会议制度
第一章 总则
第一条为进一步加强公司的规范化建设，促进公司上下的沟通与合作，结合公司实际，制定本制度。
第二条公司会议包括全体会、总结会、办公会、部门会、项目会等组成。
第三条本制度中“公司”指吉林建工集团有限公司第十工程公司。
第四条本制度适用于公司所有职员。
第二章 全体会议
第五条公司全体会议（即公司职员代表大会），每年组织两次，具体时间根据公司的年度计划安排或遇特殊情况召开，公司全体会议由总经理主持。
第六条公司全体会议组织流程：
(一) 办公室组织会务工作，准备会务用品，安排会议地点、时间、议程
起草会务材料，以及准备提交审议的提案；
(二) 全体会议前，公司领导层（部门经理以上）组织闭门会，对各项新
编或修订的规章制度、重大决策等提案进行研究讨论、修改；
(三) 发布会议通知，布置会议场地；
(四) 分发会议材料和会务用品；
(五) 按通知要求准时召开会议，由总经理或副总经理主持并讲话；
(六) 向大会提交新编或修订规章制度的表决,提交人事任命、职务调整、
技术等级议案的表决，提交公司发展规划、重要决策等事务的表决；
(七) 大会表决通过后，形成表决决议，由综合管理办公室负责编印文件
下发各部门学习和参照执行。
第七条各类提案由公司全体会表决通过，参与表决人数须达公司总人数的90%以上，与会职员50%以上人数同意正式通过，如达不到50%人数的，听取多数方的不同意见，并进行调整后再表决。正式通过后个人有异议可以保留，也可逐级申诉，由公司酌情给予解决。
第八条办公室相关人员负责公司全体会议记录，编册入档。
第三章总结会议
第九条公司总结会，是对职员工作进行评估、评审和表彰，以及各阶段计划安排部署的会议，分季度总结会、半年总结会、年终总结会，季度总结会由部门经理主持，半年(年终)总结会由总经理主持。
第十条半年总结会(可与公司全体会同时组织)一般选择在六月下旬或七月上旬召开，年终会议(可与公司全体会同时组织)一般选择在十二月末召开；如有特殊原因，可安排在次年一月进行，具体时间另行通知。
第十一条半年(年终)总结会议组织流程：
(一) 半年(年终)总结会由办公室组织会务工作，准备会务用品，安排会
议地点、时间，编写公司工作总结；
(二) 发布会议通知，通知各部门做好部门工作总结和个人工作总结准备；
(三) 所有职员须在会议召开前，完成编写个人半年(年终)总结，内容包
括个人工作情况、来年工作计划、对公司发展提出意见等，于部门
组织半年(年终)小结前上报部门经理；
(四) 各部门经理须在会议前，组织部门半年(年终)小结，汇总部门职员
上报的个人半年(年终)小结，并在会议召开前两个工作日内以书面
形式将本部门半年(年终)小结工作情况以及先进个人、优秀团队等
相关资料上报办公室；
(五) 布置会议场地，制订奖励计划，准备表彰奖状和奖品；
(六) 分发会议材料和会务用品，提出与会要求；
(七) 准时召开会议，职员作个人工作总结报告，部门经理作部门工作总
结报告,明确下一阶段任务目标，总经理或副总经理作公司工作总结
报告，宣布半年工作计划、年度公司发展规划；
(八) 评选先进个人，颁奖表彰；
(九) 形成会务记录，提交办公室存档。
第十二条季度会议是阶段性总结会议，原则上在每季度最后一个月末召开，由于与半年总结会议和年终会议在日程上有部分冲突，一般季度会议只在三月下旬和九月下旬召开，具体时间根据工作任务安排。
第十三条季度工作总结会议组织流程：
(一) 季度总结会由部门经理组织安全会务工作；
(二) 发布会议通知，各职员作好个人工作总结，于会前两个工作日内提
交部门经理；
(三) 准时召开会议，职员作个人工作总结报告；部门经理作部门工作总
结报告,并安排部门下一阶段工作任务计划和目标；
(四) 评选和表彰先进个人；
(五) 形成会务记录，提交办公室存档。
第四章办公会议
第十四条办公会议由总经理或总经理授权人主持，各部门副经理级及以上人员参加，由办公室助理进行会议记录。
第十五条办公会议原则上每周组织两次，召开时间通常在每周第一个工作日上午9:00～9:30和每周最后一个工作日下午17:00～17:30；如遇特殊情况需另行通知。
第十六条办公会议组织流程:
(一) 第一次会议内容主要是通报上周工作情况，安排本周主要工作，协
调解决存在的问题，由公司办公室负责组织，由公司总经理主持；
(二) 第二次会议内容主要是各部门经理根据分管工作，汇报本周完成工
作情况，通报下周部门组织的活动计划，并提交需要协调解决的事
务；
(三) 明确各部门提出明确要求、具体任务、意见和要求；
(四) 对需要集体研究决定的事项，要在广泛听取与会人员意见，经过充
分酝酿和讨论基础上，最后做出决定；
(五) 各部门经理负责落实和在本部门会议上传达。
第五章部门会议
第十七条部门会议由各部门自行组织，认真贯彻落实公司重要指示精神，做到政策公开化、奖惩公平化、部门一体化。
第十八条部门会议由各部门经理或各部门经理授权人主持，由各部门经理指定人员进行会议记录；副总经理或办公室定期参与或旁听；会议结束后，须由会议记录人及时整理会议资料，每周五下班前，呈报总经理审阅。
第十九条各部门根据各自工作实际情况，开展相应的部门例会，如与各部门阶段性总结会议重叠，可合并至一场会议进行。
第二十条技术部每周组织两次部门会议，即周一上午10点整召开，由技术部经理传达公司下达部署的计划任务，周五下午13:00召开，由技术部经理汇总相关项目的开发以及完成情况。
第二十一条市场部每周
一、
三、五召开早晚会，早会通常在早上8:40～8:55召开，由市场部经理部署当日工作计划；晚会通常在下午17:40～18:00组织，市场部业务员汇报当日市场材料价格和所需购进材料情况，分析市场物资价格动态，部门经理汇总呈报，早晚会制度人员须达到5人以上组织召开。
第六章项目会议
第二十二条项目会议主要解决项目开发过程中存在的问题，由技术部经理主持，项目金额在元及以上的，总经理或总经理授权人亲自主持，项目会议根据项目需要随时召开。
第二十三条项目会议组织流程:
(一) 市场部向技术部提交项目需求资料，并划分项目等级和项目金额；
(二) 技术部经理受领项目任务后，按市场部提报要求和客户需求下达任
务计划，指定专人担任项目经理；
(三) 项目经理编写项目可行性报告和开发周期、风险评估以及项目初步
报价、成本核算等；
(四) 对项目可行性进行研究，形成共识意见；
(五) 分配任务，制订方案、合同、项目实施计划、项目报价；
(六) 技术部经理与项目经理签订项目开发责任书；
(七) 项目小组需要及时讨论解决项目开发过程中遇到的问题或者客户带
来的新要求；
(八) 在项目制作完成后，项目小组接受客户审议。
第二十四条各项目小组根据项目难易，选择性安排项目会议的召开时间和次数，充分合理利用资源，秉着团结合作的精神，争取最短时间完成项目。
第二十五条由于项目会议的特殊性，其日程安排不得与公司其他重要会议相冲突，如有冲突，须及时调整。
第二十六条项目会议完毕，技术部经理或项目经理及时汇总会议报告，并上报总经理办公室，会议报告内容包含会议时间、与会人员、会议议题、讨论内容、解决措施等。
第七章会议纪律
第二十七条公司任何会议，相关与会人员应提前5分钟到场，不得无故缺席，违者一次罚款20元(计入当月工资)；确因有紧急业务工作需处理不能参加者，须提前向上级请示说明。
第二十八条除定期组织的会议，各指定单位或主持人须在会议前2日通知各与会人员，包括会议召开时间，会议召开地点，会议议题等，不能毫无准备地召开会议。
第二十九条会议记录人须做好每一次的会议纪要，包括会议起止时间、议题、主持人、记录人、与会人员、缺席人员、详细的会议内容(发言记录)、商议结果等，因个人原因对公司下达的任务没及时记录，公司将追究个人过失。
第三十条若会议时间有重叠，应以形式大的会议为先，各部门会议、项目会议要合理安排各自会议的召开时间，避免与公司其它会议冲突。
第三十一条与会人员应尊重他人，遵守会议秩序，不得擅自离席、喧闹、辱骂；不得办理与会议无关的事项；会议期间应关闭通讯工具，或将其调至静音，违者视情节轻重，给予相应处分。
第三十二条各项会议决定的事项，与会人员不得擅自泄露会议内容及讨论情况，严守会议秘密；需要向外公布的事项，相关人员应在会议结束后，及时将详情张贴在公示栏上。
第三十三条公司鼓励与会人员在会议上表达各自的观点，与会人员有权提出异议，公司尊重职员的每一项谏言，悉心接纳意见。
第三十四条各项会议应减少不必要的浪费，如时间成本；应尽可能地缩短会议时间，避免出现会议僵持或无结果的争论现象。
第八章附则
第三十五条本制度最终解释权归公司所有，如有不明事项，请及时向总经理办公室询问。
第三十六条本制度自颁布之日起执行。
吉林建工集团有限公司第十工程公司
二〇〇九年十月一日
