总经理办公会议事规则
一、总则
1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。
2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。
二、总经理办公会议事范围
须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于：
1、公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议；
2、董事会授权范围内的投资项目及大额资金拨付或调动方案；
3、需要提交董事会、股东大会决策的事项；
4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告；
5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案；
6、研究决定公司员工工资、福利及奖惩方案；
7、研究决定部门经理的聘用、调动调整；
8、审议制定公司基本管理制度；
9、布置阶段性工作和专项工作；
10、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项；
11、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
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三、总经理办公会议事形式及规则
1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。与会人员要做好会议记录。
2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。
3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、党委书记、副书记、副总经理。根据需要，可以请有关部门负责人列席。
4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。
5、总经理办公会研究决定的事项，由公司分管领导负责督查，并反馈落实情况。
6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
7、总经理办公会会决定事项，要以书面或口头形式通报给相关部门
四、总经理办公会议事程序
1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门负责人可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。
2、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强的问题，可由总经理裁定。
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3、凡上次办公会研究的重要事项，需由部门负责人（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。
4、总经理办公会对董事会授权事项进行决议时，应进行必要的沟通、商讨和论证，可以聘请中介机构提供咨询，以保证决议的科学性与合理性。
5、总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。
五、附则
1、本规则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《云南棉麻有限公司章程》等相关规定执行。
2、本规则自颁布之日起执行。
二〇一六年八月 日
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