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[参考文本]
公司文件
楚决字（2012）第006号 总经理办公会（董事会）决议
月日召开
一、会议主持
二、参会人员
三、决议内容 公司（以下简称“公司”）于会议。
年月日 年公司
推荐第2篇：总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则
一、总则
1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《五矿网络科技有限公司章程》及《五矿网络科技有限公司董事会对经营层授权管理规定》，结合公司实际，特制订本规则。
2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。
二、总经理办公会议事范围
须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：
1、公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议；
2、董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案；
3、需要提交董事会、股东大会决策的事项；
4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告；
5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案；
6、审议制定公司基本管理制度；
7、布置阶段性工作和专项工作；
8、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项；
9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
三、总经理办公会议事形式及规则
1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政企划部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。
2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公会会议可以采取通讯方式召开，并做出会议纪要。
3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、公司副总经理、部门总监。行政企划部经理列席会议，其它列席人员由会议主持人确定。
4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。
5、总经理办公会研究决定的事项，由公司行政企划部负责督查，并反馈落实情况。
6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
7、总经理办公会会议应形成会议纪要，会议纪要由公司行政部负责保存，保存期限不少于十年。总经理办公会会议纪要应以书面形式通报给
四、总经理办公会议事程序
1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门总监可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。
2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。
3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门总监（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。
4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以保证决议的科学性与合理性。
5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。
五、附则
1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《五矿网络科技有限公司章程》及《五矿网络科技有限公司董事会对经营层授权管理规定》等相关规定执行。
2、本规则自颁布之日起执行。
二〇一三年五月二日
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荣庆国际公司
《总经理办公会》机制
一、目的
实现公司有效管理，促进公司上下的沟通与合作。提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。
二、召开时间：每周六上午11点开始。
三、会议组织：行政部。
四、会议主持：总经理。总经理若因公出差无法主持时，由总经理指定人员代行职权。
五、参加人员：公司总经理、各部门主管（视情况，可让其他人员出席）。
六、会议内容：
1、总经理传达集团相关政策、精神、制度；
2、听取各部门主管对所属工作的汇报；
3、对完成有困难的工作集体协商，寻求解决办法；
4、对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结；
5、探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现；
6、对上阶段工作总结，并部署下期工作任务。
七、会议记录：行政部
八、会议要求：
1、所有参会人员要提前按照好各相关工作，按时参会；如因特殊情况无法参会者，需提前一天向总经理请假获准；
2、参会人员在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行；
3、所有参会人员必须严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。
本制度从签发之日起开始执行。
行政部
2013年3月16日
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总经理办公会会议纪要
（2017年第四次会议）
时 间：2017年11月10日9：30 地 点：公司三楼会议室
主持人：王 凯
参加人员:史凤国 孙晓东 张栩 列席人员：财务部 投资部
议 题：
研究向总公司申请追加借款和延期还款的事宜。
记 录：张栩
2017年11月17日，公司董事长兼总经理王凯组织召开会议，会议专题研究向总公司申请追加借款和延期还款的具体事项。
与会人员首先听取了财务部负责人对现阶段公司资金情况的汇报，张栩副总经理进行了总结说明。根据2013年6月6日安达市人民政府第四十二次办公会议纪要内容，公司已多次向安达市政府请示返还土地出让金约1000万元，均未得到相关批复。由于土地出让金返还不到位，公司资金周转出现困难，现仍有债务约1000万元。为履行对安达服务区项目合同支付义务，公司计划按持股比例向总公司申请追加借款1000万元用于偿还安达服务区项目工程款。经会议讨论通过，决议如下：
1.原则同意向总公司提出追加借款及延期还款申请，但需提请董事会审批决议。
2.同意借款金额1000万元，但需按持股比例向总公司申请追加借款900万元，股东公司龙运现代借款100万元。并将与总公司签订的原《借款协议》内规定的还款时间顺延。
3.投资部与财务部积极配合，做好请示材料并向董事会成员进行情况说明，抓紧落实。
黑龙江交通龙源投资有限公司
2017年11月10日
黑龙江交通龙源投资有限公司 2017年11月10日印发
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总经理办公会
这是经理办公会议的议事内容，你可以借鉴一下：
总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
1、拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批。
2、研究实施经董事会讨论决定的公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。
3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。
4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。
5、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
6、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
7、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。
8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。
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总经理办公会议事规则
第一章 总则
第一条 为完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。
第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交股东会、董事会、监事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。
第二章 总经理办公会议事范围
第三条 总经理办公会的议事范围是：
（一）研究拟定公司发展战略和规划、年度经营战略目标，提请董事会审议。
（二）研究拟定公司年度生产经营计划、年度投融资及财务预、决算方案，提请董事会审议。
（三）研究拟定公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。
（四）研究编制公司财务报告（包括季度、半年度、年度），提请董事会审议。
（五）研究拟定公司年度利润分配方案，提请董事会审议。
（六）讨论拟定公司的基本管理制度，提请董事会审议。
（七）研究执行董事会决议的工作措施。
（八）研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资方案的具体工作措施。
（九）研究拟定公司高管的绩效考核方案，提请董事会审议。
（十）研究决定公司经营班子成员的工作分工。
（十一）讨论制定公司的具体规章。
（十二）研究拟定公司内部组织架构设置。
（十三）研究决定公司职能部门的职责划分。
（十四）研究拟定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加
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薪或减薪事项。
（十五）研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员。其中人事聘免事项包括：
1、由总经理提名，讨论并报请公司董事会按程序聘任或解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监等经营班子成员和其他高管人员。
2、由总经理提名，讨论决定聘免公司各职能部门中层正、副职管理人员（含总工程师、副总工程师及其他享受公司中层正、副职待遇的管理人员）。
3、由总经理提名，推荐聘免公司所属控股、重要参股公司的总经理、副总经理、财务负责人等经营班子成员。
4、决定公司一般管理人员工作变动及聘免事项。
（十七）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经营班子成员年度战略目标任务，检查和质询经营班子成员年度战略目标任务、月度工作计划的完成情况。
（十八）其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括：
1、研究决定需向公司董事会、监事会报告的重大问题以及其他事项。
2、研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。
3、研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项。
4、研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。
5、研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。
6、落实《公司法》、《公司章程》等规定由总经理办公会决定的其他事项。第四条 根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。
第三章 总经理办公会的主持人和参加人
第六条 总经理办公会由公司总经理或由总经理委托的高管召集和主持。 第七条 总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、总经理助理、财务（副）总监以及经营班子其他成员，因有特殊原因不能出席会议者，须向总经理请假。
第八条 公司董事会和监事会成员、董事会秘书可以列席总经理办公会，并
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对总经理办公会研究事项提出意见和建议。
第九条 公司（副）总工程师、各职能部门负责人、分（子）公司负责人及其他有关人员可列席总经理办公会，根据议题内容由会议主持人确定具体列席人员。
第十条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。
第四章 总经理办公会的召开
第十一条 总经理办公会原则上每月召开2次，每月中旬及月底各召开1次。 第十二条 有下列情况之一时，由总经理视情况决定是否召开临时总经理办公会：
（一）公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时；
（二）公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；
（三）经营班子成员提议召开时；
（四）有突发事件发生时。
第十三条 总经理办公会议题由总经理提出。公司经营班子其他成员、各部门也可以提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会。
第十四条 公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议题准备工作。
（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。
（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。
（三）议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。
（四）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。
（五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会讨论研究。
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（六）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。议题需做出的决定不合法或不符合规定的，不得提交总经理办公会研究；需要灵活处理或现有规定不明确的，主办部门在报告中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明。
（七）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会审议研究。
第十五条 经总经理办公会审议研究后被否决的议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。
第十六条 公司各部门在做好总经理办公会议题的准备工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，送综合管理部汇总。总经理办公会议题由总经理审查确定。
第十七条 总经理办公会的组织工作由综合管理部承办，具体包括以下内容：
（一）负责提前（15天以上）发出总经理办公会召开的时间、地点和议题征集的通知。
（二）负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定。
（三）负责提前（1天以上）通知与会人员总经理办公会召开的时间、地点和议题范围。
（四）负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录、录音、会议纪要整理等工作。
第十八条 总经理办公会实行总经理负责制。对总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，总经理可根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。
第五章 总经理办公会议定事项的落实
第十九条 总经理办公会结束后1个工作日内，由综合管理部负责整理出总经理办公会会议纪要草稿，并按照公文处理程序呈报总经理办公会出席人员审核签字。
第二十条 总经理办公会会议纪要由总经理审定签发。总经理签发后的会议纪要由综合管理部负责及时印发与会人员、公司各部门和相关企业。
第二十一条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子
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成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，交综合管理部按照公文处理程序印发下达。
第二十二条 总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。
第二十三条 议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理和分管副总经理。
第六章 附则
第二十四条 本规则由公司综合管理部负责解释。
第二十五条 本规则经公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。
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山西能源交通投资有限公司 总经理办公会议议事规则
第一章 总 则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，按照建立现代企业的要求，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及《公司章程》、《工作规则》等，制定本规则。
第二章 议事范围
第二条 总经理办公会是研究讨论须提交董事会审议议案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重要事项以及各部门、各子公司提交会议审议事项等的会议。
第三条 总经理办公会议事范围：
1、公司经理层向董事会、监事会提交的工作报告；
2、公司经理层拟向董事会、监事会提交的相关议案；
3、研究落实董事会相关决议；
4、研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制度；
5、研究制定公司具体的规章制度；
6、研究部署公司经营管理中的重大问题；
7、研究部署安全生产有关的重大事项；
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8、研究拟订公司员工的工资、福利和奖惩事宜；
9、通报重要情况；
10、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；
11、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；
12、需要总经理办公会议定的其它“三重一大”事项;
13、总经理确定的其它事项。
第三章 会议组织
第四条 总经理办公会原则上每月召开一次，一般在每月第一周召开，由综合管理部负责组织。遇下述情况，可召开总经理办公会临时会议：
1、董事长提出时；
2、总经理认为必要时；
3、有重要经营事项必须立即决定时；
4、有突发事件发生时。
第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。
第六条 总经理办公会参加人员：总经理、副总经理、、总会计师、总法律顾问、总经理助理等经理层高管，相关部门负责人。必要时，可扩大到相关子公司负责人。
第七条 参会人员因故不能出席会议时，会前应向总经理或主持会议的副总经理请假。
2 第八条 参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。凡需要保密的议事内容和讨论情况，不得以任何方式泄露和传播。
第四章 议事方式
第九条 总经理办公会实行总经理负责制。会议采取集体讨论、总经理或主持会议的副总经理最终决定的议事方式。
第五章 议事程序
第十条 提交会议议案：
（一）提交议案：常规议案由业务部门或子公司提出。各部门提交的议案需经分管领导审阅，分管领导与总经理沟通，确需总经理办公会集体研究讨论的，要做好充分准备并就议案提出自己的初步意见，业务部门负责按规定于每月第一周第一个工作日之前送综合管理部；
（二）确定议案：综合部汇总并报总经理审阅。由总经理确定具体议题。
（三）会前准备：综合部负责根据总经理批准的会议方案，提前2个工作日发出会议通知。涉及重要改革方案、经营举措、以及年度计划、中长期规划等重大问题，应提前3个以上工作日将通知和有关资料送达与会人员。议案提报人准备与会议人数相等的材料份数，提前一天送至综合管理部，以备会前分发。
3 第十一条 讨论每项议题先由提案单位主要负责人对议案进行报告，报告要说明本议题的主要内容、前因后果、主要意见。
第十二条 与会人员应当认真履行职责，充分讨论并发表意见。出席会议人员未明确表示不同意见，视为赞同。经会议讨论决定的事项，与会人员须认真执行。
第六章 实施与督查
第十三条 综合部负责进行记录总经理办公会议情况，特殊情况可由总经理指定专人记录。会议记录应载明以下事项：
1、会议名称、次序、时间、地点；
2、会议主持人、出席人、列席人；
3、报告事项之案由及决定；
4、会议议案、讨论情况和最后决定；
5、出席人员要求记载的其他事项。
出席会议人员对会议记录进行审核并签字确认。记录人员在会议记录上签名。
第十四条 综合部负责于会后1个工作日内完成纪要或决议撰写，经总经理审阅签发后执行。会议决议抄报公司董事会。
第十五条 会议形成的决议、决定等，有关分管领导和职能部门按照分工积极贯彻落实。公司综合部、监察室负责
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第十六条 总经理办公会议资料由综合部负责整理保管，并按照档案管理规定及时移交公司档案室保存。
第七章 附则
第十七条 本规则经总经理办公会审定后，报公司董事会审议通过后生效。
第十八条 本规则由董事会负责解释。 第十九条 本规则自下发之日起施行。
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************公司
总经理办公会议事规则制度
编号：
受控状态：受控
版本：
编制：审核： 批准：
年月日发布年月日实施
总经理办公会议事规则管理制度
1．目的
为规范*********公司 (以下简称“公司”)总经理办公会议事程序，提高总经理办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和本公司章程的规定，并结合本公司实际，制定本规则。
2． 适用范围
***************公司
3.总经理办公会的召开
3.1.总经理办公会对公司董事会负责并报告工作。总经理办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。
3.2.总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，由常务副总经理主持，常务副总经理因故不能主持时,由总经理指定的副总经理主持。
3.3.总经理办公会成员为总经理、副总经理、总经理助理、子公司总经理、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时,相关部门及分子公司主要负责人列席会议。总经理办公会审议重大事项应请董事长参加。
3.4.总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会临时会议。
3.5.总经理办公会例会每周五下午召开，临时会议经总经理提议可随时召开。
3.6.总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。
3.7.总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。
3.8.在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。
4.总经理办公会讨论的事项
4.1.下列事项，经总经理办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：
4.1.1.公司战略目标与战略发展规划；
4.1.2.公司管理制度的制订、修订；
4.1.3.拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、产品初步定位及项目开发重要节点表）；
4.1.4.公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
4.1.5.公司管控模式、机构设置、人员编制、部门职能、绩效考核办法的设计与调整；
4.1.6.公司融资的方案；
4.1.7.分子公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；
4.1.8.公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；
4.1.9.《公司章程》规定的担保事项；
4.1.10.公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；
4.1.11.变更募集资金用途事项；
4.1.12.总经理办公会成员分工及工作职责；
4.1.13.其他需提请董事会审议的事宜。
4.2.下列事项，经总经理办公会讨论、决定后实施：
4.2.1.公司业务及其管理流程体系的建立和修订；
4.2.2.分子公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定；
4.2.3.公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整；
4.2.4.依据编制计划制定招聘、培训计划；
4.2.5.分子公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整；
4.2.6.依据公司的绩效管理办法，对职能部门及分子公司年度绩效考核结果的审定；
4.2.7.组织实施公司年度计划，审定分子公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作（活动）计划及集团职能部门工作计划。
4.2.8.根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况；
4.2.9.审定公司战略合作供应商；
4.2.10.实施股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子执行的事项；
4.2.11.其它需要总经理办公会决定的事宜。
5.总经理办公会的组织筹备和记录
5.1.会议组织筹备
5.1.1总经理办负责会议的组织筹备；相关列席会议的业务部门（提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门）负责组织涉及会议审议议题的书面和电子版资料。
5.1.2.总经理办会后收回有密级要求的会议资料，并于会后两天内组织整理形成会议纪要，呈总经理办公会成员会签，总经理签发。
5.1.3.公司办公室负责总经理办公会会议的服务工作。
5.2.办公室根据会议内容，确定会议记录部门及会议纪要拟稿人。
5.2.1.原则上，非专题性会议由办公室负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。
5.2.2.专题性会议如有提请召开总经理办公会的会议主导部门/指定起草议案部门人员列席会议，则由该部门负责会议记录及编制会议纪要。
5.2.3.会议记录应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参加人员姓名、列席人员的姓名、会议主要议题、发言要点(主要观点、看法、具体意见、建议和措施等)、会议的主要决定等。
5.3.总经理办公会会议由总经理确定议题或参加会议人员提出议题（议题内容必须符合总经理办公会议事范围）后，通知办公室做好以下准备工作：
5.3.1.例会在召开前2 日，提前通知全体成员；
5.3.2.临时会议在召开前 1 日通知（紧急召集会议除外），因特殊情况不能到会的总经理办公会成员应书面发表意见。
5.3.3.提请召开总经理办公会的会议主导部门准备会议资料，由总经理审定后，于会议召开前l～2 日分送各与会人员，说明会议的议题及相关要求，以使其认真准备讨论意见。
5.3.4.经总经理审定，提请召开总经理办公会的会议主导部门可根据会议记录拟发《会议纪要》，并将会议纪要与会议记录一并保存备案。
5.4.总经理办公会重要议案的确定与实施程序
5.4.1.涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要事项的议案，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，不经授权，任何人不得透露。
5.4.2.在议案论证过程中，可根据议案的专业程度、重要性邀请专家委员会成员参加或委托有关的专家、学者进行论证，以保证项目的切实可行与取得成效。
5.4.3.总经理办公会会议对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成决议，并明确责任分工，确定实施时限，列入月度工作计划考核内容。
5.4.4.召开总经理办公会会议所形成的会议纪要，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由总经理办专人办理或督促办理。总经理办负责跟踪了解总经理办公会所形成决议事项的落实情况，
及时收集整理反馈意见，报总经理办公会成员传阅，总经理审阅。
5.4.5.总经理办公会会议的决议事项具有行政效力，各部门和分子公司应根据下发的会议纪要贯彻执行。
6.向董事会、监事会报告制度
6.1.总经理办公会会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总经理办公会会议应当在形成具体方案或者作出决定后，提请董事会或各专门委员会审议。
6.2.总经理办公会审议通过的事项，还应按董事会的相关要求做好上报或向董事会备案的工作，并应接受公司董事会和监事会的监督，对董事会和监事会的质询，应如实提供相关信息。
6.3.总经理应根据董事会或者监事会的要求，及时、准确、完整地向董事会或者监事会报告董事会决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。6.4.建立会前沟通机制，重要事项应事先与董事长及其相关董事（含独立董事）沟通；如公司发生重大事件或其他紧急情况，总经理应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会临时会议。
7.附 则
7.1.本规则经董事会审议通过后生效。
7.2.本规则解释权在公司董事会
推荐第9篇：总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则
第一章 总则
第一条广东新劲刚超硬材料有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程和其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。
第二条 经理层是公司日常运行的执行机构，对董事会负责。经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。
第三条 经理层履行职务时，不得变更股东大会和董事会会议决议或超越其职权范围。
第四条总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。
第五条总经理办公室是处理总经理办公会日常事务的专业机构。
第二章经理层的组成和职权
第六条公司经理层设总经理一名，由董事会聘任或解聘；经理层设副总经理若干名；副总经理由总经理提名，由董事会聘任和解聘。
副总经理协助总经理工作，向总经理负责。
第七条经理层对董事会负责，行使以下职权：
（一）负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
（二）拟订年度生产经营计划、年度财务预决算计划，经董事会批准后组织实施。
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；审定各子公司内部定员定编方案以及重要岗位人才引进、配置方案。
（四）拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。
（五）拟订公司目标责任制考核激励方案，审定各子公司年度薪酬总额、内部薪酬激励方案。
（六）聘任或解聘除董事会聘任或解聘之外的管理人员和中级以上职称人员；决定对公司部门负责人以上级别员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等事宜。
（七）在董事会授权范围内，行使抵押、出租、分包式转让公司资产的权力；审议公司重大投资项目的前期工作方案；拟订重大新科研项目立项、重大技改项目方案并组织实施。
（八）通报经理层日常工作，听取公司专业职能部门的工作汇报，协调、解决日常生产经营管理中的重大问题。
（九）管理公司下属子公司的生产经营运行，组织对各子公司基础管理工作检查，制定整改方案；审定公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。
（十）公司章程和董事会授予的其它职责或工作。
第三章总经理职责
第八条在董事会授权范围内，总经理行使以下职权：
（一）主持公司日常生产经营管理工作；
（二）主持召开总经理办公会，检查办公会决议落实情况；
（三）主持召开公司年度工作总结会，研讨公司运行中存在的问题，制定提高公司运营质量的方案；
（四）提请聘任或解聘副总经理和财务负责人；
（五）提请聘任或解聘各部门负责人和各子公司负责人；
（六）在董事会授权范围内，签署公司对外合同等法律文件；
（七）根据公司的财务制度和年度财务预算签批各项费用和投资计划；
（八）听取副总经理和财务负责人的工作汇报，检查副总经理及财务负责人的工作履职情况；
（九）听取各专业部门负责人和子公司负责人的工作汇报，并检查工作落实情况；
（十）向董事长和董事会汇报工作；
（十一）董事会授权的其他工作。
第四章总经理办公会议的召开
第九条总经理办公会议分定期会议和临时会议。定期会议原则上在每月的8-15日间择日召开一次；有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会：
（一）总经理认为必要时；
（二）三分之一以上副总经理提议时。
第十条总经理办公会由总经理召集主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。
第十一条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理等公司经理层成员，监察部负责人列席总经理办公会。其他职能部门负责人可根据工作需要列席总经理办公会。
第十二条非特殊情况下，第十一条提及的与会人员应准时参加总经理办公会议。因特殊情况不能参加会议的应向总经理请假并申请授权委托其他管理人员参加会议。
第五章总经理办公会议议事程序
第十三条企管中心负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、下发会议通知，做好会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。
第十四条总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理或通过企管中心提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。
第十五条凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。
第十六条凡提交总经理办公会议研究的议题，由总经理根据议题的轻重缓急和工作实际情况确定，并提前1至2 天发出会议通知。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应提前4至5 天将通知和有关资料送达与会人员。第十七条总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。对在总经理办公会上研究的事项，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，可由总经理决策确定。
第十八条总经理办公会议在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。
第六章总经理办公会议决定事项的实施和督查
第十九条总经理办公会的记录，由企管中心负责人负责；会议记录应载明以下内容：
（一）会议召开的时间和地点；
（二）参加会议人员的姓名；
（三）会议议程；
（四）与会人员发言要点；
（五）结论性意见等；
会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每年应移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。
第二十条总经理决定是否形成办公会纪要或决议。企管中心负责及时形成总经理办公会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行；并及时报送给董事长和相关董事。
第二十一条凡总经理办公会研究决定中层行政负责人员聘任、解聘的人事事项，由列席会议的人事部门负责人征询缺席人员意见。
第二十二条总经理办公会议形成决议后，有关副总经理按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，并及时通报落实情况，或在下次会议上报告执行落实情况。
第二十三条出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄密。
第七章附则
第二十四条本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。第二十五条本规则自董事会批准之日起执行。
广东新劲刚超硬材料有限公司
二0一一年十二月二十二日
推荐第10篇：总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则（暂行）
为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策和董事会、党委会的决策在企业中贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》、《某某某某公司章程》等有关规定，制定本规则。
第一章 总 则
第一条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、科学、民主的经营管理制度。
第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会和党委会决议有关事项，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。
第三条 总经理对公司董事会负责，并接受公司董事会、党委会的监督。
第二章 总经理办公会会议基本制度
第四条 总经理办公会议是总经理行使职权的议事机构，实行总经理领导下的分工负责制，由总经理作出决议。
第五条 总经理办公会的成员为总经理、副总经理、各部门负责人，必要时相关人员根据议题列席会议。
第六条 总经理办公会原则上每周一召开一次，遇有重要事项或有一名以上副总经理提议时，总经理可随时召开临
1 时办公会议。
第七条 总经理办公会或临时办公会议由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理代表召集并主持。
第八条 总经理办公会的组成人员因故不能参会的，应事先向总经理或会议主持请假。
第九条 总经理办公会或临时办公会议由公司办公室负责组织筹备，包括会议通知、会议文件资料准备、会议记录以及会议文件制发等工作。
第三章 总经理办公会议事范围
第十条
下列事项，由总经理办公会或临时办公会议讨论并提出议案报董事会审议批准后组织实施：
（一）公司的经营方针和投资融资计划。
（二）公司的发展战略和中长期发展规划。
（三）公司总经理工作报告。
（四）公司内部管理机构设置方案。
（五）公司的基本管理制度。
（六）公司年度经营计划和经营方案。
（七）公司年度财务预算和决算方案。
（八）公司利润分配方案或弥补亏损方案。
（九）可能会对公司生产经营有重大影响的投融资（包括资产处置）项目。
（十）董事会要求提交的其他议题。
第十一条 下列事项，经总经理办公会或临时办公会议
2 讨论并作出决议后即可实施：
（一）公司经营管理情况分析报告。
（二）公司职能部门的职责范围和人员编制。
（三）公司经营管理职能部门的工作流程和管理规范。
（四）公司职能部门员工的薪酬及奖惩。
（五）公司总部中层（不含）以下员工的招聘录用和解聘工作。
（六）其他规范公司管理运营的具体规章和制度。
（七）其他应由总经理办公会审议决定的事项。第十二条 总经理在日常经营管理工作中决定的事项：
（一）签发公司聘任或者解聘员工以及经营管理的有关文件。
（二）根据法定代表人授权，签署公司对外有关文件、合同、协议等。
（三）董事会其他授权。
第四章 总经理办公会议题的提出和确定 第十三条 总经理、副总经理、财务负责人可提出议题。 第十四条 拟提交的议题，提交人必须在事前经过深入调查研究和分析论证，经过必要的协调，并提出可供选择的解决方案。提交讨论的文件要简洁明了、条理清晰、论据充分、观点鲜明、内容准确，不成熟的议题不上会，会议原则上不临时动议。
第十五条 根据各方面提出的议题，由公司办公室统筹协调后提出讨论议题的安排方案，报总经理审定。
3 第十六条 公司办公室根据总经理审议的议题，及时通知有关部门准备讨论文件。
第五章 总经理办公会会后事项
第十七条
总经理办公会文件印发：
（一）总经理办公会议由公司办公室负责记录，会后经总经理签字确认，办公室归档保管。
（二）总经理办公会议纪要、会议决议和有关文件，由公司办公室编写并经总经理签发执行。
第十八条 总经理办公会议决定事项的督促检查：
（一）对会议决定事项，由总经理、副总经理、各部门负责人按照分工或根据需要指定专人负责检查落实。
（二）公司办公室根据会议决定向承办单位进行督办。
（三）承办单位应对重大决定事项落实情况作出书面报告。
（四）办公室应及时梳理督办情况并在下一次总经理办公会上进行通报。
第六章 总经理办公会议事纪律
第十九条 参加总经理办公会人员，应遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。
第二十条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。
第七章 附 则
第二十一条 本规则未尽事宜，依照有关法律、法规及《云南农垦贸易公司章程》执行。
4 第二十二条 本规则解释权属于xxx。 第二十三条 本规则自下发之日起执行。
5
第11篇：总经理办公会发言稿
总经理办公会发言稿
一、综保及镇保改城保以后，长兴物业缴金增加情况的分析：
长兴物业分部截止到6月30日，现有员工为715人（含佑发员工40人）涉及缴金调整人员为614人，占总人数的 86%，缴金调整后，每月增加费用约15万，今年7月至12月共计将增加90万元，压力和困难都非常大。
二、认真学习陆总提出的，用5种办法来解决和消化社保调整带来的困难和负担，陆总讲的5种方法为：
1、找业主想办法（增加停车费、物业费）。
2、减少物业员工（刚性减人、理性减人、科技减人）。
3、减少管理成本（精简机构、减少管理人员和管理费用）。
4、化整为零（项目自我消化，项目保区域，区域保公司）。
5、继续拓展市场（承接工业园区、高档办公楼、高档住宅楼、增加盈利点）。
三、坚决落实陆总的指示，结合长兴物业分部的实际情况，采取以下措施来解决社保调整后的困难和负担：
1、到目前为止，厂区物业模块已与一号线、二号线、三号线、江南重工的总务部部长沟通过几次，要求增加物业费，四位总务部部长都很支持我们，表示明年续签合同肯定
会考虑社保增加部分，今年下半年增加部分也尽力帮我们解决。江南造船行政中心办公楼以及绿化模块的合同均到2012年。江南造船行政中心办公楼空关房启用后，每月可增加物业费1.5万元，基本能与社保增加部分持平。生活区模块东、中、西三个生活区的续签合同均到2013年，增加主体物业费有困难。但是可以通过增加延伸服务，增加临时客房以及夜班宿舍的物业费收入，也可以通过提高三个生活区的入住率来提高物业费的总收入。社会模块中，长江隧桥保洁会务合同今年7月底续签，甲方已同意增加此费用。保安合同到今年年底到期，甲方基本同意补贴今年下半年社保增加部分。长兴镇政府合同尚未续签。长兴水厂合同到今年9月底到期，10月份续签可以增加物业费。前卫新村争取年底补贴。
2、今年上半年已完成全年减员计划，共计减员55人。在此基础上，进一步整合劳动力，抓好全体员工的在岗效率，改进劳动工具，提高工作效率，再适当减员。另外还要控制加班工时，平时加班一律作调休处理，不支付加班工资。
3、长兴物业分部七个职能组，目前仅有8名专职人员，包括3名财务。五个模块经理大部分都兼任项目经理。在此基础上，我们要进一步压缩管理人员，包括各物业项目的管理人员，进一步压缩各项管理费用，使各项管理费用均控制在范围内。
4、我们已将各物业项目社保调整所增加的费用明细列
出，并要求各项目自行消化，做到目标到人，责任到人，并将各项经济指标考核落实到每一位项目经理。
5、继续拓展长兴物业市场的份额，除了江南职校、长江隧桥港沿服务区二个跟踪的新项目以外，对长兴海洋装备工业园区以及长兴高档住宅小区相关项目继续关注和跟踪。进一步扩大长兴物业分部的管辖范围，扩大长兴物业的经营总量。
2011年7月27日
第12篇：总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则
一、总则
1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。
2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。
二、总经理办公会议事范围
须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：
1、公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议；
2、董事会授权范围内的投资项目及大额资金拨付或调动方案；
3、需要提交董事会、股东大会决策的事项；
4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告；
5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案；
6、研究决定公司员工工资、福利及奖惩方案；
7、研究决定部门经理的聘用、调动调整；
8、审议制定公司基本管理制度；
9、布置阶段性工作和专项工作；
10、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项；
11、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
1
三、总经理办公会议事形式及规则
1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。与会人员要做好会议记录。
2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。
3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、党委书记、副书记、副总经理。根据需要，可以请有关部门负责人列席。
4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。
5、总经理办公会研究决定的事项，由公司分管领导负责督查，并反馈落实情况。
6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
7、总经理办公会会决定事项，要以书面或口头形式通报给相关部门
四、总经理办公会议事程序
1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门负责人可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。
2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。
2
3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门负责人（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。
4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以保证决议的科学性与合理性。
5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。
五、附则
1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》等相关规定执行。
2、本规则自颁布之日起执行。
二〇一六年八月 日
3
第13篇：总经理办公会制度
西南计算机有限责任公司总经理办公会会议制度
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制定本会议制度。
一、总经理办公会议的形式及参加人员
1、例行总经理办公会议。由总经理负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。会议参加人员为：公司班子成员、公司办公室主任列席。根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。公司班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。
2、总经理特别办公会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。
二、开会时间
原则上，总经理办公会定于每周一召开；如遇紧急情况可根据总经理的安排随时召开。
三、总经理办公会议议事规则
1、公司办公室负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。
2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定
的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议成员。
4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报军工产业集团备案。
5、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
四、总经理办公会议的议事内容
总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
1、拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预、决算方案，报军工产业集团审批。
2、研究实施军工产业集团讨论决定的公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工
培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定季度生产经营计划及阶段性中心工作方案。
3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。
4、制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。
5、确定向军工集团汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属二级经营性单位签订的各种经济责任书；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
6、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
7、研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。
8、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。
五、会议纪要的上报及下发
总经理办公会会议纪要经总经理签批后，由公司办公室上报军工
产业集团，并下发至公司班子成员、与会议有关的单位或人员。
六、其它
1、总经理办公会决定的事项，由有关部门承办。公司办公室负责协调、检查和落实。
2、会议议题由与会人员提出或由有关部门提请，公司办公室负责汇总上会研究。
3、提交总经理办公会会议研究的议题，分管领导应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。
4、与会人员因故不能参加会议时要提前告知总经理，并对提请事项陈述自己的观点，办公室负责记入会议纪要。
2016年3月11日
第14篇：总经理办公会制度
总经理办公会制度
总经理办公会每周召开一次，由总经理主持，副总以上领导出席。总经理缺席时，由授权委托人主持会议。
总经理办公会内容：
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
研究上级的重要指示，规定在本企业的贯彻执行。 研究讨论公司发展规划、改革方案。 讨论公司月度、季度、年度工作计划、总结。 讨论公司的重大经验管理活动。 讨论公司人事安排与组织机构的调整。 讨论公司员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题。 讨论员工重大奖惩事项。 讨论研究其他公司的有关问题。
第15篇：总经理办公会议事规则
*** 总经理办公会议事规则
（试行）
第一章 总则
第一条为进一步提升总经理办公会的组织效率，促进各项工作的稳步推进，依据《中华人民共和国公司法》与***章程等法律法规的相关要求，制定本议事规则。
第二条 总经理办公会是总经理履行职责的主要议事决策形式，在公司董事会的领导下根据授权开展工作，严格执行董事会的决议。
第三条 总经理办公会组成人员包括总经理；列席人员包括议题呈报部门负责人及其他指定人员
第二章 总经理办公会议事范围
第四条公司总经理办公会议事范围如下：
（一） 主持公司日常经营管理工作；
（二） 组织实施董事会决议；
（三） 决定上报董事会审议的事项；
（四） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（五） 拟定公司内部管理机构设置方案；
（六） 拟定公司的基本管理制度；
（七） 制定除基本管理制度以外的公司具体规章；
（八） 决定聘任或者解聘除应由公司董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，包括部门经理、部门副经理及其他中层管理人员；
（九） 审批公司除工程建设类公开招标外的单项标的金额在10万元以上（含）至200万元以下（不含）的招投标项目或其他采购项目；
（十） 审批公司工程建设类的单项标的金额在20万元及以上的招投标项目或其他采购项目；
（十一） 审议公司单项标的金额在200万元及以上招投标项目或其他采购项目；
（十二） 审议公司单项金额在10万元及以上预算外资金追加使用事项，另预算外资金追加使用前应先调整预算资金；
（十三） 费用报销参照***费用报销管理办法。
（十四） 审议公司对外投资、对外融资、对外提供借款的方案；
（十五） 审议公司项目立项、土地获取等事项；（十六） 对控股公司依照其章程应由其股东会、董事会审议的其他事项进行审议决策；
（十七） 组织实施根据母公司或者上级主管单位决策由公司负责执行的事项；
2 （十八） 根据相关法律法规、公司章程以及董事会授权处理或其他需总经理办公会研究的重要工作。
第五条第五条所列事项需以召开总经理办公会议的形式进行审议，在事项紧急或总经理办公会成员难以集中的情况下，可采取总经理办公会成员签字审批的方式完成；除以上规定事项外，公司其他日常经营审批事项需按照各层级管理权限采取签字审批方式完成。
第三章 总经理办公会会议形式及规则
第六条 会议召开。原则上每周五上午召开，特殊情况下，总经理可临时召集会议。
第七条 会议主持。由总经理召集与主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。
第八条 参会成员。总经理办公会出席人员包括总经理；列席人员包括议题呈报部门负责人及其他指定人员。
第九条 会议通知。综合办公室于会议召开的前一日将会议通知以电话或电子发送形式通知全体出席与列席人员。参加会议人员因故不能出席的，应向总经理请假。
第十条 议案征集。各部门及时将议案报送至综合办公室汇总，提交的材料应包括总经理办公会议题征集表、初始动议事项记录单、上会议案（电子版及纸质签字版）。因特殊原因，总经理可以根据实际情况，临时增加会议议题。
第十一条 会议流程
（一） 议题汇报人汇报议案；
（二） 出席成员对议案进行审议。
第十二条 总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，可由总经理裁定。
第十三条 如遇时间紧迫或出席人员难以集中等情形，可由汇报部门将议案提交至综合办公室，由综合办公室以传签的方式统一呈请公司各位领导批示。若公司各位领导意见不统一，需按照公司总经理批示意见执行。
第十四条 综合办公室根据会议内容于会议结束两个工作日内整理完成决策留痕记录单及会议纪要初稿，并报送总经理批准后印发。
第十五条 综合办公室负责监督落实总经理办公会决策事项，并将落实情况及时向公司总经理汇报。
第十六条 资料归档。综合办公室负责对会议文件统一归档管理，会议文件包括会议议题、汇报材料及会议纪要作为一套完整材料保存，存档期不得少于二十年。
第四章 其他事项
第十七条 总经理办公会研究讨论与决策的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。
第十八条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员个人相关事项时，相关人员应主动回避。
第十九条 总经理办公会决策的事项，公司管理班子成
4 员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。
第五章 附则
第二十条 本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关法律法规规定执行。
第二十一条 本规则自董事会审议通过之日起开始执行。
第16篇：总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则
第一章 总 则
第一条 为进一步明确**公司（以下简称**）总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》，结合**实际，特制订本规则。
第二条 总经理办公会议是**领导班子对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。要在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。
第二章 总经理办公会议事范围
第三条 依照《中华人民共和国公司法》总经理办公会议事范围如下：
（一）研究实施经董事会讨论决定的**发展规划、年度工作计划、全面预算、利润分配、新项目开发、投融资计划。
（二） 拟订、修改**的基本管理制度；制订、调整**内部管理机构设置方案。
（三）职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；
（四）审定周工作计划及阶段性中心工作方案。
（五）确定向董事会汇报和向党委会通报的重大问题；通报 1
经理层日常工作；研究日常安全、工作项目、行政管理等工作；及时解决工作中遇到的问题。
（六）协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
（七）研究确定总经理班子政务公开报告、（半）年度总经理工作报告和向职工会报告的有关事项。
（八）研究确定**章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
第三章 总经理办公会议事形式及规则
第四条 总经理办公会议事主要通过总经理办公例会、总经理办公会扩大会议、总经理专题会议等形式研究问题，必要时可调整为党政联席会议。
第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总级领导召集和主持。
第六条 总经理办公例会的出席人员：包括**副总级领导及部室主要负责人；其它形式的总经理办公会的出席人员包括总经理、副总级领导。综合办公室主任列席会议，其它列席人员由会议主持人确定。董事长和监事会主席视情况参加。
第七条 总经理办公例会原则上每周召开一次。遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。
第八条 总经理办公会的记录，由综合办公室指定专人负责，并由记录人员整理会议要点，及时转告因故缺席的相关人员。
第九条 凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。
第十条 总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总级领导按照分工或会议明确的负责人督促检查，并及时通报贯彻落实情况。
第十一条 出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
第四章 总经理办公会议事程序
第十二条 总经理办公会议题，由综合办公室收集，总经理确定，重要议题应提交书面材料。
第十三条 凡提交总经理办公会议研究的议题，应事先经分管副总级领导提交可供会议决策的方案。
第十四条 总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，原则上采用少数服从多数原则，如意见分歧较大时，由总经理根据实际情况决定。
第十五条 凡上次总经理办公会研究的重要事项，需由分管副总级领导（或指定承办人）向当次总经理办公会汇报落实情况。
第十六条 总经理在对重大问题决策前，应听取党委意见，重大决策的执行情况，应向党委通报。
第五章 附 则
第十七条 本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》等有关法规和规定执行。
第十八条 本办法由综合办公室负责解释。 第十九条 本办法自发布之日起实施。
第17篇：总经理办公会议事规则
××股份有限公司 总经理办公会议事规则
第一条 原则要求。总经理办公会针对公司整体经营情况进行分析，对经营工作进行布置，向公司董事长办公会、董事会负责并报告工作。
第二条 会议类别。总经理办公会分为临时办公会、月度例会、季度会、半年会、年度总结会。月度例会一般以现场加视频会议形式召开，季度会、半年会、年度总结会均以现场会议形式召开。
第三条 参会人员。总经理、副总经理、资产管理部负责人、法务部负责人、财务总监、人力资源行政部总监、监察审计部总监、采购部总经理、证券办负责人、各事业部总经理、各公司经营层、各事业部下属公司中层干部。外地分子公司以视频形式参会。另可根据实际情况临时增加与会议所议事项相关人员。
第四条 会议议程。各事业部汇报经营情况，各职能部门工作（财务部、人力行政部、监察审计部、采购部、证券办），资产管理部、法务部工作，总经理总结布置工作。
第五条 会议主持。由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。 第六条 会务准备。人力资源行政部负责协调会议时间、地点、参会人员，并做好相关会议保障工作和及时下发会议通知。各事业部以及职能部门作好相应会议准备。
第七条 材料要求。各事业部和职能部门上报经营工作汇报，未解决事项以及解决办法，下月工作计划。财务数据着重体现数据对比、未完成数据分析以及改善方法。各事业部和部门提前上报人力资源行政部会议材料，人力资源行政部会前1天将会议材料以书面形式呈交总经理以及与会股份公司领导。
第八条 会议记录。总经理秘书负责记录并整理，经过报批后形成会议纪要，会议纪要须下发和存档。
第九条 会后督促。对办公会形成决议的事项，集团办公室和总经办负责进行督促、催办，被督办单位应当积极配合并推进落实。督办和进度情况由人力资源行政部备案，作为绩效考核依据。
第十条 会议请假。原则上不能请假，如有特殊情况，需提前1天报总经理，由总经理批准后方能请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。季度扩大会、半年会、年度总结会一般不准请假。
第十一条 着装要求。参会人员着当季工装。
第十二条 会议纪律。全程要求手机处于静音状态，禁止玩手机。
2017年10月23日
第18篇：总经理办公会议事规则
中国建筑一局（集团）有限公司总经理办公会议事规则
第一章
总 则
第一条 为完善中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）总经理办公会的工作规则，进一步规范其决策程序和行为，特制定本规则。
第二条 本规则根据《中国建筑一局（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和现代企业制度的基本要求，以及当前集团公司组织机构设置与管理模式制定。
第三条
总经理依照公司章程规定行使职权，实行总经理负责下的经理办公会制。
第四条
总经理对董事会负责。总经理办公会讨论通过的事项需要董事会审议的，总经理办公会提出预案，报请董事会审议。
第五条
总经理办公会成员包括总经理、副总经理、正副三总师、总法律顾问、总经理助理。
董事长、党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书列席总经理办公会。其他列席人员由总经理根据会议讨论事项决定。
第六条 总经理办公会成员和列席人员应以集团公司的最大利益为行为准则，以认真负责的态度参加总经理办公会，忠实诚信、勤勉尽责。
第七条
总经理办公室为总经理办公会的办事机构，负责会议召开的组织、会议进程的控制和会议议定事项的落实与督办。
第二章
下列职权：
（一）组织实施董事会决议。
（二）议定公司的经营战略、方针、政策、改革与发展目标，并组织实施。
（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案。
（四）议定公司内部管理机构设置方案，报董事会决定。
（五）议定公司内部管理制度，并根据生产经营管理中发现的问题，以及新的经营活动的客观需要，提出调整方案，报董事会决定。
（六）议定公司的具体规章和实施细则以贯彻执行公司董事会制定的各项基本制度。
（七）议定拟提请聘任或者解聘的公司副总经理（含三总师）。
总经理办公会职权
第八条
根据《公司章程》对总经理职权的有关规定，总经理办公会可行使
（八）议定聘任或者解聘除应由董事会聘任或进解聘以外的管理人员。
（九）决定公司职工的处分、辞退或奖励、晋升。
第九条 根据董事会对总经理的授权范围，总经理办公会可行使下列职权：
（一）议定订集团公司的年度财务预算方案、决算方案，依次报请董事会、股东会决议通过。
（二）议定集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案，依次报请董事会、股东会决议通过。
（三）议定集团公司增加或减少注册资本的方案，依次报请董事会、股东会决议通过。
（四）议定集团所属企业的合并、分立、形式变更、解散的方案，依次报请董事会、股东会决议通过。
（五）议定定集团公司内部管理机构、分支机构设置及调整方案并负责组织实施之。
（六）议定集团公司的基本管理制度、工资分配方案，并根据经营管理中存在的问题及市场竞争的需要予以及时调整。
（七）议定对集团公司下属单位及相关责任人下达经营计划指标并组织实施考核及奖惩。
（八）处理与集团公司有关的各类诉讼、仲裁或调解。
（九）在符合集团公司内部管理、评审和相关决策程序的情况下，研究决定以下法律文件的签署：
1、工程承包合同、工程分包合同；
2、物资采购合同及其它经济、技术、劳动合同；
3、银行信贷合同，包括综合授信、单项授信、单项借款、保函、承兑等相关申请、协议或合同等；
4、银行开户、销户相关文件、协议或合同等；
5、3000万元以下项目垫资的批准及相关法律文件的签署；
6、1500万元（房地产项目5000万元）以下的资产处置、投资合同等；
7、各类资产评估报告，改制企业国有资产评估备案表；
8、年初确定的年度担保计划额度之内的相关担保及反担保文件、协议或合同。经资金委员会评审通过的计划外担保的相关担保及反担保文件、协议或合同。
9、区域公司结算授权，即授权区域公司代表集团公司与业主进行项目工程款结算。
（十）议定签署基于公司章程和本授权的其他各类法律文件、行政公文、财务报告等。
第三章
事会所授权的重大事项。
会议议案的提出
第十条 总经理办公会议定事项的范围为总经理办公会职权范围内以及董第十一条 须提交总经理办公会议定的事项，原则上均须会前准备书面议案，一般情况下，总经理办公会不审议临时动议问题。
第十二条 总经理对职权范围内所有重大问题有提出议案权，总经理办公会其它成员按各自职责及分工提出议案建议，报请总经理决定是否提交总经理办公会研究。
第十三条 经非常设机构研究需要总经理办公会议定的事项，须由非常设机构下设的办公室起草相关议案，报分管领导审定，并由分管领导提出议案建议。
业务部门一般不能直接向总经理办公会提出议案，拟提议案应先向分管领导报告，通过分管领导提出议案建议。各业务系统的日常事务性工作放在各业务系统工作例会中议定，
第十四条 业务部门根据职能负责起草相关议案，交分管领导审核。议案应立足调查研究，分析问题，解决问题，尽量提出两个以上方案，并提出带有倾向性的建议，以供决策参考。
第十五条 总经理办公室一般于每月25日前（逢节假日顺延）向总经理办公会成员征集会议议案，于每月1日（逢节假日顺延）报请总经理审定。
第四章
名副总经理主持。
第十七条 总经理办公会召开必须有半数以上成员出席。总经理办公会成员不得无故缺席，确因特殊情况不能出席会议或需中途离会时，须事前经会议主持人同意。
第十八条 总经理办公会一般安排在每月5日（逢节假日顺延）召开。特殊情况由总经理决定召开时间。
第十九条 会议议案书面材料由总经理办公室于会前2-3天分送与会人员。遇特殊情况会上发材料。
第二十条 总经理办公会会议通知由总经理办公室负责拟定并提前2—3天发布，通知应包括会议时间、会议地点、主持人、出席人员、列席人员、会议议程等。
第二十一条 会议采用一事一议制，会议主持人可根据工作的需要和保密的要求，随会议进程动态调整与会人员。
会议的召开
第十六条 总经理办公会由总经理召集并主持，总经理不能主持时，指定一第二十二条 由分管领导或部门领导汇报议案内容，总经理办公会成员须就议案各自发表明确意见。
第二十三条 总经理在听取总经理办公会成员充分发表意见，并征询列席人员意见后，作出决定。
第二十四条 与会人员应准时参加会议，关闭手机等通讯设备或将其调至振动状态，自觉维护会议秩序。
第二十五条 与会人员应遵守保密纪律，不准随意泄露会议情况和决定事项。如因泄密给集团公司造成影响和损失，追究有关人员的责任。
第五章
会议记录和会议记要
第二十六条 总经理办公室负责会议记录，内容包括会议时间、地点、主持人、出席人员、列席人员、与会人员发言要点、议定事项结论等。
第二十七条 总经理办公室根据会议形成的意见整理形成会议纪要，由总经理签发后，通过集团网络办公平台的文件中心发布。同时，总经理办公室根据会议纪要将议定事项落实的负责人、承办部门、协办部门加以细化并在集团公司网络办公平台的公告板中发布。
第二十八条
总经理办公会会议记录和会议纪要须依照《中国建筑一局（集团）有限公司档案管理手册》按年度归档。
第二十九条 总经理办公室负责督办落实总经理办公会决定事项，及时掌握进展情况，并向总经理报告。
第六章
附 则
第三十条 本规定适用于集团公司，集团各单位参照执行。 第三十一条 本规则由总经理办公室负责解释并修订。
第三十二条 本规则经集团公司董事会审议批准后施行，建一办字[2001]414号文件同时废止。
第19篇：总经理办公会议事规则
X公司
总经理办公议事规则
第一章 总则
第一条 为了进一步规范公司总经理办公会议事行为，提高会议质量和效率，提升议事决策水平，防范决策风险，更加有效地履行公司总经理办公会成员的职责，根据公司有关文件规定，结合公司实际，特制定公司总经理办公会议事规则。
第二条 总经理办公会是公司经理层行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥公司成员集体智慧的议事制度。
第二章 会议议题范围
第三条 总经理办公会议题范围：
（一） 落实公司的工作部署和目标任务，制定公司的实施方案和工作安排。
（二） 落实公司党委会的决策部署。
（三） 讨论公司发展规划、经营管理工作方案。
（四） 议定公司的规章制度。
（五） 讨论公司重大经营管理活动的安排和实施方案。
（六） 讨论公司的年度、季度、月度工作计划、总结、财务预算等。
（七） 讨论公司人事安排与组织机构的调整建议。
（八） 讨论公司员工的薪酬绩效分配方案及涉及员工切身利益的有关问题。
（九） 讨论公司员工重大奖惩事项。
（十） 研究解决公司突发事件等需集体讨论决定的事项。
（十一） 研究和讨论公司其他有关问题。
第三章
会议的组织实施
第四条 公司总经理办公会原则上一周召开一次，根据工作需要可以不定期召开。 第五条 会议由总经理召集和主持。总经理因故不能出席时，可委托项目经理召集和主持；总经理可以委托项目经理召开专题会议，研究讨论经营管理工作中的专题问题。 第六条 凡提交会议研究的议题，行政部在会议前必须经过搜集与整理，向总经理汇报后在确定上会讨论。
第七条 会议材料由议题提出部门准备，材料要求开门见山，观点明确，条理清晰，简短精炼。会议材料应在会议前交给行政部打印，并送交参会人员提前审阅。
第八条 会议每项议题由部门负责人做主题发言，要阐明议会的主要内容和主导意见。 第九条 总经理办公会对所议事项应做到有议有决，议题分为决策事项和非决策事项。
（一） 决策事项按照民主集中制的原则，由总经理在充分听取各方意见的基础上归纳出综合意见。
（二） 非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后，由参会人员达成一致性意见，达到沟通情况、解决问题的目的。
第十条 总经理办公会由行政部指定专人负责会议记录，会后根据需要拟定会议纪要，由总经理签发。
第十一条 会讨论决定的事项，由各部门负责人负责落实，限期办理，并将落实情况向总经理汇报。
第四章 议事决策规则
第十二条 总经理办公会要坚持规范化、民主化、科学化决策程序。
第十三条 凡提交会议讨论的议题，与会人员应当充分发表意见。讨论后，由会议主持人归纳出综合意见。
第十四条 对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。 第十五条 总经理办公会重大决策事项的记录，应有出席会议人员在会议材料上的签名。 第十六条 凡会议讨论决定的事项，公司全体成员必须无条件执行。 第十七条 列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。
第十八条 总经理办公会成员应对总经理办公会决议承担责任，总经理办公会决议致使公司遭受损失的，参加决议的总经理办公会成员应负相关责任；但在表决时表明不同意见或反对，并记载于会议记录的可免除责任。
第十九条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有现行处置权，但事后应向总经理办公会报告。 第二十条 严格遵守保密纪律。所有参会人员对会议所列议题、讨论表决情况、个人发言涉及保密事项的要严格保密。未经会议批准传达或公布的，与会人员不得擅自想外泄露。如有泄密的，要严肃追究责任。
第二十一条 会议文件、材料和会议记录由行政部妥善保管，并按公司文档管理规定永久保存。
第20篇：总经理办公会职责
总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：
1、拟订公司年度经营计划、投资计划及公司年度财务预、决算方案，报董事会审批。
2、执行经董事会讨论决定的公司企业发展规划、经营计划、项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案。
3、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。
4、制订公司中层干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。
5、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。
6、审议决定对外投资行为或出售对外投资所形成的股权（权益）达到如下标准的：
（1）被投资公司涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的百分之二十以下；
（2）被投资公司涉及的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之二十以下，且绝对金额不足两千万元； （3）被投资公司涉及的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之二十以下，且绝对金额低于三百万元；
（4）投资的成交金额占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；
7、审议决定成交金额占公司最近一期经审计净资产的百分之三十以下或公司经审计总资产的十五以下的交易。
8、研究确定重大招投标意见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、价格及供货商和其它属于公司经理层决定的各项事宜。
9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
