作，同时对新员工有工作指导。

二星级服务员

基础工资增加200元/月

颁发荣誉证书 三星级服务员

基础工资增加300元/月

颁发荣誉证书

四星级服务员

基础工资增加400元/月

颁发荣誉证书 佩带胸卡 五星级服务员

基础工资增加500元/月

颁发荣誉证书 佩带胸卡 附

则

第一条.本管理手册自总经理签发之日起起执行。 第二条.本管理手册修改权在集团人力资源部。 第三条.本管理手册经总经理批准后,可实行修改。

第四条.本管理手册未尽事宜，公司另行出台管理制度。

《行政管理制度.doc》

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