总经理办公会议事规则
总经理办公会议事规则
第一条 为建立和完善公司经理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。
第二条公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司经理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经理层最高议事决策形式。办公会的决策必须符合公司章程的规定。
第三条总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。综合行政管理中心负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。
第四条 总经理办公会参加成员为：总经理、副总经理、总会计师、总经理助理及各中心总监。如涉及具体事项需相关人员进行说明或澄清，相关人员可以列席会议。
第五条总经理办公会分定期会议和临时会议。定期会议原则上每月召开一次。有下列情况之一的，总经理可以临时召开总经理办公会：
（一）总经理认为必要时；
（二）有重要经营事项必须立即决定时；
（三）二名以上高管层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（四）有突发性事件发生时。
第六条 出席和列席总经理办公会议的人员，必须严格遵守保密制度，除会议纪要转发和约定会议传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露，对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业秘密的，要在会后由有关部门统一存档或销毁。
第七条总经理办公会议研究决定的事项，由公司综合行政管理中心负责督查，并反馈落实情况。
第八条 下列事项须经总经理办公会讨论并做出决议：
（一）企业的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项；
（二）资产损失核销、资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等资产（产权）管理事项；
（三）年度生产经营计划、企业年度工作报告，财务预算、决算，从事高风险经营，以及内部机构设置、职能调整、企业管理制度的制定等重大生产经营管理事项；
（四）企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票，国有产权转让等重大资本运营管理事项;
（五）企业薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项；
（六）公司及下属企业对外借款及担保方案；
（七）金额在50万元以上的预算外非项目投资支出；
(八) 金额在20万元以上的对外捐赠、赞助事项；
（九）对总部中层以上经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员），以及所属二级子企业班子成员的选聘、任免；
（十）向控股、参股企业委派或更换股东代表（包括委派高级经营管理人员），推荐董事会、监事会成员；
（十一）后备干部的管理；
（十二）涉及总部中层以上经营管理人员以及所属二级子企业班子成员的重要奖惩；
（十三）其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项，以及需要上报集团审批决定的事项；
第九条办公会议题的确定：
办公会议题内容一般通过以下三种方式提出和确定：
（一）公司主要领导总经理、党委书记认为需要办公会研究的事项直接列为议题内容；
（二）公司副总经理、总会计师、党委副书记、工会负责人就其职能分工认为需提交办公会研究事项，报公司主要领导审定后，列为议题内容；
（三）公司各部门负责人根据部门工作情况认为需要提交办公会研究事项，由部门负责人报分管领导同意，再由分管领导报公司主要领导审定后，列为议题内容。
办公会议题确定后，相关部门应及时准备会议材料，综合行政管理中心负责其他会务保障工作。
第十条办公会通常情况下不应临时增加和取消议题，按本规则必须经办公会研究决定的事项不宜作为临时增加议题。特殊情况下必
须临时提请办公会研究决定的事项，应在会前经主持人批准。因总经理外出或主持人因紧急事项需要立即离会时，可临时取消议题并休会。
第十一条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。
第十二条参加总经理办公会会议人员应认真研究讨论各项议案，并对各项议案提出明确的意见和建议。
第十三条 总经理办公会会议讨论的议案，需经集体讨论、科学决策并形成决议。
第十四条 总经理办公会会议可以采取通讯方式召开并做出决议。 第十五条办公会的情况及所议事项由综合行政管理中心指定专人记录。记录要求内容详尽、完整，包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及与会人员发言内容、形成的决议等。对临时取消的议题和主持人提出需要复议的事项应做明确的记录，通常情况下应在下次办公会上提请研究。根据办公会或会议主持人的意见，综合行政管理中心负责整理会议纪要。
第十六条总经理办公会会议纪要应以书面形式通报给相关部门和人员。会议记录及纪要的保存按照公司档案管理办法进行存档保存。
第十七条本规则如与国家有关法律法规和《公司章程》规定相抵触，按国家有关的法律法规和《公司章程》规定执行。
第十八条 本规则由公司综合行政管理中心负责解释及修订。
第十九条 本规则自公司总经理办公会审议通过之日起施行。
