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会议管理制度
会议管理制度
第一条 根据集团公司、各公司、各项目部（以下简称公司）管理工作需要，为了规范会议内容和流程，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。
第二条 会议要求：
一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。
三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。
四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。
第三条 本制度适用于集团各部门、各公司、各项目部的工作会议、专项会议、部门例会等。
第四条 公司各类会议及其安排如下：
一、总经理办公会
（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。
（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：
1、审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；
2、审议公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；
3、审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；
4、审议公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；
5、审议公司重大改革方案和部署；
6、审议通过公司重要规章制度；
7、研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；
8、讨论公司工作报告，听取公司各部门的工作汇报；
9、总经理认为应研究审议的其他问题。
（三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，各公司负责人及公司相关部门负责人参加。总经理主持会议。
（四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。各公司、各项目部会议纪要于开会日起三日内报集团办公室备案。
（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。
（六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。
二、专项会议
公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理（经理）委托，就专项工作召开的办公会议。
专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，各公司负责人及相关部门负责人参加。
会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经办公室审核，报主持会议的公司领导签发。 各公司专项会议召开日起三日内，由办公室报集团办公室备案。
三、部门例会
（一）部门例会，由公司各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。
（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。
（三）部门例会每周召开一次。
（四）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本周工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。
（五）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议时间、地点、主持人、参加人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。
五、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。
第五条 会议计划与统筹
一、每月28日前，办公室与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审批后，编制《公司月度会议计划》，于月底前发放给公司领导、各部门负责人及相关人员。
二、凡办公室已列入《月度会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。
三、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。
第六条 会议准备
一、会议通知遵照以下规定：
1、已列入《月度会议计划表》的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划表直接通知参会人员；
2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：
（1）未列入月度会议计划而临时提拟的会议； （2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；
（3）其它主办人认为应另行通知的情况。
3、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为全体与会人。
4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。
二、会议的其它准备工作遵照以下规定：
1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；
2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。
3、各部门召开会议需用会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。
第七条 会议组织
一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则
二、会议主持人须遵守以下规定：
1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
三、参会人员须遵守以下规定：
1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；
2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；
3、遵循会议主持人对议程控制的要求；
4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；
5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或静音状态，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；
6、做好本人的会议纪录。
四、会议记录。
公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：
1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；
2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；
3、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；
4、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；
5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。
五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：
1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；
2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送办公室统一归档备查；
3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
第八条 会议跟进
一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定；
二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；
三、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，作为考核当事人工作的依据；
四、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。
第九条 会议的保密
一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。
二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。
三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。
第十条 管理权责
一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。
二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。
三、迟到、早退、缺席
1、迟到：参会人员在会议规定召开时间未到的，计为迟到；
2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前离开会场的，计为早退;
3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席，按旷工论处。
第十一条 附则
一、本制度适用于集团本部、各公司、各部门。
二、本制度由集团公司办公室负责解释。
三、本制度自下发日起执行。
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会议管理制度
（2015年9月修订）
为保证公司各类会议的有序组织与管理，确保会议召开的质量和效率，制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门、分公司召开的各项会议的组织与管理。
二、会议分类
1、定期会议，也称例会，指公司各级单位按规定定期召开的会议，如总经理办公例会、总部办公会等。
（1）总经理办公例会，由总经理主持，毎两月召开一次，副总经理、财务总监、质量总监、总经理助理、各部门经理、分公司总经理参加，通报情况、研究处理相关问题。
（2）总部办公会，由财务总监或副总经理主持，每月召开一次，各部门负责人或各部门员工参加，研究处理各部门存在的问题。
（3）各部门每月由部门经理主持召开两次会议，部门全体员工参加，研究或处理本部门工作中存在的问题；各分公司每月由分公司总经理主持召开两次会议，分公司全体员工参加，研究或处理分公司工作中存在的问题。
2、不定期会议，召开时间没有特别规定，根据实际需要可随时召开的会议。总部、各部门、各分公司等根据需要随时召开会议，研究或处理相关问题。
3、工作座谈会。由总经理主持，每个季度分别对各部门、各分公司、工会（职代会）工作进行座谈；财务总监、副总经理、本部门正、副经理或各分公司正、副经理参加，研究本单位工作。
4、合作伙伴交流会。由总经理或分公司总经理主持，邀请材料经销商、施工队等合作伙伴参加。
5、年终总结会。各部门、各分公司自行组织召开本部门职工大会。年终集团主持召开全体职工大会，总结表彰。
三、会议组织与管理
1、会前准备。（1）确定会议主题。
（2）确定会议目标和会议应达成的结果，并以书面形式列出。
（3）合理设置会议议题，会议集中讨论或决议事项的摘要或题目由会议发起部门确定。
（4）拟定会议议程，由会议主持人确定，人事行政中心负责根据议程拟订出具体的日程、时间、顺序，可随会议通知事先派发至与会人员，会议议程见《会议议程安排表》。
（5）确定会议时间、地点及与会人员。不定期会议，可根据实际情况进行会议时间、地点及与会人员的选择。
（6）会议通知。会议通知分为书面通知和口头通知两种，一般内容包括：召开原因、会议主题、会议起始时间、会议地点、与会人员、会议议程、准备资料等内容。集团召开会议，人事行政中心应于会前24小时内以短信方式通知与会人员，并以参会人回复信息为准；未回复必须再以电话形式另行通知。
（7）准备会议资料。集团召开会议，人事行政中心负责协助会议主持人或与会者准备会议报告、演讲稿、参考资料、数据、电子文件、实物、会议通知等。与会者应根据会议的类型和议题提前准备会议资料。
2、会场过程服务。
（1）会场布置。会议场地的布置可根据会议的性质和与会人数的多少来调整，并安排座位。会前30分钟准备好白板、白板笔、投影仪等设备。
（2）会议接待与签到。会议召开前5-10分钟进行签到，并准确统计会议人数。安排会议记录与录音，专人对会议情况进行记录，声像资料存档备查。
（3）会场服务。分发会议文件和材料；内外联系、传递信息；维持会场秩序；处理临时交办事项；会议住宿、会议用餐、会议医疗、车票、娱乐等生活服务，均按照公司制度与标准安排。
（4）会议流程。上次例会决定事项执行情况总结；各部门根据本次会议内容进行工作汇报；讨论本次会议议题，针对存在的问题进行沟通研讨，制定解决方案；传达公司最新决策、文件和要求；通报新信息，了解新动向，解决新问题。检查、掌握公司日常运营、管理工作执行情况，加强公司内部各部门工作的沟通，逐步完善公司管理制度。
（5）会议纪律 ①与会人员必须认真对待会议主题，积极发表自己的见解，对发表意见的真实性、可行性负责并且要注意条理清晰，简明扼要。
②会议期间，与会人员应将手机调至振动状态，中途不得随意离场。 ③保守会议秘密，在会议决策未正式公布前，不得泄露会议内容，影响决议实施。
④总经理办公例会不得迟到或缺席。与会迟到人员扣罚所属部门或分公司300元及个人50元，缺席人员扣罚所属部门或分公司500元及个人100元。迟到超过30分钟视为缺席。产生的部门罚款由财务管理中心次月根据会议记录从单位账户中扣除。个人罚款由人事行政中心在个人当月工资中扣除。请假并获批准不扣罚，但是本人必须提交会议要求的文档报告，会后认真了解学习会议纪要内容，执行相关决议。
3、会后跟踪
应于会后24小时内整理编写会议纪要并下发；会议纪要和决议形成后，由与会公司领导签字确认；会议从准备到结束整个过程的相关文件、资料、表单一并收集、整理齐全，分类存档，并加以保存；会议纪要是公司重要文件，备忘已研究决定的事项，发至参加会议人员，以便对照核查会议落实情况。
本制度自公布之日起执行，最终解释权归人事行政中心。
长绿集团有限公司
二〇一五年九月
生产和资金调度会管理制度
一、目的
生产和资金调度会是公司组织生产经营活动的重要会议。为了合理调配资金，加强项目管理，提高办事效率，相互交流项目经验，扬长避短，及时了解项目的进展情况，统筹安排好资金，协调各部门之间工作，制定此制度。
二、会议要求
1.会议时间：每月最后一周的星期六上午8:30准时在会议室召开；2.参会人员：公司总部高管、各部门经理、各分公司总经理； 3.会议纪律：与会人员须按时参加，不得迟到、旷会或中途退场； 4.会议要求：分公司负责人每月25日前提交当月项目生产情况（人员、产值、回款额、存在问题等）及下月项目计划安排的文本材料给公司办公室。
三、会议内容
1.分公司负责人、项目经理汇报本月工作完成情况；2.分公司负责人提出下月工作安排,包括所需资金要求； 3.提出存在的问题并讨论。
四、问题的落实与检查
1.解决所提出的问题，明确期限、负责人，由办公室记录在案；2.会上一时不能解决的问题，可召开专题会议进行研究；
3.会议确定解决问题的方案和办法，有关部门和分公司必须接受，不得扯皮、推诿、顶着不办；
4.分管领导或部门负责人检查并督促问题的落实。
五、考核办法
1.调度会议所决定不执行或规定时间内没有落实者，扣责任单位500-1000元；
2.与会迟到的人员扣罚所属部门或分公司300元及个人50元，缺席的人员扣罚所属部门或分公司500元及个人100元。
六、本制度由公司办公室负责解释。
长绿集团有限公司 二〇一〇年五月六日
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中标建设集团海南分公司
会议管理制度
一、会议准备
1、会议室仅限于举行会议、教育培训、来宾接待等工作需要。
2、会议室由行政人事指定专人管理，统一安排使用。
3、各部门若需使用会议室，需至少提前半天向现在人事部申请，有特别要求的应做特别说明。如需布置会场，应提出详细要求并提前三天通知办公室。
4、现在人事部在接到会议通知后，一般情况下按照申请时间先后进行排期，如遇到相互碰撞的情况，由行政人事部根据会议的轻重缓急、重要程序进行调度，但事前必须征求申请部门的意见。
5、行政人事部在确定会期后，要进行会前准备，提前通知各参会人员准时到会，并说明注意事项。按会议参加人数准备好相关文件资料。
6、会前一个小时，由专人对会议室进行全面检查，内容包括会场是否整洁、干净，会议椅是否足够，电路是否正常，饮水有否保证，桌上用品是否摆放整齐，如天气适宜，应将窗户打开，并将窗帘置于同一水平线，检查各项设备是否处于良好状态并正常运行。
7、如天气炎热，应在会前二十分钟将空调打开，调于适当温度。会议开始前五分钟，打开照明灯光。在参会人员到达后，分发会议资料，给主要领导倒茶，需使用专业设备的，要安排调配。
8、行政人事部要建立会议签到簿，载明：时间、地点、会议主题、参会人员、部门，签到簿由专人负责管理。
9、各部门在使用会议室中，要注意保持卫生，爱护室内设备。会议室内所有设备、工具、办公用品未征得同意，不得拿出作为他用。
10、会议结束后，由专人关闭电源、门窗，并通知保洁人员及时清洁卫生，恢复原状。
二、会议记录
1、除部门会议外，其他会议由各专业部门指定专人记录，例会和重要会议必须形成会议纪要，会议纪要要求准确，完整，基本按原话方式记录，为了快速、准确记录，可采用录音笔，会后进行整理，必要时，由到会人员签名。录音必要时可做资料保存。
2、日常性工作会议和部门会议可采用摘要记录，摘要记录要善于归纳，把握实质，突出重点，要清晰、明确地记录问题及解决方法。
3、会议纪要如未能完整记录，应在会议结束后及时询问有关人员进行补充，
在完成初稿后交主管业务负责人审核修改。定稿后由总经理签发，送达给与会相关人员，做好发文签收登记。
4、会议纪要采用统一格式，于会议当天或第二天中午前完成。
5、会议纪要按月进行归档，由总办秘书负责档案的管理。
6、部门会议由部门按排专人记录，并决定是否出会议纪要，如涉及需其他部门或单位配合事项，应送给相关部门和单位。
三、会议事项督办
1、会议事项的督办由行政人事部负责。行政人事部建立督办事项登记制度，建立催办登记薄，逐项列出检查催办的的事项。
2、凡行政人事参加的会议均要进行会议事项的督办登记，载明：会议主题，会议时间，会议确定事项及责任人，完成时间，完成方案，完成效果。
3、会议结束后，由办公室副主任对会议确定事项进行归纳登记并跟踪督办，将每次督办情况进行登记，要采用书面或口头方式及时向主管领导汇报事项进展情况，并提醒承办人及时完成。
4、加强催办人员的责任感，健全责任制，明确分工，责任到人，及时了解催办中的各个环节，解决会议议定事项落实中出现的问题。
5、对于无正当理由不能完成督办事项的，应提出口头批评或通报批评。
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会议管理制度
一、目的
为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。
二、职责
（一）行政人员负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到行政人员处登记备案。
（二）会务工作主要由行政人员承办；其他部门主办或召集的会议，行政人员应予协助。
（三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、分发、立卷、存档。
三、会议分类
（一）、公司部门周会制度
1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持
2、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。
3、参加人员：部门主管、部门员工
由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。
4、会议内容：该部门上周工作总结、本周工作计划。
（二）、公司员工周会制度
1、主持与记录：由人事部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由制定部门总监主持。
2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。
3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人事部请假。
4、会议内容：
（1）公司日常运作情况的总结。
（2）各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。
（3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。
（三）、公司工作述职会议制度
1、主持与记录：工作述职会议由人事部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。
2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人事部安排。
3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部
请假。
4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。
（四）、其他会议
1、公司年终总结表彰大会
总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政人员具体组织实施。
2、各专题会议
相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。
3、员工发起的会议
公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由行政人员将会议纳入临时会议的范围，并由总经理批准。
四、会议召开
（一）会议安排：
1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政会议专员，由行政人员进行统一安排，方可召开。
2、行政人员每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。
3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政人员调整会议计划，未经行政人员调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。
4、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。
（二）、会议的准备：
1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政人员提前做好投影设
备连接调试工作；
2、会议之前，行政应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；
3、特别重大会议，应由行政专员负责各项准备工作，具体包括以下内容：
3.1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
3.2会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；
3.3会议场所布置；
3.4会议服务人员的安排；
3.5会议签到；
3.6会后事项安排。
3.7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。
（三）、会议召开及传达：
1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。
2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。
3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。
4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。
5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。
6、公司会议的会议纪要由行政专员负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。
7、会议结束后行政人员或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政专员负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。
（四）、会议纪律
1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，扣除绩效分数50分。
2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。
3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。
4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。
5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。
第三十三条 附则：
本制度由人事部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行
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会议管理制度
1.公司会议主要包括公司大会、公司中层以上管理人员会议、总经理办公会、公司专题性会议、部门会议、部门联席会议、班组会议、其他会议。
2.公司级会议由总经理或总经理委托他人召开，部门会议由部门主管负责召开，部门联席会议由两个以上部门主管联合召开，班组会议由班组长负责召开。
3.上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或业务会(如业务洽谈会，用户座谈会等)一律由公司办公室受理安排，有关业务部门协助做好会务工作。
4.公司级会议由总经理助理负责通知全体参加会议人员，告知召集人、会议议题、时间、地点；会议变更时要及时通知全体拟参加会议人员。
5.会议时间发生冲突时，应坚持“下级服从上级、小会服从大会”的原则。
6.会议力求务实，解决实际问题，减少会议次数，压缩会议时间，精简会议人员。
7.会议召集人、主持人和与会人员都应分别作好有关准备工作(包括拟好会议议程、发言要点、落实会场、备好坐位、通知与会人等)。
8.出席会议的人员必须按时到会。不得无故缺席、迟到或早退，部门负责人因故不能参加会议时应指定其他负责人代替，并于会前向会议承办单位或主持人请假。
9.会议期间，应安排专人做好会议记录。公司级会议由总经理助理做会议记录。
10.会议期间与会人员必须关闭手机，保持会场安静，举止礼貌，言语文明，做好记录。
11.会议期间与会人员不得接听电话，会外人员不得进入会场找人或交谈。
12.与会人员必须做好记录，会后及时传达贯彻会议精神，完成会议布置的工作任务。
13.与会人员对不应公开的会议内容负有保密义务，并承担泄密责任。
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会议管理制度
1． 目的
为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，特制定本制度
2． 会议要求：
2.1会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
2.2会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。
2.3讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。
2.4严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员
应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需 要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。
2.5 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、
总经理办公会、公司专项会议、部门例会等。
3.会议计划和统筹制度
3.1 会议计划与统筹：各类会议的召开为保证效率，会议发起人应做好会议计
划。会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。
3.2凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，
会议召集部门应及时报给行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。
3.3会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席
或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。
4.会议准备制度
4.1公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由信息部提前
做好投影设备连接调试工作；
4.2会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议
级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；
4.3特别重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下内
容：
4.3.1 会议议程安排：会议发起人应将会议议程提前报交公司领导或主要
参会者。
4.3.2 会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；
4.3.3会议场所布置：由会议发起人确定会地点，由行政部确保会议室卫
生环境的整齐整洁。
4.3.4会议服务人员的安排：由行政部安排人员负责服务事项。如端茶倒
水、准备资料等。
4.3.5由行政部安排会议通知，会议通知形式一般为电话通知。但需对会
议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以
会议通知单进行书面通知。
4.3.6 会议签到：由行政部提供会议签到表，并通知与会人员。
4.3.7凡是特别重大会议都要安排专门会议记录人，一般是总经理助理或
者行政部文员
4.3.8会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。
5.会议纪律制度
5.1会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则
5.2会议主持人须遵守以下规定：
5.2.1主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会
前准备。
5.2.2主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题
及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
5.2.3会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适
时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，
以确保议程顺利推进及会议效率。
5.3参会人员须遵守以下规定：
5.3.1应准时到会，并在《会议签到表》上签到；
5.3.2会议发言应言简意赅，紧扣议题；
5.3.3遵循会议主持人对议程控制的要求；
5.3.4属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；
5.3.5遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门
另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；
5.3.6做好本人的会议纪录。
6．会议记录制度
6.1 公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会
议记录应遵守以下规定
6.1.1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；
6.1.2会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；
6.1.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；
6.1.4会议原始记录应于会议当日呈报会议主持人审核签名，
6.1.5负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；
6.1.6行政部负责做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。
6.2会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：
6.2.1公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政部
存档备查；
6.2.2各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，
同时将一份副本送行政部统一归档备查；
6.2.3会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严
格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
7.议会管理权责和处罚
7.1行政部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。
7.2会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。7.3迟到、早退、缺席7.3.1 迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到； 7.3.2早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退;7.3.3缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。 8.处罚8.1无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；8.2无正当理由缺席每次处以20元的罚款；
8.2凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承
担。
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牧歌行字[2014]第0006号
会议管理制度
为了规范会议流程，节约会议时间，特订立本制度。
一、会议类型：
1、公司周办公例会
2、公司月办公例会
3、员工大会
4、年终总结大会
5、晨会
6、晚会
7、门店周会
8、工作协调会
9、财务分析会
10、培训会
11、公司管理会议
二、会议主要内容及召开时间：
1、公司周办公例会：主要总结上周公司各管理部门的工作执行情况，并布置本周主要工作计划的会议。
时间：每周一早上9：30—10:30
主持人：总经理
参会人员：公司各部门负责人及相关工作人员
2、公司月度办公例会：主要总结上周各门店以及公司各部门的工作情况，表彰优秀员工。布置本月工作任务的会议。
时间：每月1号下午14：00—16：00
主持人：行政人事部
参会人员：公司各部门主管及各门店店长。
3、员工大会：主要对上月工作进行总结，对本月工作进行布置，表彰先进员工。
时间：每月5—8日晚19：00—21：00召开
主持人：行政人事部
参会人员：全体员工
4、年终总结大会：总结全年工作，表彰奖励优秀员工。明确新年度工作目标和任务。
时间：农历12月30日前
主持人：行政人事部
参会人员：公司全体员工及全体管理人员
5、晨会（早会）：主要以激励员工士气，指导当日工作，明确当日工作目标为主。
时间：8:20—9:30
地点：各门店
主持人：店长
参会人员：门店全体上班人员
6、晚会：主要以总结当日工作，解决当日工作中出现的问题为主。
时间：每日晚20：30—21:00
地点：各门店
主持人：店长
参会人员：门店全体上班员工。
7、门店周会：总结本门店上周工作情况，明确本周工作计划，落实工作任务。
时间：每周一晚19：00—21:00
地点：各门店
主持人：店长
参会人员：门店全体员工及公司相关领导
8、工作协调会：由门店店长或公司部门负责人提出，需要公司相关人员参加的工作协调性会议。
时间：不定
地点：不定
主持人：执行经理或总经理
参会人员：提前通知。
9、财务分析会：主要是对公司上月的经营状况进行分析，为公司工作改进提供相关财务依据。
时间：每月10日前
地点：公司
主持人：财务部
参会人员：各门店店长、公司各部门主要负责人。
10、培训会：主要以管理技能、服务技能、企业文化等课程为主。
时间：每月临时安排一次。培训内容及时间提前通知。地点：公司
主持人：培训老师
协助：行政人事部
参会人员：根据培训内容提前通知。
11、公司管理会议：主要是研究公司重大决策的会议。时间：不定
地点：公司
主持人：总经理
参会人员：根据会议性质提前通知。
三、会议纪律：
1、参加会议人员必须按时到场，否则每次罚款50元。
2、参加会议人员一律着工装，否则每次罚款10元。
3、会议期间一律将手机调整至静音或关机，否则每次罚款10元。
4、会议期间不允许随意走动，离开请先打报告，入场要打报告。
5、发言请先举手，经主持人同意后方可发言。
6、回答问题时请起立，答完问题要说：回答完毕。
7、不允许交头接耳，私下讨论或交流，否则执行当场成长。
四、其它事宜：
1、需要在会议上发言的人员请提前准备好发言稿，无书面准备
的一律不在会上发言。
2、参会人员必须带好记录工具，认真记录，未形成决议的会议内容不得对外宣传。
3、因公事不能参加会议的人员须提前请假，经主持人同意后按公假处理。
4、任何会议都必须要有会议记录，公司级会上形成的决议和决定由行政人事部负责建档并组织实施和督查执行情况。
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第一章目的
为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
第二章会议类别
第1条 公司的例会分为周一的全体员工大会、周二至周五的晨会及夕会、部门列会、周五下午的工作总结会议。
第2条 全体员工大会
（1）全体员工大会是由董事长本人或委托人定期召开的工作例会。
（2）参加人员为公司全体人员。
（3）时间原则上定为每周_一早上8:40。
（4）会议由行政部转发通知，并做好会议的相关准备工作。
（5）会议纪要由行政部负责整理，并于每周周三_呈董事长审阅后发放至各有关部门。
第3条晨会及夕会
（1）晨会及夕会是由各部门轮流召开的工作例会。
（2）晨会时间定于周二至周五早8:30-9:00、夕会时间定于周二至周四晚17:30-18:00.
第4条部门例会
（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。
（2）例会时间由各部门根据 部门工作特点合理安排，以不影响
日常工作的正常进行为原则。
第5条工作总结会
（1）工作总结会是由董事长本人或委托人定期召开的工作例会。
（2）参加人员为公司全体员工。
（3）时间定于每周五晚17:00
第三章会议的准备
第6条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作
第7条会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。
第8条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。
第9条会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。
第10条会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。
第四章会议记录
第11条会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。
第12条董事长主持的公司例会、临时行政会议原则上由董事长助理负责会议的记录工作，董事长另有安排的，依据董事长指定的
办法实行。
第五章 会议纪律
第13条参加会议的人员必须准时参加。不能参加会议者，需要事先用书面形式向行政部门请假。
第14条参加会议者，需要将手机调为静音或震动，不得在会议中接打电话、用手机发短信。
第15条开会时，需要保持精神集中，不得交头接耳，哗众取宠。
第六章附则
第16条本制度由行政管理部负责解释。
河南尧舜投资集团
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蓝色极光节能科技（深圳）有限公司
会议管理制度
一、目的 ：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。
二、适用范围 ：本制度适用于蓝色极光节能科技（深圳）有限公司会议管理。
三、管理权责：
1.人力资源部负责公司会议的统筹组织及本制度的执行监督。
2.人力资源部负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。
四、会议分类：
例 会 ： 固定时间、固定汇报程序， 尽量解决即席提出的问题。
动员会： 发言固定、没有讨论程序，公司临时人力资源会议。
研讨会： 对某一课题或问题切磋、探 讨，不一定有结果，公司临时人力资源会议。
专题会： 为某一专题而开，必须有结论，公司临时人力资源会议。总结会： 总结前一段工作，研究、部 署下阶段工作，公司例会。
五、审批统筹：
1．会议提拟与审批。
公司例会无须提拟和审批。
公司临时管理会议、公司年度例会由公司总裁直接提拟或由人力资源部提拟、总裁批准。
2．会议计划与统筹。
晨会：每天9：00准时开始，控制10—15分钟内公司晨会按统一流程标准，由人力资源部负责组织，安排轮替各部门主持。晨会，总结前一日办公秩序，传达当日公司重要事宜，激励动员、鼓舞士气，参会成员为公司所属全体人员。
周管理会：每周一 9：30公司召开周管理例会，总结本周工作成果，协调安排下周工作计划，参会人员为各部门负责人及会议需要特别人员；
月管理会：每个月最后一周的周一9：00召开上月工作总结会议，参会成员为公司全体办公人员。（当周周例会与月例会一起进行）
凡列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时管理会议时，呈报总裁调整会议计划。未经总裁同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。
六、组织管理
主持人权责：
1、主持人应不迟于会前 5 分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
5、主持人应将会议决议事项、付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等向与会人明确。
会议记录。
公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。
会议记录员应遵守以下规定：
1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。
2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。
3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。
4、会议纪要记录最迟于当日下班前呈送总裁审阅。
5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作。
七、管理制度
会议纪律：
1.应准时到会，公司全参会人员出勤列入考勤。
2.参会期间应将手机调到振动、静音或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。
3.遵循会议主持人对议程控制的要求。
4.会议发言应语言简练，紧扣议题，不得闲聊漫谈与会议主题偏离话题。
5.积极参与会议议题，积极发表工作建议，做好本人的会议纪录，总裁或主持人宣读重要事宜或发问，必须给予回应。
6.精神饱满，不得趴伏枱面，不得睡觉或做与会议无关事务，特殊情况必须报告申请。
7.相互尊重，前面同事发言未完之时，不得争抢发言。
8.同事间意见不能达成统一必须服从主持人及现场职务最高级别管理人的调解处理，不得喧哗争吵。
以上纪律条例所有参会人员务必遵守，所有违纪现象以人力资源部记录为准，列入部门考核考评，不得异议，特殊情况由总裁核决。
违纪处理办法：
1、迟到。以会议通知时间为准未入会者，迟到人员以每次乐捐现金100元
（总监级以上每次200元）投于“乐捐箱”；
2、违犯会议纪律内容者按迟到标准处理；
3、所有乐捐现金由人力资源部造册保管作为公司福利基金；
八、附则。
日常管理问题在没有新的制度出台前，会议决议即为执行依据，行实制度权力。
《管理例会流程》见附件。
本制度自签发日起生效执行。
制订：审核：核准：
管理例会流程
一．清点人员
主持人至少提前五分钟到会场，提醒各部门主管检查督促本部门人员及时到场;
提醒参会人员注意会场经律，调整手机。
二．会议议程
会议正式开始：主持人问好-------回应
1．各部门工作汇报；
汇报内容：
上周工作内容与成果
本周工作计划
重要问题沟通（需上级支持或跨部门协调的工作事项）
汇报程序：
市场营销部
电子商务部
财务部
人力资源部
策划部
技术研发部
总裁办
2．总裁讲评指示；
3．即时性问题反馈与处理。
三．会议结束
口号：迅速反应，马上行动！
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会议管理制度
一、公司会务工作主要由行政部负责承办；其他部门主办或召集的会议，行政部应予协助。
二、除其他部门主办的会议资料及会议纪要各自存档外，行政部须将每次会议的内容进行记录、整理、分发、立卷、存档。
三、会议纪律：
（一）、参会人员须严格遵守会议时间，特殊原因不能参加例会的，
应提前向行政部请假，不得无故缺席、迟到、早退，违者按《考勤管理制度（暂行）》第六条处理；
（二）、参会人员须在会议时间内将手机设置为无声或震动状态，手
机在会议期间若有响动，按20元/次处罚；
（三）、会议期间不得随意接听电话；如遇重大特殊事由，须向会议
主持人请假，准假后方可离会接听，否则按50元/次处罚；
（四）、会议期间不得随意走动或私讨论，违者按20元/次处罚；
（五）、会议期间不得做与会议无关的事情，违者按20元/次处罚；
（六）、参会人员须按相应的座次表就座，不得随意改变位置；
（七）、非参会人员如需向参会人员汇报工作，须在会议结束后进行，不得随意打扰会场秩序，违者按10元/次处罚。
四、各种会议名称及形式
（一）、公司办公周会
1、会议时间：每周一10：30，特殊原因需要延期召开时由行政部提前通知；
2、参会人员：
（总经理）、总经理助理、后勤副总、销售总监、销售经理、（财
务总监）、财务经理、总出纳、生产总监、研究所负责人、工程经理、人事经理、行政经理、行政主管；
备注：括号内职位人员为非必须参会人员；
3、会议主持人：
后勤副总（后勤副总未能列席时由行政部经理代为主持）；
4、会议记录人：
行政主管（行政主管未能列席时由行政部经理代为记录）；
5、会议内容：
（1）、各部门汇报上周工作完成情况及在工作过程中出现的问题；
（2）、本周工作安排及需其它部门配合事务。
（二）、公司月总结会
1、会议时间：
每月第一个周一10：30，特殊原因需延期召开时由行政部提前
通知；
2、参会人员：同办公周会；
3、会议主持人：同办公周会；
4、会议记录人：同办公周会；
5、会议内容：
（1）、各部门汇报上个月工作总结及在工作过程中出现的问题；
（2）、本月工作安排及各项工作大概完成时间；
（3）、需其它部门配合事务。
（三）、年中述职会
1、会议时间：每年7月内召开，具体时间由行政部安排；
2、参会人员：总经理及公司全体中、高层干部；
3、会议主持人：后勤副总；
4、会议记录人：行政主管；
5、会议内容：
各参会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，对取得的成绩或
工作中的不足进行总结；下半年工作计划及部署安排。
（四）、公司年终总结大会
1、会议时间：
每年1月内（不超过1月15号）召开，具体时间由行政部安排；
2、参会人员：公司全体中、高层干部；
3、会议主持人：后勤副总；
4、会议记录人：行政主管；
5、会议内容：
各参会人员各自总结、汇报去年工作情况，总结全年工作情况，
布署下一年度工作任务。
（五）、专题会议
1、各部门根据实际工作需要不定期地召开；
2、参会人员、会议主持人及会议记录人视会议需要决定；
3、会议的内容主要是对专项工作进行知会、讨论、布署及协调。
（六）、其他临时会议：
由公司或部门提请，经后勤副总同意，报行政部备案召开。
五、会议注意事项
（一）、会议本着节约、高效的精神，尽量在公司内部举行；
（二）、特别重大会议由行政部负责各项准备工作，具体内容如下：
1、会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
2、会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；
3、会议场所布置；
4、会议服务人员的安排；
5、会议签到；
6、会后事项安排。
（三）、重要会议决议或记录未正式公布前，参会者不得提前透露会
议内容。
（四）、参会人员必须做好会议记录，以便会后向部门员工准确传达
会议精神，落实各项工作任务；
（五）、本制度第四条中
（一）—
（四）项会议的会议纪要由行政部
负责整理，经后勤副总审阅后签发与各部门（应于会后两个
工作日内签发完毕）；其它会议由召集部门责成专人负责记
录整理，由主管领导审阅签发并编号存档；
（六）、会议发言时应力着重点，简明扼要，避免繁琐冗长；
（七）、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情
况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。
第11篇：会议管理制度
银河发展 会议管理制度 第一章 总 则 第一条． 第一条．目的 为规范会议管理，使会议精简高效，更好地为公司经营管理服务，特制 定本制度。 第二条． 第二条．适用范围 本制度适用于集团公司和各品牌公司。 第二章 审 批 第一条． 第一条．股东大会、董事会、监事会以及督委会所召开的会议，由行政总监 负责筹备和安排，报董事长审定。 第二条． 第二条．集团性会议如集团总经理办公会等，报董事长审定。 第三条.品牌公司或一级部门月度例会、二级部门周会、各种专业会议，由品 第三条 牌公司或一级部门领导审批。 第三章 召集与通知 第一条.召集办法 召集办法 （1） 董事会会议按相关公司章程的规定召集。会议由董事出席，其他人 员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主 持，也可由董事长委托其他董事主持。会议由董事会相关人员负责 组织落实会议通知、准备和记录； （2） 集团公司总裁办公会由总裁决定召集或经营层提议召集。集团公司 经营层成员出席， 其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。 会议一般由总裁主持，也可由总裁委托其他经营层成员主持。行政 中心负责会议通知、准备和记录。各公司层面的总经理办公会议按 照同样的模式执行； （3） 集团公司各部门或各品牌公司内部工作会议由各单位负责人召集并 确定出席及列席人选，部门负责人指定内部专人负责会议通知、准 备和记录。 第二条.会议通知 内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出 席/列席） ，需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法 传达。 第三条.会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议 有关人员需提前通知，并根据本管理办法重新通知和布置。 第三章 会议组织筹备程序 拟订会议方案。 第四条.拟订会议方案。包括会议目的、内容、议题、时间、地点及参加人 员、主持人、记录人、安排与会人员座次、将要下发的文件、有准备的发言、对会议进程的预测和对策等，并下发通知。会议场所提前布置，保持整洁， 所需设备提前到位并调试正常。 会议议程安排。 第五条.会议议程安排。包括会场和主席台的布置、主持人和发言人的顺序 安排、分组讨论、分会场的安排等。 会议会务安排。 第六条.会议会务安排。明确食宿标准，安排交通、食宿时间和地点。准备 会议用横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、投影幻灯设备、签到簿和记 录纸笔，以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等，保 持整洁，所需设
备提前到位并调试正常。 会议决议、纪要及催办。 第七条.会议决议、纪要及催办。会议形成的决议、纪要包括会议基本事项， 重要结论，要采取的措施及落实举措的单位和人员。催办单位会后要跟踪检 查、督查办理单位的具体落实措施与结果。 第四章 会议记录及纪要 第一条.第一条.会议记录员要在会议进行期间使用专用记录本认真记录，对会议进行 全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。需由与会人员在会议纪要上 签名的，记录员须及时督促签署。 第二条.第二条.会议记录员要在会议结束后 24 小时内整理原始记录，形成会议纪要， 交由会议主持人签发。会议纪要应统一编号、及时整理、规范格式和文字， 按分级管理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递） 。 第五章 会议考勤、秩序、违纪、会议考勤、秩序、违纪、监督检查 第一条.第一条.与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动，不得无故迟到、早 退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前向会议组织者亲自请假方可， 紧急情况可以口头请假。 第二条.第二条.迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。与会人员 应坐姿（站姿）端正，将手机关闭或调至振动状态，会议期间原则上不能接 听电话，有重要电话须离开会议室接听，禁止交头接耳开小会。认真听取会 议内容并做好记录。 第三条.第三条.与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言 力求言简意赅。不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。 第四条.第四条.涉及到秘密事项的会议与会人员负有保密义务，记录员应在保密场所 整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。 第五条.议程控制事项：䵕 第五条.议程控制事项 事项 (1)发言内容是否偏离了议题；䵕 (2)发言内容是否出于个人的利害；䵕 (3)是否全体人员都专心聆听发言；䵕 (4)是否发言者过于集中于某些人；䵕 (5)是否有从头到尾都没有发言过的人； (6)是否某个人的发言过于冗长；䵕 (7)发言的内容是否朝着结论推进； (8)应当引导在预定时间内做出结论；䵕 (9)必须延长会议时间时,应取得大家的同意,并决定延长的时间。 第六条.第六条.无故迟到早退的，按公司《考勤管理办法》执行，无故缺席会议的视 同旷工，由会议召集人下达罚款通知单，违纪者 24 小时内到集团公司财务中 心或各品牌公司财务人员处交罚金，违者双倍从当事人工资中扣除。违反保 密规定的按集团公司有关奖惩规定执行。 第七条.集团公司行政中心/品牌公司行政员负责对相关各种类型会议的执行与保密
事项进行监 督检查。 第六章 会议周期及细则 会议名称鰶 䵕 թ 䵕⮽ 믽饾⮽卍鎮句 뾕鱆 䵕 ⮽ ⮽ 防⮽鶏⮽텆䵕临꿡 䵕챋䵕陃䵕ņ 뉶 ㌚ 햱餤 먕⮽ 覶펱⮽ 월⮽ 胪秿찒䵕⮽ 읳 狰뵐䵕겪겪閎⮽ 끬⮽ 䵕䵕䵕 켯 䵕ğ 벆䵕儸䵕你됷卿舋⮽⮽ 牊䵕䵕 鰴 䵕䵕銇䵕馏퍻퍻퍻퍻圲볹魡⮽嚀䵕阰阃 ⮽觢 䵕높䵕纸⮽ 谲 榊斷 䵕倒 䵕 혈 ĵ 뇪䵕 䵕 뒯뒯⮽䵕潹퍴퍴謗劏꼴煁䵕⮽柺䵕쨤斕톦耉⮽❞ ⮽踚䵕 䵕 ︹ 䵕⮽ 髪帹汳䵕鍞⮽ 燎䵕럩 䵕틩黷퐙臣䵕 蟸⮽ ⮽ 갭皷 광䵕逌骸졁齠랲䵕堁䵕 卑 䵕 ⮽≥ 阯 䵕 蘵 寽 愣 ⮽捛 ⮽⮽ 쿅溭䵕 纟䵕 쩫⮽⮽䵕噣 陝䵕 冯稬鱂 ن誐 䵕堐⮽䵕䵕톄⮽廤䵕 䵕㌁馞⮽⮽렩䵕箛⮽偷근 ㈧⮽ 凴䵕 䵕 ⮽ ⮽⮽⮽⮽ у⮽ 嵈 ⮽얲⮽偼⮽ 훫圷歐㌴寈脐澭⮽ ⮽ 搪䵕햫햫⮽ 䵕 豷䵕䵕 체체 픩孮䵕⮽ 鴹 ij 䵕 윊 ⮽䵕 䵕 吱 ㌫ 䵕 䵕 흁 䵕 䵕 엛 꽑⮽⮽ 韅 䵕 셴 ⮽䵕垳 惺 훑 ⮽ 뙽䵕䵕穊 瘟 冏 ج둯肘孙⮽뚪翦 슀슀슀슀슀슀瓡⮽权嬗썪䵕䵕䵕䵕칉칉䵕륣⮽ 窧䵕뷕⮽ ⮽ ⮽ 埒䵕쬊▋漮戔껊朕 蹁䵕䵕踢⮽ 뢸铣 䵕 ㍈蒜饬 ⮽ 圞䵕䵕팮 Ə⮽ 岮釪䵕漳 Î 賟퇓⮽믢患彛䵕⮽ 䵕堻 츤츤 唏䵕 縡⮽ 콢⮽븃븃䵕衋 䵕 䵕 䵕偃⮽䵕䵕 첥䵕 ⮽檋䵕늀寚⮽ 퍀翕䵕 侗 츣业⮽珀怦⮽乔䵕⮽ 읳⮽ 횏䵕諲䵕䵕 ⮽ 뭎纏 䵕 䵕䵕蜍 䵕퓗釵䵕䵕 䵕 ⍨艜 鹺毹篌⮽嶨 沲 朗 䵕屰㏋⮽焚 䵕 熎憚 茙孮⮽䵕햌 ⮽ 휆⮽⮽ 푇⮽ ⮽ 뺌賒냙䵕 凒 뷜 顋 먂 庢 搴 ⮽풒䵕삣輤쁦㍿⮽뮱⮽ 䵕 ⮽⮽ ⮽ ÷뮮旻膬䵕』 ╒ 檋 ⮽ ⮽ ⮽뾅 胅烘 ơ䵕䵕┄䵕쩴䵕 ⮽ ⮽ ⮽䵕蚌뫷䵕헉頥 ⮽ 鉚欫 䵕 䵕 돉䵕䵕돉돉⮽ 䵕 䵕䵕⮽⮽콩⮽⮽娄 힔城⑺⮽纲려䵕⮽ 䵕 咻⮽햶햶햶햶塰䵕⮽⮽ 䵕垭䵕誊䵕⮽퐤⮽⮽䵕䵕쮮쮮蚉궅궅⮽族뺋 䵕折똬嗓琋䵕⮽ ⮽頼鞆䵕 訕뺐域 奞ﮦ鋗䵕⮽䵕췄馬担⮽䵕⮽헫헫헫⮽伊构샐伭⮽䵕퐧퐧敺 짇짇⮽ 䵕沀䵕씵鎺䵕땮悐⮽ 밒㎝䵕 觍 ⮽ 剰뇚⮽ 가嗙 ⮽⮽ 謌墦뮱⮽䵕 롩롩 䵕 匌쌤捧뷼黿秄䵕 䵕 ჲ 冠餭⮽ 뭈 镒⮽भ 迹⮽世䵕䵕䵕⮽ 聱⮽걦 쿄ヲ費 䵕 ⮽ 칔䵕 譻핸⮽좿좿薠旵⮽ 旼黉 堞⮽ 䵕 ㎩혫ヶ쑩 䵕刳䵕 랐⮽蚼ㄥ阌潤쾗䵕匊碃䵕骭䵕 ح펀,鏋궕⮽恤 ⮽ڶ苭ﾊ 憎⮽⮽逮⮽괒剋△䵕狂 ⮽辚䵕 蒷廇레레 ⮽典 뚯覟 䵕佀㊋湲⮽ ⮽漛藡 ⮽ 톸톸䵕鸉䵕啰堒䵕⮽ ⮽뎍⮽箨 烅収⮽煚 侅乃 䵕 쐗 ⮽ 챓䵕 а٭礎햢䵕模 䵕 䵕톨톨톨䵕쯬 n⮽⮽ 괏瓳 ﮛ쭃⮽姷䵕 䵕⮽䵕 䵕䵕⮽ ö䵕익蹈偏 ㈓ 乫꽠䵕ｇ첩⮽ 䵕맧 Є 釄锳铔䵕찌⮽ 랬䵕䵕쬸掶⮽홥鸢萡•ﯡá• ⮽厷 맧 ⮽ 뻹 퀻⮽ 樗䵕 ↔员䵕즂䵕 ⮽䵕⮽덼髮 뚝谆娨䵕撀⮽⮽⮽殲蘑 븠⮽䵕 ⮽䵕 䵕휐䵕䵕踋
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第12篇：会议管理制度
关于加强公司会议管理的制度
第一条 为加强机关会议工作的管理，结合公司机关工作实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司范围内召开的各类会议，各单位参照执行。
第三条 会议类型：
1、例会，包括董事会、党委常委会、经理办公会、部长联席会和党群工作联席会。是企业内部形成的有规律（固定时间、固定人员、固定议事程序）的工作会议。会议内容主要包括工作总结及工作安排与部署；企业重大问题重大事项决策讨论与议定；专题工作研究与议定等，具体内容详见上述会议议事规则。
2、系统或部门专业工作会议，会议内容为本系统、部门召开的工作总结和工作安排与部署；有关工作信息的沟通与传达，此类会议根据工作需要适时举行。
3、员工会议，包括职工代表大会、年中工作会和年初工作会，以及需员工代表或全体员工参加的大型工作会议。会议内容主要包括：企业生产、经营、管理情况通报；议定职工关心的切身利益问题；各类讲座、培训等；企业党建思想政治工作和企业文化建设等方面。
4、其他会议主要包括：专题会、研讨会、经济交流会等。具有一定的临时性、针对性的会议特点。
第四条 会议参加人员：
1、董事会、党委常委会、经理办公会、部长联席会、党群工作联席会等具有例会性质的会议，按照有关会议议事规则的规定，由办公室通知有关人员参加。
2、其他各类会议，按会议特点、会议性质和工作需要，由办公室或主管部门通知有关人员与会。
第五条 会议召开时间：
经理办公会一般相对固定在每周一召开，党委常委会、部长联席会和党群工作联席会每月召开一次，特殊情况随时召开；其他会议根据工作需要适时召开。
第六条 会议召开原则：
1、高效。会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分。严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交流会等。
2、精简。大力精简会议，尽量缩短会期，减少与会人员。要尽量利用现代通信和传播工具部署工作，能合并召开的要统筹合并，一般不为表彰先进、推广典型经验等事项召开专门会议。
3、节约。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。在京召开的会议，要尽量利用公司总部现有会议室。
第七条 会议组织原则：
1、党委常委会、经理办公会、部长联席会、党群工作联席会按照会议议事规则的有关规定由办公室按程序负责相关的会务组织等工作。
2、会议组织者应在会议召开之前两天向办公室汇报会议时间和会议地点，并在会议室使用情况表上做好记录，以便办公室综合协调安排，避免会场使用撞车等情况的发生。
3、在做好会议室使用登记的同时，需向办公室行政秘书索要会议签到表及内部沟通记录单，会议结束后，将填写好的内部沟通记录表，附会议签到表一并交到办公室，留存备案。
4、根据会议性质，确实需要由办公室负责通知的会议，要在会
议召开前两天将会议召开的具体事项告知办公室人员。
5、会议的组织部门负责会议的解释工作，及会议室的布置、服务、会议签到等各项会务工作，
6、出席会议的人员无特殊情况不得请假，不得迟到、早退。因故不能参加会议时应指定其他人员代替，并向会议组织部门说明请假原因。
7、严肃会场纪律，提高会议质量。会议期间与会人员必须关闭手机、呼机，不得会客、接传电话，会外人员不得进入会场找人或交谈。
第八条 会议纪要：
1、根据会议性质、会议重要程度和工作需要，一般要编写会议纪要，办公室主要负责编写董事会、党委常委会、经理办公会、部长联席会、党群工作联席会，以及需要办公室编写的重要工作会议纪要，其他各类会议纪要由会议组织部门编写。
2、会议纪要的内容包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、缺席人、记录人，会议的主要内容和决议事项，议定事项的承办单位和承办人，完成的时间和原则要求等。会议纪要的文字要准确、精炼。
3、会议纪要的发放范围为出席会议的人员，经会议主持人批准，可扩大发放范围。
4、按文件管理的相关规定，由会议组织部门负责做好会议纪要的立卷、存档工作。
第九条 会议组织者负责会议决议执行情况的检查与督办。
第十条本制度自发布之日起实施，公司办公室负责解释。
第13篇：会议管理制度
广西牛田饲料有限责任公司文件归属部门： 2014年5月4日密级【受控文件】
广西牛田饲料有限责任公司会议管理制度
会议管理制度
广西牛田饲料有限责任公司会议管理制度
会议管理制度
1、目的：
为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。
2、适用范围：广西牛田饲料有限责任公司全体员工
3、职责：
3.1行政部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到行政部登记备案。
3.2会务工作主要由行政部承办；其他部门主办或召集的会议，行政部应予协助。
3.3除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、分发、立卷、存档。
4、会议分类：
4.1公司级会议：主要包括董事长会议、总经理办公会议、公司周工作例会、公司年终总结表彰大会、全体职工大会等，应分别报请公司总经理批准后，由行政部负责组织召开并做好会议纪要。
4.2专题会议：即全公司性的政策、业务综合会。比如：业务部门的专项工作等，由相关部门提出会议计划报总经理批准后送行政部备案，由会议召集部门负责会议通知、组织和实施并对会议纪要进行整理和存档。
4.3部门工作会议：各部门召开的工作例会，由各部门负责人决定召开并负责组织。4.4各类培训课程：由公司或相关部门组织的各类培训和学习课程。
5、会议安排：
5.1例会安排：
为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容和汇报程序来组织召开。例行会议安排如下：
5.1.1总经理办公会议
此会议的举行时间为每周一，上午9：00点由高层管理人员参加，主要研究公司的重大事件的解决以及重大决策的确定，以宏观掌控公司的发展目标及管理动向。由行政部部长列席此会议并负责会议纪要的整理和分发。
5.1.2公司周工作例会
此会议的举行时间为每周六下午16：00，遇法定假日时间顺延至下一星期的周六进行，如有其它变动行政部将提前通知各部门。由各部门部长参加，总结各部门一周工作，汇报下周工作重点及出现的疑难问题需由其它部门配合或公司领导协调解决事宜；由总经理传达集团公司的会议精神；布署下周商业公司的整体工作。周五之前，行政部将对各部门本周工作总结与下周工作计划进行汇总，报总经理及副总审阅。
5.1.3公司各部门工作会议
总结部门工作，并对下一阶段工作进行布署。各部门可以根据实际情况自行安排开会时间，并转达行政部备案登记。
5.1.4公司年终总结表彰大会
总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政部具体组织实施。
5.1.5各专题会议
相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、工作开展、企划工作、管理工作、合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。
5.2其它会议安排
凡涉及到多个部门部长参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单（详见附件）报行政部，由行政部进行统一安排，方可召开。
5.3行政部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。
5.4凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政部调整会议计划，未经行政部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。
5.5各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
5.6会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或
迟到，遇特殊情况须提前向直属副总请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。
6、会议的准备：
6.1公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政部提前做好投影设备连接调试工作；
6.2会议之前，行政部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；
6.3上级重要领导检查指导、座谈性质会议及团体会等会议，公司应准备果品和鲜花；
6.4根据会议规模需使用音响设备的，由行政部提前做好音响调试安排；
6.5特别重大会议，应由行政部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：
6.5.1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；
6.5.2会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；
6.5.3会议场所布置；
6.5.4会议服务人员的安排；
6.5.5会议签到；
6.5.6会后事项安排。
6.7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。
7、其他规定：
7.1应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。
7.2会前，由行政部负责通知与会人员，明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。7.3与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会时应予以明示。
7.4重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。
7.5与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政部将不定期抽查与会人员的会议
记录。
7.6公司会议的会议纪要由行政部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。
7.7会议结束后行政部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。
8、会议纪律：
8.1任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假（中层干部请假需副总经理批准，副总请假需总经理批准，其它人员需向会议组织部门请假），否则视为缺席。违者将视情节严重性予以50元以上的处罚。
8.2与会人员不得因任何理由迟到（提前请假获批者除外）。高层管理干部迟到将予以100元得处罚，中层管理干部迟到将予以50元的处罚，其他人员迟到将予以30元的处罚。
8.3召开会议期间，与会人员须将手机关机或调成振动状态，不准接听电话，如有重要电话应向会议组织者请假后离场接听，以免影响会议效果。违者将予以50元处罚。
8.4与会人员在开会期间不得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言，违者将予以50元的处罚。
9、会议记录内容：
会议时间、会议主题及内容、主持人、与会人员、发文部门、备注。
10、附则：
本制度由行政部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。
第14篇：会议管理制度
1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则罚款10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，罚款50元。
2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元罚款费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。
3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳500元罚款费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。
4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次罚款10元，成长10次。
5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次罚款100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。
第15篇：会议管理制度
会议管理制度
为深入贯彻公司的发布文件精神和要求，使得公司规定得能及时顺畅的传达到每一位员工，本着民主文明的宗旨，特制订本制度。
1、会议时间：
公司决定每周五下午17:00－18：00召开各部门主管会议。每周一上午7:30－8：00召开全体员工大会。
2、会议要求：
A、参会者不得迟到缺席，部门主管会议实行签到制，员工大会各部门主管对本部门成员实行点名制。
B、部门主管会议迟到1次扣20元，迟到2次扣50元，迟到3次扣150元。无故缺席会议1次扣100元，缺席2次扣200元，缺席3次扣500元。
C、员工大会员工迟到1次警告，迟到2次通报批评，迟到3次扣50元。无故缺席会议1次扣20元，缺席2次扣50元，缺席3次扣100元。各部门主管必须列席员工大会，如有违悖上述的主管加倍处罚。
D、开会期间手机一律改为震动，，非重要电话不得随意接听，不得中途退场，不得打瞌睡和交头接耳，认真做好会议笔录。
如有特殊情况或出差不能参加会议者，提前向会议主持人请假。如请假超过3次，部门主管扣100元、员工扣50元
行政部
第16篇：会议管理制度
会议管理制度
一、会议仅限于公司举行会议、教育培训、来宾接待工作的需要。
二、公司所有人员不得随意进入会议室进行休闲娱乐活动，占用会议室。
三、会议室务必保持干净、整洁的环境。会议室地面、会议桌、靠椅等物品每周清扫、擦拭一次，玻璃窗两周擦拭一次，每次会议前后均要认真清理打扫。
四、会议室在使用过程中，与会人员要讲文明、讲卫生、不得随地吐痰、不得乱丢烟蒂、槟榔渣等物。
五、会议结束后，务必随时关闭门窗，关断设施设备电源，切实做好防火、防盗及其他安全工作。
第17篇：会议管理制度
会议管理制度
第一条
根据公司规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。
第二条
会议要求：
一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。
三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。
四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向主管领导请假并向会议主办部门备案，同时指定专人代为参会。
第三条
本制度适用于公司及各部门的工作会议和专题会议，如矿业公司以上会议、公司专项会议、部门例会及其他内部会议等。
第四条
公司各类会议及其安排如下：
一、矿业公司及以上会议
（一）按照“分类、归口、集中”的原则，由归口部门根据矿业公司通知要求将会议时间、地点、形式、主题、参会人员等内容及时通知参会领导及部门。
（二）如有议题需提交矿业公司相关会议讨论，提前一天将相关议题内容（电子版）提交综合办公室和矿业公司相关部室。如需要汇报的，归口单位应提前确定汇报人并上报综合办公室。会议期间如需进行材料展示等，需由提报单位将材料交至汇报人员并提前联系综合办公室做好设备准备（自备除外），需要使用辅流的会议，会前必须与矿业做好调试。会议需提报单位以外人员列席的，请提前做好联系沟通，以提高会议效率。
（三）会议如需形成会议纪要，归口部门要与矿业对口部门密切沟通，及时跟进。如有需要，提前与公司综合办公室沟通，通过综合办公室统一向矿业索取。
（四）会议主要有：矿业公司党代会、矿业公司职代表、矿业公司季度安委会、矿业公司季度设备视频会、矿业公司人力资源部月度例会、矿业公司党群视频例会、矿业公司月度生产经营
例会、矿业公司月度成本指标对标和技经指标对标会、矿业公司经办会（涉及到工作组织召开的）等及其他由矿业公司及以上组织的会议。
二、分公司专项会议
（一）公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受董事长（总经理）委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由董事长（总经理）或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。会议由专项工作主办部门负责组织和记录，记录人应在会后根据领导指示整理出会议纪要、决定、决议，如需参会领导签字的要履行签字程序。会议记录、纪要、决定、决议要及时存档备查。原则上公司级会议纪要不对外公开，确因工作需要对外公开的，必须经过主要领导批准。
（二）会议主要有：公司班子例会、公司领导工作例会、民主生活会等。
（三）会议频次安排：由综合办公室根据情况安排（经请示主要领导确定开会时间，并及时通知其他领导）。
三、公司月度例会
（一）公司月度例会是指各业务部门根据工作需要每月组织召开的例会。会议由主办部门根据工作需要和公司领导指示，提前将开会时间、地点、参会人员等通知各相关单位和人员。例会上各相关单位汇报本单位工作完成情况及存在的问题、需要公司
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1、由会议主办部门按计划直接通知参会人员。
2、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人和会务服务提供部门（综合办公室）。
3、会议一般以电话、微信工作群、即时消息系统（AM）的形式通知。若需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。
二、会议的其它准备工作遵照以下规定
1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等。
2、原则上组织召开矿业公司及以上级别的会议，会务服务统一归口综合办公室负责，确因专业对口限制，需要由归口单位负责的，归口单位应向综合办公室报备。
3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向综合办公室（收发室）提前申请，由综合办公室（收发室）统筹安排。
第七条
会议组织
一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则
二、会议主持人须遵守以下规定
1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
三、参会人员须遵守以下规定
1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；
2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；
3、遵循会议主持人对议程控制的要求；
4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；
5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；
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第18篇：会议管理制度
会议管理制度
第一章 周例会制度
第一条 周例会定于每周六上午9：00组织在公司会议室召开。
第二条 会议内容：总结、计划、检查工作，讨论、研究、解决工作中的问题。
第三条 参会人员为：公司（单位）全体工作人员。 第四条 会议中与会人员提出的有关问题，领导或会议主持人应予以当场协调解决。不能当场在会上解决的，会后由领导或会议主持人组织协调解决，必要时另行召开专题会解决。
第五条 周例会召开时间由人力行政中心负责通知、组织，一般由第一负责人主持召开。
第六条 会议出席者应准时到会，如因故无法按时参加，应事先向上级领导请假，会后应及时主动征询内容或补阅会议纪要，了解会议精神。如有迟到者扣发工资 50 元，无故缺席者（迟到3小时以上按缺席处理）扣发当日工资。
第七条 参会人员于会议前安排好工作，除非常重要事情外，会议期间严禁随意走动、聊天、接（打）电话，并尽量不影响会议进程与发言，维护会议正常进行。
第八条 会议纪要由行政办在会后48小时内拟定并下发相关人员。所形成的决议、决定文稿应妥善保管，无关人员未经批准不得借阅。 第九条 有关部门和人员应严格执行会议决议、决定，按纪要的相关要求，于规定完成日期后的首次会议上做出完成情况的简要汇报说明。
第十条 人力行政中心（综合部）按会议纪要规定的任务，督促各部门执行，督办情况于每周末将完成情况汇总到总裁办，并在周例会上通报。对会议中形成的决议未按时执行者，由行政人事中心提出意见，由总裁处理。
第十一条 会议重要讨论内容，人力行政中心（综合部）应提前通知参会人员，并准备相关资料。
第十二条 在特殊阶段周例会经过董事长同意后可相应调整。
第二章 专题会议制度
第一条 在公司集体性会议上不能立即解决和回复的有关工程质量、专业技术、财务税收、行政管理等方面重大而紧急的问题，可召开专题会议解决。
第二条 专题会议需由主要责任单位提出，经总裁批准后召开。
第三条 专题会议以“一题一会”为原则，不受时间、次数的约束，但以精简高效为前提。
第四条 由提案单位事先拟发提案并负责组织召开，被通知参会的人员必须按时参加会议，否则按会议制度的相关规定处理。
第五条 专题会必须形成书面结论或措施方案，由与会人员确认签字报董事长批准后印发执行。
第六条 专题会议的执行效果由召集开会部门负责考核并上报奖惩。
本制度解释权和修改权在归人力行政中心。
第19篇：会议管理制度
会议管理制度
（一）基本原则
1、坚持以多种会议形式贯彻和落实公司各种规章制度及有关决定，及时研究和解决工程建设管理中存在的问题，多方交流信息，加快信息反馈的速度，不断完善和改进管理工作。
2、所召开的会议本着既要解决问题，又要缩短时间的原则。尽量精简会议频率，可开可不开的会，坚决不开；可在基层现场解决的问题，不在会上研究；属于部门职责范围内的事情，不开全体会议。必须召开的会议，应于会前通报议题，事先准备好供会议讨论的重要事项或文件材料。凡涉及对外或需向上级请示的，一定要在会前做好协调和请示等准备工作。要使各种会议开得有内容、有决议、有效果。
3、各次会议要明确主办部门，同时明确召集人和会议筹备人员，准备好与会人员签到表。凡属部门专业性质的业务会议，原则上各个业务部门自行组织召集会议，办公室协办。
4、凡涉及到公司会议，或者两个部门以上参加的会议，以及要求上级领导参加的会议，均需事前报办公室备案并取得协调安排后，始得召开。
5、凡会议需要费用开支的，主办部门必须提前做好会务方案，专门编制预算，经办公室、财务部门审核并报公司领导批准后，由办公室统筹安排。
6、会议决定的事项由办公室或会议主办部门根据会议纪要逐项负责落实、督办，应将执行情况及时向公司领导汇报。
7、对会议决定的事项，各部门要坚决执行、抓紧办理。在执行过程中如存在问题，应及时反馈。对各自职责范围内的问题，要积极协调解决；对涉及其他部门经协商仍解决不了的，要如实向公司分管领导反映并提取建议，由公司领导协调解决。
（二）会议形式
工程建设管理会议按召开类别主要可分为公司员工大会、公司周办公例会、部门内部工作会、工地现场会、技术专题研讨会、工程重大问题专题会（质量、安全、进度）、监理协调会、工地会议等形式。 工程建设管理会议召开时间可分为定期会议和临时会议两种。定期会议要有固定的议题、时间、参加人员和会议地点。临时会议一般是指由针对性解决专项问题的专题会议。
（三）、会议的组织与落实
1、员工大会
公司员工大会是临时会议，主要任务是传达公司董事会和公司领导层对建设项目管理的要求，本项目总体工作计划安排和发展目标，公司最新决策、决议，以及公司下一步重要工作事项布置等。员工大会一般每季度或半年召开一次，由总经理主持，公司全体员工参加。 会议由办公室负责筹办和召集，并拟定会议议程报公司经理审定。办公室负责会议记录并在会后3天内整理出会议纪要，由总经理签发并送公司各部门。
2、公司周办公例会
周办公例会，一般在每周初或末召开，会议由总经理或委托副总经理主持，公司各部门副职以上人员参加，办公室负责会议召集并做好会议记录，会后，需督促各部门积极完成公司布置的各项工作。
会议的主要议题是：
（1）检查落实上周公司主要工作完成情况；
（2）各部门提出本周工作重点；
（3）对各部门之间的工作协调以及重要问题的讨论研究；
（4）其他需要在工作会议上讨论决定的事项。
3、部门（项目工作站）内部工作会议
部门（项目工作站）内部工作会议可根据各部门的工作需要定期或不定期召开，由各部门（项目工作站）负责人主持，主要是传达公司领导的相关指示和对本部门（项目工作站）的工作要求，讨论和解决本部门（项目工作站）工作中存在的问题等。会议需做好会议记录，以备查核。
4、工地现场会议
工地现场会议是针对施工现场质量、进度、安全等问题的协调和讨论设计变更、技术问题等方面的临时性会议，一般由监理代表拟订会议议题，书面向公司相关部门（项目工作站）提出申请，也可由公司有关部门（项目工作站）提出。公司相关部门（项目工作站）根据具体事项，约定时间、地点，提前24小时书面通知承包人、监理代表处和公司有关部门人员参加，必要时邀请公司领导和其他有关人员参加。
工地现场会议由公司分管领导、主办部门（项目工作站）负责人或授权人主持，监理代表处负责召集， 并负责会议记录和整理会议纪要，经会议主办部门（项目工作站）审查后，由公司分管领导（或授权项目工作站负者人）签发，在会后3天内发布。
5、技术专题研讨会议
技术专题研讨会议就是工程建设中重大技术问题和重要施工方案讨论而召开的临时会议，由公司有关业务部门书面提出申请（包括会议议题、时间、地点、参加人员、拟邀请专家名单、会议费用预算等），经总工程师审查后报总经理批准后召开。
会议由总工程师主持，办公室负责筹办及会务工作，相关业务部门有关人员参加会议。技术质量部负责会议记录和整理会议纪要，报总工程师审定后，由总经理签发。会后5天内发布。
6、工程重大问题专题会议
工程重大问题专题会议是指工程建设中，为加强施工质量、安全、进度管理，开展劳动竞赛活动等专门召开的大型动员、总结会议。由总经理主持，各监理代表处、各承包人及有关建设协作单位代表、公司各部门主管以上人员参加。必要时请董事长及上级主管部门领导参加。
办公室负责会议筹办和召集工作，提前3天预订和布置会场，拟订会议议程报总经理审定，发出书面会议通知。会议开支预算由办公室专题签报批准。办公室负责会议记录和整理会议纪要，会后7天内发布。
7、监理协调会
监理协调会是项目工作站与监理代表处针对工程施工管理问题进行交流的会议，由项目工作站负责主持，每月下旬在各监理代表处分别定期召开。要求监理代表处总监、驻地高监及专业监理工程师参加，工程管理部门负责人及有关主管参加，公司领导酌情参加。
主要议程：
（1）各合同段驻地高监汇报各自职责范围内的工作情况和存在问题，提出有关工作方面的建议和意见；
（2）总监总结本月监理代表处工作，对公司管理工作提出建议和改进意见；
（3）项目工作站和公司各工程管理有关部门负责人对监理代表处辖区内的监理工作提出建议和改进意见，并交流工作体会；
（4）项目工作站及公司各工程管理有关部门负责人对监理代表处提出的问题和意见进行答复。
8、工地会议
工地会议分第一次工地会议和常规工地会议（一下简称工地例会），由监理代表处组织召开。 第一次工地会议是在各合同段正式开工前必须召开的会议，会议由监理代表处总监主持，参加人员包括公司领导、公司各工程相关管理部门负责人、质量监督站代表、设计代表、监理代表处专业工程师、相关驻地监理办驻地高监和驻地监理工程师及合同段承包人授权代表、合同段项目经理、技术负责人及当地政府代表等。
会议主要议程如下：
（1）介绍各方人员及组织机构（包括地址及通讯）
①公司应向监理工程师授权，并声明自己仍保留哪些权利；宣布公司职能机构、主要人员及职责范围。监理工程师将授权书、监理组织机构框图、职责范围及全体监理工程师名单提交承包人。
②承包人应书面提交工地代表（项目经理）授权书、主要人员名单、项目经理部职能机构框图、职责范围及有关人员的资料材料，以取得监理工程师的批准；监理工程师应在本次会议中进行审查并口头予以批准（或有保留的批准），会后正式予以书面确认。
（2）宣布承包人的施工进度计划
在第一次工地会议上，监理工程师应就施工进度计划作出如下说明：
①施工进度计划可于何日批准或哪些分项已获得批准；
②根据批准或将要批准的施工进度计划，承包人何时可以开始哪些工程施工准备，有无其他条件限制；
③有哪些重要或复杂的分项工程还应单独编制进度计划提交批准。
（3）检查承包人的施工准备
承包人应就施工准备情况按如下主要内容提出陈述报告，监理工程师应逐项予以澄清、检查和评述。
①主要施工管理人员和施工人员（含项目经理、技术负责人、部门负责人、主要技术人员及主要机械操作人员）是否进场或将何日进场，并应提交进场人员计划及名单；
②用于工程的进场材料、机械、仪器和设备是否进场或将于何日进场，是否将会影响施工，并应提交进场计划及进场清单；
③用于工程的本地材料来源是否落实，并应提交料源分布图、供料计划清单及向甲方提供的供材计划；
④施工进度及临时工程的进展，并应提交驻地及临时工程建设计划和布置图；
⑤工地试验室、流动试验室及其设备是否安装就绪或将于何日安装就绪，并应提交试验室布置图、流动试验室分布图及仪器设备清单；
⑥施工测量的基础资料是否已经落实并经过复核，施工测量是否进行或将于何日完成，并提应交施工测量计划及有关资料；
⑦其他与开工条件有关的内容及事项。
（4）检查业主负责的开工条件
公司应就工程占地、拆迁以及其他与开工条件有关的问题进行说明；监理工程师应根据批准或将批准的施工进度计划安排，对上述事项提出建议及要求。
（5）明确施工监理例会程序 在第一次工地会议上，监理工程师应沟通与承包人的联系渠道，明确工作例行程序，提出有关表格及说明：
①计量控制的主要程序、表格及说明；
②计划进度控制的主要程序、图表及说明；
③计量支付的主要程序、证书、报表及说明；
④延期与索赔的主要程序、报表及说明；
⑤工程变更的主要程序、图表及说明；
⑥工程质量事故及安全事故的报告程序、表格及说明；
⑦函件的往来传递交接程序、格式及说明；
⑧确定工地例会的时间、地点及程序。
（6）检查讨论与开工条件有关的其它事项。
第一次工地会议由监理代表处负责会议记录和整理会议纪要，由总监签发，在会后3天分别送各有关单位。
工地例会时根据“FIDIC”条款和合同管理要求，在建设施工中各参建方进行协调的定期会议。它应在工程开工后的整个施工活动期内定期举行，每一个月召开一次，每次半天或一天，其具体时间间隔可根据施工中存在问题的缓急程度由监理工程师决定，工地例会由监理代表处或驻地监理办组织召开，参加人员为项目工作站、公司工程管理相关部门、监理工程师及承包人的相关人员，每月月底召开。承办人项目经理部各工程管理有关部门负责人也必须参加会议。各承包人应在会议召开前48小时提交书面汇报材料（统一格式）。在工地例会中如出现延期、索赔及工程事故等重大问题，可另行召开专门会议协调处理。
工地例会应按既定的例行议程进行，一般应由承包人逐项进行陈述并提出问题和建议措施；监理工程师应逐项组织讨论并作出决定或决议的意向。工地例会一般包括主要议程如下：
（1）落实和确定上次工地例会所决定事项的完成情况，征询意见并在本次会议进一步落实未完成事项；
（2）承包人汇报上月工程计划完成情况和质量、安全状况，以及施工中存在的问题和原因分析。根据合同规定向监理和公司提出工程实施中急需解决的问题和要求，并对下月的工程计划作出安排；
（3）审查工程进度：主要是关键线路上的施工进展情况及影响施工进度的因素和对策；
（4）审查现场情况：主要是现场机械、材料、劳力的数额以及对进度和质量的适应情况并提出解决措施；
（5）审查工程质量：主要应针对工程缺陷和质量事故，就执行控制标准、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施；
（6）审查财务事项：主要是期中支付、价格调整、额外的临时金额等发生或将发生的问题及初步处理意见或意向；
（7）审查安全事项：主要是对发生的安全事故或隐藏的不安全因素以及对交通和民众的干扰提出问题及解决措施；
（8）讨论施工环境：主要是承包人无力防范的外部施工干扰或不可预见的施工障碍等方面的问题的提出及解决措施；
（9）监理工程师或承包人提出的其他事项；
（10）总监或驻地高监根据施工现场实际情况提出总体协调意见，并明确下一步施工管理实施具体目标。
（11）项目工作站和公司各工程管理有关部门负责人对承包人和监理代表处提出的意见进行答复。 工地例会由监理代表处负责会议记录和整理会议纪要，由总监签发，在会后3天分别送各有关单位。
第20篇：会议管理制度
会议管理制度
为规范公司会议管理，改进会议作风，提高会议质量，增强公司决策的民主性、科学性、实效性，保证公司各项决策及时、有效执行，特制订本制度。
第一条 会议分类及组织
公司会议分为公司例会、部门例会、工作汇报会和专项会议四类。
1、公司例会：公司例会由总裁主持，每两月开一次。由办公室办理会务工作。会议主要内容为：听取各公司上月工作情况汇报，研究部署下月主要工作。公司部门经理以上负责人参加会议，各部门副经理列席。各分公司例会每月一次。内容如上。
2、部门例会：公司各部门例会由部门经理或分管总监主持,每周召开一次，原则上在公司例会之后举行，会务工作由各部门自行安排。会议主要内容为：听取本部门员工的工作汇报，总结本部门上周工作情况，部署本周主要工作任务。各部门全体员工参加会议，必要时可邀请相关部门人员列席。
3、工作汇报会：工作汇报会主要是指各级政府、各界商会等来公司调研、视察和协调有关事项及其他单位来公司考察调研等的接待和汇报。会议由总裁（或总裁委托人）主持，由公司办公室办理会务工作。参会人员视会议内容不同，由主持人决定。
4、专项会议：公司中心工作或临时性任务需要召开会议的，如会议涉及多个部门，由总裁（或总裁委托人）主持，办公室牵头、相关部门协助做好会务工作；如会议只涉及一个部门，由分管总监（或委托部门经理）主持，相关部门做好会务工作。专项会议的会议内容和参会人员由会议主持人确定。
第二条 公司会议室由办公室统一安排，需要使用会议室的，必须提前预约。如果会议时间、地点有冲突，应坚持小会服从大会、局部服从全局的原则。
第三条 各次会议的主持人、召集单位和参会人员要做好充分准备，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。
第四条 会务工作主要包括布置会场、备好坐位、茶具茶水、通知参会人员、做好会议签到和会议记录等。如果要发放奖品、纪念品等，应提前做好准备。
第五条 会议纪律
1、参会人员必须按会议通知（书面）规定的时间准时到会，不得迟到、早退或缺席。如因特殊情况不能参加会议，必须提前向会议主持人请假或征得主持人同意由指定代理人参加会议。
2、实行参会人员签到制度。公司对参会人员无故缺席、迟到、早退等行为进行通报批评并罚款。由办公室办理通报批评，由人力资源部通知财务部从其工资中扣除。
⑴公司各分管总监罚款100元/人〃次；
⑵主管、科长以上中层管理人员罚款50元/人〃次； ⑶一般员工罚款20元/人〃次。
3、会议期间，所有参会人员要认真听取他人发言，做好笔记；不得随意走动、交头接耳和做其他与会议无关的事情；不得随意接、打电话，通讯工具应该关闭或调至静音状态。
第六条 每次重要会议以后，由办公室负责起草和形成会议纪要。对需要传达的精神要及时传达到位，不应该传达的会议内容要严格保密。
第七条 每次重要会议后，相关部门负责人要对会议决策事项和安排工作进行跟踪督查，及时发现和解决执行中的困难和问题，做到有部署、有督促、有指导、有汇报，确保会议取得实效。
附件：会议签到表
