XXXX房地产集团有限公司
总裁办公会议事制度
第一章总 则
第一条为了适应建立现代企业制度的需要，健全公司法人治理结构，加强制度化建设，形成各负其责、协调运转、有效制衡的机制，规范总裁及经营班子的行为，，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX房地产集团有限公司章程》、以及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。
第二条XXXX房地产集团有限公司（以下简称公司）总裁、副总裁、以及公司董事会指定人员组成公司总裁层，是公司日常经营管理运行的执行机构，对董事会负责。总裁层应根据法律法规、公司章程、以及公司股东会、董事会决议的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。
第三条总裁层履行职务时，不得变更股东会和董事会会议决议或超越其职权范围。总裁列席董事会会议；非董事总裁在董事会会议上没有表决权。总裁办公室是处理总裁办公会日常事务的专业机构，暂由公司行政管理中心兼任。
第四条总裁办公会是公司日常经营管理运行重要的议事机制，是公司日常经营重大事项决定的民主集中制、集思广益的表现。
第二章经理层的组成和职权
第五条公司实行董事会领导下的总裁负责制。公司设总裁一名、副总裁2名，副总裁经董事会决定可以增加和减少。总裁由董事长提名董事会聘任，副总裁由总裁提名董事会聘任。副总裁协助总裁工作，向总裁负责。
第六条 总裁层对董事会负责，行使以下职权：
（一）负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
（二）拟订年度开发经营计划、年度财务预决算计划，经董事会批准后组织实施。
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；审定各子公司内部定员定编方案以 1
及重要岗位人才引进、配置方案。
（四）拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。
（五）拟订公司目标责任制考核激励方案，审定各子公司年度工资总额、内部工资激励方案。
（六）聘任或解聘除董事会聘任或解聘之外的管理人员；决定对公司员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等事宜。
（七）在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包式转让公司资产的权力；审议公司重大投资项目的前期工作方案。
（八）通报经理层日常工作，听取公司专业职能部门的工作汇报，协调、解决日常开发经营管理中的重大问题。
（九）管理公司下属子公司的生产经营运行，组织对各子公司基础管理工作检查，制定整改方案。
（十）公司章程和董事会授予的其它职责或工作
第三章总裁职责
第七条在董事会授权范围内，总裁行使以下职权：
（一）主持公司日常生产经营管理工作；
（二）主持召开总裁办公会，检查办公会决议落实情况；
（三）主持召开公司年度工作总结会，研讨公司运行中存在的问题，制定提高公司运营质量的方案；
（四）提请聘任或解聘副总裁和财务负责人；
（五）提请聘任或解聘各部门负责人和各子公司负责人；
（六）在董事会授权范围内，签署公司对外合同等法律文件；
（七）根据公司的财务制度和年度财务预算签批各项费用和投资计划；
（八）听取副总裁和财务负责人的工作汇报，检查副总裁及财务负责人的工作履职情况；
（九）听取各专业部门负责人和子公司负责人的工作汇报，并检查工作落实情况；
（十）向董事长和董事会汇报工作；
（十一）董事会授权的其他工作。
第四章总裁办公会议的召开
第八条总裁办公会分固定会议和临时会议，固定会议每星期召开一次，时间定于每周六上午，若遇紧急事项，可召开总裁临时办公会议。有下列情形之一时，可临时召开总裁办公会：
1、总裁认为必要时；
2、三分之一以上副总裁提议时。
第九条总裁办公会由总裁召集主持，或由总裁委托的副总裁召集和主持。总裁办公会应有三分之二以上人员参加方能召开，因故不能参加会议的应向总裁请假。
第十条总裁办公会的出席人员：公司副总裁级别以上员；在商议某一部门事宜时，该部门的负责人及经办人员列席总裁办公会议；公司董事长认为必要时参加总裁办公会议；必要时可以邀请相关专业人士参与总裁办公会议某一专业问题的讨论。
第五章总裁办公会议议事程序
第十一条总裁办公室负责总裁办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。
第十二条总裁办公会议题，由总裁确定，分管副总裁可提前向总裁或通过公司办公室提交需总裁办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。
第十三条凡提交总裁办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。
第十四条凡提交总裁办公会议研究的议题，由总裁根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定，并提前1天发出会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前2天将通知和有关资料送达与会人员。
第十五条总裁办公会实行集体讨论、总裁决策制。对在总裁办公会上研究
的事项，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总裁决策确定，或提请董事长裁决。总裁办公会议在研究公司开发经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。
第十六条下列事项必须经总裁办公会议讨论：
（一）本制度第六条规定的事项必须经总裁办公会议决定，需报董事会或董事长批准的应报其批准；
（二）公司向外各类不同形式的赞助费、捐赠费、资助费支出；单笔金额超过5000元报董事长批准。
（三）房地产项目规划方案、产品定位，以及后续的修改、调整。规划方案、产品定位的确定和重大调整经总裁办公会议决定后报董事会批准。
（四）所有日常经营和管理方面的经济合同，在合同进入洽谈前在总裁办公会上通报，安排分管副总裁和相关部门人员洽谈，洽谈结果报总裁办公会决议通过。生产性支出合同单项金额20万元以上的，非生产性支出合同单项金额5万元以上的，由董事长签署；
（五）对外投资和房地产开发项目投资（即新购置土地）考察前，经总裁办公会商议，报董事长批准；实施前必须经总裁办公会充分论证，报董事会批准；
（六）公司任何资产处置必须经总裁办公会商议，单项资产原值1万元以上的报董事长批准；
（七）借款、财产抵押、担保等经总裁办公会议商议，报董事会决议，经股东会批准；
（八）未按合同履行的各种款项（含提前和滞后支付），须经总裁办公室会议商议，董事长认为由其签批的，应报董事长批准；
（九）人事招聘计划、公司人事调整方案、高层人员内部分工方案、内部管理机构的设置由总裁办公会商议方案，经董事长审批后实施，但须董事会批准的除外；
（十）施工图的重大设计变更，施工图重大设计变更由工程管理中心提交专业技术方案或意见，经总裁办公会通过后实施；
（十一）公司物业租赁、招商提交总裁办公会商议；
（十二）销售价格和销售折扣，营销部经过市场研究，提交销售价格方案和制定销售价格的依据，由总裁办公会议通过销售价格方案以及折扣审批权限方案，报董事长批准后实施；
（十三）商品房精装修定位，营销部经过市场研究精装修定位方案及制定依据，由总裁办公会议通过报董事长批准后实施；
（十四）固定资产购置，5000元以上的固定资产购置提交总裁办公会议商议；
（十五）工程量签证，10万元以上的工程量增加签证提交总裁办公会议商议；20万元以上的工程量增加签证还须董事长批准；
（十六）工程进度计划，按项目整体进度制定的工程进度计划及完成情况应在总裁办公会通报，重大调整及执行延后应经总裁办公会商议；
（十七）销售计划、销售策略制定、及重大调整应应经总裁办公会商议。并听取销售计划的执行情况；
（十八）公司发文需经总裁办公会商议后发布；
（十九）公司董事会、董事长认为需要由总裁办公会商议的事项；
（二十）副总裁以上人员认为需要由总裁办公会商议的事项。
第六章 总裁办公会议决定事项的实施和督查
第十七条总裁办公会的记录，由公司办公室负责人负责；会议记录应载明以下内容：
（一）会议召开的时间和地点；
（二）参加会议人员的姓名；
（三）会议议程；
（四）与会人员发言要点；
（五）结论性意见等；
会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。
第十八条每次总裁办公会议形成会纪要或决议。总裁办公室及时形成总裁办公会议纪要或决议，经付总裁级别以上人员签发后执行，并及时报送给董事长
和相关董事。
第十九条凡总裁办公会研究决定中层行政负责人员聘任、解聘的人事事项，由列席会议的人事部门负责人征询缺席人员意见。
第二十条总裁办公会议形成决议后，有关副总裁和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。
第二十一条出席和列席总裁办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。
第七章 附则
第二十四条本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。 第二十五条本规则自董事会批准之日起执行。
