创新运行机制 提升管理水平
实现又好又快的跨越发展
－－****年行政工作报告
各位董事、各位代表：
现在，我受董事会委托做****年工作报告，请予审议！
第一部分 ****年工作回顾
****年是**公司成立的第*年，本着稳定发展的原则，公司在董事会的领导下，各级领导和全体员工围绕全年生产经营目标，挖掘潜力，攻坚克难，落实考核，在机构设置、干部队伍调整、生产组织、设备管理、质量管理、市场开发、技术改进、制度建设等方面做了一系列工作，认真贯彻落实董事会会议精神，重点抓好开源和节流两大主要环节，实现了全年的目标利润指标。为了使****年的工作有一个良好的开端，现对一年的工作作一回顾，以便发扬成绩，解决问题，为今后的工作奠定基础。
一、生产经营指标完成情况
二、主要工作完成情况
－－明确任务指标，分解细化利润
**公司资源整合后，根据董事会确定的**万元利润指标，重新核算制定了今年的生产经营计划，并对**万元利润指标进行了分解细化，将利润指标分解到每一种产品和每一个部门车间，并配套制定了相应的考核办法和费用控制计划，每月按照绩效考核办法逐项进行严格考核，加强了目标任务实现的可控性。
――整章建制，规范企业运作
为了有序推进公司的各项管理工作，做到有章可循，有据可依，公司组织力量制定完善各项管理规章制度。先后制定完善了生产、安全、营销、财务、劳资、设备、质量、绩效考核等各方面的管理考核制度，规范了生产组织、质量控制、产品出入库、资金管理等多方面的管理工作程序，明确了部门、车间职责，逐步理顺了公司上下级之间、部门之间的工作关系，规范了员工行为，保证了公司的正常有序运行。
――完善机构调整，合理配置人员，实现中层管理人员公开竞聘上岗
根据新的生产经营格局，公司对原有的机构进行了调整完善，成立了****的生产、管理机构，并重新明确了各自的职责范围和工作程序，加强了相互之间的协作，做到既有分工又有协作，为工作的开展奠定了基础。在*月份，公司对中层管理人员进行了公开竞聘，以任务指标的完成作为主要条件，完成了各部室车间中层管理人员的配置，变“要我干”为“我要干”，并在正职的提名下，给相关部室和车间配备了副职及主办，进一步激发了员工的工作积极性，提高了公司的整体管理水平。同时，公司还对全体员工进行了重新摸底，建立完善了员工档案，通过三周的小时制工作写实试行，基本掌握了各岗位的工作量情况，为定岗定编定员工作奠定了基础。
－－建立绩效考核体系，发挥考核激励效应
区别生产、销售、管理等不同情况，制定了配套的绩效考核办法，建立完善了公司横向到边、纵向到底的闭合绩效考核体系，将绩效考核指标层层分解量化，做到了人人头上有指标，人人都参与考核，逐月对各项任务指标进行考核，并对部门、人员进行分类排名、末尾受罚，发挥了绩效考核的激励作用，推动了公司各项工作的开展。同时配套制定了以岗技加绩效工资为主导形式的工资分配方案，实行一岗一薪，岗动薪动，体现了责权利相统一和多劳多得、多能多得、奖优罚劣的分配理念，发挥了工资分配的激励效应。
－－一手抓安全，一手抓生产，以生产促安全，以安全保生产
根据公司年度生产经营计划，结合市场销售情况，公司区别各车间及各产品品种的不同情况，积极组织生产，最大限度地完成生产任务。**车间在恢复生产后，公司积极组织和调动各方面的力量，克服**作业和**作业受限等种种困难，完成产量**吨；**车间加强生产组织和控制，通过强化设备维护保养、强化生产过程质量控制、积极进行工艺技术改进等措施，基本满足了用户需求；为了实现保质保量按时供货，公司上下克服了很多困难，加班加点，实现了按时交货；
安全作为正常生产的保证，也是公司常抓不懈的一项重点工作。根据**公司安全文件精神及公司的实际情况，公司重新制定了《**安全管理考核办法》及《**安全考核细则》，加强了安全网络建设，明确了责任，加大了走动管理巡查力度，增强了安全的细致化管理。同时，对**作业和高压用电进行了重点监护和强化管理，做到了重点区域重点对待，特殊作业特殊监护，保证了生产作业的安全正常进行。通过努力圆满实现了**年的安全工作目标。
――减少投入，加强维护，稳定设备完好率和运转率
设备完好是正常组织生产的基础，要想在尽可能少的投入下最大限度地满足生产的需求，就需要加强日常的维护点检。为此，公司首先对现有设备进行了重新的摸底建档，并制定了设备维护、点检、检修等管理办法，实行了设备检修单制度，建立完善了设备运行、检修、润滑等各种记录，逐步规范了公司的机电设备管理工作。各车间在日常的设备维护保养中都投入了较大的精力，加强日常的维护、润滑、点检工作，充分利用现有物资修旧利废，在保证设备正常运行的同时尽可能减少投入，降低成本，各车间的设备均保持了较为稳定的完好率和运转率。**年平均设备完好率达到 **％，平均设备运转率达到**％。
――发挥技术优势，加强生产工艺和过程质量控制，促进产品质量的提高
质量是企业生存发展的命脉，公司在提高产量的同时也对产品的生产工艺和过程质量进行了严格的控制，并充分发挥专家技术优势，积极组织力量进行工艺技术改进，通过提高产品质量来占领和拓展市场。在产品的生产中，从原材料的进厂、生产过程到产成品的出厂都进行了全程监控，并及时取样进行试验分析，及时调整工艺配比，保证了产品的质量，得到了用户认可。全年产品质量基本保持了一个基本稳定的状态，没有发生较大的质量事故和质量纠纷。
――开源节流，降低成本，强化目标成本精细化管理
本着过紧日子细日子的原则，公司实行了以目标成本管理为主线，以费用目标管理为侧重的全方位的财务管理工作。通过调整库房管理、出入库管理，重新确定核算管理办法等措施，进一步增强车间的目标成本管理力度，下移了财务控制的关口，变纯粹的一级核算管理为从车间核算控制开始的自下而上的较为精细的目标成本管理模式，使财务数据更加准确，经营结果更加真实，管理也更为可行有效。通过每月定期召开的成本分析例会，及时发现问题，及早进行解决控制；为了合理调配资金，公司每月进行费用资金计划平衡，对当月的回款、支出、费用等资金运作进行整体控制，量入为出，区别轻重缓急进行合理调配，做到既要保证重点也要兼顾一般，为生产、经营工作提供了资金保障。严格执行公司“**”及“**”等相关费用管理制度，控制非生产性费用的支出。
――以市场营销为龙头，加大市场开发力度，努力扩大产品销售区域
在今年的市场营销工作中，公司克服了营销队伍力量薄弱、产品结构不尽合理、业绩缺乏等困难，千方百计开拓，并制定出台了供销考核办法等政策，鼓励全员销售，加大市场开发力度；同时积极组织技术力量进行产品工艺技术改进，提高产品质量，调整产品结构，进一步稳固现有市场，开发占领新的市场。对大订单，公司从原料进厂、生产组织、产品发运、用户现场协作指导、售后服务等环节都进行了严格控制，保证了用户的满意。**产品市场先后开发了**、**、等多个新用户。
在过去的一年中，公司全体员工竭尽力量，克服困难，基本完成了目标任务。但我们也清醒地看到，在我们的工作中还存在许多亟待解决的问题：开拓创新精神不足，思路不宽；相互协作精神有待提高，公司基础薄弱，非常需要一种凝心聚力、团结奉献、坚韧不拔的团队精神，非常需要一种敢想、敢干、敢闯难关，谋大事、干大事的战斗作风，骨干力量的业务能力、管理水平需要提高；工作效率不高，考核不够严格。计划、实施、考核三个环节有脱节现象；需要做好技术的创新和积累，市场开发力度不够，周转资金不足，工艺较为落后。这些问题的存在，影响和制约了公司的发展，在今后的工作中须下大力进行解决。
第二部分 **年经营目标和工作任务
**年，机遇和挑战并存，压力和动力同在，公司上下要正视问题，克服困难，客观分析企业所面临的内外形势，抓住有利时机，加快发展，努力使各项指标再攀新高，各项工作再上台阶。
**年工作指导思想：
主要生产经营指标是：
围绕以上工作指导思想和经营目标，**年要重点抓好以下五方面的工作：
一、强化营销队伍建设，创新营销管理模式，加大市场开发力度，建立完善以销售为龙头的运行机制
**年，公司的营销形势仍然十分严峻，如何在巩固现有市场的同时，大力开辟新的多元化的产品市场，是一个关乎公司生存发展的重要问题。为此，**年的营销工作应该着重在队伍建设、管理模式、市场开拓上下功夫。第一，鉴于公司目前营销队伍力量薄弱的现状，要强化营销队伍的培养和建设。通过选拔、招聘等各种形式，充实壮大营销队伍。同时通过定期技术培训、业务理论学习等方式，加强营销人员对营销理论知识及产品性能技术指标的了解掌握，不断提高营销人员的业务、技术素质，使他们真正成为**产品销售的行家里手，最终实现营销员综合素质和公司整体营销水平的双重提高。第二，创新营销管理模式，逐步建立营销监控机制、营销责任追究机制和营销激励机制，将目标任务进行层层分解，做到人人头上有指标，并实行以业绩为主要考核指标的末尾淘汰制度，加大奖惩力度，使每个营销人员既有压力又有动力。同时，本着企业得大头，个人得小头的原则，进一步放宽营销政策，鼓励全员销售，多渠道多方位地开辟新的产品市场。第三，加强市场调研和市场开发力度，重点突破，兼顾一般，不断提高市场占有率。**年的市场开发重点要放在利润点较高的**产品和**产品上。要将**市场的开辟作为**产品营销工作的重中之重，要充分利用**公司**政策，依托**公司的综合优势来发展自我。通过深入细致的市场调研，及时掌握了解市场信息，做到知己知彼，充分利用灵活多样的营销策略和手段，积极推广宣传公司的产品，扩大销售区域，创造公司产品在各个领域的销售业绩，不断提高市场占有率，增强产品的市场竞争力。
二、推广引深岗位价值精细化管理，完善绩效考核体系，创新激励考核机制，实行管理创新创效
管理是企业永恒的主题，精细、完善、高效的管理是企业人财物实现合理配置、发挥最大效能的必要保障。**年公司要在生产、安全、机电设备、质量、成本等方面贯穿精细化管理理念，围绕“一个把关”、“两个控制”、“两个提高”下功夫，不断提升公司的管理水平。
“一个把关”即严把生产安全关。
企业的目标是实现效益最大化，而效益的重要保障是实现安全生产。安全和谐是企业生产得以顺利进行的关键，也是生产组织工作的重点。安全管理工作要以公司安全一号文件为主线，牢固树立“安全为天”的思想，正确处理安全与生产的关系，做到不安全不生产。同时要强化安全操作规程和规章制度的督查落实，加大生产作业现场巡查力度，发现隐患，及时纠正排查，防患于未然。加大重奖重罚力度，把安全考核同职工的切身利益直接挂钩，充分发挥安全风险抵押金的作用，保证全年不发生人身和设备安全事故。
“两个控制”即做好生产过程质量控制和目标成本费用控制。
质量是产品成功进入市场的前提和必备硬件，在这个问题上我们已经有了前车之鉴。为此，今年的质量管理工作重点要放在稳定和提高产品质量上。在质量控制环节上，原料质量的提高是首要问题，过程质量控制的关键问题。首先要对原料采购、过程质量控制等各项质量指标进一步细化、量化，明确各部门的质量职责，并责任到人，严把每道工序的质量入口关。通过健全和完善原料进厂检验制度，严格控制进厂原料的质量，质量指标不达标的坚决不能进厂。进一步完善原料出入库手续，在生产流程上控制不合格原料投入生产。在生产中要按公司的内控指标和国家、行业标准对产品质量进行工艺控制和过程质量控制，规范工艺操作，杜绝人为造成的产品质量不合格，避免产品产出销不出或销后发生质量纠纷等状况的发生。同时要建立质量问责制度，对因人为原因造成的质量事故损失，要由责任人承担。
目标成本管理推行以岗位价值精细化管理为核心的事前控制管理模式，实现“人人都是经营者，岗位都是利润源”的财务基础管理，重点突出财务管理的合理、准确和严格。首先要在市场和实际相结合的基础上，科学合理准确地测算确定目标成本，尽可能将成本费用控制在最低额度。目标成本一经确定后，在目标成本核算管理工作中要始终贯穿目标选人的理念，严格考核。其次，要将目标成本尽可能的细化分解量化，加强目标成本的可控性，做到事前控制，而不仅仅是事后处罚。同时要充分发挥目标成本核算管理的指导作用，真实准确地反映出企业的经营成果，及时分析查找生产经营中存在的问题，并制定改进措施。第三，要进一步建立完善原料物资采购、出入库管理、资金收付等管理办法，规范工作程序，明确职责，加强部门之间、生产经营环节之间的相互监督制约，堵塞管理漏洞，挖潜节能降耗，控制管理、财务等非生产性费用支出，努力降低产品成本。
“两个强化”即强化生产组织的合理性和设备管理的规范性
生产组织是实现市场销售的前提。根据市场销售情况，合理安排生产计划，积极组织生产，强化生产组织的合理性和生产计划的周密性，搞好产、供、销的衔接工作。合理调配生产淡、旺期，做到淡期不闲，旺期不乱，最大限度地发挥人财物等综合生产力的效能，不断提高产品产量。特别是对临时性的销售订单的生产组织，要做到合理、及时、保质、保量，保证满足市场的需求，不能因为生产组织不到位而影响产品销售，如因此而造成市场丢失的，所造成的损失要由相关责任部门和责任人承担。
设备完好是生产顺利组织的基础，设备正常运转是产量提高的基础。要保证这两个基础，关键是人，即人对设备管理的到位。**年设备的完好率要达到**％，在以销定产的基础上，当班的设备运转率要达到**％。要实现这个目标，就要从以下几方面入手加强管理。首先要建立设备分类管理台帐，做到计划检修与机会检修相结合，日常维护与重点检修相结合，完善落实设备日常维护和计划检修管理制度，对设备进行有计划的定期的维护检修，提高维修质量，降低维修费用。其次，要加强设备事故分析和考核力度，增强设备操作人员和维护人员的工作技能和责任心。对机电设备事故和人为生产事故要分清责任，严格考核，加大奖罚力度。第三，要严把生产工艺关和操作规程执行关，提高台时产量，杜绝空载运行和低负荷运行。
今年要继续推行完善绩效考核这一管理手段，不断创新公司激励考核机制，压力和动力并存，以提高员工收入来充分调动员工的工作积极性，以严格细致的管理考核来增强员工的危机感和责任感。首先要通过岗位评价、绩效评定等环节，完善岗位责任制，从岗位描述、岗位责任、考核标准、岗位权力、岗位待遇五个方面对每个岗位进行明确界定；通过全员竞争上岗，实现能者上、庸者让的指标选人择优择贤择能机制，并将员工绩效、部门绩效和公司绩效紧密联系在一起，保证了短期利益和长期利益、局部利益和整体利益的平衡。其次要明确部门职责和权力，细化量化考核标准，完善相互监督制约程序，加强考核的严肃性和公平公正，避免使考核流于形式，促进从“知道”指标到“做到”指标的转变。第三，绩效考核结果要与激励挂钩，避免人为操纵，充分体现责权利相统一和多劳多得、多能多得、奖优罚劣的分配考核理念
三、调整产品结构，适应市场需求 公司目前的产品品种相对单一，不能很好的满足市场的需求。在今年，公司要着力于产品结构的调整，把生产重点放在适销对路、利润点高的产品生产组织上，以求更好地适应市场的需求。
**产品市场稳中有升，尤其是**产品市场有较大潜力，且利润较高，所以今年的**产品生产要进行调整，在岗位人员配置、生产设备加强等方面保证**的生产，同时提高工艺技术改进等手段，提高产量，努力满足市场的需求。**产品要针对市场销售情况，有的放矢的开发**、**、**项目等所需的**产品，满足不同用户的需求，同时对产品进行分级分类，在满足用户需求的同时提高产品利润。
四、发挥特有的技术优势，加快技术创新，大力开发新产品，以提升企业的核心竞争力和持续发展能力
随着**相关产业的升级发展，市场对**的质量和品种有了更高的要求，为了适应市场发展需求，公司要充分发挥特有的技术优势，不断进行技术创新改进，加大新产品开发力度，提高产品档次，增加技术含量高、高附加值产品的研发、生产，以开拓更为广阔的新产品市场，为公司增加新的利润增长点，以提升企业的核心竞争力和持续发展能力，新产品开发的重点要放在
**
** 等产品上。同时，还要致力于对公司现有产品的工艺技术改进，通过调整产品配比、寻找低值替代原料等途径，提高产品技术指标含量，降低生产成本，提高利润率，不断拓宽产品领域，实现企业由资源型向技术型的转变。其次还要借助股东单位的技术优势，加强技术人才的培养和引进，逐步建立一支高素质的技术队伍。
五、创新管理机制，充分发挥多层次的主观能动性，实现效益效率最大化
在各车间实现内部模拟市场运行，将管理权限下移的同时，将任务、责任逐级分解，压力层层传递，充分发挥多层次的主观能动性。首先根据公司整体的经营目标确定各单位的任务目标，实行目标利润和目标成本总控制，其他方面由各单位自主调配的宏观控制、微观搞活的管理模式；其次，明确各职能部门的职责、任务，完善服务、监督、协调、控制职能，保证局部利益和整体利益的平衡；第三，完善奖惩机制，加大奖惩力度，在动力和压力的双重驱动下实现最大的效率效益。在赋予中层管理人员更大管理权限的同时，也要增加责任和压力，避免出现干好干坏一个样，试一试的现象；第四，制定完善各项管理制度和考核标准，使工作衔接有序，有章可循，避免责任不明、人为扯皮、相互推诿、只以小团体利益为主的现象出现，从而影响公司整体经营成果的实现。
**年，我们要在公司董事会的领导下，立足新的起点，锐意进取，励精图治，完成全年的各项指标，实现稳定快速的新发展，为做实做强**开路奠基。
