XXXXXXXXXX有限公司
制 度 汇 编 （部分）
二〇一六年九月编制
目 录
1.总则 ...................................................1 2.行政事务管理制度 .......................................1 3.生产管理制度 ...........................................8 4.产品质量安全溯源管理制度 ..............................10 5.员工雇用管理规定 ......................................15 6.考勤管理规定 ..........................................19 7.薪酬管理规定 ..........................................25 8.财务管理制度 ..........................................27
总 则
为规范公司管理，使各员工了解公司的日常运作，提高全员综合素质，应公司日益发展的需要，特制定公司管理制度，望公司员工本着互相合作、共同进步的精神，遵守各项行为规定。
公司保留对各项制度的解释权，并根据实际情况和法律法规对其内容作适当的修改，以便进一步完善。
行政事务管理制度
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
第二条
本制度所指行政事务包括会议管理、档案管理、办公用品管理、印章管理、公文打印管理、公务车辆使用管理等。
会议管理
第一条
公司会议按议题层次划分为总经理办公会议、部门例会、职工大会等。
第二条
会议制度
（一）会前由行政部通知到各部门，各部门通知到人，会议开始前五分钟签到，超过5分钟为迟到。
（二）参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机，不准带小孩出席会议、不得干私活。
（三）参加会议的人员无特殊原因不能请假，请假须经主持人批准。
（四）每次会议应指定专人做好会议记录存档。
（五）公司会议分为定期会议和临时会议。定期会议一般不另行通知。
（六）参会人员在会上要畅所欲言，各抒己见，允许有不同观点和保留意见。但会议上一旦形成决议，无论个人同意与否均应认真贯彻执行。
（七）保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议内容。
第三条
总经理办公会议
（一） 会议由总经理或副总经理主持，专人记录，并整理成文。
（二） 总经理办公会暂定为周例会，每周六下午举行一次，遇节假日或特殊情况顺延。
（三） 参会人员：总经理、副总经理、部门负责人及有关人员。
（四） 会议主要内容为：
1、各部门负责人汇报本周（遇月底为本月）工作总结，提出建议和要求以及需提请总经理或其它部门协商解决的问题；
2、总经理对本周（本月）各部门工作进行点评，提出下周(下月)工作要点，进行布置和安排；
3、如遇月底例会，需在会议上对各部门的工作做出总结。 第四条
部门例会（晨会、晚会）
（一） 由部门或分部、组负责人主持，本部员工参加，不得无故缺席。
（二） 每日晨会，由部门负责人记录，当日如有特殊情况不能召开晨会可改为晚会。
（三） 会议内容：
1、传达上级指示精神，听取员工反映问题和建议，检查各项日报表，小结前一日工作，负责人作出点评，提出改进意见，安排布置当日具体工作，日清日结；
2、及时发现问题解决问题，在发展中解决问题，加强学习和交流，共同提高。
第五条
职工大会
（一） 参加人员：全体员工。
（二） 每月初召开一次，开会前一天通知。
（三） 会议主要内容：公布上月考核结果、表彰先进，对重大过失者实施惩处，总结上阶段工作，部署下阶段工作。
档案管理
第三条
归档范围：公司的发展战略规划、年度计划、统计数据、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任免令、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。
第四条
行政档案管理由办公室负责，明确责任，保证原始资料
及单据齐全、完整，各类档案必须保证安全。
第五条
档案的借阅与索取
（一） 公司领导借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
（二） 公司其他人员借阅档案时，需经总经理批准，并办理借阅手续。
（三） 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
第六条
档案的销毁
（一） 任何部门或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料。
（二） 若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经领导批准后方可销毁。
（三） 经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
印章证件管理
第七条
公司公章由办公室专人负责保管。
第八条
财务用章（发票专用章、财务专用章）由总经理指定会计、出纳分别保管。
第九条
公司公章的使用一律由副总经理以上的领导签字许可后，方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接负责人员负责。
第十条
公司所有需盖印章的法人授权书、介绍信、说明以及对
外公开发出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第十一条
公司不允许开具空白的法人授权书、空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须由副总经理以上领导签字备案后方可开出。
第十二条
盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第十三条
公司《企业法人营业执照》、《组织机构证》、《生产许可证及QS认证证书》等资质原件统一由办公室负责保管。公司内部悬挂电脑扫描写真件，并留复印件交流、存档、备案。
公文打印管理
第十四条
公司的行政公文的打印工作由办公室负责。 第十五条
各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人许可，方可交办公室打印。
第十六条
公司各部、室所打印的公文、文件，必须交一份办公室留底存档。
（一）本公司公文一律采用Word文档格式。
（二）本公司公文应按照国家标准格式制作、编写。
办公用品的管理
第十七条
办公用品的购发：
（一） 每月25日（遇节假日可顺延），各部、室负责人（部门经理、部长）应将该部门所需要的办公用品制定采购计划单提交公司办公室部。
（二） 办公室收集各部、室制定的采购计划单，进行初审后，经副总经理以上领导审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室，由各部室负责人签字领回。
（三） 除正常配给的办公用品外，若还需要其它用品的必须经副总经理以上的领导批准后方可领用。
（四） 公司新聘人员的办公用品，行政部应根据各部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
（五） 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。
（六） 负责购发办公用品的人员要建立账本，办好出、入登记手续，领出一定要填写办公用品领用登记表并由部门经理签字后方可领取。
公务车辆使用管理
第十九条
车辆管理办法：
（一） 公司公务车的证照保管、车辆的年审及车辆保险购买事务统一由公司办公室部指定专人负责。
（二） 使用公务车须事前向公司办公室申请调派，并填写《派车单》，公司办公室依重要性顺序派车，临时紧急任务除外。
（三） 未经总经理批准，公司车辆不得借予与公司无关的人员使用。
（四） 非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。
（五） 驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者重罚。
（六） 车辆应停放在公司指定位置。
（七） 驾驶员应爱护车辆，保证机件外观良好。
（八） 公务车由公司办公室统一管理、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家，统一结算，否则费用一律不准报销。
（九） 公务车油料由公司办公室统一购买加油卡。外出购油及维修须经总经理批准后，凭发票实报实销。
（十） 车辆设置驾驶记录，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途，公司行政部了解车辆受控状况。
（十一）
因私借用公车应在填写派车单时注明“私用”，并由公司行政部核算费用，个人支付。
（十二） 公司配置的领导用车，员工不得随意调用或驾驶。
（十三） 公司员工的私车，在车主同意的前提下，若被公司征用，公司应进行油费补贴。
第二十条
违规与事故处理
（一） 违反交通规则，其罚款由驾驶员负责。
（二） 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。
（三） 私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。
（四） 由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负担。
第二十一条
驾驶员岗位责任制
（一） 严格遵守交通规则。
（二） 不论用车者是否为本公司职工都应热情服务，小心驾驶、确保安全。
（三） 对于公司客人，更应热情服务，维护公司良好形象。
（四） 乘车人下车办事时，司机一般不得离开。
（五） 乘车人带大件物品时，司机应予以协助。
（六） 车中放有贵重物品或文件，司机离开时，应将其放于后行李箱加锁。
（七） 确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良好状态。
生产管理制度
为规范茶叶标准化生产基地建设，全面提高基地建设水平，实行“从土地到茶杯”的全程控制，推进基地规模化、标准化、市场化生产，达到社会效益、生态效益和经济效益协调发展，特制定本基地管理制度：
1、绿色食品基地建设实行“政府+公司+基地+农户”的运行模式，建立健全各项管理制度。
2、绿色食品原料基地建设，须符合国家绿色食品生产基地标准，基地附近不得有污染源存在。基地设置标识牌，标明基地名称、基地范围、基地面积、建设单位、栽培品种、主要技术措施等内容。
3、基地管理人员、技术人员由企业负责培训，持管理人员和技术人员合格证上岗，并负责指导农户的种植过程，组织农户按照生产操作规程质量管理手册中的相关规定进行规范化种植管理。
4、基地所用农资材料等农业投入品应符合绿色食品原料（茶叶）标准化生产标准，并到县农业局指定绿色食品基地农业投入品专供点购买，并建立农业投入品公告制度，明确投入品种类、使用数量、使用方法，推荐给基地农户。
5、原料标准化生产基地应建立“统一优良品种、统一生产操作规程、统一投入品供应和使用、统一田间管理、统一采摘加工”的“五统一”生产管理制度。
6、绿色食品原料标准化生产基地应建立统一的农户田间生产档案管理制度和质量可追溯制度。田间生产管理档案内容：基地名称、地块编号、农户姓名、作物品种、种植面积、播种(移栽)时间、土壤耕作及施肥、病虫草害防治、采摘加工、交售记录等。基地农户要及时将生产管理情况记入生产管理档案。投入品清单和生产管理档案应完整保存三年。
7、基地人员必须树立环保法制观念，严格遵守国家和地方政府制定的环境保护法律法规和规章制度，禁止向基地倾倒生活、生产垃圾、工业废弃物。
8、基地环境质量达到NY/T391—2000标准，生产生活垃圾集中堆放，统一清运，并做无害化处理。
9、公司成立绿色食品原料标准化生产基地建设工作专班，负责基地生产管理、技术服务、质量保障等体系的建立，并具体承担基地日常管理和协调工作。
产品质量安全溯源管理制度
1.目的：
规范产品运行过程中出现异常事故的处理程序，确保发现客户投诉质量事故可以追溯问题发生的根源及责任人，避免同样的问题再次发生，明确责任人，保证品质，确保客户满意，降低公司的损失，提高公司的信誉。
2.使用范围： 2.1客户投诉的处理； 2.2未出厂产品不合格的处理；
2.3出货后还没有到达客户手中的召回处理； 3.职责
3.1基地部负责产品的种植，肥料的施用，种植履历和制剂喷洒相关作业的资料保存。
3.2品保部负责原料验收记录、资材验收记录，成品抽查的记录、成品出货的抽查记录，负责溯源体系发生过程的跟踪督察，不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.3加工部负责库内原料、半成品的标示，每箱（筐）成品所盖溯源代码的准确性。
3.4资材部负责资材供应商的选择，检测报告的索取，出现异常事故后与资材供应商的协商处理索赔事宜。
3.5营销部负责原料的采购和运输，并填写《采收、供货记录》，保存资料。
3.6化验室负责残留物的化验，并保存化验记录的结果。 4.工作程序
4.1基地部按照营销部销售能力，安排种植面积，以连片为单位加以编列基地编号，避免种植重叠，造成产地原料追踪管理上的困难。
4.2基地部按编列的基地编号，从种植到采摘为止使用的的肥料、农药、剂量、责任人及作物名称等资料详细的在《种植履历表》中记载。
4.3作物生长期至采收期前7天，基地部以面积（亩）为单位采样，送至化验室进行检验残留物，以确认有无喷洒禁用制剂，如检测出农残，则拒收。将检测的结果记录在《农药残留检测报告》。基地部技术员对于种植户使用制剂的品种浓度、喷施的方法等情况，必须有详细的记录。发现问题可根据《喷施作业确认记录》，便于查询，保证资料的可靠性。
4.4原料采收时，营销部至产地根据实际了解的情况，采收亩数、时间、地点、数量，填写《采收供货记录》，并将《采收供货记录》的随车单带到加工厂。
4.5原料的验收、贮存
4.5.1原料送到加工厂时，由品保部品管员对原料进行验收，并填写《原料进厂检验报告》，加工部负责签收收购课的《原料采收供货记录》。
4.5.2加工部入库员过磅验收入库，把各不同基地编号的原料挂牌并且分基地编号、入库日期分别摆放在不同的位置。
4.5.3“验收挂牌”标明之原料，经过预冷至可以包装的温度后由加工部进行挑选处理。
4.6初选半成品、成品加工
4.6.1加工部按照先进先出的原则将原料出库进行挑选加工，挑选的半成品入库后要分基地编号、入库日期、加工组分类摆放，加工部进行半成品入库记录，并填写《半成品入库记录》；如果直接包装为成品，则直接在包装箱进行标示，加工部对成品的包装进行记录，并填写《成品包装记录表》。
4.6.2加工部加工时严格按规定执行，只能同时加工同一基地编号的原料，不允许加工人员随便拿原料（加工的前期和后期因为原料不足要特殊处理）。
4.6.3.要等到同一基地编号的原料，完全挑选完毕后才能再进行加工另一基地编号原料，挑选好的半成品入库预冷后包装。
4.7加工部按照先进先出的原则，将半成品或者原料出库后进入成品加工车间进行成品加工，在加工的挑选台上要写明原料的基地编号、基地名称、加工客户要求和规格，挑选为成品后装箱，在包装箱
的底部的左上角位置打印溯源标示，标示的内容为基地编号、加工厂名称、品名、加工的日期和采收的日期、加工组别。如0110252601LSWLXL1001表示：采收日期为2010年10月25日，采收基地编号为LSWL1001，加工厂为合作社加工厂，加工日期为2010年10月26日，加工组别为01组。加工部对成品的包装进行记录，并填写《成品包装记录表》。
4.8客户抱怨处理
4.8.1客户投诉我公司成品内有超标、异物混入、纸箱破损、产品品质问题等现象，反馈给公司营销部，营销部客户代表将顾客抱怨提供的信息：包装箱上的溯源标示代码，营销部将此信息提供给品保部，品保部根据投诉的内容，初步判断异常发生的原因。包装箱标示为0110252601LSWLXL1001，可以明确是工厂加工的，原料采收日期是2010年10月25日，加工日期是2010年10月26日，加工组别是01组，原料是来自公司10年1号基地产的蔬菜。
4.8.2品保部将此信息传递给分公司品管部，品管部调阅《种植履历表》，化验室的10年10月25日的《检测报告》，营销部查看10年10月25日的《采收供货记录》、《入库单》，品管部10年10月25日的《原料验收记录表》，加工部10年10月26 日的《成品包装记录表》。品管部通过调查这些相关部门的记录，形成调查报告，确定责任人。
4.8.3品管部将调查的结果反馈给基地部负责人，加工部负责人，资材部负责人，由各个部门的责任人协商解决处理结果，品管部对处理的结果进行确认。
4.8.4同时品管部将调查的结果反馈给营销部，由营销部通知使用同一资材批号供应商的其他客户，或者将货物召回，以减少必要的其他损失，尽可能减少公司名誉影响。通知使用同一基地原料的其他客户，或者将货物召回，减少必要的其他损失，尽可能减少公司名誉影响。
4、设备维修、清洗、保养制度
4.1设备设置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。
4.2设备的档案管理生产主管建立《生产设备一览表》，以明确本厂所有现存设备的基本信息。
4.3设备维修
4.3.1当发现设备出现故障或故障隐患时，生产主管组织维修。
4.3.2任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以 确认设备能否正常运行。
4.3.3 生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。
4.4设备的清洗消毒
4.4.1对生产过程中直接接触的机械设备、容器/用具、台架等应定期清扫清洗消毒。
4.4.2清洗消毒时间：
4.4.2.1每天生产完毕后；
4.4.2.2当发现或怀疑设备/器具不洁时；
4.4.2.3停产三天以后，重新开始生产前。
4.4.3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。
4.4.4清洗消毒方式
4.4.4.1对可拆卸的设备、管道应予以分解；
4.4.4.2先用清水冲洗1~2遍，除去设备、器具表面的残留物；
4.4.4.3再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1~2分钟（约三遍）；
4.4.4.4最后用清水对设备、器具进行漂洗、直至洗净。
4.4.5清洗、消毒记录。
每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记 录》。
4.5设备检查
每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好《设备检查记录》
员工雇用管理规定
第一条
招聘原则
1.公司的宗旨是向员工提供就业和职位发展的机会，使公司持续成功发展,公司根据个人的特长和能力提供优良的就业条件,承诺平等就业机会,遵循择优录取的原则，按公司岗位的要求进行筛选和录用。
2.招聘和录用依国家制定的有关规定，公司需求及公司制定的程序进行。
3.各部门因工作需要增添人员时，必须由部门主管填写《签呈表》，详细说明增添理由，人数及具体的岗位描述统一由办公室审批，由总经理批准。
4.所有职位采用公开招聘方式经考核合格方可录用。
5.在正式加入公司前员工必须持有健康证，或统一到公司指定的医院检查经过健康体检。
第二条
招聘条件
1.凡属以下条件之一者，不符合公司的用工标准。 a.b.c.者。
d.曾经触犯刑法被剥夺公民权利者，亏空公款者，吸食毒品实际法定年龄超过55岁或不足16周岁者。 患有恶性传染病，有传染之嫌疑者。
精神或心理不健全，或有身体缺陷无法担任正常工作责任或被通缉尚未结案者。
e.在本公司服务离职数达两次者或因故解顾而在人事资料注明不再任用者。
f.已怀孕之妇女。
2.各部门主管的任用适用条件见前条文a、b、c、d、e、f款之限制。
3.经录用后，如若发现应聘人对前条文有虚报之情况，经查明予以解雇。
第三条
招聘程序
1.公司职位采用公开招聘方式，招工条件及标准见每次张贴的招工信息。
2.应聘人员见招工信息后到公司面试，由人事部按不同的职位安排文化水平考试。
3.文化水平考试合格者，人事部就应聘人员填写《人员履历表》，经所属部门主管审核确定面试时间，人事部通知应聘者到公司面试。
4.部门主管对核准录用者的《人员履历表》批注后返回人事部，人事部发放录用通知书，通知应聘者限期到公司上班。
第四条
报到
1.经核准录用的人员到公司报到后，立即向人事部办理报到上岗的所有手续。
2.新进员工应于报到的时候根据公司的要求出示或提供以下个人资料。
a.b.一份。
17 履历表一份。
健康证，计生证，身份证，学历证书，资格证书复印件各
c.张)。
d.e.公司要求的其它资料(身份证复印件一份，一寸彩色照片二 新进员工经培训并考试合格后方可上岗试用。 工作合约一式二份。
第五條 工作合约（工作合约如后附）
1.公司与员工以签定《工作合约》的方式确定劳动关系。 2.新进员工应报到之前办理完毕与原顾主的任何关系，解除手续或离厂手续。
第六条
试用期
1.公司与员工将通过试用期的方式来考查是否互相适应，试用期的长短，以员工与公司签定的个人劳动合约的规定为准，试用期一般为一个月。
2.试用期内经核定员工不能胜任之工作，由部门主管停止试用，并签呈人事部予以解顾。
3.工资依其实际工作计算，公司有权解除劳动合约。 4.员工试用期满后，经核定合格则正式录用。 第七條
工作安排和调动
1.为适应市场需求和公司业务发展需要，根据企业的人员安排计划及个人的表现能力，公司可以在合约期内作出对员工的工作调整安排，同时员工将可能在公司获得升级或其它职业发展机会，也可能被降职使用。
2.所有员工应服从公司的安排和调动，并尽忠职守，以完成本岗
位的职责任务。
3.任何员工的岗位调动，须填定《人事调动表》，由经理批准并由人事部统一备案。
考勤管理规定
第一条
工作时间
1.办公室文职人员正常工作时间为每天7小时，周六和周日为休息日
a.管理部及办公室
上午 8：30-12：00
下午 14:00-18：00
中午2小时为午膳午休时间
星期六休息，各部门需安排一人值班
b.营业部
9：00-20：00 中午用膳午休时间1.5小时，下午用餐时间1小时；用餐时间实行一人值班轮岗制。
2.公司实行综合计算工时和不定时工作制，或按相应制度另行制定工作时间。
第二条 考勤
1.员工上下班，人员出勤由各单位主管自行点名管理。晚10分
钟之内到达岗位，为迟到，每次扣款10元，一月累计超过三次，另记旷工半天；迟到10分钟以上30分钟以内都,以旷工半天处理,非因公事不到下班时间提前离开工作岗位者，为早退，每次扣款20元。如时间较长和情节严重可予以警告、小过处分。
2.人事部每月按实际出勤情况统计考勤，每月个人考勤将作为支付工资的依据，实行综合计时制或不定时工作制的，按相应规定执行。
3.上班时间员工不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客，除非事发有因，但须事先知会直接部门主管批准。
4.员工于上班前10分钟进入工作场所，上班时间超过15分钟入场者，每次扣款15元，一月累计三次，另记旷工半天。
第三条 加班
1.所有员工应尽可能在正常工作时间内完成布置的任务，以尽量避免加班，保证充足的休息时间。
2.确因工作需要，经公司审批后可安排员工加班。
3.员工加班一律填写《加班申请单》，由部门主管签名，再呈副厂长及经理，转人事计考勤。加班申请需注意以下事项：
1、《加班申请单》应注明加班事项，加班时间，加班人姓名，厂号及人数。
2、《加班申请单》应在当天下午17：00之前送管理部，副厂长或经理签核。如副厂长、经理出差可补签或授权代理人签名。
3、周末加班需提前两天提出申请(星期五)，办理相关加班事项，否则不予批准。
4、部门主管次日核对员工完成情况，未完成者应写出理由，否则加班申请作废。
5、a.办公文职员正常工作时间为每天8小时，周六下午和周日为休息日。
b.现场正常工作时间：8：00－12：00 13：30－17：30 C.正常工作之外，办公文员周一至周五属自觉性责任到位加班，不计加班费。
周日加班：(基本薪资+绩效奖金)÷(本月天数-周日天数)×天数; 国家法定节假日加班：(基本薪资+绩效奖金)÷(本月天数-周日天数)×3×天数。
第四条
旷工
1. 符合以下情形之一的即为旷工行为。 a. 无故缺勤。
b. 无主管批准的>在上班时间擅自外出。 c. 请假未准即擅自离岗。
d. 休假后逾期未归又未办理补假手续。
e. 一个月内累计迟到超过3次(每次10分钟内)，按旷工半天处理﹐扣全薪（基本薪资+绩效奖金）1.5天薪资。
f. 迟到30分钟，或早退一次，按旷工半天处理。
g. 用不正当手段取得病假证明者，其假期一律按旷工处理。 2. 旷工最小计算单位为半天，旷工半天扣全薪1.5天薪资。
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3.连续旷工3天或一个月累计旷工3次以上者，公司予以实时解除劳动合同关系，并不支付任何经济补偿。
第五條 请假
1.除不可抗拒因素影响，员工享受各种假期前，都必须提前获得相关主管的书面批准，主管级以上人员需由总经理批准。
2.因急症或临时事故不能提前办理请假手续，应由员工或家人及时与公司联系取得批准，员工在休假返回公司后应在3天内补办请假手续。
3.员工请病假须附医院诊断书及病假建议书，请其它假(如产假，工伤假等)需提交相关证明。
4.员工请事假必须提前一天填写申请书，经部门主管及副总经理级以上主管批准后向人事部备案方能生效。
a.单位主管请假必须经经理批准。
b.员工请事假1-2天，须副厂长、经理或副厂长以上主管批准：3-6天者须副总经理以上主管批准：7天以上者须经总经理核准
5.请假以时为单位，最低请假时间为0.5小时。
6.请假应事先填写《请假单》，声明理由，请假理由不充分或有凝工作时，单位主管应根据情形不准假，缩短其假期或推迟假期。
7.因急病不能事先填写《请假单》以外，其于非经核准《请假单》，离开工作岗位作旷工处理。
8.请假核准权限如下：
A．请假“一天以内”小时为单位请假，主管核准，事先向经理报
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备。
B．请假一至二天者，主管核准，应事先向经理报备。 C．请假三至六天者，该员工单位主管应事先同主管沟通状况，经同意后，方可签《请假单》，由经理审核，再由副总经理批准。
D．请假七天及七天以上者，该员工单位主管应事先同副总经理沟通状况，经同意后，方可签《请假单》，由总经理最后核准。
9.所有请假(突发状况除外)，单位主管应妥善安排职务代理事宜，并作好必要之工作调度。单位主管亦须确实监督，以确保整体作业正常运用。如果有实际困难，单位主管应向上级报告并求支持。
10.本公司假别分为:事假，病假，公假，婚假，丧假，产假，年假及国定假日八项，分别依下列规定办理:
10.1.事假:职员因私事要处理，给予事假，事假应于二日前提出申请，全年事假不得超过二十天，超过之天数，除经总管理处核准外，均以旷职处理；全年事假逾二十五天者，应办理停薪留职手续
10.2.病假:职员因普通伤害，疾病或生理原因必需治疗或修养给予病假，全年病假不得超过三十天，超过之天数以事假抵充，抵充后仍未愈痊者得以资遣或停薪留职，请假职员必须在事发三日内附医院诊断证明书提出申请。
10.3.公假:职员因执行公务受伤（又称公伤），必须疗养者给予公假，享假职员必须在事发三日内检附县级医院之诊断证明提出申请，且需厂长以上主管签准，但总请假不得超过一年，否则资遣。
10.4.婚假:职员本人结婚，给予婚假八天(其假期不得分开)，
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且应于休假七日前提出申请，享假职员服务期需一年(从到职之日到次年此日为一年)。
10.5丧假:职员父母，养父母，继父母，祖父母，外祖父母，配偶之父母，继父母，祖父母丧亡者，给予丧假3天；兄弟死亡者给予丧假 2天，享假职员服务期需一年(从到职之日到次年此日为一年)。
10.6产假:女性职员分娩前后给予产假六个星期(42天)，妊娠三个月以上流产者，给予产假两星期，(其假期不得分开)，服务满六个月以上者，薪资照给，未满六个月者，薪资减半发给，男性职员之妻子生产者，给假三天，享假职员服务期需一年(从到职之日到次年此日为一年)。
10.7年假:职员之服务年资以到职之日的隔年一月一日起算，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。年假一年内可分次申请，并于休假七天前提出，经主管核准后方可休假。当年之年假须当年休完，未休完之年假不得延至次年使用。(如因工作关系，经厂长级以上主管特准者，可延至次年一月份休完。另休年假时间至少是0.5天。)
10.8.国定假曰:国定假日原则上休息，如有特殊情况需上班者，给予每天补助3天日薪之补贴。依政府规定补假日也在此列
11.职员请假，其病假，事假不计薪资，公假，婚假，丧假，产假，年假，国定假日薪资照发，公差以正常出勤计。
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12.职员未经准假而缺勤，或请假事后未能提交证明者，或违规外宿，均以旷职论处；旷职一日扣日薪三天。
13.新进职员之事假，病假日数依到职月数给假。
薪酬管理规定
第一条
政策
1.公司的薪酬目标是保持员工的总薪酬之福利待遇在当地具有竞争性，从而吸引和保留优秀人才。
2.公司将通过以下措施来达到薪酬的目标。
a.根据市场调查资料以及公司经营状况来确定薪酬水平。 b.根据个人的表现和业绩，确定个人薪酬，同时在合理和政策连贯的基础上调整管理员的薪酬。
3.公司和员工遵守薪资保密的原则，任何员工未经许可不得与他人交流本人的薪资信息，也不得向他人打听。
4.员工薪酬由基本工资，绩效奖，加班工资和全勤奖等构成。 第二条
工作评估
1.公司将定期对员工的工作表现和业绩进行评估以便于： a.肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献。 b.检查员工工作表现是否符合岗位的要求。 c.衡量是否能按制定的工作要求完成工作。
d.工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之
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间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率。
e.创造互相理解的气氛以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
2.公司期望每一位员工的工作表现都能达到公司的期望。 3.对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常完成工作，经公司进一步培训后仍证明达不到工作表现要求，公司可解除劳动合同。
第三条
薪酬计算和发放
1.基本工资按月支付管理，奖金按公司所制定的具体政策规定发放。
2.每月工资计算时间以当月的第一天始至最后一天止，当员工在月中开始工作或离职时，其工资以当月实际工作天数计算(不包括星期天)。
3.工资统一次月15日通过银行(农业银行或农村信用社)转帐至员工个人帐户（请人员报到后15日内提供转入帐户﹐或3日内提供身份证及现金15元交人事部）﹐逾期未交有关银行或身份证而无法支薪者责任自负。
4.员工个人所得税和社会保险个人交纳部分将由公司按国家规定从工资中代扣代缴。
第四条
升级
申请升级人员必须根据自已的职务写一份工作报告交到部门主管处，并部门主管将岗位责任制度详细阐述后一起交经理级以
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上高级主管审批。
财务管理制度
第一条： 为提高公司企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的、结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条： 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动，获取最大的经济效益使公司不断发展壮大。
第三条： 本制度是公司在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于本公司。
第四条、公司财务体制实行：越级任免、绩效考核（具体见财务部岗位绩效考核管理制度），垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第五条： 财务部组织架构图
一、财务主管岗位职责：
A.岗位名称：财务主管
B.直接上级：总经理
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C.本职工作：主管财务部全面工作，根据公司中、长期经营计划，制订和执行业务计划、财务预算；负责对各类凭证、帐簿、报表进行复核，确保对外报送资料的合法性、准确性负责；定期进行库存盘点工作、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；负责对费用申请、报销单证初审、签字等。
二、会计岗位职责：
A、岗位名称：会计
B、直接上级：财务主管
C、本职工作：负责公司所有会计核算工作，编制月度的财务报，对各类凭证、帐簿、报表进行核算，确保对外报送资料的合法性、准确性负责；每月进行库存盘点工作，指导并参与实际出入库管理；每月核查出纳库存现金和银行存款是否账实相符；每月给财务主管呈交财务报表及其他收支明细表。
三、出纳岗位职责：
A.岗位名称：出纳
B.直接上级：财务主管
C.本职工作：日常现金收付、银行结算、资金调拨、资金预算、内部文件收发、会计档案管理、应付账款、开具发票、完成上级领导交代的其他工作。
第六条：月度报表
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A、月度会计报表内容包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表等及文字分析材料。
B、企业每月的会计报表应于次月15日前报送给总经理。对外税务局、银行、政府机构等部门于10日前报送资产负债表和损益表
条七条： 资金管理办法
1、公司的库存现金限额为20000元，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经上级主管批准，并采取特别措施确保现款安全。但任何情况下不得超过50000元，如有超过的必须经经理批准，并采取特别措施确保安全，做到万无一失。
2、个人因公借款管理
①、严格控制借款，因业务需要借用备用金的，应严格控制范围和限额，具体细则见《备用金管理制度》，一人借用累计金额在3000元以内的，由上给主管部门批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人一个月的工资总额。
②、所有个人因公借款均需统一使用填写《借支单》。 3.出纳在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。 （1） 所收付的现金必须认真清点，确保收付数量无误。
（2） 要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收款现金，必须一律开
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具收据，出纳人员还必须及时根据原始凭证，使用电脑记载现金日记账。
（3） 出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。 （4） 存取现金时，要注意安全，存取金额在20000元以上的必须由单位派车前往，无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽造成的损失，由有关人员承担责任。 第八条： 银行存款的管理
（1） 公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请上级主管批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。
（2）在网上银行存取款转帐款项是，应填制打印相关的凭单方便据以登记入账。
（3） 出纳人员不得签发空白支票，所有票据应统一由出纳员收签保管。
（4） 出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额，发现错误，应及时更正。
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第九条：固定资产管理
A、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
B、不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在500元以上，并且使用年限在1年以上的，视同为固定资产。
C、具体管理办法见固定资产管理制度 第十条：低值易耗品管理 1． 低值易耗品是指单位价值50元以上，500元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品。
2，各使用部门领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联上交财务部，第三联领料部门备查留存。
3.除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品（行政部管理）。 第十一条： 费用开支管理
目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：差旅费、职工福利，业务费、办公用品费、电话费、车辆费等。
公司费开支标准：
（一）交通费的开支标准：
A．出差人员乘坐火车，飞机，轮船等交通工具先填写《差旅
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费申请单》经主管部门同意，方可凭票据实报实销。
B．如出差期间由单位派车的，出差人员不得另行报销交通费。
（二）餐饮费的标准：具体细则见《报销制度》第二部分日常费用报销。
（三）住宿费的标准：具体细则见《报销制度》第二部分日常费用报销。
（四）为了规范招待费的支出，各部门根据实际情况安排，必须经总经理同意，严格控制费用超标开支。招待费用必须有正式发票，内容完整清晰，注明用途，必须有单位主管，总经理签字后方可报销。
（五）电话费：实行职位级别在工资补贴中发放。（具体细则见行政部管理制度）。
（六）培训费:由公司根据需求，统筹管理。这类费用原则上不实行报销，采用合同形式通过银行转账支付。
（七） 车辆费的开支：目前实行实报实销。报销人凭票按报销单要求填写。
A、小车费包括油料款、修理费、路桥费、油费及其保险费等。车辆必须严格按照《行政部车辆管理制度》规定进行管理支付费用，降低车辆费用开支。
第十二条： 报销时间及报销单填写、粘贴的规定细则见《报销制度》第五部分
第十三条： 凡公司需购物品（料）采购员一律由凭《申购单》进行购买，其他人员除受采购负责人委托均不得采购任何公司物品。
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当非采购人员未经委托或领导许可，擅自购买公司物品（料）的，财务部不得予以报销。
第十四条：采购人员必须严格遵守“货比三家，选优而用；物美价廉，调价确认”的原则，以降低，节约公司成本为目的出发。
第十五条：会计凭证、账薄、报表的打印、装订、上报时间、期限、会计期间规定
1、账证打印时间规定：各种明细账，总账每季度打印装订成册；各种凭证报表每月打印装订成册。
2、报表上报时间规定：各种会计报表月报为次月15日前上报 3.应付账款（月结）应由采购部于次月5日前呈报财务部对账；（无月结单的财务不安排付款）
第十六条：仓库结账规定
1、由仓管员于次月2日前填制《进出存月报表》。对所有入库、出库数额、名称及规格。分门别类进行逐笔登记入账，记账依据为合法有效的入库单、出库单，仓管员负责保管好入库单、出库单，每星期六应将单据交往报财务部，月底连月报表一同上交财务部。月报表应与出入库发生额一致，报表帐面数应做到与实物相符，上月结存数应与本月月初数一致，具体细则见《仓库管理规化流程》。
2、月末，仓管员需对库存物料进行初盘、最后由财务人员进行复盘，初，复盘的责任人均需要签名确认以对结。
第十七条:预算管理规定：
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A.企业内部各部门人力资源、销售、采购部、生产等部门负责人负责本部门业务涉及的业务并进行财务预算编制、执行、分析、控制等工作，并对本部门预算执行承担责任。
B.每月月初1-8日财务部将本月预算上报给总经理及相关负责人。
C.每月1-10日财务部提交上月预算执行情况及分析上报给总经理及相差负责人。
D.每年度结束后15日内财务部提交年度预算执行情况及分析上报给总经理及相差负责人。
第十八条：发票分普通发票和增值税专用发票，生产型耗用：原材料、辅助材料、其他低值易耗品，机器设备等就开具增值税专用发票；办公型耗用：办公文具、用品；业务招待类等应开具普通发票。
第十九条：公司单据报销流程：报销人员填写《支付证明单》
主管部门审批财务部会计审核总经理或（总经理授权人）审批财务部出纳交往会计编制记帐凭证。
第二十条：财务工作交接及其档案管理
1． 基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必须将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等。
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2． 移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕；尚未登记的账目，应当登记完毕，整理应该移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交《员工离职交接表》，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗留问题，应写出书面文件。
3． 特别是实行会计电算化的单位，对其密码和有关数据应当在电子计算机上进行实际操作移交，以检查
电子数据的运行和有关数字的情况，交接工作结束后，交接双方和监交人要《员工离职交接表》上签名或 盖章，以明确责任，同时，《员工离职交接表》交接双方以及单位各执一份，以供备查。
4．
移交后的责任。移交人对自己办理且已移交的财务会计资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为财务会计资料已移交而推脱责任。
5．
会计凭证登记完毕后，应当按照分类编号顺序保管，不能乱丢失。
6．
年终过后，应将会计凭证、会计报表、各种账簿及有关文件资料按归档的要求，负责整理成卷或装订成册并编写查找目录，实行归档保管。归档保管时，应存放有序，以便于查找。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放、严重毁损、散失和泄密。
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