行政管理制度
（一）总则
第一条 为加强公司行政管理事务，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理等。
（二）档案管理
第三条 归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动工资、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条 档案的借阅与索取:
1、总经理、副总经理、办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理员办理借阅手续，直接提档。
2、公司其他人员需借阅档案时，需经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如属工作需要，凡属密级档案，必须由总经理或常务副总经理批准方可；一般内部档案，须经主管副
总经理批准方可摘录和复制。
第六条 档案的销毁
1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案须经主管副总经理批准后方可销毁；
3、经批准销毁的公司档案。档案管理员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
（三）印鉴管理
第七条 公司印鉴由专人保管
第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。
第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第十条 公司一般不允许开具空白介绍信或证明。如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
（四）公文打印管理
第十一条 公司公文的打印工作由公司办公室负责。
第十二条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交办公室打印。
第十三条 公司各部室所有打印公文、文件，必须一式三份，交
公司办公室留底存档。
（五）办公及劳保用品管理
第十四条 办公用品的购发:
1、每月月底，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交公司办公室；
2、公司办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各部门，由各部门负责人签字领回；
3、除正常配给的办公用品外，如还需要其他用品的须办公室主任批准方可领用；
4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘员工的正常工作；
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续，出库一定要由领用人签字；
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁，注意安全，防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十五条 劳保用品的购发
劳保用品的配给，由公司办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。
（六）库房管理
第十六条 库房物资的存放必须分类，按品种、规格、型号分别建立账卡。
第十七条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或者损坏，应立即拆包清点数目；如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十八条 物资入库后，应当日填写账卡。
第十九条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经相关负责人批准后方可出库。
第二十条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由主管副总经理批准，办理外借手续。
第二十一条 严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。
第二十二条 库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
（七）附则
第二十三条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的。各部门可提出修改意见交公司办公室研究并提请总经理批复。
第二十四条 本规定解释权归公司办公室。
第二十五条 本规定从发布之日起生效。
2011-5-10
