行政工作报告
（2018年1月28日）
丁 剑
各位代表、同志们：
大家好！受班子委托，我代表公司经理层向大会作行政工作报告，请各位代表审议。
一、2017年工作回顾
2017年，在国家全面深化改革，推进转型发展、提质发展的新形势下，我们以河南能源“12345”总体工作思路和永煤公司“三步走”战略规划为指引，以持续打好深化改革、减亏增盈、风险管控“三大战役”为抓手，秉承“团结拼搏 务实创新 担当作为 追求卓越”的企业精神，系统谋划和扎实推进防风险、抓改革、稳运行、惠民生等各项工作，总体保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。全年累计煤炭产量 205.7万吨；实现营业收入8.78亿元，利润 2.74亿元，上缴税费1.71 亿元，同比分别增长27%、299%和31.5%。
一年来，主要做了以下工作：
㈠标本兼治，各类风险有效管控。始终把安全风险管控作为头号工程，综合施策，精准发力，确保了生产安全、环
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保安全、资金安全和信访稳定。生产安全方面，牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维，扎实开展“安全生产主体责任落实年”活动，切实把安全生产主体责任落到了实处；突出减负、突出自主、突出效果，优化“双基”考核运行机制，充分体现“双基”考核的全面性和精确性, 全年“双基”考核有两次获得河南能源“双料”第一名，有五次获得永煤驻外煤业子公司第一名；上下联动，以点带面，全面推进安全风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“三位一体”安全生产标准化体系建设，切实做到了安全关口前移，云煤二矿通过了国家一级安全生产标准化验收，云煤一矿、枣园煤业也具备验收条件；坚持综合排查和专业排治相结合，查大系统、除大隐患、防大事故，全年整改“三重大”项目54项，确保了安全大局稳定；按照“抓大不放小、治标促治本”的管理思路，坚持日安全责任倒究，推进安管人员责任意识增强、管理方式转变和现场管理加强，确保了安全生产万无一失。环保安全方面，严格落实“环境安全与生产安全同等重要”的理念，压实环保主体责任，完善环保治理体系，全年完成了生活污水处理系统升级改造、矸石场扬尘治理等6项重点环保工程，实现了污染物达标排放。资金安全方面，按照优先保障必要的安全投入、优先工资发放和优先确保正常生产秩序的“先生存、再发展”原则，全面执行资金预算管理规定，坚决杜绝无预算支出、超预算支出和无效低效支
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出；加强应收账款监督与分析，强化承兑汇票的收取与管理，防范财务风险；坚持“清欠工作事关企业生存、清欠成效事关资金链安全”的指导思想，完善清欠管理机制，全年清欠应收账款8010万元，超额完成清欠任务2000多万元。信访稳定方面，按照信访事件“清仓见底”和“五个确保”的要求，明确目标，落实责任，及时协调处理各类突发问题，确保了信访稳定，获得了河南能源2017年“信访稳定先进单位”荣誉称号。
㈡多措并施，高效生产平稳推进。立足于安全高效矿井建设，优化布局、优化设计、优化劳动组织、加强装备支撑，全面提高生产效率。优化布局上，通过提前布控、统筹安排，减少采区和采煤工作面个数、控制掘进工作面个数，优化生产系统。其中，枣园煤业通过一年的努力减少了两个掘进头，采煤工作面由之前的两个优化到目前的一个，三对矿井全部实现了“一井一面”生产。优化设计上，围绕“大采面、大斜长、多圈煤”的理念，优化工程设计，减少巷道工程，其中云煤二矿节约工程量近1200米。以国家级重大科技成果“110”工法为主架构，结合矿井实际，开展“两软一硬”不稳定煤层“三沿”开采综合技术研究，探求煤矿开采工艺重大变革，优化支护工艺和施工工艺，切实减少施工巷道，云煤一矿、二矿成功留巷450米。优化劳动组织上，围绕“统筹组织、薪酬引导、提高工效”的生产原则，高标准、严要
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求扎实推进专业化区队创建、单产单进新纪录创建工作，煤巷掘进月均单进首次突破100m，煤巷、岩巷炮掘及岩巷作业线掘进工作面最高月单进分别达到141m、80m和85m，全年共创建永煤公司A级专业化队伍11次，破永锦公司纪录3次。2017年9月份，云煤一矿开拓队岩巷作业线掘进工作面在永煤公司所有岩巷掘进队月单进排名中位列第一，创永锦能源历史最好水平。装备支撑上，树立“能上尽上”理念，全年共投用煤巷掘进机2台、挖掘机3台，岩巷作业线一套，综合机械化率达90%，比2016年提高30个百分点，人均工效大幅提升。
㈢精准施策，经营质量持续提升。通过顶层设计、统筹布局、系统挖潜，不断提升经济运行质量。整体管理上，按照分类管理、精准施策的要求，积极有序对三对生产矿井实施契约化管理，一定程度上给予基层矿井生产经营自主权，发挥各基层单位生产经营能动性；按照“能对则对，能排则排”的原则，建立全覆盖、量化可比的对标体系，主动找差距，补短板，全面提升管理水平和技术水平，云煤一矿、云煤二矿全年利润分别完成计划的123%和117% ，区域整体利润同比大幅提升。重点工作上，盯紧市场需求，强化产销高效对接，做到“销售及时指导生产、生产紧跟市场导向”，加强煤质源头管理，加大精煤洗选及市场开发力度，推进了销售低端原煤向销售高端精煤的战略转型，提高了产品附加
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值，全年货款回收率达100%。系统挖潜上，围绕“依托创新、深挖潜力、堵塞漏洞”的增效思路，完善成本管控机制，强化全员成本管控意识，深化目标分解和责任落实，驱动全员在优化系统设计、支护工艺上开展科研攻关，在物资管理、修旧利废、设备修理上开展管理创新，全年通过优化设计节约近7000万元，修旧利废累计完成1520.53万元，代储代销占采购总额（不含设备）比例的87.42％，调剂物资442.77万元，减少了新材料投入，提升了企业效益。
㈣以人为本，改革发展成效显著。始终坚持企业员工双赢立场，积极稳妥推进企业改革。瘦身去虚方面。按照“以人为本、操作规范、风险可控”原则，完成了富山煤业产能退出工作，争取奖补资金3552万元，妥善安置人员400余人，并通过了国家验收；根据机修厂现实状况和市场需求，积极开展机修厂资产租赁工作，盘活存量资产，提高资产使用效益，每年减亏100多万元；有效完成永锦选煤公司的吸收合并工作，避免了不必要的税费支出，降低了管理成本。剥离减负方面，稳妥推进职工医院管理体制改革、“三供一业”分离移交工作，取得阶段性成果；根据《河南省关于推进省属国有企业退休人员社会化管理的意见》，按时顺利完成1481名退休人员社会化管理移交工作。改革健体方面，按照工效对标思路，科学界定各单位定岗人数，全面推进公司机关管理岗——矿井机关管理岗——后勤岗——井下辅
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助——直接工的正向流动，优化用工结构；分类统计、清理在册不在岗人员，实现岗位最优化、人员最少化、工效最高化，着力打造一专多能、精干高效的企业团队，全年区域用工总量净减591人；充分体现工资向一线职工、向苦脏累险倾斜的分配导向，修订完善绩效考核制度和工资管理办法等管理制度，最大限度激发全员创新创效积极性和主动性。
㈤民生至上，和谐建设有效巩固。始终把维护好解决好职工的切身利益问题放在首位，不断增强广大职工的获得感、幸福感。职工素质提升方面，以“技能培训、技能练兵、技能比赛、技能帮带、技能成才”的“五位一体”工作机制为抓手，扎实开展小型化、专业化培训，着力培养一支知识型、技术型、创新型职工队伍。全年共培训员工15000人次。职工薪酬待遇方面，以“及时发放职工工资，优先发放一线职工工资”为基本遵循，争取少欠账、不欠账，保障了广大员工的基本待遇；按时为职工缴纳“五险一金”、发放劳保福利用品，为全公司近4000名员工进行了健康检查，做到疾病早发现、早治疗。职工困难帮扶方面，全年共筹措资金近10万元用于困难职工临时救助、节日帮助和职工捐助。职工文化生活方面，在全面改造改善职工工作生活环境的前提下，按照“公司引领、矿区互动、基层为主”的工作思路，深化形势任务教育，丰富职工业余文化生活，加强人文关怀，改善工作情绪，培育阳光心态，营造了积极向上的和谐氛围。
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总之，2017年，我们坚守安全发展、稳定发展、和谐发展的定力，严守发展方向、发展路径、发展措施的精准，固守团结拼搏、务实创新、用心做事的精神，取得了可喜可贺的成绩，奠定了企业健康可持续发展的根基。这些成绩的取得，是上级公司正确领导、科学引导的结果，是公司全体干部员工齐心协力、努力奋斗的结果！在这里，我代表公司经理层向各位代表和同志们，并通过你们向奋斗在各条战线的全体干部职工，向始终关心支持我们的各级领导、各界朋友，向历届老领导、老同志，向广大干部职工家属，表示衷心地感谢和崇高地敬意！
在回顾工作、肯定成绩的同时，更要正视问题和不足。经过认真梳理，当前公司还存在以下几个方面的问题，主要表现在：一是用工结构还不合理。职工总量、机关以及辅助人员偏多，急需人才、一线员工偏少，矿井技术人员队伍还比较薄弱，基层一线员工队伍还不稳定。二是人均工效还不理想。虽然2017年人均工效大幅提升，但与当前全面深化“四化”建设，推进高效生产还有差距；三是成本管控压力还很大。随着矿井开采深度的增加，防突及瓦斯治理任务更加艰巨，成本控制压力持续增大；四是区域发展还不平衡。系统与系统之间、矿井与矿井之间的对标管理效果还不明显，还存在安全管理不平衡、深度挖潜不平衡、发展质量不平衡的现象，等等，都需要我们逐一研究、尽快解决。
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二、2018年工作目标
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是永锦能源立足做精做优煤炭主业、持续提升经济运行质量的关键之年，经理层将全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省委经济工作会议及河南能源永煤公司“三会”精神，坚持稳中求进的工作总基调，瞄准工作目标，找准工作路径，坚定必胜信念，持续打好深化改革、管理提升、风险管控“三大战役”，推动质量变革、效率变革、动力变革，夯实发展基础，厚植发展优势，确保全年各项既定目标实现，为集团公司夺取二次创业新胜利做出积极贡献！
2018年区域主要工作目标是： 1.煤炭产量：200万吨 2.营业收入：确保9.85亿元
3.利润总额：确保3.4亿元，力争3.6亿元
4.安全生产：整体实现零工亡，消灭一级非伤亡事故；地面单位消灭重伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故。杜绝一般以上突发环境事件。
这些工作目标是本着依法依规、实事求是的原则，充分权衡内外部因素后确定的，是公司认真落实两级公司部署、保障企业生存的底线目标，也是积极作为和争取主动的基本目标。虽然在复杂的安全经济形势下，还存在一定的压力和难度，但我们必须不断增强工作的前瞻性和主动性，站位全
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局，积极担当，务实重干，确保既定目标顺利实现。
三、2018年工作安排
围绕2018年工作目标，要着力推进以下重点工作。 ㈠防风险，增强发展实力
安全是基础是保障，必须坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，提高认识、找准重点，强化防控，确保安全发展大局稳定。
要保持清醒，持续抓好生产安全。按照公司安全一号文件要求，必须着力“五个突出”，抓好生产安全。一要突出认识提升。随着安全生产领域改革发展以及社会主义现代化进程的深入推进，安全生产被提到了前所未有的高度，倍受政策聚焦、市场聚集和大众聚集，安全管理上来不得半点闪失，必须以前所未有的政治敏感性、生存紧迫感、发展前瞻性重新审视和对待安全生产工作，切实把安全挺在一切工作的最前面，理清安全生产当前与长远的关系、局部与全局的关系、稳定与发展的关系，坚守安全发展不动摇。二要突出基础打牢。要围绕抓基层、打基础的核心要素，以及立足于实、立足于效的核心目标，健全完善动态化“双基”考核办法和安全结构工资管理办法，严格月考核、月兑现，提高基层安全自主管理积极性，逐步消除矿井之间基础安全管理不平衡现象；要完善安全生产标准化考核办法，以“项目规范”为切入点，持续巩固达标成果，真正推进安全生产标准化由
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静态达标向动态达标转变、由结果达标向过程达标转变、由形式达标向内在达标转变，积极推进源头防范和标准化作业。云煤一矿、枣园煤业要全部达到国家一级安全生产标准化矿井标准。三要突出重点抓实。以“零超限”“零淹面”“零冒顶”为工作目标，加强瓦斯、水害和顶板等灾害治理。要严格执行《防治煤与瓦斯突出规定》和河南省瓦斯治理3个“十条”规定，做到区域措施先行、局部措施补充，应抽尽抽、应治必治、效果达标，尤其要加大对防瓦斯超限和误报警措施制定和落实的管控；要贯彻执行“主动预防、超前治理”的水害防治理念，坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的方针，落实“防、堵、疏、排、截、监”综合治理措施，重点防治老空水与底板承压水水害影响。四要突出科技引领。要以瓦斯综合治理、水害、“两软一硬煤层”、职业危害等灾害防治示范工程为抓手，研究治本之策，力争在重大事故防范技术探索上取得新突破。重点完成瓦斯抽采半径测试、钻孔偏斜规律及纠偏技术研究、“三沿”技术研究等。五要突出责任保障。要坚持“层层负责、人人有责、各负其责”的工作要求，健全完善全员安全生产责任制和责任清单，确保责任分解全覆盖、责任落实无盲区。要认真执行安全一票否决制，凡因作风不扎实、执行力不到位、管理上出现问题的，实施安全分析、通报，对情节严重的给予从严从重处理。
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要落实目标，持续抓好环境安全。要把环保治理作为生命工程、效益工程，全面杜绝政府部门的环保通报、环保处罚、环保黑名单等各类环保事故，争创发展优势，赢得发展主动。2018年重点完成云煤一矿矸石山治理、云煤二矿矸石清理和矿井水处理设施工艺改造、枣园煤业矿井水污染防治等项目。
要上下结合，持续抓好资金安全。要提高风险防范意识，充分认识经营管理过程中的销售风险、法律风险和纳税风险，维护企业利益。要全面做好用户销售风险评估，把各类销售风险把握在可控范围；要按照清欠行动方案要求，持续做好一年以上应收款项清收和关联单位的债务清理工作，规避和减少资金风险，努力提高资金周转速度。要坚持量入为出、量力而行的原则，充分利用集团公司资金管理平台作用，加大资金归集、结算、调控力度；要强化银行承兑汇票的收取、转让、保管和解付等环节管理，确保现金流稳定。要紧紧围绕年度生产经营指标，深化财务预算管理，不断完善预算管理制度和管理体系，有效控制成本，保障企业经济效益。
㈡调结构，提升发展能力
加快转型升级是新时代新阶段的重要任务，要围绕“做精做优煤炭主业”这一发展定位，优化结构，增强效能，提升发展内在动力。
生产高效。严格落实集团公司“三优三减三提升”工作
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总体部署，积极实施开拓区域、准备区域、瓦斯治理抽采区域、回采区域相配套，开采区域超前准备区域、准备区域超前瓦斯治理区域、瓦斯治理区域超前回采区域的“四区配套三超前”模式，做到采掘布局提前及早谋划、合理安排。学习借鉴瓦斯治理、巷道设计、支护方式等先进经验，推行巷道大断面、强支护，推广沿空留巷等技术，优化瓦斯抽采设计，真正在灾害治理上做到“治得住、治得快、治得好”，在支护管理上做到“支得住、支得快、支得强”。以减人、减系统（工序、环节）、减少施工地点、减少重复劳动、减轻劳动强度、减少班次“六减”为总抓手，推进系统优化升级。积极推进采掘专业化区队建设，重点研究大倾角岩巷的快速掘进及设备配套技术，提升安全高效作业水平。全面加强矿井机械化、自动化、信息化、智能化“四化”建设，以推广“大采高大采长”和重型化装备回采工作面、岩巷掘进机等为抓手，抓好通风装备提升、打钻装备提升、底抽巷掘进装备提升，力争在安全高效技术和装备应用上取得新突破；重点培育云煤一矿智能煤矿建设，力争在煤矿智能化技术推广应用方面取得新突破，到本年年末实现正规掘进工作面机械化率100%。
产品高端。按照“销售低端原煤向销售高端精煤转型”的战略定位，加大选煤厂生产能力扩容，积极推进《高细泥含量煤泥浮选系统优化扩能与研究》，确立产品结构中洗精
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煤的主导地位，提高精煤产率和产品附加值。建立健全煤炭质量全面管理体系，完善推行“事前预测预报、事中过程控制、事后信息反馈、问题及时整改”的运行机制，严格标煤计量管理和煤质标准化工作管理，确保原煤质量。以市场为导向，以客户需求为目标，科学配煤，全面抓好产品结构调整，实现效益最大化。
市场高价。确立“精煤为主，原煤为辅”的市场战略布局，继续加大精煤市场开发力度，扩大精煤销售半径，提升规模效益，使永锦选煤厂成为公司新的利润增长点。继续探索“直供户量价挂钩保销量、贸易商浮动加价探市场、一户一议增效益、区域定价保市场”的营销策略，优化用户结构和市场布局，扩大区域市场主导权和定价权，提高销售效益。加快推进选煤厂储煤场地和装车系统改造，充分发挥铁路运输优势，加大煤炭运输销量，降低远途运输成本。
㈢强管理，挖掘发展潜力
2018年是集团上下的管理提升年，是实现高质量、高效率、高效益发展的关键之年，我们必须以生存倒逼激发主观能动性，力争2018年发展质量、经济效益再上新台阶。
要在持续提升管理水平上实现新突破。一要提升标准化管理水平。要以创建国家一级安全生产标准化矿井为契机，全面提升各矿井采掘、地质灾害防治与测量、应急救援、调度等专业管理水平，力争在安全规范化管理水平提升方面取
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得新突破；二要提升创新管理水平。要以科技市场为平台，进一步优化创新考核和激励机制，全面推进管理理念、管理方法、管理制度和管理程序创新，加快实现创新成果推广应用，使各项创新工作真正围绕安全生产经营建设来开展；要加快高素质专业技术人员培养，着力培养科技创新团队和优秀人才，为企业的高效发展蓄能，力争在创新管理水平提升方面取得新突破。三要提升信息化建设水平。推进安全监测监控系统、人员定位系统、隐患排查治理系统等多网融合，开展智慧安监智库平台建设。重点完成井下4G无线通讯系统、矿井可视化管理及无线移动通讯系统建设，力争在安全综合信息化水平提升方面取得新突破。
要在持续优化管理机制上取得新进展。一要推进放权提效。要承继前两年关于管理权力下放的一些好经验、好做法，结合2018年工作实际，推进工资管理、资金使用、用工权限的进一步下放，全面激发基层单位挖潜增效的自主性、能动性、创造性，增强发展活力。二要推进契约化管理提效。加大契约化管理力度，通过转换经营机制推动管理方式转变，彻底实现放开搞活、盘活存量资产。三要推进对标管理提效。要坚持“能对则对、能排则排”要求，完善全覆盖、量化可比的对标体系，加强纵向对标提升成绩增强信心，拓展横向对标找准差距增强动力，不断提升发展水平。争取三矿一厂提升产能、提升质量，保持稳定的盈利水平；永锦宾
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馆尽最大努力扩大边际利润，增强盈利能力。
要持续加强成本管控上取得新成效。一要发挥基层单位主体作用。各基层单位要发挥成本控制中心的作用，深化目标成本管理，严格实施成本细化分解、目标责任倒逼、考核评价与激励约束，充分利用内部市场化手段，强化各个环节的成本控制。二要深挖系统降本增效潜力。要完善公司、基层单位在内的全方位预算体系，进行客观、规范的经济分析，补齐管理短板，规避无效经营。要结合各单位生产经营实际，从定量指标与定性指标两大方面完善绩效考核体系，大力实施全员全过程成本管控，层层传递压力，层层落实责任，推动全员由“干着算”变成“算着干”，推动基层单位降成本、减浪费、提效率。三要全面节约物资采购成本。要加强网络平台采购、集中公开采购，深化物资采购代储代销、闲置物资调剂以及修旧利废工作，降低库存物资储备额。
㈣谋改革，激发内生动力
按照两级公司部署，改革今年进入全面“攻坚期”“扫尾期”，要紧盯重点改彻底、突破难点改到位，进一步提升效率效益，增强内生动力。
全面做好供给侧结构性改革。要认真落实河南省2018年化解过剩产能关闭退出煤矿的工作要求，稳步推进大刘山煤业和锦卓煤业两对矿井的关闭工作。要统筹考虑企业实际，加强与股东方的沟通，争取地方政策支持，制定科学合
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理的化解过剩产能方案，确保任务按期推进；要用好上级政策，用好奖补资金，拓宽安置渠道，确保职工安置到位。要根据永锦小区住户物业“内部自制”意见，加快 “三供” 分离改造，确保物业分离移交扫尾工作按时完成；要按照河南能源医疗改制要求，扎实推进职工医院改制工作。
全面做好劳动用工制度改革。严格定编定员管理，按照“能合则合、能减则减、能兼则兼、一人多岗、一职多能”原则，“减上补下”，推动机关向基层生产转移，管理、后勤服务等向生产操作岗位转移，进一步优化用工结构，缓解井下严重缺员问题。着力在管理机制上解决骨干员工、专业人才流失问题，确保管好人才、用好人才。
全面做好薪酬制度改革。致力于体现岗位价值和员工个人价值，进一步完善落实“W”型三通道薪酬管理办法，发挥工资杠杆作用，引导薪酬向普通管理技术人员倾斜、向贡献突出的核心骨干人员倾斜。探索差异化薪酬分配办法，加大各级人员工资水平调控力度，实现薪酬分配和谐有序，激发各类人员活力。
㈤促和谐，凝聚发展合力
始终坚持“发展依靠职工，发展为了职工，发展成果由职工共享”理念，维护职工合法权益，助力职工成长进步，增强职工对企业的认同感、归属感和获得感。
要强化思想引导，凝聚发展共识。充分发挥宣传思想工
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作的引领作用，讲政策、讲任务、讲形势、讲困难、讲措施、讲优势、讲作风、讲价值，教育和动员全体干部员工认清形势，正视困难，理解支持并积极投身企业发展；要深化矿务、厂务公开，扩大职工的知情权、参与权和监督权，强化广大职工的企业主人翁意识，增强广大职工的价值认同和文化自觉；要深入开展“三最”问卷调查，汇集众人智慧，推动企业发展。
要搭建成长平台，促进员工成长。培训是员工最大福利，要坚持“培训工作与企业发展相匹配”的原则，持续完善培训制度，广泛开展各系统专业教育和素质培养，因材施教，因需施训，分层分类培养各类人才。要加大技术、技能职务评聘和技能人才调剂使用力度，深入开展技术比武、技能大赛等活动，让每名职工施展才华有舞台，发展进步有平台。
要关注员工诉求，实现多赢发展。全面解决好产能退出以及社会职能移交后职工遇到的各种困难和问题，全面维护职工权益；要尽力而为、量力而行，深入开展困难帮扶、金秋助学、大病互助等工作，实现帮扶工作制度化、长效化；要开展好全体员工体检工作，维护员工健康权益。
各位代表，同志们，2018年工作目标已经确定，任务已经明确，接下来最重要的就是脚踏实地抓落实。让我们在两级公司的坚强领导下，主动适应新形势，充分把握新机遇，积极落实新任务，确保全年各项既定目标顺利实现，全力开
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创公司安全稳定发展新局面！
值此新春佳节来临之际，我代表公司经理层向全体干部职工及家属拜个早年，祝大家新春愉快，合家欢乐，万事如意！
谢谢大家！！
